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发表于 2005-3-8 08:34
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上市公司业绩及重大事项公告晚间快递 3/7
----- 东方财富
(600788)“*ST达曼”公布董事会临时会议决议公告
西安达尔曼实业股份有限公司于2005年3月5日召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与申银万国证券股份有限公司(主办券商)、国信证券有限责任公司(副主办券商)分别签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》及《关于免收代办初费和有关代办月费的协议》的议案。
二、通过公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签署《股份登记服务协议书》的议案。
(600866)“星湖科技”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2005年3月5日召开董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年年末公司总股本521102529股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司章程修改的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600866)“星湖科技”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 457,611,636.96 545,818,749.86
净利润 39,027,796.66 71,465,950.01
总资产 1,304,245,518.47 1,171,399,105.96
股东权益(不含少数股东权益) 892,807,794.28 902,593,659.77
每股收益 0.07 0.22
每股净资产 1.71 2.77
调整后的每股净资产 1.71 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.46
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.37 7.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
(600356)“恒丰纸业”公布股东大会决议公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2005年3月6日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的方案：以2004年末股份总数140000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
(600853)“龙建股份”公布中标合同公告
2005年3月4日，龙建路桥股份有限公司接到黑龙江省七密高等级公路有限公司中标通知书，确定公司为县道七台河至密山公路改扩建工程项目第A3、A4、C1、C3、C4合同段的中标单位，上述5个标段的总造价为133978357.00元；确定公司控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司为县道七台河至密山公路改扩建工程项目第A1、A5、C5合同段的中标单位，上述3个标段的总造价为59608028.00元。同时接到四会市城市发展总公司中标通知书，确认公司为广东省省道S263线荔枝湾至大兴立交段路面大修工程的中标单位，中标价格31793321.00元。
公司接到上述中标通知后，按照招标文件的规定将及时办理履约保函。
(600110)“中科英华”公布为控股子公司提供担保公告
近日，中科英华高技术股份有限公司与中国建设银行惠州市分行签订了贷款担保合同，为公司控股子公司联合铜箔(惠州)有限公司(公司持有其75%的股份)向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款1450万元(续贷)提供担保，期限为1年。担保方式为连带责任保证。
截止目前，公司累计对外担保额为14000万元人民币，无对外担保逾期。
(600406)“国电南瑞”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
国电南瑞科技股份有限公司于2005年3月5日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过核销部分应收帐款的议案。
二、通过2004年度利润分配预案：拟按照2004年度末的总股本21255万股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过追加研发基地建设投资额度的预案：根据公司承诺的募集资金投资项目的可行性研究报告，用于基建以及配套办公设备的募集资金投资额8608万元，根据实际设计概算，公司建设募集资金项目所需要的研发和产业化基地投资概算为16897万元，超出了募集资金项目基建计划8289万元，公司拟通过自筹解决。
四、通过公司章程修改的预案。
五、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计中介机构的预案。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过2005年度关联交易额度的预案。
董事会决定于2005年4月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600406)“国电南瑞”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,082,540,392.33 822,528,471.92
股东权益 669,138,920.42 606,206,707.51
每股净资产 3.15 5.56
调整后的每股净资产 3.07 5.43
2004年 2003年
主营业务收入 474,314,296.71 372,509,276.14
净利润 84,732,212.91 56,442,564.51
每股收益(全面摊薄) 0.40 0.52
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.66 9.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.62
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
(600406)“国电南瑞”公布日常关联交易公告
国电南瑞科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第一大股东南京南瑞集团公司(直接持有公司26.587%的股权，间接持有公司12.661%的股权)及其子公司采购商品或设备，2004年的交易总金额为5691万元，预计2005年度交易总金额为8900万元；公司向国家电网公司及所属公司、南京南瑞集团公司及其子公司销售产品或商品，2004年的交易总金额为24063万元，预计2005年度交易总金额为43300万元。
(600009)“上海机场”公布召开2004年度股东大会的第二次通知
上海国际机场股份有限公司董事会决定于2005年4月1日上午9点30分召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。审议2004年度利润分配预案等事项。
(600521)“华海药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
浙江华海药业股份有限公司于2005年3月4日召开二届五次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年末总股本18000万股为基数，每10股转增3股派3元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于在临海市川南设立独立子公司及变更募集资金项目抗艾滋病-那韦系列项目投资主体的议案：公司拟以川南生产区一期工程的投入作为出资与公司控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司(名称以工商行政部门注册登记为准)。新公司注册资本1.5亿元人民币，其中，公司出资14250万元，占95%。
四、同意公司授权经营层在余额不超过2亿元范围内利用间歇资金进行银行间债券市场的短期投资。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
(600521)“华海药业”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 895,552,466.92 774,684,676.85
股东权益 784,402,312.09 685,290,292.55
每股净资产 4.36 6.85
调整后的每股净资产 4.36 6.85
2004年 2003年
主营业务收入 391,129,248.27 303,036,065.52
净利润 119,112,019.54 79,284,294.75
每股收益(全面摊薄) 0.66 0.79
净资产收益率(全面摊薄、%) 15.19 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派3元(含税)。
(600116)“三峡水利”公布董监事会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于近日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年度计提资产减值准备的议案。
三、通过公司2004年度资产损失核销的议案。
四、通过公司2005年度固定资产投资计划的议案：决定2005年度公司固定资产投资计划为3000万元。
五、通过关于为公司控股子公司重庆公用站台设施投资开发有限公司(下称：站台公司)贷款提供担保的议案：公司决定为站台公司累计总额1500万元贷款提供担保，担保期限一年；其担保按实际投资进度分期分批办理。
六、通过关于为四川源田现代节水有限公司(下称：源田公司)贷款提供担保的议案：在源田公司以其法人资产为公司为其贷款担保提供反担保的前提下，决定为该公司500万元贷款提供担保，担保期限一年。
七、通过关于向奉节县康乐电力有限公司购买电量的议案。
八、通过公司2004年年度报告及其摘要。
九、通过继续聘请重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度会计报表审计、资产验证及其他咨询服务的议案。
十、通过关于核定2005年公司贷款余额的议案：核定2005年度公司的对外融资余额不超过40000万元。
十一、通过关于万州电力总公司以资产抵偿所欠公司债务的议案：同意以该公司所属万州区鸽子沟72号778.77平方米、万州区鸽子沟74号254.41平方米的房屋及万州区鸽子沟72号、74号、万州区万九路42号、万州区太白路237-243号总计3823.41平方米的土地使用权抵偿其所欠公司债务996.30万元。
十二、同意汪曦辞去公司财务总监职务，聘请陈明兵为公司财务总监。
十三、通过《公司章程》修订说明案的议案。
上述有关事项需提交2004年年度股东大会审议。
(600116)“三峡水利”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,131,324,252.74 1,167,087,056.55
股东权益 397,069,977.19 385,993,218.07
每股净资产 2.27 2.21
调整后的每股净资产 2.07 2.01
2004年 2003年
主营业务收入 402,724,427.86 351,542,752.16
净利润 10,305,540.03 -226,036,419.89
每股收益(全面摊薄) 0.06 -1.29
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.60 -58.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.56
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
(600116)“三峡水利”公布预测2005年度关联交易公告
2005年，重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司计划向参股公司奉节县康乐电力有限公司(公司持股36%)购买电量5700万度，关联交易总额约为2160万元。本次关联交易购电均价不高于0.38元/度。
(600893)“华润生化”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
吉林华润生化股份有限公司于2005年3月6日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案及弥补亏损的议案：拟定2004年度利润不分配，不转增；拟以资本公积中股本溢价部分全额弥补。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于吉林华润生化玉米科技开发有限公司收购吉林华润生化变性淀粉有限公司全部股权的议案：决定由吉林华润生化玉米科技开发有限公司收购吉林华润生化变性淀粉有限公司全部股权(上述两公司的出资人均是公司和吉林华润生化包装有限公司，分别持有两公司95%和5%的股份)，本次交易以截止2004年12月31日经审计的吉林华润生化变性淀粉有限公司帐面净资产值395.5万元为交易价格，并以增加公司及吉林华润生化包装有限公司在吉林华润生化玉米科技开发有限公司相应的债权方式支付；交易完成后，吉林华润生化玉米科技开发有限公司注册资本不变，吉林华润生化变性淀粉有限公司法人资格注销。
四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会计报表的审计工作提供服务的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟向银行申请2亿元借款的议案：公司以还旧借新的方式，向中国光大银行深圳园岭支行借款2亿元人民币，借期一年，并由华润股份有限公司提供全额担保。
七、聘任岳国君担任公司总经理职务；提名岳国君为更换李福祚董事的候选人。
八、经公司职工代表大会选举，公司职工祖兰兰当选为公司第四届监事会职工监事。
董事会决定于2005年4月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600893)“华润生化”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,328,785,591.99 1,182,925,519.60
股东权益 593,455,274.87 579,687,067.63
每股净资产 2.53 2.47
调整后的每股净资产 2.45 2.33
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,079,082,378.58 904,809,028.20
净利润 10,767,050.20 30,713,168.51
每股收益(全面摊薄) 0.0458 0.1307
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.814 5.298
每股经营活动产生的现金流量净额 0.410 -0.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
(600525)“长园新材”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年3月4日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本9954万股计算，每10股派1.20元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
四、通过关于为控股子公司深圳长园电子材料有限公司提供担保的议案：同意为深圳长园电子材料有限公司向深圳农行科技园支行申请金融3000万元人民币、期限为一年的融资额度提供连带不可撤销担保。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司关于对应收帐款计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600525)“长园新材”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 515,998,447.49 435,958,045.58
股东权益 346,783,292.12 309,564,183.01
每股净资产 3.48 3.11
调整后的每股净资产 3.48 3.11
2004年 2003年
主营业务收入 317,634,584.46 256,702,417.16
净利润 47,691,863.59 40,763,475.44
每股收益(全面摊薄) 0.48 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.75 13.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
(600036、110036)“招商银行、招行转债”公布佛山分行获准筹建公告
招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会办公厅有关批复，同意公司筹建佛山分行。待佛山分行各项筹建工作就绪后向广东银监局申报开业。
(600852)“*ST中川”公布公告
2005年3月4日，中国四川国际合作股份有限公司收到传真通知：根据广东省深圳市中级人民法院有关《协助执行通知书》，公司第一大股东深圳市通富达实业发展有限公司持有的公司8400万股法人股被继续冻结，冻结期限自2005年3月3日至2005年9月2日止。
上述股权作为贷款质押物已在2004年4月2月因中国光大银行深圳福田支行提起的诉前保全申请被司法冻结。
(600058)“五矿发展”公布临时股东大会决议公告
五矿发展股份有限公司于2005年3月7日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议同意苗耕书辞去公司董事职务；选举周中枢为公司董事。
(600058)“五矿发展”公布董事会决议公告
五矿发展股份有限公司于2005年3月7日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周中枢为公司董事长。
二、通过关于参股发起设立临涣焦化股份有限公司(下称：临涣焦化)的议案：公司与淮北矿业(集团)有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、杭州钢铁集团公司拟共同发起设立临涣焦化，合作建设淮北煤焦化综合利用工程的项目。该项目总投资约为人民币20亿元。新公司注册资本为6亿元，其中，公司以现金方式出资6000万元，占注册资本的10%。
(600763)“*ST中燕”公布法人股股权转让事宜的公告
中燕纺织股份有限公司于3月7日接到杭州宝群实业集团有限公司(下称：宝群实业)通知，宝群实业于2005年3月4日与中国华融资产管理公司(下称：中国华融)签订《法人股转让补充协议》，就宝群实业受让公司第一大股东新疆屯河(集团)有限责任公司(下称：屯河集团)持有的公司4760万股法人股事宜达成如下协议：
中国华融作为屯河集团的托管方，经审慎调查承认宝群实业于2004年4月16日与屯河集团签订的《法人股转让协议》，同意其继续履行。该合同转让的标的是屯河集团所持有的、在上海证券交易所挂牌交易的*ST中燕非流通股中的社会法人股4760万股。
经中国华融和宝群实业双方同意，确定将该股权转让价格在《法人股转让协议》确定的价格基础上增加人民币270万元。
2004年8月26日，中国华融与屯河集团签订《资产托管协议》。屯河集团将其拥有的全部资产不可撤回地全权托管给中国华融，由中国华融以自己的名义全权行使其全部资产的管理和处置权利。
依据中国证监会有关规定，宝群实业已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。本次股权转让过户尚需中国证监会无异议后方可办理。
(600182)“*ST桦林”公布董监事会决议公告
桦林轮胎股份有限公司于2005年3月4日召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调减对新加坡佳通轮胎私人有限公司负债8120295.87元事宜。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公积金弥补亏损预案：拟以法定盈余公积弥补亏损22708016.87元，以资本公积弥补亏损831352590.42元。
五、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
六、通过向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示及其他特别处理事宜：公司于2005年3月8日披露2004年年度报告。经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年实现扭亏为盈，合并报表净利润达到72044159.67元。根据有关规定，公司于2005年3月7日向上海证券交易所提交了《关于撤销对公司股票实行退市风险警示和其他特别处理的申请》，上海证券交易所将于审核后做出是否予以核准的决定。
七、通过职工代表监事变更的议案。
(600182)“*ST桦林”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,418,541,090.08 1,118,984,289.65
股东权益 301,151,274.75 225,106,766.11
每股净资产 0.886 0.662
调整后的每股净资产 0.673 0.640
2004年 2003年
主营业务收入 1,690,298,166.05 157,685,975.32
净利润 72,044,159.67 -578,947,608.84
每股收益(全面摊薄) 0.212 -1.703
净资产收益率(全面摊薄、%) 23.92 -257.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.416 0.050
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
(600220、100220)“江苏阳光、阳光转债”公布阳光转债到期兑付事宜的首次公告
江苏阳光股份有限公司发行的可转换公司债券于2005年4月18日到期，现将阳光转债到期兑付事项公告如下：
按照公司《可转换公司债券募集说明书》的有关规定，每张可转债本金按面值100元(不扣税)兑付，每张可转债利息1.00元(含税)。
兑付债权登记日为2005年4月18日；自2005年4月5日起，公司阳光转债将停止交易；自2005年4月19日起，阳光转股将停止交易；阳光转债到期本息合计101.00元/张(利息含税)。
(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布董监事会决议公告
上海永久股份有限公司于2005年3月4日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于申请撤销公司股票其他特别处理的议案：公司2004年实现净利润5071万元，上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据有关规定，上海证券交易所对公司股票交易实行其他特别处理的情况已经消除，公司股票具备恢复正常交易的条件。为此，公司特向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2005年度双重审计机构的议案。
五、通过公司注册地变更的议案：拟将公司注册地变更至上海市南汇区康桥镇康士路17号273室，并相应修改《公司章程》。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，公司第十七次股东大会(2004年年会)具体召开时间等事宜另行通知。
(600818、900915)“ST永久、ST永久B”2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 707,705,706.82 633,333,544.60
股东权益 232,678,644.47 156,552,903.03
每股净资产 0.88 0.59
调整后的每股净资产 0.85 0.56
2004年 2003年
主营业务收入 1,100,134,368.85 876,112,429.05
净利润 50,710,827.70 43,314,412.37
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.79 27.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
(600230)“沧州大化”公布临时公告
自中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司(下称：中石油华北分公司)停止向河北沧州大化股份有限公司供应天然气后，公司已停产近60天，在此期间公司完成了2005年度生产装置大检修，目前已经做好随时恢复生产的准备。但由于今年冬季华北地区天气持续寒冷，有关方面预计两个月内恢复天然气供应的计划未能实现。经公司多次积极协调后获知，中石油华北分公司初步计划将于2005年3月15日左右恢复向公司供气，届时公司将以最短时间恢复生产。公司从有关方面获知，西气东输二线工程预计于2005年年底投入运营，其顺利实施将很大程度上改善公司原材料供应的紧张状况。
(600692)“亚通股份”公布公告
2005年3月4日，上海亚通股份有限公司与南通高速客轮有限公司签定了船舶买卖合同。公司从2002年2月租用南通高速客轮有限公司拥有的“通州”号高速客轮，现租赁期已到，因南通高速客轮有限公司进行企业改制，提出“通州”号高速客轮不再租赁给公司，而将该轮进行出售。公司决定购买该轮，该轮的交易总金额为1139万元。本次交易的资金来源为公司自有资金。
(600725)“云维股份”公布股东大会决议公告
云南云维股份有限公司于2005年3月7日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年年末总股本11000万股为基数，每10股送2股转增3股派0.50元(含税)。
三、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
(600767)“运盛实业”公布董监事会决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司于2005年3月7日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过调整公司董、监事的议案，有关事项尚需提交公司2005年年度股东大会审议。
(600696)“利嘉股份”公布对外担保公告
2005年1月27日，利嘉(上海)股份有限公司与交通银行福州南门支行，签订了关于继续为福州升龙电梯有限公司向交通银行福州南门支行申请开立银行承兑汇票1500万元额度提供担保的《最高额保证合同》。担保期限为2005年2月16日至2005年11月12日。上述承兑汇票的开立由福建天泽房地产开发有限公司提供反担保。
2005年2月7日，公司与交通银行福州分行台江支行签订了关于继续为福建福日电子股份有限公司向交通银行福州分行台江支行借款2000万元，到期转贷提供担保的《保证合同》。担保期限为2005年2月7日至2006年1月7日。上述担保由福建省电子信息(集团)有限公司提供反担保。
公司控股子公司上海多伦建设发展有限公司于2004年3月1日为上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行3000万元一年期借款提供担保，现该笔担保已到期。2005年2月18日，上海舒立实业发展有限公司向中国农业银行上海市五角场支行对到期的3000万元借款申请展期，双方签署了《借款展期协议》。上海多伦建设发展有限公司同意继续为上海舒立实业发展有限公司的该笔3000万元借款展期提供担保，担保期限为2005年3月4日至2005年9月2日。该笔借款由福州大展实业有限公司提供反担保。
上述担保均为转贷续保非新增担保。公司对外担保累计数量为18700万元。
(600218)“全柴动力”公布2004年度业绩预亏公告
经安徽全柴动力股份有限公司聘请安徽华普会计师事务所预审，由于对大鹏证券有限责任公司及大鹏控股有限责任公司的股权投资按全额计提投资减值准备，对存货和应收帐款分别增提了跌价准备和坏帐准备。从而预计2004年度公司将发生亏损，预计亏损幅度在5000万元左右(上年同期净利润为11160682.00元)。
具体经营业绩公司将在2005年3月25日的公司2004年年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。
(600210)“紫江企业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
上海紫江企业集团股份有限公司于2005年3月7日召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
二、通过关于为公司控股子公司上海紫丹印务有限公司(公司持有其75%股权，下称：紫丹印务)提供担保的议案：决定为紫丹印务向交通银行上海市分行闵行支行申请的流动资金借款4990万元人民币和进口免保开证额度200万美元提供连带责任保证担保；担保期限2年。截止公告日，公司对外担保累计数量：人民币97040万元、美元341.2775万元(以1：8.28计折合人民币2825.78万元)、欧元287.5553万元(以1：10.73计折合人民币3085.47万元)、日元83400万元(以100:7.95计折合人民币6630.30万元)，合计人民币为109581.55万元。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600982)“宁波热电”公布股东产权管理关系变更的临时公告
宁波热电股份有限公司于2005年3月7日收到股东宁波市电力开发公司关于其产权管理变更的通知。
根据宁波市国有资产管理委员会办公室的通知，宁波市电力开发公司的产权整体无偿划拨给宁波开发投资集团有限公司，由宁波开发投资集团有限公司作为宁波市电力开发公司的出资人。宁波开发投资集团有限公司现为公司控股股东，持有公司27.48%股权。本次宁波市电力开发公司产权管理关系变更后，宁波开发投资集团有限公司直接及间接持有公司合计36.64%股权，仍为公司的控股股东。
(600315)“上海家化”公布转让上海家化兴鑫房地产开发有限公司股权的公告
经上海家化联合股份有限公司一届十八次董事会同意，公司出资360万元参股了上海家化兴鑫房地产开发有限公司，该公司注册资本1800万元，其中，公司占20%的出资份额。
现经公司总经理办公会议同意，公司与上海内森投资管理有限公司签订有关协议，同意公司以人民币860万元向上海内森投资管理有限公司转让该房地产公司20%的出资份额。股权转让完成后，公司原在上海家化兴鑫房地产开发有限公司的权利和义务也同时由上海内森投资管理有限公司享有和承担。
"[url=www.macd.cn/result.php?sn=新和成]新和成[/url]"公布2004年年度报告，主营业务收入：1134088604.47元，净利润：72607736.17元，每股收益（全面摊薄）：0.64元，每股收益（加权平均）：0.73，净资产收益率（全面摊薄）：9.96%，净资产收益率（加权平均）：14.19%。
[url=www.macd.cn/result.php?sn=新和成]新和成[/url]公布经营性关联交易的公告，浙江[url=www.macd.cn/result.php?sn=新和成]新和成[/url]股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与大连保税区新旅程国际贸易有限公司（以下简称"大连新旅程"）签订了二OO五年度购销协议。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：一、关联交易标的基本情况，大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，在医药化工领域有专门的外销人才和丰富的经验，为充分发挥双方的资源优势，公司董事会决定与大连新旅程继续签订购销协议。2004年度公司向大连新旅程销售货物金额总计为20,703,917.18元；购买货物金额总计为198,717.95元；向其收取的代理费为2,515.38元。根据双方测算，2005年公司和大连新旅程发生的经营性关联交易购销总额不超过3500万元。
[url=www.macd.cn/result.php?sn=新和成]新和成[/url]召开第二届监事会第六次会议决议如下：一、审议并一致通过《2004年度监事会工作报告》，该议案还需提交股东大会审议；二、审议并一致通过《公司2004年度报告》及《年报摘要》，该议案还需提交股东大会审议；三、审议并一致通过《公司2004年度财务决算报告》，该议案还需提交股东大会审议；四、审议并一致通过《审查公司2004年度关联交易》的议案，认为公司2004年度关联交易都遵循公平公正的原则，没有损害公司利益。五、审议并一致通过《关于监事会换届选举的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
[url=www.macd.cn/result.php?sn=新和成]新和成[/url]公布为他人提供担保公告：截止2004年12月31日，本公司已经为三花集团有限公司（已改制为三花控股集团有限公司）、三花控股集团有限公司（以下简称"三花控股"）和浙江三花制冷集团有限公司(以下简称"三花制冷")提供了总额1.5亿元人民币的相互担保。经公司第二届董事会第十次会议决议：2005年度本公司拟和三花控股和三花制冷增加互保额度，双方年相互担保总额增加至不超过3亿元人民币，其中为三花控股提供互保1.1亿元人民币，为三花制冷提供互保1.9亿元人民币。本决议还需提交股东大会审议批准。
ST特力公布董事会决议公告：2005年3月2日，深圳市特力（集团）股份有限公司以通讯方式召开了四届董事会第十次临时会议。应参加董事8名，实际参会董事7名，独立董事张远因公请假。会议审议了关于我司与仁孚汽车管理（深圳）有限公司在深圳成立合资公司经营奔驰汽车的项目的议案及我司与仁孚公司关于成立合资公司的协议、补充协议、章程、租赁合同等相关文件。会议通过了以上议案，其中赞成的7票，反对的0票，弃权的0票。会议授权张瑞理董事长签署正式协议。
湘火炬Ａ公布关于出售资产的补充公告，本公司拟以人民币22997.77万元及3739.32万元的价格将本公司持有的重庆红岩汽车有限责任公司（以下简称：重庆红岩）40.64％的股权及重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（以下简称：重庆卡福）51％的股权转让给重庆重型汽车集团有限责任公司（以下简称：重庆重汽）。现将审计后该两家公司的财务指标公告如下：
一、重庆红岩的财务指标
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，重庆红岩的资产总额为239,237.13万元；负债总额为185,705.18万元；净资产为53,531.96万元。2004年1－10月，实现主营业务收入277,919.8万元；主营业务利润为27,698.68万元；净利润为-3,888.07万元。
二、重庆卡福的财务指标
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，重庆卡福的资产总额为26,579.48万元；负债总额为19,697.66万元；净资产为6,881.82万元。2004年1－10月，实现主营业务收入20,373.32万元；主营业务利润为4,636.01万元；净利润为674.03万元。
三、此次审计对转让价格没有影响，仍为人民币22997.77万元及3739.32万元。
四、转让股权对公司的影响
1、此次转让的重庆红岩的40.64％的股权本公司以人民币20318.3257万元进行出资。
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，本公司在该公司的帐面权益成本为21755.39万元，转让价款为22997.77万元。此次股权转让投资收益约为1242万元。
2、此次转让的重庆卡福的51％的股权是本公司于2003年6月以人民币2999万元进行投资，经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，本公司在该公司的帐面权益成本为3509.73万元，转让价款为3739.32万元，此次股权转让投资收益约为230万元。
天大天财会议逐个审议并通过了以下议案，具体结果如下：1.2004年度董事会工作报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；2.2004年度监事会工作报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；3.2004年度财务决算报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；4.2004年度利润分配预案（61,117,252股赞成，0股弃权，11,503股反对）；5.2004年度报告及摘要（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度审计机（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）。
江钻股份公布第三届董事会第二次会议决议公告，形成以下决议：原则同意公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司以现金出资436万元人民币与中国石化集团江汉石油管理局合资组建湖北江汉湘中木业有限公司。
江钻股份公布关联交易公告：
一、关联交易概述：
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年3月6日以传真通讯方式召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司与中国石化集团江汉石油管理局合资组建湖北江汉湘中木业有限公司的议案》，会议原则上同意公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司（以下简称"湘中木业"）出资436万元人民币，与中国石化集团江汉石油管理局（以下简称"江汉局"）在湖北共同成立合资公司，进行木材、木制品及其原辅材料的加工销售等相关业务。
二、关联交易标的基本情况
1、投资总额、注册资本
该项目投资总额约为855万元人民币，成立一家有限责任公司，股东各方的出资比例为：
出资方 出资额（万元）
所占比例（%）
湖南江钻湘中木业有限责任公司 436 51
江汉局 419 49
2、股东各方的出资方式
湘中木业公司以现金出资436万元，占51%股权，江汉局以厂房、设备、木材等实物资产出资344万元及现金出资75万元，占49%股权。
3、合资公司业务范围
木材、木制品及其原辅材料的加工销售等。
4、其他事项
合资公司将按照所在地法律、法规的有关规定，建立和实行相应的机构与制度。合资公司设董事会，董事会由3人组成，董事长1名，湘中木业公司委派2名董事，推荐董事长；江汉局委派1名董事，推荐总经理。公司将根据业务发展需要，聘用相应技术人员和操作工人。
鞍钢新轧公布关于可转换公司债券本息兑付及摘牌公告，该公司（"本公司"）于2000年3月14日发行可转换公司债券，证券简称"鞍钢转债"，证券代码125898，期限5年，发行期为2000年3月14日－2000年3月22日，上市日期为2000年4月17日，转换期为2000年9月14日-2005年3月13日，停止交易日期为2001年11月27日。根据《可转换公司债券管理暂行办法》及本公司《可转换债券募集说明书》有关条款的规定，截至2005年3月13日"鞍钢转债"期满五年，到期日为2005年3月13日，兑付本息日为2005年3月14日，并于同日自行摘牌。
一、本息兑付方案
鞍钢转债派息根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："可转换债券按票面金额由2000年3月15日起开始计算利息，年利率为1.2％。每年付息一次。"2004年度鞍钢转债派息方案为：每10张鞍钢转债（面值1000元）派息12元,扣税后，个人投资者和基金实际每10张派息9.6元。
鞍钢转债转换期根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："转换期：
2000年9月14日至2005年3月13日。"鞍钢转债兑付本息根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："可转债到期时，如回售条件不成立，发行人兑付未转股的可转债。本公司将于可转债到期日后5个工作日内兑付本息。"鞍钢转债本息兑付方案为：本公司将于2005年3月14日兑付本息。
[url=www.macd.cn/result.php?sn=精工科技]精工科技[/url]公布关联交易公告
一、关联交易概述
浙江[url=www.macd.cn/result.php?sn=精工科技]精工科技[/url]股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子公司湖北[url=www.macd.cn/result.php?sn=精工科技]精工科技[/url]有限公司（以下简称"湖北精工"）于2005年3月4日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设的议案》。因浙江精工轻钢建筑工程有限公司为本公司实际控制人金良顺先生控制的公司，故本公司控股子公司湖北[url=www.macd.cn/result.php?sn=精工科技]精工科技[/url]有限公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司的上述行为构成关联交易。湖北[url=www.macd.cn/result.php?sn=精工科技]精工科技[/url]有限公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，2名关联董事在表决时按规定已作了回避，3名非关联董事一致表决通过了该项议案。
二、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司控股子公司湖北[url=www.macd.cn/result.php?sn=精工科技]精工科技[/url]有限公司所在地湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济发展区内的液压车间钢结构工程建设项目，建筑面积预计为13,431平方米，工程建设总金额预计为726.00万元（大写：人民币柒佰贰拾陆万元整），湖北[url=www.macd.cn/result.php?sn=精工科技]精工科技[/url]有限公司成立初期的生产经营所需场所将通过上述工程建设得到有效解决 |
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发表于 2005-3-8 08:17
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