上交所信息公告 (2013-12-26)

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上交所信息公告 (2013-12-26)

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【2013-12-26】
【0001】


(600010)包钢股份:公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司正在拟议非公开发行股票事宜,目前进展情况如下:
1、相关资产预评估工作已完成。
2、本公司定于12月29日就本次非公开发行股票事宜召开董事会。
3、公司股票继续停牌,至董事会关于本次非公开发行股票相关决议公告后股票复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600020)中原高速:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
河南中原高速公路股份有限公司拟于2014年1月10日(周五)上午9时召开2014年第一次临时股东大会,审议关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600020)中原高速:第四届董事会第二十九次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于投资经营商丘至登封高速公路郑州段项目的议案》、《关于设立公司新登分公司的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600038)哈飞股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
哈飞航空工业股份有限公司定于2014年1月10日9时30分召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于签订关联交易协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600064)南京高科:第八届董事会第十二次会议决议公告
南京高科股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2013年12月24日召开,会议审议并通过了《关于控股子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》、《关于授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议案》、《关于参加南京市“万企帮万户工程”活动捐款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600071)凤凰光学:第六届董事会第十三次会议决议公告
凤凰光学股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2013年12月24日召开,会议审议并通过了《公司收购与增资惠州市汉派电池科技有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600117)西宁特钢:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2014年1月10日(星期五)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于修改〈西宁特殊钢股份有限公司章程〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600117)西宁特钢:六届九次董事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司董事会六届九次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于增加公司营业范围的议案》、《关于修改〈西宁特殊钢股份有限公司章程〉的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600127)金健米业:2013年第四次临时股东大会决议公告
湖南金健米业股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过关于公司名称变更的议案、关于公司及子公司与湖南粮食中心批发市场日常关联交易的议案、“关于全资子公司湖南金健粮油实业有限责任公司租赁关联方湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金山粮油食品有限公司部分资产的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600143)金发科技:2013年第三次临时股东大会决议公告
金发科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600160)巨化股份:配股股份变动及获配股票上市公告书
经上海证券交易所同意,浙江巨化股份有限公司本次配股共计配售的393,997,551股人民币普通股,其中无限售条件流通股389,509,551股将于2013年12月30日起上市流通。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600170)上海建工:第六届董事会第七次会议决议公告
上海建工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《上海建工集团股份有限和谐和谐于收购上海四建实业有限公司100%股权的议案》、《上海建工集团股份有限和谐和谐于修改部分条款的议案》、《上海建工集团股份有限和谐和谐于修订的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600201)金宇集团:第八届董事会第五次会议决议公告
内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2013年12月24日举行,会议审议通过了关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600201)金宇集团:关于股票复牌的提示性公告
内蒙古金宇集团股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》等相关议案。按照有关规定,公司股票将于2013年12月26日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600234)*ST天龙:延期复牌公告
根据太原天龙集团股份有限公司相关公告,公司股票应在12月26日开市起复牌。截至目前,重组方案尚未完全确定,尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且完成相关工作所需时间较长,无法按原定时间复牌。
本公司股票自2013年12月26日开市起继续停牌不超过30个自然日。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,并及时公告和复牌。
目前,有关各方正在进一步推进对标的资产及相关方案的论证工作,待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600236)桂冠电力:第七届董事会第十二次会议决议公告
广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于公司本部及直属企业、部分控股子公司拟签订龙滩大厦写字间租赁合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600240)华业地产:五届二十八次董事会决议公告
北京华业地产股份有限公司五届二十八次董事会于2013年12月24日召开,会议审议并通过了《关于投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600243)青海华鼎:公告
经与有关各方论证和协商,青海华鼎实业股份有限公司拟进行非公开发行股票购买机械装备类资产的重大事项,该事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2013年12月26日起停牌不超过30日。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600247)成城股份:2013年第四次临时股东大会决议公告
吉林成城集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600256)广汇能源:2013年第五次临时股东大会决议公告
广汇能源股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过了关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司履行承诺回购股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600312)平高电气:第五届董事会第二十七次临时会议决议公告
河南平高电气股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司转让债权给平高集团有限公司的议案》、《关于处理长期未清理的其他应收款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600331)宏达股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
四川宏达股份有限公司董事会决定于2014年1月10日(星期五)上午9:30时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《四川宏达股份有限和谐和谐于对参股公司增资暨关联交易的议案》、 《四川宏达股份有限和谐和谐于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600331)宏达股份:第六届董事会第三十次会议决议公告
四川宏达股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《四川宏达股份有限和谐和谐于对参股公司增资暨关联交易的议案》、《四川宏达股份有限和谐和谐于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《四川宏达股份有限和谐和谐于公司副总经理王大为先生辞职的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600348)阳泉煤业:2013年第四次临时股东大会决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过关于将下属全资子公司国贸公司承包给阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600356)恒丰纸业:七届董事会第九次会议决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司七届董事会第九次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于公司购买国有建设用地土地使用权作为发展储备用地的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600358)*ST联合:董事会2013年第六次临时会议决议公告
国旅联合股份有限公司董事会2013年第六次临时会议于2013年12月25日召开,会议审议通过《青岛公司债务清偿的议案》、《公司重新办理对重庆颐尚6,000万元委托贷款的议案》、《提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600361)华联综超:2013年第二次临时股东大会决议公告
北京华联综合超市股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600393)东华实业:股票复牌提示性公告
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。依据相关规定,公司股票于2013年12月26日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600393)东华实业:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
广州东华实业股份有限公司董事会决定于2014年1月10日上午10:00正召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600393)东华实业:第七届董事会第二十三次会议决议公告
广州东华实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600547)山东黄金:公告
因客观条件发生较大变化,山东黄金矿业股份有限公司预计重大资产重组事项无法按原定计划按时推进。因此,公司拟于近期和交易对方商议是否终止本次重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年12月26日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600584)长电科技:2013年第三次临时股东大会决议公告
江苏长电科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月24日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案、江苏长电科技股份有限公司章程修正案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600584)长电科技:第五届第十二次临时董事会决议公告
江苏长电科技股份有限公司第五届第十二次临时董事会于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于对全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司增资的议案》、《关于改选第五届董事会下设专门委员会成员的议案》、《关于修订“江苏长电科技股份有限公司审计委员会工作细则”的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600595)中孚实业:2013年第八次临时股东大会决议公告
河南中孚实业股份有限公司于2013年12月25日召开了2013年第八次临时股东大会,会议审议通过关于公司为河南中孚电力有限公司95,000万元融资额度提供担保的议案、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的50,000万元综合授信额度提供担保的议案、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600599)熊猫烟花:关于筹划重大资产重组的进展情况公告
2013年12月25日,熊猫烟花集团股份有限公司与王海斌、周涛签署了《发行股份购买公司资产协议》,公司拟通过非公开发行股份方式购买王海斌持有的东阳华海时代影业传媒有限公司50%的股权,拟通过非公开发行股份方式购买周涛持有的华海时代10%的股权。协议自公司股东大会批准和中国证监会核准后生效。
在本协议签署后,协议各方将积极有序推进重组工作,聘请财务顾问、律师、审计师、评估师等相关中介机构对本次资产重组涉及的相关标的资产进行尽职调查及审计、评估等工作。公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600604)市北高新:第七届董事会第二十二次会议决议的公告
上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于放弃上海闸北绿地企业发展有限公司20%股份优先受让权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600609)金杯汽车:第七届董事会第一次会议决议公告
金杯汽车股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于签署互保协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600609)金杯汽车:2013年第一次临时股东大会决议公告
金杯汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600613)神奇制药:第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十一次(临时)会议于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600634)ST澄海:2013年第四次临时股东大会延期召开公告
经上海澄海企业发展股份有限公司第七届董事会第三十三次会议审议决定将原定于2013年12月30日召开的2013年第四次临时股东大会延迟至2014年1月7日(星期二)上午9时30分。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600705)中航投资:2013年第四次临时股东大会决议公告
中航投资控股股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议并通过关于同意控股子公司中航工业集团财务有限责任公司收购中国南动集团财务有限责任公司100%股权的议案、关于2013年度日常关联交易预计调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600728)佳都新太:关于变更证券简称公告
经佳都新太科技股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2014年1月2日起由“佳都新太”变更为“佳都科技”,公司证券代码不变,仍为600728。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600780)通宝能源:2013年第二次临时股东大会决议公告
山西通宝能源股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过关于为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案、关于公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司与山西煤炭运销集团阳泉有限公司日常关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600794)保税科技:2013年第六次临时股东大会决议公告
张家港保税科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议(修订版)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600811)东方集团:第七届董事会第三十次会议决议公告
东方集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600811)东方集团:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
东方集团股份有限公司董事会决定于2014年1月10日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于终止对中国民族证券有限责任公司进行增资扩股的议案》、《关于方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司合并方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600811)东方集团:2013年第二次临时股东大会决议公告
东方集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司与发行对象签署关于公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600820)隧道股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的公告
上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2014年1月13日下午14:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于免去杨磊先生公司董事职务并选举张焰先生为公司董事的议案》、《关于上海基础设施建设发展有限公司投资长沙市万家丽路快速化改造工程项目的议案》、《关于上海基础设施建设发展有限公司投资淮安市现代有轨电车一期工程项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600820)隧道股份:第七届董事会第十次会议决议公告
上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了关于免去杨磊先生公司董事长及董事职务并选举张焰先生为公司董事的议案、关于上海基础设施建设发展有限公司投资长沙市万家丽路快速化改造工程项目的议案、关于上海基础设施建设发展有限公司投资淮安市现代有轨电车一期工程项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600851)海欣股份:第七届董事会第十次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年12月23日召开,会议审议通过《关于拟对上海海欣长毛绒有限公司实施停产关闭的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600879)航天电子:董事会2013年第八次会议决议公告
航天时代电子技术股份有限公司董事会2013年第八次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于对子公司北京航天光华电子技术有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600893)航空动力:2013年第三次临时股东大会决议公告
西安航空动力股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600961)*ST株冶:股改限售股上市流通公告
株洲冶炼集团股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为190,530,341股;上市流通日为2013年12月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600961)*ST株冶:非公开发行限售股上市流通公告
株洲冶炼集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为78,600,000股;上市流通日期为2013年12月31日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601098)中南传媒:第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告
中南出版传媒集团股份有限公司第二届董事会第十三次(临时)会议于2013年12月24日召开,会议审议通过《关于利用自有资金投资北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(601188)龙江交通:第二届董事会2013年第七次临时会议决议公告
黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第七次临时会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于投资设立哈尔滨东高新型管材有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(601299)中国北车:关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告
中国北车股份有限公司现将召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下:
现场会议召开时间:2014年1月3日(星期五)9:00时。
网络投票时间:2014年1月3日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(601801)皖新传媒:第二届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
安徽新华传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次(临时)会议于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(601801)皖新传媒:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
安徽新华传媒股份有限公司董事会决定于2014年1月16日(星期四)上午9:00时召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于修正案的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(900902)市北高新:第七届董事会第二十二次会议决议的公告
上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2013年12月25日召开,会议审议通过了《关于放弃上海闸北绿地企业发展有限公司20%股份优先受让权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(900904)神奇制药:第七届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司第七届董事会第二十一次(临时)会议于2013年12月25日召开,会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(900917)海欣股份:第七届董事会第十次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年12月23日召开,会议审议通过《关于拟对上海海欣长毛绒有限公司实施停产关闭的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。

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