上交所信息公告 (2014-01-22)

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上交所信息公告 (2014-01-22)

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【2014-01-22】
【0001】


(600139)西部资源:公告
四川西部资源控股股份有限公司股票停牌后,公司及相关各方正积极推进本次重大资产收购的各项工作。目前各中介机构正在对拟收购标的开展尽职调查、审计、评估等相关工作,收购具体方案尚未最后确定。
待相关工作完成后,董事会将审议该项预案,及时公告并复牌。
【0002】
(600196)复星医药:第六届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第十四次会议(临时会议)于2014年1月21日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于控股孙公司谦达国际贸易(上海)有限公司使用本公司授信额度并由本公司为其在该授信项下申请开立的保函提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600198)大唐电信:第六届董事会第十一次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年1月16日至2014年1月20日召开,会议审议通过《关于公司集成电路产业整合方案的议案》、《关于公司设立移动互联网产业投资基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600239)云南城投:公告
目前,云南城投置业股份有限公司已完成对西安东智房地产有限公司的增资扩股事宜,并办理完毕西安东智的工商变更登记手续。
截至目前,西安东智已竞得地籍编号GXIII-(4)-6-4的国有建设用地使用权,并与西安市国土资源局、西安市国土资源局高新技术产业开发区分局签订了《西安市国土资源国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600239)云南城投:关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知
云南城投置业股份有限公司董事会拟于2014年2月10日上午10:00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600239)云南城投:第七届董事会第二次会议决议公告
云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2014年1月20日举行,会议审议通过《关于公司投资北京房山区项目的议案》、《关于公司参与四川旅游发展集团有限责任公司增资扩股的议案》、《关于公司下属企业转让重庆天安云城两山投资开发有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600242)中昌海运:2014年第一次临时股东大会通知
中昌海运股份有限公司董事会决定于2014年2月12日10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司2014年度为下属控股公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600242)中昌海运:第七届董事会第二十四次会议决议公告
中昌海运股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《关于公司2014年度为下属控股公司提供担保的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600255)鑫科材料:2013年年度业绩预亏公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500万元到-5,500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600272)开开实业:2013年年度业绩预减公告
根据上海开开实业股份有限公司计划财务部对2013年度业绩的初步测算,2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预减60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600290)华仪电气:第五届董事会第23次会议决议公告
华仪电气股份有限公司第五届董事会第23次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》、《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600290)华仪电气:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
华仪电气股份有限公司董事会决定于2014年2月17日(星期一)上午9时整召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》、《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600331)宏达股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告
四川宏达股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《四川宏达股份有限和谐和谐于与关联方共同出资成立公司暨关联交易的议案》、《四川宏达股份有限和谐和谐于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600331)宏达股份:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
四川宏达股份有限公司董事会决定于2014年2月12日(星期三)上午9:30时召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《四川宏达股份有限和谐和谐于与关联方共同出资成立公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600398)凯诺科技:第五届第十九次董事会决议公告
凯诺科技股份有限公司董事会第五届第十九次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过《关于投资设立江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》、《关于公司将持有的海澜之家服饰股份有限公司1%股份协议转让给全资子公司江阴圣凯诺服饰有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600406)国电南瑞:第五届董事会第八次会议决议公告
国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过关于增设分公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600432)吉恩镍业:2013年年度业绩预盈公告
经吉林吉恩镍业股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为8,000万元到12,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600486)扬农化工:2013年年度业绩预增公告
经江苏扬农化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.85亿元,约比上年同期增长99%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600496)精工钢构:2014年度第一次临时股东大会决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月21日召开,会议审议通过了《关于控股子公司向浙江精工建设集团有限公司转让债权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600565)迪马股份:第五届董事会第十四次会议决议公告
重庆市迪马实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《关于公司与东银控股签订的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600569)安阳钢铁:第七届董事会第七次会议(传真方式)决议公告
安阳钢铁股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年1月20日召开,会议审议并通过《公司2014年度生产经营计划》议案、《公司2014年度财务计划》议案、《公司2014年度固定资产投资计划》议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600570)恒生电子:2013年度业绩预增公告
经恒生电子股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期数据相比,将增加52%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600586)金晶科技:2013年度业绩预盈公告
经山东金晶科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩同比扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为10000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600603)*ST兴业:2013年年度业绩预盈公告
经初步测算,厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2013年度营业收入不低于壹仟万元、公司将实现较大非经营性盈利且截止2013年12月31日公司净资产为正。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600610)S中纺机:公告
中国纺织机械股份有限公司接到公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,依照“关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书”和中华人民共和国最高人民法院出具的《民事调解书》[(2012)民二终字第112号]约定内容,公司主要股东及有关方面正在筹划公司股改和重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司A、B股股票自2014年1月22日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600634)ST澄海:第八届董事会第一次会议决议公告
上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年1月20日召开,会议审议通过关于选举朱建舟先生为公司董事长的议案、关于选举陈继先生为公司副董事长的议案、关于聘任郭洪波先生为公司总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600645)中源协和:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年2月7日下午2:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600657)信达地产:第九届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
信达地产股份有限公司第九届董事会第二十一次(临时)会议于2014年1月20日召开,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于确定对外担保额度的议案》、《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600677)航天通信:2013年度业绩预增公告
经航天通信控股集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长80%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600695)大江股份:关于2013年度业绩扭亏为盈的公告
经上海大江食品集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度业绩将实现扭亏为盈。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600715)松辽汽车:2014年第一次临时股东大会决议公告
松辽汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月21日召开,会议审议通过《关于变更公司2013年度财务会计审计和内部控制审计机构的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600720)祁连山:第六届董事会第二十次会议决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《关于引进战略投资者加快推进西藏项目的议案》、《关于本公司及子公司2014年向银行申请授信的议案》、《关于本公司向银行申请借款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600720)祁连山:2013年度业绩预增公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长160%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600727)鲁北化工:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2014年2月10日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600727)鲁北化工:第六届董事会第六次会议决议公告
山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所及内控审计机构的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600729)重庆百货:第六届十四次董事会会议决议公告
重庆百货大楼股份有限公司第六届十四次董事会会议于2014年1月20日召开,会议审议通过《2013年度董事会工作报告》、《2014年度财务预算报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600764)中电广通:2013年年度业绩预减公告
经中电广通股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少90%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600783)鲁信创投:2013年度业绩预增公告
经鲁信创业投资集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年1-12月实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长幅度在20%-50%之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600801)华新水泥:2013年年度业绩预增公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增幅在105—125%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600815)厦工股份:第七届董事会第十三次会议决议公告
厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过《和谐和谐于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司董事会审计委员会实施细则(修订)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600866)星湖科技:2013年年度业绩预盈公告
经广东肇庆星湖生物科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为800万元至1800万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600869)远东电缆:2013年年度业绩预盈公告
经远东电缆股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,实现归属于上市公司股东的净利润29,000万元到34,000万元,同比增长304.05%-339.24%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600873)梅花集团:第六届董事会第三十五次会议决议公告
梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于调整短期融资券发行方案的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600873)梅花集团:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2014年2月13日上午10:00-11:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600967)北方创业:第五届七次董事会决议公告
包头北方创业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年1月20日召开,会议审议通过《关于公司与神华铁路货车运输有限责任公司签订企业自用货车购置供货合同》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600984)建设机械:2014年第一次临时股东大会决议公告
陕西建设机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月21日召开,会议审议通过《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》、《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601038)一拖股份:第六届董事会第九次会议决议公告
第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年1月20日召开,会议审议通过《关于选举王二龙先生为公司副董事长的议案》、《关于收购中国一拖集团有限公司工艺材料研究所及计量检测中心的议案》、《关于出售一拖(洛阳)中成机械有限公司股权及相关资产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601139)深圳燃气:第三届董事会第四次临时会议决议公告
深圳市燃气集团股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于2014年1月20日召开,会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601636)旗滨集团:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2014年2月10日(星期一)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601636)旗滨集团:第二届董事会第十次会议决议公告
株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《关于的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601669)中国电建:第二届董事会第十一次会议决议公告
中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年1月20日召开,会议审议通过了《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司攀枝花市盐边县万家山30MWp光伏发电项目的议案》、《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资建设阳江鸡山风电场项目的议案》、《关于中国水利水电第十四工程局有限公司投资建设大理宾川县干海子光电项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601919)*ST远洋:2014年第一次临时股东大会会议通知
中国远洋控股股份有限公司拟于2014年3月27日(星期四)上午10时召开2014年第一次临时股东大会,审议中国远洋本部对外担保安排之预案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(900906)S中纺机:公告
中国纺织机械股份有限公司接到公司第一大股东太平洋机电(集团)有限公司通知,依照“关于中国纺织机械股份有限公司股权转让纠纷案件之调解协议书”和中华人民共和国最高人民法院出具的《民事调解书》[(2012)民二终字第112号]约定内容,公司主要股东及有关方面正在筹划公司股改和重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司A、B股股票自2014年1月22日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(900919)大江股份:关于2013年度业绩扭亏为盈的公告
经上海大江食品集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度业绩将实现扭亏为盈。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(900933)华新水泥:2013年年度业绩预增公告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增幅在105—125%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(900939)汇丽B:2013年度业绩预亏公告
经上海汇丽建材股份有限公司财务部门初步测算预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-750万元到-900万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(900943)开开实业:2013年年度业绩预减公告
根据上海开开实业股份有限公司计划财务部对2013年度业绩的初步测算,2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预减60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。

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