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Originally posted by liqiangw18 at 2005-5-9 10:38
大家有谁知道：002009为何停盘，我在大智慧和分析家中都找不到，谢谢
大智慧信息地雷 发布时间:930
天奇股份002009
召开股东大会，今日停牌
天奇股份(002009)召开股东大会，会议内容：
1、审议《2004年度公司财务决算方案》；
2、审议《2004年度董事会工作报告》；
3、审议《2004年度监事会工作报告》
4、审议《2004年度公司利润分配预案》；
经深圳天健信德会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润21,922,201.98元，加上年初未分配利润44,054,705.23元，可供分配的利润为65,976,907.21元。按2004年净利润提取10%的法定盈余公积金2,192,220.20元，提取5%的法定公益金1,096,110.10元后，可用于股东分配的利润为62,688,576.91元。
拟以2004年末公司总股本57,554,902股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），余额滚存至下一年度。
5、审议《2004年度报告正文与摘要》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于修改关联交易规则的议案》
8、审议《关于调整独立董事、外部董事薪金的议案》
董事长按底薪10万元/年发放，独立董事薪酬调整为4.8万元/年，其他外部董事（去除独立董事）和外部监事薪酬调整为2.4万元/年，内部董事与内部监事薪酬由经营管理层根据其所任行政职务确定薪酬，公司不再另行发放薪酬。
9、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司审计机构的议案》
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发表于 2005-5-9 10:38
