600112长征电气 包钢稀土第二！

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证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2011－041
贵州长征电气股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵州长征电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月12日上
午9：30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共6人，代表股份
87416700股，占公司总股本的20.60％。本次会议由董事会召集，符合《公司法》、
《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理
人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会按照会议议程逐项审议了各项议案，表决结果如下：
审议通过了《关于控股子公司投资新建100kt/a 高碳质页岩综合开发利用
工程项目的议案》
参加本议案表决的股东代表股份数为87416700股， 其中:同意票87416700
股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了
《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格
和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
2、法律意见书。
特此公告！
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
2011 年