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大智慧信息地雷 发布时间:930
长安汽车000625
提示：5月26日召开股东大会
长安汽车(000625)于5月26日召开股东大会,会议审议事项
㈠董事会工作报告
㈡监事会工作报告
㈢2004年年度报告及摘要
㈣2004年度财务决算报告
㈤关于调整公司激励基金方案的议案
结合汽车市场发展状况和公司实际情况，公司拟对原激励基金提取方案进行调整，调整后方案为：
以上一年经审计的净资产收益率达到10%为起点，按上一年经审计的合并净利润作为提取的基数。上一年度净资产收益率超过10%，由董事会考虑并确定按上一年度合并净利润的一定比例提取激励基金；上一年度净资产收益率达不到10%则不提取。
2005年度，董事会决定按2004年度合并净利润的3%提取激励基金。
㈥2004年度利润分配方案
公司2004年度净利润为1,317,299,675元(国际会计准则调整后为1,197,215千元)，加上年初未分配利润1,562,812,020元，可供分配的利润2,880,111,695元，计提法定盈余公积金135,180,290元，计提法定公益金134,428,687元，合并长安铃木公司提取职工奖励和福利基金9,690,000元、提取储备基金100,470,000元、提取企业发展基金27,540,000元，可供股东分配的利润按规定经境内、境外会计师审计的两张利润表的较低数作为公司利润分配的标准，为2,472,802,718元，减去2004年度应付普通股股利306,666,500元，转作股本的普通股股利245,333,200元，末分配利润1,920,803,018元。
公司2004年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金红利3.2元（含税）,共计派发现金红利518,671,744元(含税)。不进行资本公积金转增股本。
㈦关于聘任王廷伟先生为公司第三届董事会董事的议案
㈧公司2004年和2005年日常关联交易情况的议案
㈨关于修订《公司章程》的议案
候选人简历：
王廷伟先生，1971年生，大学毕业，高级会计师，曾任中国北方工业（集团）总公司行政管理局财务处副处长，中国兵器装备集团公司财务审计部资产处处长、副主任，现任中国兵器装备集团公司资本运营部主任，南方工业资产管理公司总经理。 |
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发表于 2005-5-25 13:06
