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发表于 2005-3-18 08:32
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上交所上市公司公告信息（20050318）
上交所上市公司公告信息（20050318）
●(600416)湘电股份：公布股东大会决议公告
湘潭电机股份有限公司于2005年3月16日召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2005年度银行授信额度的议案。
五、通过公司2005年度配股方案。
六、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于本次配股募集资金使用可行性的议案。
●(600526)菲达环保：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
浙江菲达环保科技股份有限公司于2005年3月16日召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
五、通过关于撤销电气分公司的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600526)菲达环保：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,369,365,495.14 987,913,791.77
股东权益 437,079,821.58 387,828,423.49
每股净资产 3.12 3.87
调整后的每股净资产 3.12 3.87
2004年 2003年
主营业务收入 947,475,672.23 523,701,038.32
净利润 46,347,320.55 15,601,437.87
每股收益(全面摊薄) 0.33 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.60 4.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 -0.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
●(600562)高淳陶瓷：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
江苏高淳陶瓷股份有限公司于2005年3月16日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：按现有总股本84089294股为基数，每10 股派1元(含税)。
三、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司作为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
●(600562)高淳陶瓷：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 444,227,053.58 429,092,027.93
股东权益 338,279,600.89 327,260,773.52
每股净资产 4.02 3.89
调整后的每股净资产 4.02 3.89
2004年 2003年
主营业务收入 361,756,305.25 242,676,457.74
净利润 19,394,156.77 23,774,998.36
每股收益(全面摊薄) 0.23 0.28
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.73 7.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1867 -0.0017
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
●(600584)长电科技：公布董监事会决议公告
江苏长电科技股份有限公司于2005年3月16日以通讯方式召开二届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意监事会提议，增加2004年年度股东大会临时提案，修改《公司章程》。
二、通过江苏公证会计师事务所有限公司《募集资金使用情况专项报告》更正的议案。
三、通过江苏公证会计师事务所有限公司《公司与关联方资金往来及对外担保的专项核查意见》。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
●(600012)皖通高速：公布董监事会决议公告
安徽皖通高速公路股份有限公司于2005年3月17日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司总股本1658610000股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)为公司香港核数师及续聘普华永道中天会计师事务所(中国会计师)为公司法定审计师的议案。
上述有关事项尚需提交2004年度股东周年大会审议。
●(600012)皖通高速：2004年年度主要财务指标
单位：人民币千元
2004年 2003年
主营业务收入 1,242,899 896,554
净利润 404,403 283,265
总资产 6,551,915 6,214,885
股东权益(不含少数股东权益) 4,142,748 3,837,861
每股收益(元) 0.24 0.17
每股净资产(元) 2.50 2.31
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.31
每股经营活动产生的现金净流量(元) 0.55 0.33
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.76 7.38
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
●(600503)ST宏智：公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
宏智科技股份有限公司于2005年3月16日以通讯表决方式召开二届十六次董事会，会议审议通过关于计提资产减值准备的议案。
董事会决定于2005年4月18日以通讯表决方式召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
●(600976)武汉健民：公布董事会临时会议决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司于2005年3月16日召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议同意由公司与下属子公司武汉健民集团随州药业有限公司共同出资组建“武汉健民集团药品销售有限公司”，新公司注册资本500万元，其中公司以自有资金出资450万元。
●(600497)驰宏锌锗：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年3月16日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的预案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司按10%提取任意盈余公积金的预案。
四、通过2004年度利润分配预案：以公司总股本160000000.00股为基数，每10股派3.00元(含税)。
五、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的预案。
六、通过公司固定资产投资计划的预案：
1、深部资源综合开发利用、环保节能技改配套5万吨/年电锌项目，该项目建设资金45000万元。资金来源：申请银行贷款32000万元，其余由公司自筹。
2、会泽锌锗冶炼节能技术改造项目，该项目改造资金约5100万元。资金来源主要通过公司自筹解决。
3、设备零购：2000万元。
七、通过公司向银行申请流动资金贷款的预案：公司向银行申请人民币 3.0亿元银行贷款，合同期限及起始日期和金额以实际签订借款合同的约定为准，担保方式为保证。
八、通过关于计提资产减值准备的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600497)驰宏锌锗：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,711,236,147.26 677,284,331.71
股东权益(不含少数股东权益) 602,390,827.12 184,478,464.34
每股净资产 3.765 2.050
调整后的每股净资产 3.765 2.046
2004年 2003年
主营业务收入 713,503,604.08 634,526,623.59
净利润 58,925,042.65 36,561,108.35
每股收益(全面摊薄) 0.368 0.406
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.78 19.82
每股经营活动产生的现金流量净额 1.312 1.021
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
●(600408)安泰集团：公布召开2004年度股东大会的再次通知
山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2005年4月2日上午9：00召开 2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点至下午3点。审议2004年度利润分配预案等事项。
●(600580)卧龙科技：公布分配实施公告
浙江卧龙科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末股本174566818股为基数，每10股派1.20元人民币(含税)。
股权登记日：2005年3月23日
除息日：2005年3月24日
现金红利发放日：2005年3月29日
●(600009)上海机场：公布选举产生第三届监事会职工监事的公告
上海国际机场股份有限公司三届一次职代会选举产生司开明和余宙为公司第三届监事会职工监事。
●(600018)上港集箱：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
上海港集装箱股份有限公司于2005年3月16日召开二届十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的公司总股本 180440万股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
四、聘任蒋工圣担任公司副总经理；金焱担任公司财务计划部经理。
五、通过关于外高桥码头分公司土地使用权处置方案的议案：公司目前经营外高桥港区二期、三期集装箱码头所占用的土地共计约170万平方米(以最终测量报告为准)。董事会同意以出让方式从政府有关土地管理部门取得土地使用权，使用期限为50年，出让价格预计为1.6亿元(不含相关税费)，实际价格将以经政府有关土地管理部门核准的价格为准。
六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
七、通过安永大华会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
八、通过关于向上海国际港务(集团)有限公司收购设立后的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)50%股权及收购意向书的议案。
九、通过关于变更原出资设立上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名)资金来源的议案。
十、通过关于投资洋山一期港口工程的议案。
●(600018)上港集箱：公布关联交易公告
拟设立的上海明东集装箱码头有限公司(暂定名)的合资双方为上海港集装箱股份有限公司的第一大股东上海国际港务(集团)有限公司(持有公司135680万股非流通股，占公司总股本的75.19%)和和记港口外高桥有限公司，其投资总额与注册资本均为40亿元人民币，合资双方各占50%权益。上海明东的申报审核程序正在办理过程中。
公司决定向港务集团收购设立后上海明东由港务集团持有的50%的股权。公司收购上述股权后，将作为上海明东的合资方之一，承继拟设立上海明东《合资经营合同》以及其他相关协议项下中方股东的相关权利和义务。董事会通过了将与港务集团签署的《受让股权意向书》。
上海明东设立后，公司将与港务集团根据《意向书》所确定的基本原则，签订正式《股权转让协议》。本次交易涉及设立后上海明东国有股权的变更，同时涉及合资企业中方股权的变更，需要取得有关部门的批准后实施。
本次股权收购约需资金20亿元，来源为公司2005年度A股增发募集资金。如在实施收购时，本次增发尚未完成的，公司将根据实际情况安排过渡性资金解决。本次收购须在上海明东注册成立之后方能进行。
公司拟与港务集团共同合资设立上海洋山国际集装箱码头有限公司(暂定名 )。根据公司登记机关出具的名称核准预登记文件，拟设立的“上海洋山国际集装箱码头有限公司”现已预登记为“上海盛东集装箱码头有限公司(暂定名，下称：上海盛东)”。上海盛东注册资本为50亿元，在该等注册资本中，公司将以现金出资25.5亿元，其中：15亿元以2005年度A股增发募集资金解决，其余部分以银行贷款或其它方式解决。如在设立上海盛东时，本次增发尚未完成，公司将根据实际情况安排过渡性资金解决。
2005年3月10日经有关批复批准公司与港务集团合资成立上海盛东经营洋山深水港一期码头，设立后的上海盛东将以一方主体的身份签署收购投资协议，并以现金实施对洋山一期港口工程的收购与投资。根据国家计委有关批复，该项目概算总投资61.24亿元。上海盛东对于洋山一期港口工程的实际总投资将以港口工程竣工结算及相关转让成本为依据确定。上海盛东的注册资本与上述总投资之间的差额由上海盛东通过股东同比例增资或银行贷款等途径自筹解决。
上述交易均构成关联交易。
●(600018)上港集箱：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 4,043,457,072.21 3,429,471,097.98
净利润 1,155,744,083.13 998,751,948.98
总资产 13,013,726,970.11 11,063,216,960.17
股东权益(不含少数股东权益) 6,794,592,126.68 5,946,216,870.60
每股收益 0.6405 0.5535
每股净资产 3.7656 3.2954
调整后每股净资产 3.7499 3.2775
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0009 0.9495
净资产收益率(%) 17.0098 16.7964
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
●(600071)凤凰光学：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
凤凰光学股份有限公司于2005年3月16日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、同意李四清辞去公司副总经理职务；聘任高波担任公司副总经理。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
五、通过关于对凤凰光学(上海)有限公司进行增资的议案：凤凰光学(上海 )有限公司董事会决定于2005年按照各股东出资比例拟同比合计增资人民币 3000万元。公司持有该公司注册资本的47.5%，本次董事会决定公司以自有资金按照出资比例同比增资1425万元。
六、通过关于预计公司2005年度日常关联交易的事项。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600071)凤凰光学：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 929,436,710.59 848,800,874.32
股东权益 481,743,659.75 470,543,149.27
每股净资产 2.03 1.98
调整后的每股净资产 2.00 1.96
2004年 2003年
主营业务收入 603,652,958.15 531,371,306.39
净利润 37,790,959.50 28,428,462.23
每股收益(全面摊薄) 0.1592 0.1197
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.84 6.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
●(600071)凤凰光学：公布日常关联交易公告
凤凰光学股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向控股股东凤凰光学控股有限公司(持有公司130022256股,占公司总股本的54.75%)及江西凤凰光学进出口公司采购照相器材原材料、光学加工原材料，2004年交易总金额为24016825.6元，预计2005年度交易总金额为 27180000.00元；公司向凤凰光学控股有限公司购买水、电、气，2004年交易总金额为5630637.68元，预计2005年度交易总金额为5858000.00元；公司向凤凰光学控股有限公司及江西凤凰光学进出口公司销售光学元件，2004年交易总金额为1723987.01元，预计2005年度交易总金额为1540000.00元；公司与凤凰光学控股有限公司之间因受托加工而形成交易，2004年交易总金额为1204874.61 元，预计2005年度交易总金额为1400000.00元；公司与凤凰光学控股有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为3261988.61元，预计2005年度交易总金额为2498000.00元；公司与江西凤凰光学进出口公司之间因进出口代理而形成交易，2004年交易总金额为1973165.65元，预计2005年度交易总金额为3000000.00元。
●(600110)中科英华：公布董事会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2005年3月16日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年配股延期一年的议案：同意在2004年度股东大会上增加此临时提案，本次配股发行拟以2003年末总股本334123794股为基数，每10股配3股；配股价格拟定5-7元/股。本次配股延期决议自公司2004年度股东大会审议通过后一年内有效。
二、通过若公司2004年增资配股事宜获得中国证券监督管理委员会的核准，公司控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司的全资子公司BACHFIELD LIMI TED公司将对公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司增资500万美元的议案。
三、通过授权公司控股子公司湖州中科英华新材料高科技发展有限公司以其现址房屋、部分设备、土地资产以1300万元的价格对外投资，并授权其管理及处置上述资产的议案。
●(600115)东方航空：公布购买飞机交易公告
中国东方航空股份有限公司于2005年3月16日与空中客车公司签订《飞机购买协议》，向空客公司购买5架空客A319型飞机(含发动机)。5架空客A319型飞机2000年的目录价格(含发动机)约为19亿元人民币(约2亿美元)，此项购机交易合同的实际价格低于该目录价格。此项合同所及金额全部以美元支付。该协议经国家有关部门批准后生效。上述5架飞机计划自2006年2月开始交付，至2007 年7月交付完毕。
●(600153)建发股份：公布业绩预告修正公告
经厦门建发股份有限公司财务人员计算，预测公司2004年度净利润与上年相比上升幅度超过50%(上年同期净利润为195198442.94元)，具体数据将在审计结束后于年度报告中披露。
●(600162)香江控股：公布2004年度资本公积金转增股本实施公告
山东香江控股股份有限公司实施2004年度资本公积金转增股本方案为：以 2004年末总股本17589万股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2005年3月23日
除权日：2005年3月24日
新增可流通股份上市日：2005年3月25日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本351780000股摊薄计算， 2004年度全面摊薄每股收益为0.246元。
●(600175)美都控股：公布股东股权质押公告
美都控股股份有限公司从股东处获悉，公司第一大股东-美都集团股份有限公司已与中国建设银行杭州市宝石支行签订了《权利质押合同》，美都集团股份有限公司将其持有的公司社会法人股1200万股质押给中国建设银行杭州市宝石支行。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，质押期限自2005年3月16日至2006年3月16日。至此，美都集团股份有限公司已质押持有的公司社会法人股共计1800万股。美都集团股份有限公司共持有公司社会法人股3012万股，占公司总股本的28.23%。
●(600182)*ST桦林：公布股票获准撤销退市风险警示及其他特别处理公告
经上海证券交易所批准，自2005年3月21日撤销对桦林轮胎股份有限公司股票实行的特别风险警示和其他特别处理，股票简称变更为“桦林轮胎”，股票代码不变，股票涨跌幅限制恢复为10%。公司股票于2005年3月18日停牌一天， 2005年3月21日恢复交易。
●(600219)南山实业：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
山东南山实业股份有限公司于2005年3月16日召开四届四十二次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按2004年末总股本25700万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于预计2005年度日常关联交易事项的议案。
五、通过公司对子公司投资，投资款在未验资前暂作其它应收款处理不计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600219)南山实业：公布日常关联交易公告
山东南山实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东南山集团公司(持有公司47.47%的股份)购买生产用水， 2004年实际发生的交易总金额为4802804.60元，预计2005年度的交易总金额为 500万元；公司与南山集团公司之间因废水处理而形成交易，2004年实际发生的交易总金额为1234802.40元，预计2005年度的交易总金额为130万元；公司向南山集团公司销售商品，2004年实际发生的交易总金额为75420628.76元，预计 2005年度的交易总金额为7870万元；公司与南山集团公司之间因房屋租赁而形成交易，2004年实际发生的交易总金额为1570000元，预计2005年度的交易总金额为1570000元；公司与南山集团公司之间因土地租赁而形成交易，2004年实际发生的交易总金额为276567.80元，预计2005年度的交易总金额为276567.80元。
●(600219)南山实业：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,006,024,848.69 2,067,740,227.97
股东权益 1,639,278,446.55 1,530,909,608.01
每股净资产 6.38 5.96
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,199,653,849.82 1,027,090,655.00
净利润 134,068,838.54 149,605,456.10
每股收益(全面摊薄) 0.52 0.58
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.18 9.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.88 1.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
●(600230)沧州大化：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
河北沧州大化股份有限公司于2005年3月15日召开二届十七次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本25933.162万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于提取2004年资产减值准备的报告。
四、通过关于向沧州大化TDI有限责任公司(公司持有其51.43%的股权)提供贷款担保的议案：2005年3月，公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行签订一笔贷款保证合同，贷款金额为650万元人民币，贷款期限一年。本次担保方式为连带责任担保，保证期限为借款合同到期之日起二年内。TDI公司将以与担保额相等的自有财产抵押方式向公司提供反担保。截至本公告披露之日，公司累计对外担保额折合人民币约为31623万元。无逾期对外担保。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案。
七、同意公司原董事会秘书王游辞职，决定由董事孙磊兼任董事会秘书一职。
八、通过关于联产三胺尿素装置改造工程的议案：该项目总建设改造投资 3794万元，新增流动资金150万元。
九、通过关于董、监事会换届选举及提名公司董、监事及独立董事候选人的议案。
十、通过公司日常关联交易的议案。
十一、通过关于调整TDI五万吨项目投资的议案：根据该项目调整后的可行性研究报告，5万吨TDI项目总投资由人民币1.1亿元调整为8.47亿元。公司决定该项目暂不新设公司，而由公司独立建设，与此同时继续寻找适当的项目合作伙伴。
董事会决定于2005年4月18日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600230)沧州大化：公布日常关联交易公告
河北沧州大化股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东河北沧州大化集团有限责任公司、河北沧州大化集团有限责任公司新星工贸公司采购货物(与主业生产有关的各种原材料)，2004年的交易总金额为3130.25万元，预计2005年度的交易总金额为2494.39万元；公司向沧州大化集团购买货物(生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力)，2004 年的交易总金额为1000.64万元，预计2005年度的交易总金额为950.00万元；公司向沧州大化集团及新星工贸销售货物(公司生产的产品、商品)，2004年的交易总金额为26687.34万元，预计2005年度的交易总金额为22696.00万元；公司与沧州大化集团之间因房屋、设备、土地租赁等租赁费而形成交易，2004年的交易总金额为542.00万元，预计2005年度的交易总金额为542.00万元；公司与沧州大化集团之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为4082.85万元，预计2005年度的交易总金额为2500.00万元。
●(600230)沧州大化：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,769,130,486.14 1,740,929,925.24
股东权益 735,642,611.65 670,823,469.63
每股净资产 2.84 2.59
调整后的每股净资产 2.82 2.54
2004年 2003年
主营业务收入 1,246,928,630.17 1,004,658,843.94
净利润 85,065,671.62 29,851,590.84
每股收益(全面摊薄) 0.3280 0.1151
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.5635 4.4500
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2070 0.6572
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
●(600240)仕奇实业：公布更正公告
深圳大华天诚会计师事务所对内蒙古仕奇实业股份有限公司2004年财务报表进行审计，并出具有关审计报告。公司根据该审计报告调整了钢材代采收入、物业出租收入的会计处理。由于上述会计处理的调整使2004年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的有关财务数据有所变化，但该会计处理的调整不影响公司2004年度的净利润。根据调整后的会计处理，公司对2004年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的相关项目予以更正。
●(600282)南钢股份：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
南京钢铁股份有限公司于2005年3月16日召开二届二十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以增资发行后的总股本62400万股为基数，每10股转增5股派3元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供2005年度审计服务的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于2005年度与日常经营相关的关联交易的议案。
六、通过关于提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
●(600282)南钢股份：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 7,585,459,857.18 4,883,219,422.55
股东权益 2,572,266,355.33 2,196,918,881.86
每股净资产 5.10 4.36
调整后的每股净资产 5.08 4.33
2004年 2003年
主营业务收入 10,225,670,263.66 6,827,372,488.91
净利润 523,210,203.47 489,538,131.17
每股收益(全面摊薄) 1.04 0.97
每股收益(按新股本62400万股为基数计算) 0.84
净资产收益率（全面摊薄、%） 20.34 22.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.97
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派3元(含税 )。
●(600282)南钢股份：公布2005年度与日常经营相关的关联交易公告
南京钢铁股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向南京金腾钢铁有限公司、南京钢铁集团废金属采购有限责任公司及南京钢铁有限公司采购钢坯、废钢及石灰，2004年的交易总金额为109399.43万元，预计2005年度的交易总金额为111300万元；公司向控股股东南京钢铁联合有限公司(目前持有公司378122844股股份，占公司总股本的60.60%)购买水、电、煤、气等燃料和动力，2004年的交易总金额为58180.72万元，预计2005年度的交易总金额为103000万元；公司向南钢有限公司、江苏南钢宝兴钢铁有限公司、南京钢铁集团经销有限公司、宁波南钢钢材销售有限公司、泰州南钢钢材销售有限公司、南钢联合公司及金腾公司销售产品，2004年的交易总金额为212 016.26万元，预计2005年度的交易总金额为236100万元；公司与南钢联合公司及南钢有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为71987.17 万元，预计2005年度的交易总金额为132812万元。
●(600319)亚星化学：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
潍坊亚星化学股份有限公司于2005年3月16日召开二届十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以公司截止2004年12月31日总股本 31559.4万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600319)亚星化学：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,632,416,508.41 1,449,715,713.53
股东权益 1,065,645,361.23 1,057,117,884.78
每股净资产 3.377 3.350
调整后的每股净资产 3.346 3.311
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 990,084,866.26 674,064,702.38
净利润 39,688,839.93 52,527,297.98
每股收益(全面摊薄) 0.126 0.166
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.72 4.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.461 0.327
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
●(600319)亚星化学：公布关联交易公告
潍坊亚星化学股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司控股股东亚星集团向公司销售备品备件、提供劳务、服务等，2004年实际发生1442.9万元，2005年预计不超过1600万元。
公司租赁亚星集团土地，本项关联交易每年为91.6万元。
公司向亚星集团销售辅助材料、修理用备件、水、电、汽等，本类关联交易2004年实际发生684万元，2005年预计不超过800万元。
●(600338)*ST珠峰：公布董事会决议公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2005年3月17日召开二届三十一次董事会，会议同意张中良辞去公司总裁职务，聘任董事丁宇峰任公司总裁。
●(600356)恒丰纸业：公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年3月16日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请增发不超过6000万股人民币普通股(A股)的议案。
二、通过关于增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过提请股东大会审议本次增发(A股)完成后未分配利润由新老股东共享的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
●(600372)昌河股份：公布业绩预告修正公告
江西昌河汽车股份有限公司于2005年1月29日已对2004年度业绩进行了预警修正公告，预测2004年业绩同2003年同期相比下降50%以上。根据截至目前的审计情况，公司2004年的业绩将为亏损，预计亏损金额4000-5000万元之间(上年同期净利润为50722320.63元)。
●(600382)广东明珠：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
广东明珠集团股份有限公司于2005年3月15日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年底股本17087.33万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
五、通过公司预计2005年度日常关联交易总额的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
●(600382)广东明珠：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,512,272,748.51 1,136,717,931.35
股东权益 555,905,645.19 537,346,456.68
每股净资产 3.25 3.15
调整后的每股净资产 3.245 3.13
2004年 2003年
主营业务收入 634,247,472.02 612,777,791.97
净利润 44,190,183.51 36,686,097.01
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.21
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.95 6.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 0.049
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
●(600382)广东明珠：公布日常关联交易公告
广东明珠集团股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
2005年公司预计向参股公司广东大顶矿业股份有限公司购进商品约人民币 9300万元。
公司出售商品给广东大顶矿业股份有限公司、公司子公司-兴宁市明珠建筑工程有限公司与广东省兴宁市明珠酒店有限公司、梅州市明珠客家酒店有限公司及广东大顶矿业股份有限公司签订的承领建筑工程合同或矿山采剥工程合同所形成的交易，2004年的交易总金额为9859万元，预计2005年度的交易总金额为16000万元。
公司向广东省兴宁市明珠酒店有限公司提供房产租赁，2004年的交易总金额为280万元，预计2005年度的交易总金额为280万元。
●(600578)京能热电：股东公布收购报告书摘要
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司合并设立北京能源投资(集团)有限公司，国际电力所持有的北京京能热电股份有限公司24544万股国有法人股、北京综投所持有的京能热电68万股国有法人股由京能集团承继。本次收购完成后，京能集团合计持有京能热电24612万股股份，占京能热电总股本的42.93%。
本次收购在报送国务院国有资产监督管理委员会审批、中国证券监督管理委员会审核无异议及豁免收购人要约收购义务后方可履行。
●(600602、900901)广电电子：公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海广电电子股份有限公司于2005年3月16日召开五届二十三次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末公司总股本 927227733.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举候选人名单并提请公司2004年度股东大会审议的预案。
四、通过推荐公司第六届董事会独立董事候选人的预案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案。
六、通过公司2005年度日常关联交易预计的预案。
七、通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2005年4月21日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
●(600602、900901)广电电子：2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 5,054,298,680.61 5,173,255,678.52
净利润 125,006,450.25 135,105,815.09
总资产 8,090,949,051.30 7,976,941,182.85
股东权益(不含少数股东权益) 2,938,251,499.89 2,867,636,140.23
每股收益(全面摊薄) 0.135 0.146
每股净资产 3.17 3.09
调整后的每股净资产 3.09 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.79
净资产收益率(摊薄、%) 4.25 4.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
●(600602、900901)广电电子：公布2005年度日常关联交易的预计之公告
上海广电电子股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海广电信息产业股份有限公司、上海广电(集团)阿根廷阿麦道有限公司及SVA(南非)公司销售彩管，2004年的交易总金额为27796万元，预计 2005年度的交易总金额为26400万元。
●(600618、900908)氯碱化工：公布监事会决议公告
上海氯碱化工股份有限公司于2005年3月16日召开五届七次监事会，会议选举顾立立为公司第五届监事会副监事长。
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发表于 2005-3-18 08:06
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