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证券信息快报
★中财网讯："新和成"公布2004年年度报告，主营业务收入：1134088604.47元，净利润：72607736.17元，每股收益（全面摊薄）：0.64元，每股收益（加权平均）：0.73，净资产收益率（全面摊薄）：9.96%，净资产收益率（加权平均）：14.19%。
★中财网讯：新和成公布经营性关联交易的公告，浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与大连保税区新旅程国际贸易有限公司（以下简称"大连新旅程"）签订了二OO五年度购销协议。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将上述关联交易有关事项公告如下：一、关联交易标的基本情况，大连新旅程在东南亚、南亚地区有良好的客户资源，在医药化工领域有专门的外销人才和丰富的经验，为充分发挥双方的资源优势，公司董事会决定与大连新旅程继续签订购销协议。2004年度公司向大连新旅程销售货物金额总计为20,703,917.18元；购买货物金额总计为198,717.95元；向其收取的代理费为2,515.38元。根据双方测算，2005年公司和大连新旅程发生的经营性关联交易购销总额不超过3500万元。
★中财网讯：新和成召开第二届监事会第六次会议决议如下：一、审议并一致通过《2004年度监事会工作报告》，该议案还需提交股东大会审议；二、审议并一致通过《公司2004年度报告》及《年报摘要》，该议案还需提交股东大会审议；三、审议并一致通过《公司2004年度财务决算报告》，该议案还需提交股东大会审议；四、审议并一致通过《审查公司2004年度关联交易》的议案，认为公司2004年度关联交易都遵循公平公正的原则，没有损害公司利益。五、审议并一致通过《关于监事会换届选举的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
★中财网讯：新和成公布为他人提供担保公告：截止2004年12月31日，本公司已经为三花集团有限公司（已改制为三花控股集团有限公司）、三花控股集团有限公司（以下简称"三花控股"）和浙江三花制冷集团有限公司(以下简称"三花制冷")提供了总额1.5亿元人民币的相互担保。经公司第二届董事会第十次会议决议：2005年度本公司拟和三花控股和三花制冷增加互保额度，双方年相互担保总额增加至不超过3亿元人民币，其中为三花控股提供互保1.1亿元人民币，为三花制冷提供互保1.9亿元人民币。本决议还需提交股东大会审议批准。
★中财网讯：ST特力公布董事会决议公告：2005年3月2日，深圳市特力（集团）股份有限公司以通讯方式召开了四届董事会第十次临时会议。应参加董事8名，实际参会董事7名，独立董事张远因公请假。会议审议了关于我司与仁孚汽车管理（深圳）有限公司在深圳成立合资公司经营奔驰汽车的项目的议案及我司与仁孚公司关于成立合资公司的协议、补充协议、章程、租赁合同等相关文件。会议通过了以上议案，其中赞成的7票，反对的0票，弃权的0票。会议授权张瑞理董事长签署正式协议。
★中财网讯：湘火炬Ａ公布关于出售资产的补充公告，本公司拟以人民币22997.77万元及3739.32万元的价格将本公司持有的重庆红岩汽车有限责任公司（以下简称：重庆红岩）40.64％的股权及重庆卡福汽车制动转向系统有限公司（以下简称：重庆卡福）51％的股权转让给重庆重型汽车集团有限责任公司（以下简称：重庆重汽）。现将审计后该两家公司的财务指标公告如下：
一、重庆红岩的财务指标
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，重庆红岩的资产总额为239,237.13万元；负债总额为185,705.18万元；净资产为53,531.96万元。2004年1－10月，实现主营业务收入277,919.8万元；主营业务利润为27,698.68万元；净利润为-3,888.07万元。
二、重庆卡福的财务指标
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，重庆卡福的资产总额为26,579.48万元；负债总额为19,697.66万元；净资产为6,881.82万元。2004年1－10月，实现主营业务收入20,373.32万元；主营业务利润为4,636.01万元；净利润为674.03万元。
三、此次审计对转让价格没有影响，仍为人民币22997.77万元及3739.32万元。
四、转让股权对公司的影响
1、此次转让的重庆红岩的40.64％的股权本公司以人民币20318.3257万元进行出资。
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，本公司在该公司的帐面权益成本为21755.39万元，转让价款为22997.77万元。此次股权转让投资收益约为1242万元。
2、此次转让的重庆卡福的51％的股权是本公司于2003年6月以人民币2999万元进行投资，经湖南开元有限责任会计师事务所审计，截止至2004年10月31日，本公司在该公司的帐面权益成本为3509.73万元，转让价款为3739.32万元，此次股权转让投资收益约为230万元。
★中财网讯：天大天财会议逐个审议并通过了以下议案，具体结果如下：1.2004年度董事会工作报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；2.2004年度监事会工作报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；3.2004年度财务决算报告（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；4.2004年度利润分配预案（61,117,252股赞成，0股弃权，11,503股反对）；5.2004年度报告及摘要（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）；6.续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度审计机（61,128,755股赞成，0股弃权，0股反对）。
★中财网讯：江钻股份公布第三届董事会第二次会议决议公告，形成以下决议：原则同意公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司以现金出资436万元人民币与中国石化集团江汉石油管理局合资组建湖北江汉湘中木业有限公司。
★中财网讯：江钻股份公布关联交易公告：
一、关联交易概述：
江汉石油钻头股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2005年3月6日以传真通讯方式召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司与中国石化集团江汉石油管理局合资组建湖北江汉湘中木业有限公司的议案》，会议原则上同意公司控股子公司湖南江钻湘中木业有限责任公司（以下简称"湘中木业"）出资436万元人民币，与中国石化集团江汉石油管理局（以下简称"江汉局"）在湖北共同成立合资公司，进行木材、木制品及其原辅材料的加工销售等相关业务。
二、关联交易标的基本情况
1、投资总额、注册资本
该项目投资总额约为855万元人民币，成立一家有限责任公司，股东各方的出资比例为：
出资方 出资额（万元）
所占比例（%）
湖南江钻湘中木业有限责任公司 436 51
江汉局 419 49
2、股东各方的出资方式
湘中木业公司以现金出资436万元，占51%股权，江汉局以厂房、设备、木材等实物资产出资344万元及现金出资75万元，占49%股权。
3、合资公司业务范围
木材、木制品及其原辅材料的加工销售等。
4、其他事项
合资公司将按照所在地法律、法规的有关规定，建立和实行相应的机构与制度。合资公司设董事会，董事会由3人组成，董事长1名，湘中木业公司委派2名董事，推荐董事长；江汉局委派1名董事，推荐总经理。公司将根据业务发展需要，聘用相应技术人员和操作工人。
★中财网讯：鞍钢新轧公布关于可转换公司债券本息兑付及摘牌公告，该公司（"本公司"）于2000年3月14日发行可转换公司债券，证券简称"鞍钢转债"，证券代码125898，期限5年，发行期为2000年3月14日－2000年3月22日，上市日期为2000年4月17日，转换期为2000年9月14日-2005年3月13日，停止交易日期为2001年11月27日。根据《可转换公司债券管理暂行办法》及本公司《可转换债券募集说明书》有关条款的规定，截至2005年3月13日"鞍钢转债"期满五年，到期日为2005年3月13日，兑付本息日为2005年3月14日，并于同日自行摘牌。
一、本息兑付方案
鞍钢转债派息根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："可转换债券按票面金额由2000年3月15日起开始计算利息，年利率为1.2％。每年付息一次。"2004年度鞍钢转债派息方案为：每10张鞍钢转债（面值1000元）派息12元,扣税后，个人投资者和基金实际每10张派息9.6元。
鞍钢转债转换期根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："转换期：
2000年9月14日至2005年3月13日。"鞍钢转债兑付本息根据本公司《可转换债券募集说明书》债券条款的规定："可转债到期时，如回售条件不成立，发行人兑付未转股的可转债。本公司将于可转债到期日后5个工作日内兑付本息。"鞍钢转债本息兑付方案为：本公司将于2005年3月14日兑付本息。
★中财网讯：精工科技公布关联交易公告
一、关联交易概述
浙江精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子公司湖北精工科技有限公司（以下简称"湖北精工"）于2005年3月4日召开第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司进行工程建设的议案》。因浙江精工轻钢建筑工程有限公司为本公司实际控制人金良顺先生控制的公司，故本公司控股子公司湖北精工科技有限公司与浙江精工轻钢建筑工程有限公司的上述行为构成关联交易。湖北精工科技有限公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，2名关联董事在表决时按规定已作了回避，3名非关联董事一致表决通过了该项议案。
二、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司控股子公司湖北精工科技有限公司所在地湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济发展区内的液压车间钢结构工程建设项目，建筑面积预计为13,431平方米，工程建设总金额预计为726.00万元（大写：人民币柒佰贰拾陆万元整），湖北精工科技有限公司成立初期的生产经营所需场所将通过上述工程建设得到有效解决。
★海外股市行情
[香港股市] 恒生指数收盘 13,771.95 +41.17
[纽约股市] 道琼斯指数收盘 10,940.55 +107.52
[东京股市] 日经指数收盘 11,925.36 +52.31
[伦敦股市] 伦敦金融时报指数收盘 5,027.00 -9.30
★明日提示
2005年03月08日
(000549)湘火炬Ａ 召开股东大会，审议：关于转让重庆红岩汽车有限责任公司股权等议案；
(000708)大冶特钢 召开股东大会，审议：关于变更会计师事务所及修改公司章程的议案；
(000790)华神集团 召开股东大会，审议：董事会2004年度工作报告及2005年度工作安排等议案；
(000990)诚志股份 召开股东大会，审议：公司2004年度董事会工作报告等议案；
(100567)山鹰转债 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600313)*ST中农 股东大会召开时间延期至2005年3月10日；
(600338)*ST珠峰 召开股东大会，审议：关于更换董事等议案；
(600370)三房巷 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600527)江南高纤 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600533)栖霞建设 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600567)山鹰纸业 召开股东大会，审议：关于2004年度利润分配预案等议案；
(600829)三精制药 召开股东大会，审议：关于改聘公司独立董事等议案；
[ Last edited by 草地 on 2005-3-7 at 22:58 ] |
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发表于 2005-3-7 22:29
