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- 2004-12-10
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首创股份600008
首创股份(600008)调增04年年初长期投资减值准备33660万元
首创股份(600008)董事会审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案》。本着稳健经营的原则,按照财政部《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》(财会字【2001】7号)的规定,公司将长期投资补提减值准备33660元,做为重大会计差错处理在本报告期对2003年度长期投资减值准备采用追溯调整法调整,调增了2004年年初长期投资减值准备33660万元,调减了2004年期初未分配利润28611万元,盈余公积5049万元、长期股权投资33660万元。
审议接受王琪先生、张扬女士的辞去公司董事的请求并提名冯春勤先生、张恒杰先生为董事候选人，同意聘请张恒杰先生为公司副总经理。
审议通过《公司2004年度利润分配预案》。以2004年12月31日总股本110,000万股为基数,向全体股东每10股派1.20元(含税),共计派发现金132,000,000.00元,未分配利润结转下年度；公司2004年资本公积转增股本预案：以2004年12月31日总股本110,000万股为基数,每10股转增10股。
审议通过《公司2004年度财务决算报告》；《公司2004年度董事会工作报告》；《公司2004年年度报告及其摘要》；《独立董事工作细则》；《公司累计投票实施细则》；《公司章程修正案》；
审议同意公司继续聘任北京京都会计师事务所进行2005年年度报表审计,聘用期为一年,年度报酬为70万元；同意公司在广东发展银行办理人民币综合授信业务；同意公司向北京京城水务有限责任公司进行委托借款,借款金额为人民币15000万元,期限一年,年利率为2.25%。
另外，公司定于2005年5月18日在北京市新大都饭店二层召开公司2004年度股东大会。 |
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发表于 2005-4-8 10:04
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