证券信息快报(2005年元月1日~元月4日)
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:周月关
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★中财网讯:深深房公布董事会决议公告,议案表决情况1、《关于增补独立董事的议案》同意:11票反对:0票弃权:0票2、《关于更换董事的的议案》同意:11票反对:0票弃权:0票3、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》同意:11票反对:0票弃权:0票五、独立董事独立意见因本次董事会涉及提名董事,需独立董事单独发表意见。独立董事杨绍家、宗德纯、侯莉颖认为:本次董事会提名的董事候选人程序合规,被提名人谢光亮和李秋生符合任职资格要求,同意董事会提名和提交股东大会审议。六、审议事项内容和决议1、《关于增补独立董事的议案》由于本公司独立董事郑天伦先生于2004年12月28日向董事会提交了书面辞职报告,为使独立董事人数不低于法定比例及构成要求,董事会需增补一名会计专业的独立董事。经董事推荐和考察,现提名李秋生先生同志为独立董事候选人,李秋生同志的独立董事资格在提交深交所审核无异议后,再提交2005年临时股东大会选举。会议形成决议同意以上议案。2、《关于更换董事的议案》由于本公司控股股东推选董事姚瑞生已办理退休,经深圳市投资控股有限公司推荐,提名谢光亮为深房集团董事,姚瑞生不再担任深房集团董事职务。现根据董事更换程序,提名谢光亮为董事候选人,提交股东大会选举,同时,提请股东大会免去姚瑞生董事职务。会议形成决议同意以上议案。3、《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》有关内容见股东大会通知会议形成决议同意以上议案。
★中财网讯:深深房公布股东大会通知,经董事会研究决定,同意定于2005年2月1日召开临时股东大会,现将有关事项通知如下:一、会议时间和地点会议时间:2005年2月1日上午9时整会议地点:深圳市人民南路深房广场48楼会议室二、会议审议事项(一)《关于增补独立董事的议案》(二)《关于更换董事的议案》该议案需逐项表决以上议案的内容请见董事会决议公告。
★中财网讯:深深房公布独立董事提名人声明公告,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会现就提名李秋生为本公司董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;二、符合深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程规定的任职条件;三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司及其附属企业任职;2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。四、包括深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。提名人:深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司。
★海外股市行情
[香港股市] 恒生指数收盘 14,230.14 +66.59
[纽约股市] 道琼斯指数收盘 10,800.30 -28.89
[东京股市] 日经指数收盘 11,488.76 +107.20
[伦敦股市] 伦敦金融时报指数收盘 4,820.10 +0.30
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