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浙江中大集团股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
浙江中大集团股份有限公司五届十二次董事会会议通知于200
年11月24日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2009年
月27日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事
9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1．审议通过全资子公司浙江物产元通机电（集团）有限公司下
属浙江大地期货经纪有限公司实施股权转让及增资的议案；(同意票
9票，反对票0票，弃权票0票)
同意全资子公司浙江物产元通机电（集团）有限公司（“物产元
通”）下属浙江大地期货经纪有限公司（“大地期货”）按以下方案实
施股权转让及增资事宜：
浙江勤信资产评估有限公司于2009年11月27日出具的(浙勤评
报〔2009〕244号)《资产评估报告》，截至基准日2009年10月3
日，大地期货经评估的净资产值为9,565.42万元。
物产元通同意，以上述大地期货的评估值扣减可供分配利润后的
数额为基准，将其持有大地期货56.67%股权以27,596,109.84元的转
让价款转让予浙江省国际贸易有限公司。转让款价款具体计算方式
为：（评估值9,565.42万元-可供分配利润46,958,047.11元)×56.67%2
基于上述股权转让并与之同时，浙江省国际贸易有限公司同意以
大地期货的评估净资产为基准，向大地期货投资现金113,624,356.7
元，认购大地期货新增注册资本7000万元，溢价部分计入公司资本公
积。具体转让方案会根据实际情况和要求做相应调整。
上述股权转让仍需政府主管部门审核批准通过后才能实施。
2．审议通过关于参与中储发展股份有限公司定向增发的议案；
(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
本公司拟投资不超过1亿元，以每股不高于8元的价格认购中储
发展股份有限公司（以下简称：中储股份）的非公开发行股份。
中储股份本次非公开发行股票数量不低于7,000万股，不超过
16,000万股，募集资金净额不超过8.13亿元。其中，中国物资储运
总公司认购比例不低于30%。其他发行对象不超过9名，包括证券投
资基金管理公司、保险机构投资者、证券公司、信托投资公司、财务
公司、合格境外机构投资者及符合相关条件的其他投资者。其他发行
对象认购部分的限售期12个月。
中储股份所募集资金将主要用于在天津、无锡、咸阳、廊坊等地
新建物流设施、采购物流设备，完善物流基地建设，扩大产能，缓解
目前面临的产能不足瓶颈。
经本公司内部测算，参与中储股份定向增发的主要风险在于证券
市场波动风险，而收益比较稳定可观，如果证券市场向好，还可以获
得超额收益。因此，参与中储股份本次非公开发行股份,有利于直接
提升本公司的投资收益率。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司董事会
2009年11月30日 |
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发表于 2009-11-30 10:43
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