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发表于 2005-1-31 21:51
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证券信息快报（2005年1月31日）
★：云天化、云化转债公布2004年年度主要财务指标，每股收益0.95元，每股净资产4.0347元，净利润478,806,253.62元，股东权益2,033,804,443.65元，净资产收益率23.54%，审计意见类型：标准无保留意见，2004年度利润分配预案：每10股派4.00元(含税)。
★：双鹤药业公布业绩预告公告，经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润较2003年度下降50%以上(上年同期净利润为6463.06万元)，具体数据将在2004年年度报告中进行披露。公司提请广大投资者注意投资风险。
★：云天化、云化转债公布董监事会决议公告，云南云天化股份有限公司于2005年1月28日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2004年年度报告及其摘要。二、通过公司2004年度利润分配预案：暂按公司2004年12月31日的股本504080537股计，每10股派4.00元(含税)。三、通过公司部分董事、高级管理人员变更的议案。四、通过公司章程部分条款修改的议案。五、通过关于设立公司消防部的议案。六、通过关于核销部分应收款项的议案。七、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。八、通过关于调整公司与云天化集团有限责任公司部分关联交易的议案。九、通过公司控股子公司云南天安化工有限公司与云南云天化联合商务有限公司关联交易的议案。十、通过关于前次募集资金使用情况的说明。上述有关事项尚须提交公司2004年年度股东大会审议通过，2004年年度股东大会的召开时间另行通知。
★：云天化、云化转债公布关联交易公告，云南云天化股份有限公司决定对与控股股东云天化集团有限责任公司(持有公司69.16%的股份，下称：云天化集团)签订的《经营服务协议》、《土地使用权租赁合同》中的部分条款和关联交易的有关内容进行修改。《经营服务协议》：取消协议中云天化集团向公司提供的消防、警卫、交通管理服务。《土地使用权租赁合同》：公司向云天化集团租赁土地的面积由349069.8平方米增加至500234.8平方米；租金调整为4.75元/平方米。公司控股子公司云南天安化工有限公司(公司持有其52.17%的股份，下称：天安公司)拟与公司参股公司云南云天化联合商务有限公司(公司持有其24.5%的股份，下称：联合商务)签订《委托代理协议》，联合商务为天安公司办理全部引进技术和设备材料的进口代理工作。进口合同中规定的应向外商支付的价款以及执行进口合同所发生的一切费用，包括项目招标/评标所发生的费用、进口合同税费、运费、保险费、商检费、银行手续费、天安公司人员出国费等由天安公司负担；双方同意，联合商务向天安公司收取引进技术和设备、材料的代理费，总金额为人民币260万元。本次交易构成关联交易。
★：青山纸业公布董事会公告，福建省青山纸业股份有限公司的控股子公司-深圳市恒宝鼎投资有限公司于近日接到广东省高级人民法院有关《民事判决书》，判决结果：深圳市恒宝鼎投资有限公司在与民生证券有限责任公司(原黄河证券)之间因1000万元备用金纠纷引发的诉讼案件中二审胜诉，维持原判。本判决为终审判决。
★：大元股份公布临时股东大会决议公告，宁夏大元化工股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生新一届董、监事会董、监事。
★：大元股份公布董监事会决议公告，宁夏大元化工股份有限公司于2005年1月31日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、选举徐斌为公司董事长。二、聘任程凤杰为公司总经理，童开宏为本届董事会秘书。三、选举丁杰为本届监事会首席监事。
★：沪东重机公布董事会临时会议决议公告，沪东重机股份有限公司于2005年1月28日召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过关于拟受让“中船投资发展有限公司”所持“上海中船临港建设发展有限公司(公司出资1380万元，占注册资本46%，下称：临港公司)”全部股权的议案：公司拟全额受让中船投资发展有限公司所持临港公司的全部股权。在临港公司设立时，中船投资发展有限公司出资360万元，占临港公司总股份的12%，现该部分股权拟通过中介机构评估，并经国资监督机构认可后，向公司转让。交易完成后，公司将形成对临港公司的绝对控股。上述交易构成关联交易。
★：宁夏恒力公布董事会决议公告，宁夏恒力钢丝绳股份有限公司于2005年1月31日召开三届四次董事会，会议审议通过公司与宁夏西北奔牛实业集团有限公司达成协议，成为互保人的议案：公司与宁夏西北奔牛实业集团有限公司双方互为对方在商业银行的贷款提供担保，依据有关规定，提供保证方式的担保，相互承担连带保证责任。双方担保额控制在4000万元之内(含4000万元)，将按同等额度、同样方式提供担保。互保期限为二年，互保起始日以“贷款互保协议书”签订生效日期为准。
★：上海建工公布重大事项公告，上海建工股份有限公司接上海市城市建设投资开发总公司(下称：城投公司)函告，根据上海市市政府有关部门的通知，自2005年1月31日20时起，本市延安西路高架虹桥机场收费口停止收取车辆通行费。根据公司与城投公司签署的协议，公司投资于上海延安高架路中段的55000万元投资因根据国务院的有关规定取消固定回报后，将其中47613.11万元投资转移至延安西路高架虹桥机场收费口，自2004年1月1日起，该收费口的车辆通行费由公司作为投资收益收取。延安西路高架虹桥机场收费口停止收取车辆通行费后，公司与城投公司有关该投资项目的清算补偿事宜目前尚在商洽中。
★：南山实业、南山转债公布临时股东大会决议公告，山东南山实业股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于签订“2005年度综合服务协议附表”的议案。二、通过提请股东大会授权董事会事宜：授权董事会在“2005年度综合服务协议附表”中公司向南山集团公司提供电、汽的价格上下浮动5%(含5%)范围以内，由董事会审议决定。
★：亿利科技公布临时股东大会决议公告，内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2005年1月31日召开2004年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司与上海华谊(集团)公司、鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司共同出资设立内蒙古亿利化学工业有限公司(暂定名)建设年产40万吨PVC项目的议案。
★：昆明制药公布临时股东大会决议公告，昆明制药集团股份有限公司于2005年1月31日召开2005年第一、二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于出售公司持有浙江英特药业有限责任公司49%股权的议案。二、通过关于改变募集资金项目-营销体系分支机构建设资金用途的议案。三、通过关于云南红塔集团有限公司推荐李双友为公司四届监事会监事候选人的议案。
★：石岘纸业公布临时股东大会决议公告，延边石岘白麓纸业股份有限公司于2005年1月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案。二、通过向国家开发银行申请9000万元贷款的议案。
★：福建南纺公布董事会决议公告，福建南纺股份有限公司于2005年1月28日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过2005年一季度募集资金使用计划。二、通过关于变更温州南纺革基布有限公司董事的议案。
★：康缘药业公布临时股东大会决议公告，江苏康缘药业股份有限公司于2005年1月30日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过关于个别调整公司董、监事的议案。二、通过公司章程修改案。三、通过关于募集资金项目-年产12亿粒桂枝茯苓胶囊高技术产业化示范工程、小儿金振口服液及软胶囊制剂产品技术改造项目决算的议案。
★：辽宁成大公布2004年度业绩预增公告，经辽宁成大股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩较去年同期相比同向大幅上升50%以上(上年同期净利润为35044249.19元)。
★：南玻Ａ公布第三届董事会第十八次会议决议公告，南玻Ａ第三届董事会第十八次会议于2005年1月28日召开，通过了以下决议：一、关于集团管理架构和高管人员调整的议案；二、南玻集团2005年度投资计划的议案；三、关于南玻集团管理团队业绩奖励办法的议案。
★：ST中华公布股票异常波动公告，1、ST中华股票A、B股价格近期波动较大，已连续三日达跌幅限制。2、公司已于2005年1月22日公告了2004年度业绩预亏公告；截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
★：ST特力公布股票交易异常波动公告，ST特力A的股价近日波动较大，连续三个交易日跌幅达到限制5%。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息，公司生产经营活动一切正常。
★：ST盛润公布股票交易异常波动公告，1、ST盛润A股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。2、公司已于2004年12月29日公布了2004年业绩预亏公告；截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息。
★：深长城Ａ公布第四届董事会第一次会议公告，深长城Ａ第四届董事会第一次会议于2005年1月28日召开，审议通过了以下决议：一、选举马兴文担任公司第四届董事会董事长职务。二、聘任刘勇担任公司总经理职务。三、聘任宋炳新担任公司常务副总经理职务，聘任辛杰、魏洁生担任公司副总经理职务。四、聘任尹善峰担任公司财务总监职务。五、关于《深圳市长城地产（集团）股份有限公司财务总监管理暂行规定》的议案。六、关于金众集团、越众集团资产损失核销的议案。
★：深长城Ａ公布第四届监事会第一次会议决议公告，深长城Ａ四届监事会第一次会议于2005年1月28日召开，会议同意陈大田为公司第四届监事会召集人。
★：ST万山公布第四届董事会第十次（临时）会议决议公告，ST万山第四届董事会第十次（临时）会议通知于2005年1月28日召开，会议审议通过如下议案：一、公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司以自有资金600万元（人民币）出资设立惠州市德赛杰能电池有限公司二、公司控股子公司德赛电池以自有资金520万元（人民币）出资设立惠州德赛海恩特精密科技有限公司。三、公司控股子公司惠州市蓝微电子有限公司以自有资金600万元（人民币）出资设立惠州市德赛锂电科技有限公司。四、部分公司董事和高管人员的薪酬待遇方案。
★：中金岭南公布第四届第一次董事会决议公告，中金岭南第四届第一次董事会于2005年1月28日召开，审议通过如下决议：1、选举李进明任董事长。2、聘任张水鉴任总经理、彭玲任董事会秘书。3、聘任董保玉任常务副总经理，聘任刘侦德、郑文达任副总经理，聘任储虎任总会计师、李夏林任总工程师、陈克生任总经济师。4、股东大会议事规则。5、董事会议事规则。
★：中金岭南公布第四届第一次监事会决议公告，中金岭南第四届第一次监事会于2005年1月28日召开，会议选举马建华任监事会召集人并审议通过《监事会议事规则》。
★：冀东水泥公布第四届董事会第十七次会议决议公告，冀东水泥董事会于2005年1月27日召开了四届十七次会议，会议审议通过了公司购买河北省冀东水泥集团汽车运输有限公司100%股权的议案。由于汽运公司是公司控股股东的全资子公司，本次交易构成了关联交易。
★：*ST猴王公布股票交易异常波动公告，*ST猴王股票已连续三个交易日达到跌幅限制。公司现声明如下：1、经公司财务部初步测算，公司2004年度预计亏损。2、公司的资产重组工作目前正在进行中，但尚无实质性进展。3、公司问询过公司股东和管理层，无需披露的重大信息。
★：吉林制药公布澄清公告，有关媒体报道吉林制药阿司匹林反倾销一案取得胜利，吉林制药现就此事作出说明。
★：吉林制药公布业绩预告，吉林制药2004年度预计实现净利润1300万元（每股收益约为0.09元）。
★：*ST太光公布股东持股变动提示公告，*ST太光股东深圳市太光科技有限公司法定名称已变更为“深圳市申昌科技有限公司”，并于近期进行了工商变更登记及其更换公章和财务专用章事宜。该公司的实际控制人由王福友先生变更为汤道喜先生。
★：ST琼海德公布董事会就收购事宜致全体股东报告书，耀江集团内部职工受让整体国有产权联合体受让浙江省耀江实业集团有限公司和浙江省耀江实业开发总公司剔除待处理不良资产后的整体国有产权所对应权益导致琼海德控制权发生转移。董事会就此收购事宜发布致全体股东报告书
★：ST托普公布重大事项公告，2004年10月13日，ST托普收到成都中级人民法院《民事裁定书》，以公司未履行四川国力公证处2004年2月4日（2004）川国公证执字第002号公证书确定的义务为由，裁定将ST托普控股的成都托普教育投资管理有限公司的公章及财务专用章予以扣押。2005年1月18日，公司去函向该院要求尽快归还上述公章和财务专用章，但一直未有答复。
★：ST昌源公布股票交易异常波动公告，1、2005年1月27日、28日、31日，ST昌源股票已连续三个交易日达到跌幅限制。2、公司目前无应披露而未披露信息；公司已在2004年第三季度报告中提示公司2004年业绩将出现亏损。
★：青岛双星公布对东风金狮轮胎有限公司进行重组的意向公告，青岛双星与湖北省十堰市人民政府就重组东风金狮轮胎有限公司的有关问题初步达成了共识，并签署了会谈纪要。
★：华立控股公布重大事项公告，根据2004年12月29日国家食品药品监督管理局公布的国食药监安[2004]623号中药材GAP检查公告,华立控股控股子公司重庆市华阳自然资源开发有限责任公司酉阳青蒿种植基地通过国家中药材生产质量管理规范（GAP）认证。
★：ST圣方公布股价异常波动公告，ST圣方股票近期出现异常波动，公司就该事项公告如下：1、目前公司内外部环境未发生变化，股价变化属市场行为与公司无关。2、经咨询公司控股股东及管理层，公司目前不存在应披露而未披露的信息。3、公司2004年年报正在按计划编制当中，相关数据及信息未向外界披露。
★：英力特公布重大事项公告，英力特控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司获准授信额度为3.4亿元的固定资产贷款，期限为6年。该项贷款用于年产12万吨聚氯乙烯、10万吨烧碱工程项目的建设。2005年1月20日，西部公司从中国建设银行石嘴山市石嘴山区支行获得以上授信额度中的壹亿零贰佰万元人民币贷款，期限为6年，自2005年1月20日至2011年1月19日止。
★：茂化实华公布调整茂名实华东成化工有限公司注册资本公告，茂化实华与茂名市华宏服务公司共同设立茂名实华东成化工有限公司，其中，公司占东成公司出资总额的99%。由于茂名市工商行政管理局要求有限责任公司股东最低出资比例不得低于注册资本的10%，东成公司注册资本总额和华宏公司的出资额作了相应调整。东成公司已于2005提1月28日领取《企业法人营业执照》，实际的注册资本为人民币16500万元，其中公司出资14842万元，出资比例为90%。
★：中钨高新公布股东所持股份解封和质押公告，1、安徽省高级人民法院已于2005年1月26日解除对广州中科信集团有限公司持有的公司股份23162500股的查封冻结。2、2004年10月14日、10月29日，广州中科信集团有限公司将其持有的公司股份15000000股和6700000股质押给交通银行广州白云支行为其在该行的融资提供担保。上述质押股份已2005年1月26日办理完毕解冻手续。3、2005年1月27日，广州中科信集团有限公司与广州利德龙科技有限公司签署了《股份质押合同》，中科信以其所持公司股份44886774股质押给利德龙作为反担保，质押期限从2005年1月28日至质权人申请解封为止。
★：ST襄轴公布2005年第一次临时股东大会决议公告，ST襄轴2005年第一次临时股东大会于2005年1月31日召开，大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
★：沈阳化工公布股东大会2004年第二次临时会议决议公告，沈阳化工2004年股东大会第2次临时会议于2005年1月29日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
★：*ST京西公布2005年第一次临时股东大会决议公告，*ST京西2005年第一次临时股东大会于2005年1月31日举行，会议审议并通过了如下议案：1、郭春山、李信勇因工作变动辞去公司第三届董事会董事的议案；2、增补李伟、王绍凯为公司第三届董事会董事的议案；3、宋子平因身体原因辞去公司第三届监事会监事；5、增补张集书为公司第三届监事会监事。
★：*ST京西公布第三届监事会第六次会议决议公告，*ST京西第三届监事会第六次会议于2005年1月31日召开，会议同意选举张集书为公司监事会召集人。
★：*ST京西公布第三届董事会第十一次会议决议公告，*ST京西第三届董事会第十一次会议于2005年1月31日召开，会议决议如下：1、同意刘利华辞去公司董事长职务；2、同意葛冰如辞去公司副董事长职务；3、选举李伟为公司董事长；4、同意刘利华、葛冰如辞去公司董事职务；5、增补张丰收、吴忱为公司第三届董事会董事候选人；6、聘任王永强为公司副总经理；朱大地为公司总经理助理。
★：*ST江力公布第三届董事会第十二次会议决议公告，*ST江力第三届董事会第十二次会议于2005年1月29日召开，会议审议并通过以下决议：一、同意郑路明辞去公司董事职务，提名张健强为公司第三届董事会董事候选人。二、关于出资设立重庆阳北煤业开发有限责任公司的议案。本次对外投资属关联交易。三、决定于2005年3月12日召开公司2005年第一次临时股东大会。
★：*ST江力公布召开2005年第一次临时股东大会的公告，*ST江力将于2005年3月12日召开2005年第一次临时股东大会。一、会议召开时间：2005年3月12日上午9：00二、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室三、会议审议议题：1、补选王乃强先生为公司第三届董事会董事；2、补选张建强先生为公司第三届董事会董事。
★：*ST龙涤公布股票交易异常波动公告，*ST龙涤股票截止到2005年1月31日已连续三个交易日达到跌幅限制。此次股价异常波动主要原因：一是公司于2005年1月29日发布重要提示性公告――公司2004年度预计亏损，股票面临暂停上市的风险；二是市场连续下跌，市场重心继续下移所致。另外咨询了主要股东和公司管理层，得知公司内外部环境未发生变化，无应披露而未披露的信息。
★：厦门港务公布重大资产置换实施情况公告，厦门港务2004年度一次临时股东大会审议通过了关于公司与厦门港务集团有限公司进行资产置换的议案，现将近期进展情况公告如下：一、厦门港船务公司（现已更名为“厦门港务船务有限公司”）的公司改制和工商登记变更手续已办理完毕。二、中国外轮理货总公司厦门分公司的公司改制和工商登记变更手续以及相关土地使用权的产权变更手续正在办理当中。
★：亚华种业公布第二届董事会第三十三次会议决议公告，亚华种业第二届董事会第三十三次会议于2005年1月20发出通知，于2005年1月31日在湖南长沙市五一大道456号亚大时代23楼会议室召开，会议审议通过了如下决议：一、陈建林辞去董事、副总裁、财务总监职务；同意提名易华为董事候选人。二、同意聘任易华为公司财务总监。三、关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案。
★：亚华种业公布召开2005年第一次临时股东大会的通知，1、会议时间：2005年3月4日上午9：00。2、会议地点：长沙市五一大道456号亚大时代23楼会议室。3、会议议题：审议增补易华女士为公司董事的议案。
★：欣龙无纺公布第二届董事会第二十二次会议决议公告，欣龙无纺第二届董事会第二十二次会议于2005年1月29日召开，会议通过了以下决议：一、公司拟解聘天津五洲联合会计师事务、改聘海南从信会计师事务所为公司2004年度审计单位。二、关于修改<公司章程>的议案。三、关于与海南欣龙熔纺新材料有限公司合资建立"海南欣龙水刺材料有限公司"的议案。四、关于召开2005年第一次临时股东大会有关事项的议案。1、会议召开时间：2005年3月4日上午9:002、会议召开地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室3、会议议题：（1）审议《公司改聘2004年度会计师事务所的议案》；（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
★：ST金马公布三届一次监事会决议公告，经ST金马2005年度第一次临时股东大会审议，选举林晓瑜、丁邦宙为公司监事。另外，公司第七次职工代表大会于2005年1月28日召开，会议选举俞斌为职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。
★：ST金马公布三届一次董事会决议公告，ST金马董事会三届一次会议于2005年1月28日召开，审议通过了以下决议：一、选举应建仁为公司董事长，王献忠为公司副董事长。二、聘任王献忠为公司总经理。三、关于聘任公司高级管理人员的议案。四、关于选举董事会专门委员会委员的议案。五、关于指定燕根水代行公司董事会秘书职责的议案。六、关于聘任杨海峰为公司证券事务代表的议案。
★：基金科汇公布减聘基金经理的公告，因工作需要，经易方达基金管理有限公司董事会审议通过，公司决定陈志民先生和梁天喜先生不再担任科汇证券投资基金基金经理职务，刘超安先生继续担任科汇基金的基金经理。
★：基金科翔公布减聘基金经理的公告因工作需要，经易方达基金管理有限公司董事会审议通过，公司决定肖坚先生不再担任科翔证券投资基金基金经理职务，冉华先生继续担任科翔基金的基金经理。
★海外股市行情
[香港股市] 恒生指数收盘 13,721.69 +71.63
[纽约股市] 道琼斯指数收盘 10,427.20 -40.20
[东京股市] 日经指数收盘 11,387.59 +67.01
[伦敦股市] 伦敦金融时报指数收盘 4,832.80 -20.60
★明日提示
2005年2月1日 星期二
(000029)深深房Ａ 召开股东大会，审议：关于增补独立董事等议案；
(001896)豫能控股 召开股东大会，审议关于变更董事的议案等；
(200029)深深房Ｂ 召开股东大会，审议：关于增补独立董事等议案；
(600313)*ST中农 召开股东大会，审议：关于江苏大华种业2004年度向关联方预约麦种生产计划等议案。 |
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