4月18日晚间中财证券信息快报

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4月18日晚间中财证券信息快报

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★中财网讯：(000830)鲁西化工召开2004年年度股东大会决议，审议并通过了以下议案：1、审议通过了2004年董事会工作报告；2、审议通过了2004年监事会工作报告；3、审议通过了2004年年度报告全文及其摘要；4、审议通过了2004年年度财务决算报告；5、审议通过了2004年年度利润分配及资本公积转增股本的预案；经中和正信会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度利润总额为179,846,515.29元，净利润为117,785,774.00元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金19,212,652.70元；按净利润的10%提取法定公益金19,212,652.70元，2004年度可供股东分配的利润为79,360,468.60。加上年初未分配利润241,624,696.97元,本年度可供股东分配的利润为320,985,165.57元。公司2004年利润分配预案为：以2004年末公司总股本312,012,819股为基数，每10股派现金股利1元（含税），共计分配股利31,201,281.9元，可供分配的利润余额结转下一年度。2004年度进行资本公积金转增股本预案:以2004年末总股本312,012,819股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。6、以特别决议方式，审议通过了关于修改公司章程的议案；7、审议通过了修订《公司股东大会议事规则》的议案；8、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案。

★中财网讯：(000878)云南铜业控股股东--云南铜业集团有限公司确实有到香港上市融资的设想，现阶段相关的上市模式、有关方案正在拟定中，能否到香港上市存在着诸多不确定因素，目前云南铜业集团有限公司只是在做一些上市前期的准备工作，如此项上市工作的上市模式一经确定，将会涉及到本公司大股东的变更，但实际控制人不会发生变化。

★中财网讯：(000559)万向钱潮召开2004年年度股东大会决议，审议并通过如下决议：一、审议通过了公司《公司2004年度董事会工作报告》。二、审议通过了公司《公司2004度监事会工作报告》。三、审议通过公司《公司2004度财务决算报告》。四、审议通过公司《公司2004度利润分配方案》。按公司现有总股本732,562,404股为基数，向全体股东每10股派发1元现金（含税）同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。五、审议通过公司《公司2004年度关联交易事项报告》。六、审议通过公司《关于公司2005年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》。七、审议通过公司《关于调整独立董事津贴的议案》。八、审议通过公司《关于调整董事的议案》。同意官济洲董事因退休原因辞去公司董事职务，选举于建财同志为公司董事。九、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。

★中财网讯：(002035)华帝股份召开2004年度股东大会决议，审议表决结果如下：1、通过了《2004年度报告及年度报告摘要》。2、通过了《2004年度董事会工作报告》。3、通过了《2004年度监事会工作报告》。4、通过了《2004年度财务决算与2005年度财务预算报告》。5、通过了《2004年度利润分配预案》。2004年度公司实现销售收入767,410,466.58元，净利润28,116,239.15元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金计人民币3399875.54元，提取5%的法定公益金计人民币1699937.78元，余下可供分配的净利润为23,016,425.83元，加上上年度未分配37,433,854.89元，本年度可供分配利润60,450,280.72元。本公司年度分红派息方案为：以公司2004年度末总股本78，650，000股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利4元（含税），合计派发现金股利31,460,000元；同时，用资本公积金向全体股东以每10股股份转增4股的比例转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润28,990,280.72元，滚存至下一年度；资本公积金转增股本后公司总股本由78,650,000股增加为110,110,000股，公司资本公积金由165,110,132.54元减少为133,650,132.54元。6、通过了《关于公司高管人员薪酬方案的议案》。同意董事长、总裁年薪为人民币12万元，财务总监、董事会秘书年薪10万元等公司高管薪酬方案。

★中财网讯：(002014)永新股份公司募集资金净额为18718.26万元，根据公司募集资金项目的实施计划和进度，预计至2005年10月31日将累计使用募集资金不超过14700万元，将有超过4000万元的募集资金闲置。为此，公司将利用部分闲置募集资金暂时用于生产及销售用流动资金的补充，额度为人民币3000万元，使用期限不超过六个月，截止至2005年10月18日。第二届董事会第六次（临时）会议审议并通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会根据募集资金投资项目的实际进展情况，批准永新股份在2005年10月18日之前，利用部分闲置募集资金暂时用于生产及销售用流动资金的补充，额度为人民币3000万元。首次发行股票的募集资金总额为18718.26万元。预计至2005年10月31日将累计使用募集资金不超过14700万元，将有超过4000万元的募集资金闲置。将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。永新股份承诺闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目的实际实施进度超出预计需要资金时，公司将利用自有流动资金或银行借款（注：中国银行黄山分行已给予公司10000万元的授信总额）及时转回，以确保募集资金项目的实施。

★中财网讯：(000100)TCL集团召开第一届监事会第九次会议决议，审议通过以下议案：1．本公司2004年度监事会工作报告的议案。2．本公司2004年度财务报告的议案。3.本公司2004年年度报告全文及摘要的议案。4.修改本公司《监事会议事规则》的议案。5.公司监事会换届选举的议案。根据本公司《章程》，公司监事每届任期三年，可以连选连任。第一届监事会选举产生于2002年4月16日，至今已达届满。经公司职工代表大会选举，杨利先生作为公司职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事。公司监事会拟提名杨杏华、曾永东为本公司第二届监事会股东代表监事候选人。

★中财网讯：(000100)TCL集团预计公司2005年第一季度实现净利润将出现亏损。与汤姆逊合资的TTE、与阿尔卡特合资的TAMP公司处于整合期，协同效应还有待提升；控股子公司TCL移动业绩大幅下滑。

★中财网讯：(200770)武锅Ｂ召开第三届董事会第六次会议决议暨增加2004年度股东大会临时提案，会议审议通过了以下决议：一、审议通过了《公司2005年第一季度报告》；二、审议通过了公司监事会向董事会递交了《预计公司2005年日常关联交易的议案》，并提出作为临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。


★海外股市行情

[香港股市] 恒生指数收盘　　　　　13,355.23　　－283.52
[纽约股市] 道琼斯指数收盘　　　　10,087.51　　－191.24
[东京股市] 日经指数收盘　　　　　10,938.44　　－432.25
[伦敦股市] 伦敦金融时报指数收盘　 4,809.80　　－81.80


★明日提示
(000033)新都酒店　召开股东大会，审议董事会议事规则及聘请会计师事务所的议案等；
(000564)西安民生　召开股东大会，审议与北京科航投资联建北京科航大厦的议案等；
(000605)四环药业　此次股东大会延期至2005年4月21日召开；
(000616)亿城股份　召开股东大会，审议2004年度利润分配预案及修改公司章程的议案等；
(000683)天然碱　召开股东大会，审议：关于核销坏账等议案；
(000869)张裕A　召开股东大会，审议2004年度利润分配预案及续聘会计师事务所的议案等；
(002043)兔宝宝　发行不超过4200万A股，网上市值配售日；
(110219)南山转债　公司可转债转股超始日；
(200869)张裕Ｂ　召开股东大会，审议2004年度利润分配预案及续聘会计师事务所的议案等；
(600098)广州控股　召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600113)浙江东日　召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600207)安彩高科　召开股东大会，审议：关于延长本届董事任职期限等议案；
(600219)南山实业　公司可转债转股超始日；
(600472)包头铝业　发行14000万A股，网上市值配售日；
(600562)高淳陶瓷　召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600787)中储股份　召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600888)新疆众和　召开股东大会，审议：关于补充公司坏账准备计提方法等议案；
(600962)国投中鲁　召开股东大会，审议：公司2004年度利润分配等议案；
(600422)昆明制药　实际每10股送5.00股， 上市流通日；
(600422)昆明制药　实际每10股转增5.00股， 上市流通日；
(100016)民生转债　实际每10股送2.00股， 上市流通日；
(600016)民生银行　实际每10股送2.00股， 上市流通日；
(000828)东莞控股　股权登记日，10派1.45元(含税)；
(000911)南宁糖业　除息日，10派3.78元(含税)；
(002038)双鹭药业　除权除息，10转2派2.00元(含税)；
(002038)双鹭药业　可流通上市日，10转2派2.00元(含税)(深圳)；
(002038)双鹭药业　红利发放日，10转2派2.00元(含税)(深圳)；
(600066)宇通客车　除权除息日，10转3派5元(含税)；
(600151)航天机电　除息日，10派1.50元(含税)；
(600161)天坛生物　股权登记日，10派1.20元(含税)；
(600220)江苏阳光　阳光转债停止交易；
(600298)安琪酵母　股权登记日，10派2.50元(含税)；
(600740)山西焦化　股权登记日，10派2元(含税)；

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