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5月18日晚间中财证券信息快报
2005年05月18日 19:28:07 中财网
★中财网讯：(000594)内蒙宏峰召开2004年度股东大会，会议审议事项：1、审议《2004年度董事会工作报告》；2、审议《2004年度监事会工作报告》；3、审议《2004年度总经理工作报告》；4、审议《公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；5、审议《公司2004年度财务决算报告》；6、审议《公司章程修改议案》。7、董事会成员换届选举。8、监事会成员换届选举；
★中财网讯：(002040)南京港召开2005年第一次临时股东大会，表决结果如下：1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；2、审议《南京港股份有限公司募集资金管理制度》。
★中财网讯：(000925)浙大海纳关于杭州市商业银行学院路支行诉本公司借款纠纷一案，判决基本情况如下：1、被告浙江浙大海纳科技股份有限公司在本判决生效后十日内偿还原告杭州市商业银行学院路支行借款本金1439万元以及利息156240元。2、被告浙江浙大海纳科技股份有限公司在本判决生效后十日内支付原告杭州市商业银行学院路支行的律师代理费104400元。3、被告浙江华盛达实业集团股份有限公司对被告浙江浙大海纳科技股份有限公司的上述还款承担连带责任。案件受理费83263元，财产保全申请费73820元，共计157083元，由被告浙江浙大海纳科技股份有限公司负担，被告浙江华盛达实业集团股份有限公司公司承担连带责任。
★中财网讯：(000880)*ST巨力股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到或触到跌幅限制。
★中财网讯：(000597)东北药召开四届董事会第一次会议，会议审议如下决议：一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；经公司董事冯彦提名，选举董增贺为公司第四届董事会董事长任期三年。二、关于聘任公司总经理的议案；经董事长董增贺提名，聘任刘琰为公司总经理，任期三年。三、关于聘任公司董事会秘书的议案；经公司董事长提名，聘任吕林全为公司董事会秘书任期三年。四、关于聘任公司副总经理的议案；经总经理刘琰提名，聘任陈长海、杜承祥、安晓霞任公司副总经理任期三年。五、关于聘任公司财务总监的议案；经公司总经理刘琰提名，聘任张利东为公司财务总监，任期三年。六、关于委任公司证券事务代表的决定；经公司董事长董增贺提名，董事会同意委任郑兰娟为公司证券事务代表，任期三年。
★中财网讯：(002005)德豪润达2004年度利润分配方案为：以公司现有总股本101,000,000股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金(含税，扣税后，社会公众股中个人股东和投资基金实际每10股派8.00元现金)，派息后本公司总股本无增减变动。
★中财网讯：(000533)万家乐Ａ于2005年5月17日与佛山市顺德区创峰房产有限公司自然人龙季坚三方签订了《佛山市顺德区协凯房产有限公司股权转让协议》，将本公司持有的佛山市顺德区协凯房产有限公司90%股权转让，其中：70%转让给创峰公司，转让价格为71,057,000元；20%转让给龙季坚，转让价格为20,302,000元，本次交易涉及的金额共计91,359,000元。本次转让完成后，本公司不再持有协凯公司股权，创峰公司持有协凯公司80%股权，龙季坚持有协凯公司20%股权。本次交易已经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事也发表了独立意见，认为："转让佛山市顺德区协凯房产有限公司股权将有利于公司集中精力和资源，重点发展在国内具有领先地位的变压器和燃气具两大主业；同时，可以减少银行债务，实现公司良性发展。由于协凯公司成立时间短(成立于2005年4月5日)，至今尚处于房产开发的前期准备阶段,因此以该公司注册资本为基数，将其90%的股权对价91,359,000元转让是公允、合理的。
★中财网讯：(000517)甬成功为宁波市科技园区开发有限公司、深圳市成功数字技术有限公司和上饶成功电子信息产业园有限公司短期流动资金和项目贷款提供担保，本次公告的担保发生额：人民币15788万元。
★中财网讯：(200771)杭汽轮Ｂ系本公司之控股子公司，该公司注册资金1000万元，其中本公司出资510万元，占注册资本总额的51%。鉴于该公司在产品销售过程中，需向银行申请授信额度。为此，该公司董事会作出决议，向母公司申请为其提供总额不超过1000万元人民币，期限不超过一年的银行授信担保。
★中财网讯：(000959)首钢股份召开2004年度股东大会，表决通过以下议案：1、公司2004年度董事会报告；2、公司2004年度监事会报告；3、公司2004年度财务决算报告；4、公司2004年度利润分配方案；公司将以2004年度末股本总数2,310,020,012股为基数，向全体股东每10股派现金红利4元(含税)，合计分配现金924,008,004.80元，未分配利润余额60,754,040.17元结转下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。5、公司2005年度财务预算报告；6、公司关于续聘会计师事务所的议案；7、公司关于2005年度日常生产经营中关联交易预计情况的议案；8、公司关于大板坯闲置资产处置的议案；9、公司关于制定独立董事制度的议案；10、公司关于修改章程的议案；11.根据上市公司治理准则规定，就＂公司高管人员2004年度报酬及2005年度报酬与考核分配办法的说明＂有关情况向本次股东大会做了说明。
★中财网讯：(000567)海德股份为武汉长兴石化产品有限公司在招商银行武汉分行借款1600万元提供担保一事及其进展情况，公司此前已在临时公司及定期报告中多次披露。截至2005年3月31日，原反担保方嵊州市祥源房产开发有限公司已按照有关协议履行了1381.44万元的还款义务。
★中财网讯：(000973)佛塑股份于2005年2月28日分别与佛山东冠包装材料有限公司及佛山东彩包装材料有限公司签署《设备转让合同》，同意以980万元人民币的价格将本公司一条年产3000吨BOPP薄膜的生产线转让给东冠公司，以900万元人民币的价格将本公司若干彩印设备转让给东彩公司。在设备交接验收时，由于部分彩印设备未能达到东彩公司的生产要求，本公司于2005年3月31日与东彩公司签订了《设备转让补充协议》，同意东彩公司将本次受让的九色印刷机及三封自立制袋机以569.25万元的价格退回本公司。因此，向东彩公司转让设备的实际交易额为330.75万元。
★中财网讯：(000043)深南光Ａ召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：1．审议通过了《公司董事会2004年度工作报告》。2．审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》。3．审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。4．审议通过了《公司2004年度利润分配的议案》。经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2004年度实现税后净利润38,108,799.44元,加上年未分配利润转入16,776,865.74元，累计可供分配利润54,885,665.18元。按2004年度净利润计提10%法定盈余公积金3,810,879.94元，计提5%公益金1,905,439.97元后，以本年度总股本139,325,472股为基数，拟向全体股东按每10股派现金红利1元(含税)，分配现金红利13,932,547.20元，剩余35,236,798.07元结转以后年度分配。5．审议通过了《关于修改公司章程的议案》。6．审议通过了《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。7．审议通过了《关于授权董事会决定公司贷款、担保事项的议案》。
★中财网讯：(200771)杭汽轮Ｂ召开2004年度股东大会，提案审议：1．审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。2．审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。3．审议通过《公司2004年度经营工作报告》。4．审议通过《公司2004年度财务会计报告》。5．审议通过《公司2004年度利润分配方案》。依照本公司《公司章程》之规定，利润分配中的净利润按国际、国内财务报表审计结果的孰低原则进行分配。据审计结果净利润孰低的浙江东方会计师事务所审计确认的本公司2004年度财务报表，公司本年度净利润为174,190,581.58元，提取10%的法定公积金计19,190,599.84元(母公司提取18,372,872.74元)，提取10%的法定公益金计19,044,554.97元(母公司提取18,372,872.74元)，加之上年实际未分配利润38,974,656.75元，可供股东分配的利润为174,930,083.52元。董事会提议按2004年末总股本220,000,000股，以每10股派发7.00元人民币现金股息（含税）。B股股东以本公司2004年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。本次共分配利润154,000,000.00元，剩余20,930,083.52元未分配利润积转至下一年度。2004年度不进行资本公积金转增股本。6．审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。7．审议通过《关于续聘普华永道会计师事务所和浙江东方中汇会计师事务所为公司2005年度国际、国内审计机构的议案》。8．审议通过《关于提高公司独立董事津贴的议案》。9．审议通过《关于公司日常经营性关联交易的议案》
★中财网讯：(000006)深振业Ａ召开股东大会，提案审议：（1）审议通过《2004年度董事会工作报告》。（2）审议通过《2004年度监事会工作报告》。（3）审议通过《2004年度财务决算报告》。（4）审议通过2004年度利润分配及分红方案：以2004年度税后利润提取10%的法定盈余公积和5%的法定公益金合计8,058,343.92元，提取20%的任意盈余公积10,744,458.56元，每10股分配现金股利0.75元，共派现19,019,372.33元(含税)，剩余未分配利润17,756,550.38元计划投入公司星海名城五期项目开发。（5）审议通过2004年年度报告。（6）审议通过《关于修改公司章程的议案》。（7）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。（8）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。（9）审议通过《独立董事工作制度》。（10）审议通过《关于改选董事的议案》：董礼先生因工作需要辞去公司第五届董事会董事职务，选举周复申女士担任第五届董事会董事。（11）审议通过《关于改选监事的议案》：范明月先生因工作需要辞去公司第五届监事会监事职务，选举何万英先生担任第五届监事会监事。（12）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。（13）审议通过《2004年度独立董事述职报告》。
★中财网讯：(000877)天山股份召开2004年年度股东大会，提案审议：1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；3、审议通过了《2004年度财务决算报告》；4、审议通过了《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；公司2004年度不对股东进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。5、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》；6、审议通过了《关于计提短期投资跌价准备的议案》；7、审议通过了《关于计提坏账的议案》；本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司一笔金额为5,650,000.00元和一笔金额为5,229,060.00元的两笔应收账款因预计无法收回，为更加客观、真实反映公司的经营状况及财务状况，公司对上述两笔款项采取个别认定法全额计提坏帐准备；该公司账龄三年以上的应收账款10,085,869.01万元，前期已计提坏账5,042,934.50元，因预计无法收回，对该应收账款采取个别认定法全额计提坏帐准备，本期补提5,042,934.51元。8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；10、审议通过了《关于向中材水泥有限责任公司转让云浮天山水泥有限责任公司股权启动广东云浮5000t/d吨生产线项目的议案》。
★中财网讯：(000417)合肥百货召开2004年年度股东大会，提案审议：1、2004年度董事会工作报告；2、2004年度监事会工作报告；3、2004年度财务决算及2005年度财务预算方案；4、2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案，本年度利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本189,239,764股为基数，每10股派发现金股利1元。本年度拟不进行资本公积金转增股本。5、2004年年度报告及年度报告摘要；6、续聘公司2005年度财务审计机构及支付报酬的议案；7、关于修改公司章程的议案。
★中财网讯：(600241)辽宁时代召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本106000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。二、通过公司2004年年度报告及其摘要。三、通过公司章程修正案。四、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。六、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
★中财网讯：(600297)美罗药业召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年年度报告及其摘要。二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。三、通过公司章程修正案。四、续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构，承担公司2005年度会计报表审计工作。
★中财网讯：(600372)昌河股份接第一大股东江西昌河航空工业有限公司通知，昌河航空受让合肥昌河汽车有限责任公司所持公司31553620股法人股事宜已经中国证券监督管理委员会批准豁免全面要约收购义务，双方并已于2005年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权过户手续。本次股权变动后，昌河航空持有公司293446987股，占公司总股本的71.58%。
★中财网讯：(600463)空港股份实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年年末的股本总数140000000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
★中财网讯：(600388)龙净环保和上海龙净环保科技有限公司(公司持有99.06%股份)与湖南华银株洲火力发电公司脱硫项目部签订关于提供烟气脱硫设备的合同，公司为湖南华银株洲火力发电公司2×150MW机组提供壹套烟气脱硫设备，合同总价为人民币4500万元。
★中财网讯：(600396)金山股份实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本22100万股为基数，每10股派0.25元(含税)。
★中财网讯：(900953)凯马B股召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举傅伟民为公司董事长。二、聘任李颜章为公司总经理。三、聘任童文军为公司董事会秘书。四、选举陆鸣人为公司监事长。
★中财网讯：(900935)阳晨B股召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年度利润分配方案。二、通过修订公司章程的议案。三、通过公司与上海阳晨排水运营有限公司签订《合作协议》的议案。四、通过公司与上海市城市排水有限公司签订《资产转让协议》的议案。五、通过公司拟对污水处理设施、设备实施达标改造项目的议案。六、通过公司拟转让唐山港陆钢铁有限公司23.73%股权的议案。七、不再续聘安永华明会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构，聘请浩华会计师事务所担任公司2005年度财务报告的审计机构。
★中财网讯：(600894)广钢股份召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。二、通过2004年年度报告。三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司的议案。四、选举梁卓昭为公司监事。五、通过修改公司章程的议案。六、通过关于批准《经营性关联交易框架协议》的议案。
★中财网讯：(600008)首创股份召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过选举部分董事的议案。二、通过关于公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案。三、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年12月31日总股本110000万股为基数，每10股转增10股派1.20元(含税)。四、通过修改公司章程及增加章程附件的建议。五、公司2005年续聘北京京都会计师事务所进行年度报表审计。
★中财网讯：(600585)海螺水泥召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、批准2004年度利润分配方案：按照截至2004年12月31日止的总股本125568万股为基数，每10股派人民币1.30元(含税)。二、批准续聘中国及国际审计师的议案。三、批准下列关于增加公司经营范围并对公司章程作相应修改的议案：其中公司经营范围中增加“煤炭批发、零售”。四、批准公司董、监事会成员调整的议案。
★中财网讯：(600028)中国石化召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司截至2004年12月31日止年度利润分配方案：以2004年年末总股本86702439000股为基数，每股派人民币0.08元(含税)。二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2005年度境内及境外核数师。三、通过公司天津100万吨/年乙烯及配套项目的议案。
★中财网讯：(600377)宁沪高速召开2004年年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：一、通过2004年度利润分配方案：每10股派人民币1.45元(含税)。二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司的境内会计师和境外核数师。三、聘任范从来担任公司独立非执行董事。四、通过修改公司章程的议案。
★中财网讯：(600557)康缘药业实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本15606万股为基数，每10股派1元(含税)。
★中财网讯：(600867)通化东宝召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。二、通过公司2004年年度报告及其摘要。三、续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。四、通过修改公司章程部分条款的议案。五、通过公司董、监事会换届选举的议案。六、通过公司日常经营关联交易情况及2005年发生额的议案。
★中财网讯：(600867)通化东宝召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举李一奎为公司第五届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。二、聘任王君业为公司董事会秘书。三、选举程建秋为公司第五届监事会召集人。
★海外股市行情
[香港股市] 恒生指数收盘 13,627.01 -40.02
[纽约股市] 道琼斯指数收盘 10,331.88 +79.59
[东京股市] 日经指数收盘 10,835.41 +10.02
[伦敦股市] 伦敦金融时报指数收盘 4,924.50 +26.00
★明日提示
(000151)中成股份 召开股东大会，审议2004年度利润分配预案的议案等；
(000404)华意压缩 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(000428)华天酒店 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(000817)辽河油田 召开股东大会，审议：公司2004年度利润分配预案等议案；
(000906)南方建材 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(002016)威尔科技 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(002047)成霖股份 配售缴款日；
(002048)宁波华翔 发行不超过3000万A股，网上市值配售日；
(600003)东北高速 召开股东大会，审议：关于修改公司章程部分条款等议案；
(600015)华夏银行 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600094)华源股份 召开股东大会，审议：2004年度利润分配预案等议案；
(600201)金宇集团 召开股东大会，审议：公司2004年度利润分配预案等议案；
(600270)外运发展 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600350)山东基建 召开股东大会，审议：公司2004年度利润分配方案等议案；
(600409)三友化工 召开股东大会，审议2004年度利润分配预案的议案等；
(600420)现代制药 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(900940)华源Ｂ股 召开股东大会，审议：2004年度利润分配预案等议案；
(000060)中金岭南 实际每10股派现1.00元，除息日；派息日；
(000709)唐钢股份 实际每10股派现4.00元，除息日；派息日；
(000825)太钢不锈 实际每10股派现1.60元，股权登记日；
(000983)西山煤电 实际每10股转增5.00股，除权基准日；上市流通日；
(000983)西山煤电 实际每10股派现2.40元，除息日；派息日；
(002010)传化股份 实际每10股派现2.40元，除息日；派息日；
(600200)江苏吴中 实际每10股派现0.48元，股权登记日；
(600098)广州控股 实际每10股派现0.80元，派息日；
(600207)安彩高科 实际每10股派现2.40元，派息日；
(600268)国电南自 实际每10股派现1.20元，除息日；
(600410)华胜天成 实际每10股转增3.00股，上市流通日；
(600491)龙元建设 实际每10股转增5.00股，上市流通日；
(600237)铜峰电子 实际每10股派现0.80元，除息日；
(600406)国电南瑞 实际每10股派现1.60元，除息日；
(600470)六国化工 实际每10股派现1.76元，除息日；
(600481)双良股份 实际每10股派现2.08元，股权登记日；
(600535)天士力 实际每10股派现2.40元，除息日；
(600547)山东黄金 实际每10股派现2.40元，除息日；
(600761)安徽合力 实际每10股派现1.20元，除息日；
(600779)全兴股份 实际每10股派现0.80元，除息日；
(900950)新城Ｂ股 实际每10股派现0.80元，除息日；
(110317)营港转债 支付年度利息，每百元面值利息为1.8元(含税)，债权登记日；
(600317)营口港 支付年度利息，每百元面值利息为1.8元(含税)，债权登记日；
(000488)晨鸣A 实际每10股送2.00股， 股权登记日；
(000488)晨鸣A 实际每10股转增3.00股， 股权登记日；
(000488)晨鸣A 实际每10股派现0.40元， 股权登记日；
(002010)传化股份 实际每10股派现2.40元， 除息日。派息日；
(125488)晨鸣转债 实际每10股送2.00股， 股权登记日；
(125488)晨鸣转债 实际每10股转增3.00股， 股权登记日；
(125488)晨鸣转债 实际每10股派现0.40元， 股权登记日；
(200488)晨鸣Ｂ 实际每10股送2.00股， 最后交易日；
(200488)晨鸣Ｂ 实际每10股转增3.00股， 最后交易日；
(200488)晨鸣Ｂ 实际每10股派现1.0611港币， 最后交易日；
(600439)瑞贝卡 实际每10股转增3.00股， 股权登记日；
(600439)瑞贝卡 实际每10股派现1.60元， 股权登记日；
(600510)黑牡丹 实际每10股转增5.00股， 股权登记日；
(600510)黑牡丹 实际每10股派现2.00元， 股权登记日；
(600729)重庆百货 实际每10股派现1.28元， 股权登记日；
(900950)新城Ｂ股 实际每10股派现0.80元, 除息日； |
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发表于 2005-5-18 17:41
