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- 2004-11-10
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(600125 )“铁龙物流”公布董事会关于修改2004年度股东大会提案的通知
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司四届二次董事会审议通过了《2005年第一
次公司章程修改草案》，并将其提交2005年4月28日召开的2004年度股东大会审
议。现根据有关通知要求，对提交本次股东大会审议的《2005年第一次公司章程
修改草案》进行了修订，修订后的章程修改草案全文详见上海证券交易所网站ht
tp://www.sse.com.cn。
(600216 )“浙江医药”公布澄清公告
浙江医药股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，公司根据
有关规定公告如下：
公司注意到：近日市场传闻，公司有二个产品市场前景喜人，因此预计公司
未来二年业绩会爆发性增长。
现公司就上述传闻说明如下：
1、FED是一种新型辅酶类添加剂，可以应用于药品、保健食品、食品添加剂
、化妆品等领域。目前公司产品FED处于试产试销阶段，产能规模为月产1吨左右
，其盈利前景尚有重大不确定性。
2、本芴醇是复方本芴醇制剂的主要活性物质，它与蒿甲醚一起制成的复方
本芴醇制剂，对于治疗重型疟，并发疟及恶性疟，包括脑疟等疾病非常有效。公
司本芴醇车间正在建设中，预计8月投产，年产规模为150吨。
3、公司预计由于上述产品的陆续投产会对公司未来二年的主营业务收入和
净利润产生一定的积极影响，但不会发生传闻中所说的爆发性增长的情形。此外
，由于原油价格的持续上升，基础化工原料价格不断上升，公司主导产品VE的原
料成本将持续上升。
4、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指
定报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，市场传闻不代表公
司观点。
(600310 )“桂东电力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
广西桂东电力股份有限公司于2005年4月6日召开二届二十次董事会及二届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案
。
三、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年期末总股本15675万股为基
数，每10股派3.00元(含税)。
四、通过关于2004年度董事会基金提取及使用情况的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于投资建设贺州市城东110千伏变电站的议案：该项目概算总投
资3273.15万元，资金来源全部由公司自筹解决。
七、通过关于投资建设贺州市220KV输变电工程的议案：公司拟投资约26505
万元建设贺州市220千伏输变电工程，该工程包括新建八步至信都220千伏输电线
路(66公里)、昭平至八步220千伏输电线路(85公里)、昭平220千伏变电站和信都
220千伏变电站等四个项目。其中项目的资本金合计7951.50万元(30%部分)由公
司自筹解决，其余18553.50万元(70%部分)以工程项目贷款的形式通过银行解决
。
八、通过公司对控股子公司昭平桂海电力有限责任公司(下称：桂海电力)增
资的议案：桂海电力在原注册资本6000万元的基础上增加3000万元，桂海电力股
东一致同意按照原股权同比例增资，其中公司按照原51%的股比增资认缴1530万
元。本次增资完成后，桂海电力注册资本变更为人民币9000万元。本次增资所需
资金全部由公司自筹解决。
九、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
十、通过公司第二届董、监事会换届选举及第三届董、监事会董、监事及独
立董事候选人的议案。
十一、拟建议推荐温昌伟为公司总裁兼财务负责人人选；陆培军为公司董事
会秘书人选。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600310 )“桂东电力”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,772,792,540.33 1,303,966,614.23
股东权益 669,455,682.10 664,426,594.21
每股净资产 4.2708 4.2388
调整后的每股净资产 4.2607 4.2207
2004年 2003年
主营业务收入 393,931,688.59 330,003,525.26
净利润 52,049,295.62 62,224,436.09
每股收益(全面摊薄) 0.3321 0.3970
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.77 9.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9786 0.6927
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
(600310 )“桂东电力”公布2005年度日常关联交易公告
广西桂东电力股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告
如下：
公司向控股股东贺州市电业公司(持有公司国家股11075万股，占公司总股本
的70.65%)龟石水管处及贺州市八步水利电业有限公司购买电力，2004年的交易
总金额为8011万元，预计2005年度交易总金额为8236万元；公司向贺州市电业公
司龟石水管处、郁南县南桂电力有限责任公司(公司持有其35%股权，为该公司参
股股东)、贺州市八步水利电业有限公司及贺州市电业公司梧州大酒店销售电力
，2004年的交易总金额为6385万元，预计2005年度交易总金额为5048万元；公司
与贺州市电业公司之间因办公楼租赁而形成交易，2004年的交易总金额为1.51万
元，预计2005年度交易总金额为1.51万元；公司与贺州市电业公司之间因综合服
务、土地租赁而形成交易，2004年的交易总金额为58万元，预计2005年度交易总
金额为58万元。
(600297 )“美罗药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
大连美罗药业股份有限公司于2005年4月6日召开二届十七次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过《公司章程修正案》。
四、通过续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构，承担公司2005年度会
计报表审计工作的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600297 )“美罗药业”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,177,030,556.63 1,054,894,151.47
股东权益 563,819,959.61 553,236,851.68
每股净资产 4.90 4.81
调整后的每股净资产 4.75 4.64
2004年 2003年
主营业务收入 688,700,150.84 734,612,105.47
净利润 12,159,456.88 13,447,866.36
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.12
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.16 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2785 0.1141
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
(600713 )“南京医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
南京医药股份有限公司于2005年4月5日召开四届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于对部分资产计提坏帐准备、减值准备和核销部分资产的议案。
四、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过2004年、2005年公司日常关联交易的议案。
七、聘用滕学武为公司市场总监。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600713 )“南京医药”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,134,128,629.81 2,629,994,002.75
股东权益 452,862,820.54 465,229,990.31
每股净资产 2.33 2.39
调整后的每股净资产 2.32 2.36
2004年 2003年
主营业务收入 5,259,717,890.01 4,217,424,652.97
净利润 2,401,809.61 20,538,457.17
每股收益(全面摊薄) 0.01 0.106
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.52 4.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
(600713 )“南京医药”公布日常关联交易公告
南京医药股份有限公司现将2004年度及预计2005年度与公司实际控制人南京
医药产业集团有限公司间接控制的法人之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向南京金陵药业股份有限公司、南京白敬宇制药有限责任公司及南京中
山制药厂采购药品，2003年交易总金额为2616.12万元，2004年交易总金额为179
0.44万元，预计2005年度交易总金额为1500万元；公司向南京金陵药业股份有限
公司及南京白敬宇制药有限责任公司销售原材料、药品，2003年交易总金额为32
87.55万元，2004年交易总金额为1673.28万元，预计2005年度交易总金额为1600
万元；公司与南京金陵制药(集团)有限公司之间因房屋租赁而形成交易，2003年
交易总金额为80万元，2004年交易总金额为60万元。
(600900 )“长江电力”公布2005年第一季度发电量完成情况公告
根据中国长江电力股份有限公司的初步统计，截至2005年3月31日，公司下
属三峡电厂和葛洲坝电厂2005年1季度完成发电量94.58亿千瓦时，较上年同期增
长8.56%。其中，三峡电厂发电量由公司与中国长江三峡工程开发总公司按照《
三峡发电资产委托管理协议》确定的分配原则进行分配，分配后2005年1季度公
司发电量为53.01亿千瓦时，较上年同期下降18.90%。
(600867 )“通化东宝”公布业绩预告修正公告
经通化东宝药业股份有限公司财务部对公司财务数据的初步测算，公司2004
年年度将出现亏损(上年同期净利润为36134507.19元)。目前公司的经营情况正
常，公司2004年财务数据将在2004年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注
意。
(600699 )“辽源得亨”公布法人股份解除质押登记及质押登记公告
辽源得亨股份有限公司法人股东广州市富盈科技投资有限公司持有的公司14
91.4660万股社会法人股，于2004年9月16日-2005年3月10日期间的质押登记到期
，于2005年4月4日解除质押登记。同时，该股东于2005年4月4日办理了上述全部
股份继续质押登记，出质人为广州市富盈科技投资有限公司，质权人为辽源市城
市信用社金汇分社。
(600829 )“三精制药”公布董监事会决议公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司于2005年4月7日召开四届二十一次董
事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过《公司监事会提议在公司2004年度股东大会上增加三个临时提案》
的议案。
董事会同意将上述议案作为临时提案提交2005年4月18日召开的2004年度股
东大会审议。
(600458 )“时代新材”公布股东大会决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年4月7日召开2004年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程的议案。
四、续聘湖南开元会计师事务所为公司2005年财务审计机构。
五、通过关于更换部分董、监事的议案。
(600458 )“时代新材”公布董监事会决议公告
株洲时代新材料科技股份有限公司于2005年4月7日召开三届十一次董事会及
三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意廖斌辞去公司第三届董事会董事长职务。
二、选举宋亚立为公司第三届董事会董事长，并同意其辞去公司第三届监事
会监事会召集人职务。
三、选举谌德群为公司第三届监事会监事会召集人。
(600597 )“光明乳业”公布非流通股股权转让的进展情况公告
光明乳业股份有限公司于2005年4月7日接上海市外国投资工作委员会有关通
知，同意公司的投资方上海国有资产经营有限公司将其持有公司的4009.4627万
股国有法人股转让给达能亚洲有限公司，大众交通(集团)股份有限公司将其持有
公司的2083.7852万股社会法人股转让给达能亚洲有限公司。
转股后，公司股本总额为104189.2560万股，每股面值人民币1元，注册资本
为104189.2560万元。其中，上海牛奶(集团)有限公司持有32075.7026万股，占
公司股本总额的30.78%；上实食品控股有限公司持有32075.7026万股，占公司股
本总额的30.78%；大众交通(集团)股份有限公司持有1925.6775万股，占公司股
本总额的1.85%；东方希望集团有限公司持有4009.4627万股，占公司股本总额的
3.85%；达能亚洲有限公司持有10102.7106万股，占公司股本总额的9.7%；社会
公众持有24000万股，占公司股本总额的23.04%。公司股东以其所持股份对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
上述公司非流通股股东股权转让行为中涉及政府审批的程序已全部履行完毕
，就此转让双方将办理股权交割手续。
(600178 )“东安动力”公布股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会
，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度日常关联交易议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过公司2004年度配股预案：发行数量为36966.4万股；按10：8比例向
股权登记日收市后登记在册的公司全体股东配售。
八、通过公司配股募集资金投资项目可行性报告。
九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
十、通过关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案。
十一、通过关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事
项的议案。
(600178 )“东安动力”公布董监事会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2005年4月6日召开三届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举刘涛为公司第三届董事会董事长。
二、续聘马川利为公司总经理。
三、聘任姜俊奇担任公司第三届董事会秘书。
四、通过关于哈飞汽车股份有限公司(下称：哈飞汽车)设立深圳分公司的可
行性报告：同意哈飞汽车深圳分公司建设项目，项目建设投资为91697万元。资
金来源为企业自筹。
五、选举龚永胜为公司第三届监事会召集人。
(600312 )“平高电气”公布2004年年度报告修正公告
河南平高电气股份有限公司已于2005年3月26日在《中国证券报》、《上海
证券报》上刊登了公司2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http：//
www.sse.com.cn 上刊载了年度报告正文等公告。
因年报制作过程中工作疏忽，误将审计报告正文的“范围段”内容重复，而
将“意见段”内容遗漏，现予以修正。修正内容详见2005年4月8日《上海证券报
》。
(600250 )“南纺股份”公布提示性公告
南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司于20
05年4月7日收到有关《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对南
京朗诗置业股份有限公司《境外上市外资股》行政许可申请材料进行了受理审查
，决定对该行政许可申请予以受理。
(600834 )“申通地铁”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海申通地铁股份有限公司于2005年4月6日召开四届十九次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本433983550股为基
数,每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、免去张若霖公司副总经理职务。
董事会决定于2005年6月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600834 )“申通地铁”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,014,689,576.17 1,055,844,783.70
股东权益 689,461,140.24 660,932,408.65
每股净资产 1.59 1.52
调整后的每股净资产 1.59 1.52
2004年 2003年
主营业务收入 582,233,458.00 501,235,720.00
净利润 71,927,086.59 76,686,380.24
每股收益(全面摊薄) 0.17 0.18
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.43 11.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.174 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送1股派0.50元(含税)。
(600536 )“中国软件”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
中国软件与技术服务股份有限公司于2005年4月6日召开二届十三次董事会及
二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及公积金转增股本预案：以公司2004年末股份总
数101007389股为基数，每10股转增5股派2.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于同意公司高级管理人员辞职的议案。
四、通过关于取消部分投资项目的议案：公司原拟在杭州经济技术开发区建
设中软杭州软件园，该投资项目一直未启动；公司原拟出资9181003.66元受让公
司实际控制人中国电子信息产业集团公司所持的中电昌平基地66.6亩(计44398.5
89平方米)空地的使用权，用于昌平软件园的后续开发，该笔投资曾于2004年年
初支付。鉴于当前国家相关园区土地政策发生变化，现取消此两项投资项目，已
支付的投资款已于2004年11月收回。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600536 )“中国软件”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 997,777,833.70 806,399,229.46
股东权益(不含少数股东权益) 437,889,310.44 459,624,414.80
每股净资产 4.34 4.55
调整后的每股净资产 4.32 4.54
2004年 2003年
主营业务收入 701,979,611.86 546,590,685.25
净利润 46,758,060.10 36,081,448.17
每股收益(摊薄) 0.46 0.36
净资产收益率(摊薄、%) 10.68 7.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2.50元(含
税)。
(600008 )“首创股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京首创股份有限公司于2005年4月5日召开第二届董、监事会2005年第一次
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董事的议案。
二、聘请张恒杰为公司副总经理。
三、通过公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案。
四、通过公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：以2004年12月31
日总股本110000万股为基数，每10股转增10股派1.20元(含税)。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过《公司章程修正案》。
七、通过公司续聘北京京都会计师事务所进行2005年年度报表审计的议案。
八、同意公司在广东发展银行办理人民币综合授信业务。
九、同意公司向北京京城水务有限责任公司进行委托借款，借款金额为人民
币15000万元，期限一年，年利率为2.25%。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600008 )“首创股份”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 7,157,133,819.19 4,826,432,608.66
股东权益 4,246,700,817.04 4,105,951,622.72
每股净资产 3.86 3.73
调整后的每股净资产 3.86 3.73
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 312,746,016.77 234,204,638.71
净利润 490,459,152.41 66,916,147.32
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.06
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.55 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1.20元(
含税)。
(600515 )“第一投资”公布2005年第一季度业绩预亏公告
经第一投资招商股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度
业绩仍将亏损(上年同期净利润为12227147.89元)。提请广大投资者注意风险。
(600433 )“冠豪高新”公布临时股东大会决议公告
广东冠豪高新技术股份有限公司于2005年4月7日召开2005年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向银行申请增加授信额度金额总计39000万元人民币的议案。
二、通过2005年度与湛江冠龙纸业有限公司的关联交易议案。
三、增补赵伟为公司第二届董事会独立董事。
(600026 )“中海发展”公布董事会决议暨召开股东年会的公告
中海发展股份有限公司于2005年4月6日以通讯方式召开2005年第三次董事会
，会议审议通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东年会，审议以上及公司2
004年度利润分配预案等事项。
(600011 )“华能国际”公布2005年第一季度发电量完成情况公告
根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2005年3月31日止的第一
季度，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量360.9亿千瓦时，比去年
同期增长47%。发电量同比增长幅度较大的有：榆社电厂、淮阴电厂、济宁电厂
、营口电厂和四川水电。
(600150 )“沪东重机”公布董事会临时会议决议公告
沪东重机股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开第三届董事会2005年
第二次临时会议，会议审议通过 “关于补充《修改公司章程部分条款预案》的
预案”，并需提交2005年4月25日召开的2004年度股东大会审议批准后实施。
(600980 )“北矿磁材”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北矿磁材科技股份有限公司于2005年4月6日召开二届七次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案：按2004年末总股本
100000000股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度日常关联交易预测。
四、通过公司拟向广东发展银行北京分行翠微路支行申请综合授信额度人民
币5000万元的议案。
五、通过公司暂时使用部分闲置募集资金的议案：公司以部分闲置募集资金
人民币5000万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足，使用期
限不超过六个月，自2005年5月至2005年11月。
六、通过关于投资购置总部基地办公楼的议案：公司拟在北京丰台总部基地
购置一栋办公楼，总费用预计不超过1000万元。
七、决定由孙传尧继续担任公司董事长。
八、通过关于成立公司固安分公司的议案。
九、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议
案。
十、通过《公司章程》修订说明案。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600980 )“北矿磁材”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 460,220,591.29 241,341,286.89
股东权益 360,498,974.32 129,235,895.31
每股净资产 3.60 1.99
调整后的每股净资产 3.60 1.98
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 200,260,951.62 179,964,088.21
净利润 21,063,079.01 21,308,462.38
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.33
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.84 16.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.25
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.00元(含
税)。
(600980 )“北矿磁材”公布2005年度日常关联交易预测公告
北矿磁材科技股份有限公司现将预计2005年度与控股股东及其控股子公司和
全资子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向北京矿冶总公司及北京磁城科贸公司采购进口铁红、编织袋印刷品，
2004年交易总金额为1469.26万元，预计2005年度交易总金额为700万元；公司与
控股股东北京矿冶研究总院(持有公司6029.52万股，占总股本的60.295%)、北京
捷安货物运输有限责任公司及北京矿冶总公司之间因接受综合劳务而形成交易，
2004年交易总金额为1684.58万元，预计2005年度交易总金额为1810万元；公司
向北京矿冶研究总院及北京矿冶总公司销售烧结磁器件，2004年交易总金额为30
6.83万元，预计2005年度交易总金额为315万元。
(600767 )“运盛实业”公布董监事会决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开四届十三次董
事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程修改条款》的议案，并提交公司2005年年度股东大会审
议。
二、续聘姜慧芳为公司董事会秘书。
(600622 )“嘉宝集团”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年4月6日召开四届十七次董事会及
四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末总股本333688309股为基数
，每10股派0.80元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构
的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月26日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600622 )“嘉宝集团”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,038,599,049.31 1,023,054,248.38
股东权益 547,789,147.78 492,549,793.25
每股净资产 1.642 1.476
调整后每股净资产 1.556 1.389
2004年 2003年
主营业务收入 373,005,054.57 264,474,326.27
净利润 36,865,956.25 36,771,888.16
每股收益(全面摊薄) 0.110 0.110
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.730 7.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.201 -0.625
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
(600578 )“京能热电”公布董监事会决议公告
北京京能热电股份有限公司于2005年4月6日召开二届七次董事会及二届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本573360000股
为基准，每10股派2.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年投资计划(技改项目)：批准2005年公司技改项目50项，计划
资金5960万元。
四、通过关于1-2号炉脱硫工程投资计划的议案。
五、通过2005年公司固定资产报废报告。
六、通过2005年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案。
七、通过2005年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案。
八、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司2005年继续对公司财务报
告或相关业务进行审计的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议通过。
(600578 )“京能热电”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,934,405,185.04 1,973,320,845.81
股东权益 1,500,750,777.89 1,449,813,529.50
每股净资产 2.62 2.53
调整后的每股净资产 2.62 2.53
2004年 2003年
主营业务收入 1,383,676,128.48 1,190,986,430.42
净利润 150,660,615.18 123,473,895.57
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.04 8.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
(600578 )“京能热电”公布2005年度日常关联交易公告
北京京能热电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告
如下：
公司向关联法人华北电网有限公司(持有公司39.51%股权)销售电力，2004年
的交易总金额为14.04亿元，预计2005年度交易总金额不超过15亿元；北京京西
发电有限责任公司向公司提供物业服务及排灰、排渣系统服务，2004年的交易总
金额为3196.17万元，预计2005年度交易总金额不超过3200万元。
(600556 )“北生药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
广西北生药业股份有限公司于2005年4月6日召开四届十五次董事会及四届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟定以2004年末股份总数172746000股为
基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于董、监事会换届选举暨推选第五届董、监事会董、监事及独立
董事候选人的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
五、通过关于取消配股项目重组人碱性成纤维细胞生长因子的议案。
六、通过关于将公司长春市凯旋制药分公司变更设立为子公司的议案。
董事会决定于2005年5月10日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项。
(600556 )“北生药业”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,752,042,824.74 1,420,126,044.21
股东权益 917,229,136.62 559,219,881.46
每股净资产 5.3097 4.4383
调整后的每股净资产 5.2522 4.3448
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 402,036,973.26 336,818,992.13
净利润 78,228,815.89 57,321,856.06
每股收益(全面摊薄) 0.4529 0.4549
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.53 10.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 1.51
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
(600690 )“青岛海尔”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
青岛海尔股份有限公司于2005年4月6日召开五届四次董事会及五届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末股本1196472423股为
基数，每10股派3元(含税)。
三、通过2005年度续聘山东汇德会计师事务所为公司审计的会计师事务所的
报告。
四、通过修改公司章程的报告。
五、通过公司关于控股子公司青岛海尔空调器有限总公司投资设立青岛胶南
海尔空调器有限公司的报告：青岛海尔空调器有限总公司拟与勇狮(香港)有限公
司在胶南合资成立青岛胶南海尔空调器有限公司，新公司注册资本2000万元人民
币，其中青岛海尔空调器有限总公司以现金出资1400万元，占注册资本的70%。
六、通过公司关于控股子公司章丘海尔电机有限公司(下称：章丘海尔)增资
的报告：章丘海尔新上压缩机电机项目，需资金约2000万元，拟进行增资，由于
章丘海尔的其他股东已承诺放弃增资，若由公司对其增资2000万元，则增资后，
章丘海尔注册资本由原来的4315万元增加到6315万元，公司占其股权比例由原来
的98.15%增加到98.73%。
七、同意张智春辞去公司总经理职务；聘任公司副董事长王召兴为公司总经
理。
八、聘任李吉庆为公司证券事务代表。
九、通过公司预计2005年日常关联交易的报告。
董事会决定于2005年6月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项
。
(600690 )“青岛海尔”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,107,063,291.45 7,372,706,301.48
股东权益 5,718,519,046.65 5,388,965,877.39
每股净资产 4.78 6.76
调整后的每股净资产 4.75 6.65
2004年 2003年
主营业务收入 15,299,383,414.82 11,688,374,607.34
净利润 369,435,583.36 368,952,845.58
每股收益(全面摊薄) 0.309 0.46
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.46 6.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.53
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
(600690 )“青岛海尔”公布日常关联交易公告
青岛海尔股份有限公司现将预计2005年度与集团公司控制的子公司之间的日
常关联交易基本情况公告如下：
公司向青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、合肥海
尔空调器有限公司、武汉海尔空调器有限公司、海尔集团电器产业有限公司、青
岛海尔特种塑料研制开发有限公司、莱阳海尔电器有限公司、海尔集团青岛冷凝
器厂、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司及青岛海尔科技有限
公司采购原材料，2004年交易总金额为1265362万元，预计2005年度交易总金额
为1380106万元；公司向全国42家海尔工贸有限公司、海尔集团电器产业有限公
司、青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔科技有限公司销售产品、注塑件及
电脑板等，2004年交易总金额为1492455万元，预计2005年度交易总金额为16583
50万元。公司在海尔集团财务有限责任公司存款，2004年总金额为66750万元，
预计2005年度总金额为70000万元。
(600027 )“华电国际”公布关联交易公告
华电国际电力股份有限公司作为发起人之一，与公司控股股东-中国华电集
团公司(持有公司已发行总股本50.01%的股权，为公司第一大股东)和8家由中国
华电集团公司全资、控股和参股的企业，共同发起成立华电置业有限公司(暂定
名)，新公司注册资本为5.5亿元人民币，其中公司出资1.65亿元，出资比例为30
%，为其第二大股东。
本次交易构成关联交易。
(600610 、900906 )“中国纺机、中纺B股”公布董监事会决议暨召开股东大
会的公告
中国纺织机械股份有限公司于2005年4月6日召开五届二十一次董事会及五届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、同意李文利辞去公司董事会秘书职务；聘任公司董事程雪莲为公司董事
会秘书、副总经理。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过2005年度续聘上海众华沪银会计师事务所及德豪国际会计师事务所
为公司财务会计审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月12日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600610 、900906 )“中国纺机、中纺B股”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 475,655,557.79 583,300,541.18
净利润 6,488,268.31 13,803,269.28
总资产 875,805,080.37 869,166,308.25
股东权益 381,585,868.69 375,036,826.29
每股收益(全面摊薄) 0.02 0.04
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.70 3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.06
每股净资产 1.07 1.05
调整后的每股净资产 1.03 1.01
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
(600695 、900919 )“ST大江、ST大江B”公布股票交易异常波动公告
上海大江(集团)股份有限公司的A股股票价格近日出现异常波动，于2005年4
月5日、6日、7日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司声明：公
司至今未有应披露而未披露的事项。同时，公司提醒广大投资者注意投资风险，
谨慎行事。
(600887 )“伊利股份”股东公布持股变动报告书
2005年4月6日，金信信托投资股份有限公司(下称：金信信托)与呼和浩特投
资有限责任公司签署《股权转让协议》，将金信信托持有的内蒙古伊利实业集团
股份有限公司(下称：伊利股份)总股本的14.33%法人股，共56057486股协议转让
给呼和浩特投资有限责任公司。本次股权转让完成后，金信信托不再持有伊利股
份的股份；呼和浩特投资有限责任公司将持有伊利股份56057486股股份，占伊利
股份总股本的14.33%，成为伊利股份的第一大股东。
中国证监会在异议期内未对本次股权转让提出异议，本次股权转让方可进行
。
(600672 )“*ST华圣”公布股票交易异常波动公告
广东华圣科技股份有限公司股票交易连续三个交易日达到涨停板限制，公司
股票出现异常波动。目前公司不存在应披露未披露的重大信息。公司指定信息披
露报纸为《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
(600751 、900938 )“*ST天海、*ST天海B”公布股票交易异常波动公告
天津市海运股份有限公司B股股票价格已经连续三个交易日达到涨幅限制，
根据有关规定，公司公告如下：截止目前，公司生产情况正常，无应披露而未披
露的的信息。同时，公司2004年报审计工作仍在进行中，盈亏情况尚未确定。公
司将根据有关规定履行信息披露义务，并在此提醒投资人注意投资风险。
(600452 )“涪陵电力”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年4月5日召开二届九次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以总股本1600000 00股为基数，每10股派
人民币2.00元(含税)。
三、通过公司2005年关联交易的议案。
四、通过公司2005年投资计划安排的议案：同意本年度初步安排项目计划总
投资30875.69万元。
五、通过关于收购重庆川东电力集团有限责任公司电力设施的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司部分董、监事调整的议案。
八、同意聘任戴卫东为公司副总经理。
九、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计
机构的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600452 )“涪陵电力”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 583,723,848.67 290,792,074.61
股东权益 478,185,228.35 208,440,229.73
每股净资产 2.99 1.93
调整后的每股净资产 2.98 1.92
2004年 2003年
主营业务收入 446,253,172.74 384,513,553.27
净利润 25,408,226.72 26,416,309.77
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.24
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.31 12.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.27
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
(600452 )“涪陵电力”公布关联交易公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2005年3月26日与控股股东重庆川东电力
集团有限责任公司签署了《资产转让协议》，收购对方电力设施资产，协议收购
价格为1406.21万元。
本次交易构成关联交易。
(600452 )“涪陵电力”公布2005年日常关联交易公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况 |
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发表于 2005-4-8 07:45
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