上交所信息公告 (2014-01-08)

1805

上交所信息公告 (2014-01-08)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：14476 回复：1

【2014-01-08】
【0001】


(600008)首创股份:2014年度第一次临时股东大会决议公告
北京首创股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金截至2013年6月30日使用情况报告的议案》、《关于公司2013年非公开发行A股股票方案(修订案)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600020)中原高速:第四届董事会第三十次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于河南英地置业有限公司申请2亿元委托贷款展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600022)山东钢铁:2014年第一次临时股东大会决议公告
山东钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过关于增补第四届董事会董事的议案、关于增补第四届监事会监事的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600067)冠城大通:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
冠城大通股份有限公司董事会决定于2014年1月23日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司为骏和地产提供不超过人民币3.5亿元担保的议案》、《关于修订的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600067)冠城大通:第九届董事会第二次(临时)会议决议公告
冠城大通股份有限公司第九届董事会第二次(临时)会议于近日召开,会议审议通过《关于公司为冠城宏翔提供不超过人民币2亿元担保的议案》、《关于公司为海科建提供不超过人民币4.5亿元担保的议案》、《关于修订的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600155)*ST宝硕:董事会公告
近日,河北宝硕股份有限公司收到保定市财政局保财建【2013】288号文件通知,根据省政府研究决定,给予企业资金支持3,925.44万元。公司已收到该款项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600175)美都控股:2014年第一次临时股东大会决议公告
美都控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于转让浙江美都置业有限公司51%股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600196)复星医药:第六届董事会第十二次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第六届董事会第十二次会议(临时会议)于2014年1月7日召开,会议审议通过关于本公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600219)南山铝业:关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知
山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2014年1月25日上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司与南山集团有限公司签订“2014年度综合服务协议附表”并预计2014年日常关联交易额度的议案》、《2014年公司与财务和谐和谐联交易预计情况的议案》、《关于公司与山东怡力电业有限和谐和谐联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600219)南山铝业:第七届董事会第三十六次会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2014年度综合服务协议附表”并预计2014年日常关联交易额度的议案》、《2014年公司与财务和谐和谐联交易预计情况的议案》、《关于公司与山东怡力电业有限和谐和谐联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600223)鲁商置业:第八届董事会2014年度第一次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2014年度第一次临时会议于2014年1月6日召开,会议审议通过《关于合资设立项目公司的议案》、《关于对全资下属公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600225)天津松江:2014年第一次临时股东大会决议公告
天津松江股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过了关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司借款的议案、关于公司控股子公司为天津松江集团有限公司信托融资提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600230)沧州大化:2013年度业绩预减公告
经沧州大化股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少55%到65%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600246)万通地产:董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2014年1月7日召开临时会议,会议审议并通过了关于马健先生辞去公司董事职务的议案、关于提名张国安先生为公司第五届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600258)首旅酒店:公告
北京首旅酒店(集团)股份有限公司收到公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司通知,首旅集团正在研究与本公司相关的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年1月7日起停牌。
首旅集团承诺,将尽快确定是否进行上述重大事项,并及时通知本公司,本公司将于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关进展情况。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600283)钱江水利:2014年第一次临时股东大会决议公告
钱江水利开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600309)万华化学:召开2014年第一次临时股东大会的通知
万华化学集团股份有限公司董事会决定于2014年1月27日(星期一)上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于对控股子公司提供贷款担保的议案》、《关于对公司子公司提供担保的议案》、《关于对公司合营企业烟台港万华工业园码头有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600309)万华化学:第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告
万华化学集团股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议于2014年1月6日召开,会议审议通过《关于成立万华化学(烟台)销售有限公司的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》、《关于对公司合营企业烟台港万华工业园码头有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600326)西藏天路:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告
西藏天路股份有限公司董事会决定于2014年1月23日(星期四)上午10:00整召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于增补公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600326)西藏天路:第四届董事会第三十一次会议决议公告
西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2014年1月7日召开,会议审议通过了关于聘任公司高级经营管理人员的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于增补公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600353)旭光股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
成都旭光电子股份有限公司董事会决定于2014年1月24日上午10:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案、关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600353)旭光股份:第七届董事会第八次会议决议公告
成都旭光电子股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年1月7日召开,会议审议通过关于委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案、关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600376)首开股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
北京首都开发股份有限公司董事会决定于2014年1月23日(星期四)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于公司为北京首开荣泰置业有限公司向北京国际信托有限公司申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600380)健康元:五届董事会十五次会议决议公告
健康元药业集团股份有限公司五届董事会十五次会议于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于本公司为协助丽珠集团B转H而与其签署相关承诺文件的议案》、《关于本公司确定发行短期融资券主承销商的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600380)健康元:2014年第一次临时股东大会决议公告
健康元药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议并通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600538)*ST国发:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会决定于2014年1月23日上午9:30-12:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于未来三年战略发展规划及提高持续盈利能力相关措施的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600538)*ST国发:第七届董事会第二十八次会议决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年1月7日召开了第七届董事会第二十八次会议,会议审议通过《关于未来三年战略发展规划及提高持续盈利能力相关措施的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600550)天威保变:第五届董事会第三十四次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司于2014年1月6日召开了第五届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于公司2014年度在金融机构融资授信额度的议案》、《关于转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600615)丰华股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
上海丰华(集团)股份有限公司董事会决定于2014年1月23日上午10时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600615)丰华股份:第七届董事会第八次会议决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年1月7日召开,会议审议通过了关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的额度不超过人民币5.5亿元的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600634)ST澄海:2013年第四次临时股东大会决议公告
上海澄海企业发展股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》、《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案》、《关于修改的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600677)航天通信:六届二十九次董事会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600677)航天通信:2014年第一次临时股东大会决议公告
航天通信控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过关于公司董事变更的议案、关于修订公司募集资金管理制度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600766)园城黄金:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
烟台园城黄金股份有限公司定于2014年1月23日上午9:00召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于提名徐成义先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600766)园城黄金:第十届董事会第二十三次会议决议公告
烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2014年1月7日召开,会议审议通过了《关于提名徐成义先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》、《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600976)武汉健民:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
武汉健民药业集团股份有限公司定于2014年1月24日上午9:00召开2014年第一次临时股东大会,会议的表决方式:采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票的起止时间:2014年1月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议公司《第二期(2014-2016年)限制性股票激励计划》、公司《限制性股票回购管理办法》、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
网络投票代码:738976;投票简称:健民投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600976)武汉健民:第七届董事会第七次会议决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于近日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601377)兴业证券:2014年第一次临时股东大会决议公告
兴业证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月7日召开,会议审议通过《关于变更股东监事的议案》、《关于修订的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601669)中国水电:第二届董事会第十次会议决议公告
中国水利水电建设股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过了《关于与中国电力建设集团有限公司签订的议案》、《关于公司2013年年度报表及内控审计费用的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(603766)隆鑫通用:第二届董事会第二次会议决议公告
隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第二次会议于2014年1月6日召开,会议审议通过《关于公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司股权收购的议案》、《关于设立重庆同升产业投资有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。

leo8li

谢谢