上市公司公告（2004年12月18日）

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上市公司公告（2004年12月18日）

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沪市上市公司公告（2004年12月18日）

一、(600035)楚天高速：公布更换保荐代表人的公告
　　根据湖北楚天高速公路股份有限公司保荐机构长江巴黎百富勤证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，因彭朝晖工作变动原因，现重新指定陈亚辉为该项目的保荐代表人，履行持续督导职责。

二、(600086)多佳股份：公布股权质押公告
　　湖北多佳股份有限公司第三大股东鄂州市民康企业有限公司(持有公司25103034股法人股，占公司总股本7.13%)已将其持有的公司股权25103034股质押给中国工商银行鄂州支行。质押期限为2004年12月15日至2005年12月7日。上述质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。

三、(600157)鲁润股份：公布对外提供担保公告
　　经泰安鲁润股份有限公司六届三次董事会决议，同意为公司控股子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司(公司控股60%)在泰安市泰山区农村信用合作社提供人民币3600万元的贷款担保，贷款期限自2004年12月9日至2005年6月9日，保证期限为借款人履行债务期限届满之日起二年。公司为被担保人提供连带责任保证，被担保人以自身等值资产提供反担保。截止公告日，公司累计对外担保金额8600万元，无逾期担保事项。

四、(600265)景谷林业：公布国有股权转让业经核准的提示性公告
　　云南景谷林业股份有限公司近日接到股东景谷傣族彝族自治县财政局通知，公司国有股权变动业经国务院国有资产监督管理委员会有关文批复，同意景谷傣族彝族自治县财政局将所持有的公司国有股份6132万股中的3130万股转让给中泰信用担保有限公司。此次国有股转让完成后，公司总股本仍为10500万股，其中景谷傣族彝族自治县财政局持有3002万股，占总股本的28.59%；中泰信用担保有限公司持有3130万股，占总股本的29.81%。

五、(600293)三峡新材：公布股权解押公告
　　2004年12月16日，湖北三峡新型建材股份有限公司接第一大股东当阳市国有资产管理局(持有公司国家股9000.94万股，占公司总股本的32.81%)通知，当阳市国有资产管理局将所持公司9000.94万股中的4000万股(占所持公司国家股的44.44%；占公司总股本的14.58%)质押给中国建设银行当阳市支行，现质押期已满，并于2004年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。

六、(600452)涪陵电力：公布董事会决议暨关联交易公告
　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于2004年12月16日以通讯方式召开二届八次董事会，会议审议通过公司以自有资金出资958.43万元收购公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司土坎发电厂110KV变电站设备及建筑物资产的议案，公司于2004年12月15日与重庆川东电力集团有限责任公司签署了《资产转让协议》。本次交易构成关联交易。

七、(600477)杭萧钢构：公布董事会决议公告
　　浙江杭萧钢构股份有限公司于2004年12月17日以通讯方式召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于为控股子公司浙江杭萧建材有限公司(公司现持有其51%的股权，下称：杭萧建材)提供保证担保的议案：同意公司为杭萧建材向中国建设银行吴山支行申请的一笔五年期贷款提供一项连带责任保证担保；担保的主债权金额为人民币2000万元。保证担保期间按担保合同约定履行。
　　二、通过关于受让河北杭萧钢构有限公司(公司现持有其67%的股权，为其控股股东，下称：河北杭萧)13%股权的议案：此次上海银晨实业(集团)有限公司拟将其持有的河北杭萧13%的股权(539.5万元出资额)转让给公司，转让价格为人民币539.5万元。此次股权转让事宜在工商行政管理部门完成变更登记后，公司持有河北杭萧80%的股权。

八、(600485)中创信测：公布公告
　　日前，北京中创信测科技股份有限公司与中国移动通信有限公司(下称：中国移动)、中国邮电器材集团公司签订了中国移动数据业务监测系统一期工程设备供货合同。公司将向中国移动及其下属9个省市(北京、上海、广东、湖北、江苏、浙江、四川、辽宁、河南)的数据业务监测系统一期工程提供相关设备及技术服务，总价款为人民币1679.6万元。

九、(600571)信雅达：公布重要事项公告
　　杭州信雅达系统工程股份有限公司于2004年12月17日接到第一大股东杭州信雅达电子有限公司(持有公司3045.8288万股境内法人股，占公司总股本的32.56%)通知，现将第一大股东有关股权质押事宜公告如下：
　　1、杭州信雅达电子有限公司曾于2004年7月15日将其持有的1120万股公司股权质押给中国民生银行杭州分行武林支行，现接其通知，该质押已于2004年12月15日解除。
　　2、杭州信雅达电子有限公司于2004年12月15日将其持有的1765.8288万股公司股权质押给中信实业银行杭州分行解放支行，质押期限：2004年12月15日-2005年12月15日。上述1120万股的股权质押解除及1765.8288万股股权质押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

十、(600598)北大荒：公布为米业公司提供担保的公告
　　根据黑龙江北大荒农业股份有限公司2004年第一次临时股东大会、二届十七次董事会临时会议决议及2004年有关总经理办公会议纪要，公司为黑龙江省北大荒米业有限公司(公司控股98.55%股权，为该公司控股股东，下称：米业公司)贷款提供了担保，明细如下：
　　一、同上海浦东发展银行哈尔滨分行签订的合同编号为"HRB65012004280011"人民币短期贷款合同，借款总额1亿元，自2004年8月9日至2005年8月9日止、合同编号为"HRB65012004280063"人民币短期贷款合同，借款总额1亿元人民币，自2004年10月25日至2005年10月25日止。公司与上述银行签订了保证合同。
　　二、同招商银行哈尔滨分行签订了合同编号为"2004年哈贷字第42101008号"借款合同，借款总额1亿元人民币，期限自2004年9月27日至2005年9月26日止、合同编号为"2004年哈贷字第042101026号"借款合同，借款总额1亿元人民币，期限自2004年10月26日至2005年10月25日止。公司与上述银行签订了不可撤销担保书。
　　三、同广东发展银行大庆支行签订了合同编号为"营贷20040427"额度借款合同，借款总额1.2亿元人民币，期限自2004年4月27日至2005年4月26日止、合同编号为"营贷20041029"额度借款合同，借款总额0.8亿元人民币，期限自2004年10月29日至2005年10月28日止。公司与上述银行签订了最高额保证合同。
　　四、同交通银行哈尔滨分行融通支行签订了合同编号为"2004贷字080号"人民币借款合同，借款总额3.5亿元人民币，自2004年11月8日至2005年11月7日止、合同编号为"2004贷字081号"借款合同，借款总额1.2亿元人民币，期限自2004年12月1日至2005年11月29日止、合同编号为"2004贷字082号"借款合同，借款总额1.2亿元人民币，期限自2004年12月2日至2005年12月1日止、合同编号为"2004贷字083号"借款合同，借款总额1.1亿元人民币，期限自2004年12月3日至2005年12月2日止。公司与上述银行签订了保证合同。上述担保的担保方式均为连带责任担保，担保额度共计人民币13亿元。对于上述担保，米业公司以其资产按担保贷款数额与期限，提供相应的反担保。截止2004年12月10日，公司累计对外担保额为人民币14.4亿元，无逾期对外担保。

十一、(600606)金丰投资：公布部分募集资金变更投资方向议案的补充公告
　　上海金丰投资股份有限公司五届六次董事会审议通过了公司部分募集资金变更投资方向的议案。此次募集资金拟投资的三个项目的资产评估审计工作已经基本完成，各个项目的股权收购价格也已确定，具体情况如下：
　　1、经评估，截止2004年9月30日，上海市住房置业担保有限公司的每股净资产为1.206元。公司拟以每股1.1475元的价格，收购上海市城市投资开发总公司和上海市公积金管理中心分别持有的上海市住房置业担保有限公司的9%和10.5%股份，收购总金额为人民币111883750元。收购后，公司对上海市住房置业担保有限公司持股从目前10%增加到29.5%。
　　2、经评估，截止2004年8月31日，上海房屋置换股份有限公司的每股净资产为2.06元。公司拟以每股1.854元的价格，收购上海建银房产有限公司和上海市公积金管理中心分别持有的上海房屋置换股份有限公司的15%和12%股份，收购总金额为人民币25029000元。收购后，公司对上海房屋置换股份有限公司持股从目前63%增加到90%。
　　3、经评估，截止2004年10月31日，上海龙宁房地产开发有限公司的每股净资产为1.023元。公司拟以每股1.00元的价格，收购上海公房实业有限公司持有的上海龙宁房地产开发有限公司50%股份，收购总金额为人民币5000000元。收购后，公司持有上海龙宁房地产开发有限公司50%的股权。该公司拟开发松江区广富林路4号地块的住宅项目，其项目总投资为340000000元。公司需要实际投入金额为170000000元。上述项目需经公司股东大会审议通过后，方可实施。

十二、(600615)*ST丰华：公布公告
　　上海丰华(集团)股份有限公司董事会于2004年12月17日收到了董事李梦甦的辞职报告，李梦甦决定辞去公司董事的职务。

十三、(600637)广电信息：公布公告
　　上海广电信息产业股份有限公司和阿拉伯联合酋长国RUBA综合贸易公司(下称：RUBA)拟在巴基斯坦伊斯兰共和国拉哈尔市共同投资建立生产模塑制品的合资公司，并于2004年12月17日晚上在中国上海签署合作投资意向书。合资公司拟总投资1000万美元，注册资本600万美元，其中公司占35%的股份。

十四、(600652)爱使股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
　　上海爱使股份有限公司于2004年12月17日以通讯表决方式召开六届二十次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司(公司出资6300万元，占总出资额的70%，下称：鑫宇高速)拟安排信托融资的议案：经与天津信托投资有限责任公司(下称：天津信托)和天津市高速公路投资建设发展公司(下称：天津公路)协商，三方一致同意为鑫宇高速投资建设的高速公路项目进行信托融资。天津信托拟发行"鑫宇高速股权投资及转让集合资金信托计划(下称：信托计划)，募资资金将用于增加鑫宇高速的注册资本金，并全部用于威海-乌海公路天津西段的项目建设。该信托计划规模3亿元，存续期限两年半(30个月)，自信托计划成立之日起计算。信托计划到期后，在天津信托原始出资额的基础上，公司作为第一回购义务人、天津公路为第二回购义务人将以溢价16.25%的比例(即34875万元)协议受让天津信托持有的鑫宇高速的全部股权。
　　二、通过调整公司董事会成员的议案。董事会决定于2005年1月19日上午召开第二十二次(2005年第一次临时)股东大会，审议以上事项。

十五、(600827、900923)友谊股份、友谊B股：公布董事会决议公告
　　经上海友谊集团股份有限公司董事会审议决定：同意林声勇辞去公司董事职务，并提交公司下次股东大会审议。

十六、(600836)界龙实业：公布董事会决议暨关联交易公告
　　上海界龙实业股份有限公司于2004年12月16日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司收购第一大股东上海界龙发展有限公司(持有公司发起人法人股58695008股，占公司股份总额的52.55%)持有上海界龙出租汽车有限公司(下称：界龙出租)60%股权的议案，公司与上海界龙发展有限公司于同日签署了收购界龙出租60%股权合同，本次收购股权所涉及的金额为人民币9175339元。资金来源为公司自有资金。从2004年10月1日起，界龙出租所形成的盈亏归公司所有。本次股权转让后，公司持有界龙出租60%股权。本次交易属于关联交易。

十七、(600848、900928)ST自仪、ST自仪B：公布召开第十四次股东大会地址的
　　公告上海自动化仪表股份有限公司董事会决定于2004年12月24日上午召开第十四次股东大会(2004年第二次临时会议)。会议召开地点为上海市徐汇区虹漕路41号，公司本部一楼会议室。

十八、(600991)长丰汽车：公布监事会决议公告
　　湖南长丰汽车制造股份有限公司于2004年12月17日召开三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过2004年度公司监事会工作总结。
　　二、通过2005年度公司监事会工作计划。

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深市上市公司公告（2004年12月18日）

一、(000008)ST亿安：重大事项公告
　　2004年12月15日，ST亿安与深圳市南山区政府旧城改造办公室签定《亿安科技工业区2#厂房及1#厂房（局部）拆迁补偿协议》。
　　本次需要拆迁部分为西部通道深圳侧接线工程用地红线范围内的2号楼厂房整体及1号厂房局部建筑物，国家将回收部分土地。涉及建筑面积11,564平方米，土地面积4,760平方米。
　　根据《补偿协议》，南山旧改办应支付ST亿安的拆迁费总额为人民币31,642,531元。(000009、5009)深宝安Ａ：民事调解公告 深宝安A日前收到深圳市中级人民法院民事调解书。关于深宝安A与深圳市丰宜实业发展有限公司之间的借款纠纷案，经深圳市中级人民法院主持调解，双方自愿达成调解协议：
　　一、截止至2004年11月30日，深宝安A尚欠丰宜公司本金人民币642万元。分别于2004年12月31日前偿还丰宜公司人民币142万元；2005年6月30日前偿还丰宜公司人民币200万元；2005年12月31日前偿还丰宜公司人民币300万元，以及各期应付本金的银行利息，利随本清。
　　二、本案件诉讼费人民币81131元、财产保全费人民币71641.2元，均由深宝安A负担（丰宜公司付法院前述费用由深宝安A给付）。

二、(000008)ST亿安：董事会第八届六次临时会议决议公告
　　ST亿安第八届董事会第六次（临时）会议于2004年12月17日召开，一致同意《亿安科技工业区2#厂房及1#厂房（局部）拆迁补偿协议》。
　　深圳市南山区政府旧城改造办公室应支付ST亿安的拆迁费总额为人民币31,642,531元。

三、(000014)沙河股份：选举董事
　　沙河股份2004年第五次临时股东大会于2004年12月17日召开，会议审议通过提名郭元、吴功成为公司董事的议案。

四、(000018、200018)深中冠：第四届董事会第一次临时会议决议公告
　　深中冠于2004年12月17日召开了第四届董事会第一次临时会议。会议审议并通过了如下决议：
　　1、同意苏廷芳辞去公司副总经理职务、孙亚琴辞去公司副总经理兼财务部经理职务。聘任张金良为公司副总经理兼财务部经理。
　　2、公司内部控制制度。
　　3、按市场价变现与主业无关的部分房地产产权。

五、(000035)中科健Ａ：董事会2004年第四次临时会议决议公告
　　中科健A第三届董事会2004年度第四次临时会议于2004年12月14日召开，会议审议通过了《董事会关于广州海纳投资有限公司收购股权事宜致全体股东报告书》。

六、(000035)中科健Ａ：收购报告书
　　广州海纳投资有限公司收购深圳科健集团有限公司所持有的中科健A 29.01%股权，中科健A就此事宜发布致全体股东报告书。

七、(000037、200037)深南电：董事会决议公告暨召开临时股东大会通知
　　深南电第四届董事会临时会议于2004年12月17日召开，审议通过如下议案：
　　一、同意刘德雨辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，推荐魏文德、傅博为公司第四届董事会董事候选人。
　　二、同意张仁一辞去公司第四届董事会董事及总经理职务。
　　三、同意由公司副总经理傅博主持公司全面工作。
　　四、定于2005年1月19日（星期三）上午10:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会。
　　会议议题：审议《关于增选董事的议案》。

八、(000038)深大通Ａ：大股东所持股份质押
　　深大通A于2004年12月16日接到第一大股东方正延中传媒有限公司、第三大股东上海港银投资管理有限公司通知，通知称上述两公司所持有的深大通A定向法人境内法人股27,000,000股（占深大通A总股本的29.84%）及深大通A发起人境内法人股10,000,000股（占深大通A总股本的11.05%）已质押给上海银行浦东分行，并于2004年12月15日办理了股份质押登记。

九、(000088)盐田港Ａ：关于西港区码头项目合资经营的公告
　　2004年12月15日，盐田港A与合资方和记黄埔盐田港口投资有限公司签署了《深圳盐田港西港区码头有限公司合资经营合同》。合同约定：双方合资成立深圳盐田港西港区码头有限公司，注册资本为人民币2.46亿元。没有构成关联交易。
　　盐田港A将以其拥有的西港区1#泊位土地使用权、综合楼、查验场和部分现金共计人民币14,349.18万元出资，占注册资本的58.33%；和记黄埔则以现金人民币10,250.82万元出资，占注册资本的41.67%。

十、(000520)中国凤凰：第三届董事会第十九次会议决议及复牌提示
　　中国凤凰第三届董事会第十九次会议于2004年12月17日召开，会议决定将对公司资产重组方案做相应修改后，上报中国证券监督管理委员会审核。
　　经中国凤凰申请，深交所核准，公司股票于2004年12月20日开市时恢复交易。

十一、(000560)ST昆百大：第四届董事会第二十八次会议决议公告
　　ST昆百大第四届董事会第二十八次会议于2004年12月8日召开，会议审议通过以下决议：
　　一、同意与西南商业大厦股份有限公司签署的《委托管理合同》。
　　二、同意与华夏西部投资有限公司签定的华夏－昆百大资借合同004号《资金借用协议书》。

十二、(000560)ST昆百大：关联交易公告
　　一、2004年12月6日，ST昆百大与西南商业大厦股份有限公司签署了《委托管理合同》。
　　本次托管行为构成了关联交易。昆百大接受委托后，确定托管费为100万元/年。
　　二、ST昆百大与华夏西部投资有限公司签定华夏－昆百大资借合同004号《资金借用协议书》。
　　根据协议，华夏西部继续向ST昆百大提供2000万元借款的资金支持。借款期为一年半。
　　本次借款行为构成了关联交易。

十三、(000616)亿城股份：董事会公告
　　亿城股份于2004年12月16日以人民币1.8亿元投得位于天津市红旗路的津南红（招）2004-183号宗地。该地块占地面积为3.32万平方米，预计项目总建筑面积11.1万平方米。拟开发的物业类型以商品住宅为主，同时有部分商业及公寓。
　　此事项需提交亿城股份股东大会审议。

十四、(000635)英力特：子公司获1亿元贷款
　　英力特控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司获准授信额度为3.4亿元的固定资产贷款，期限为6年。该项贷款用于年产12万吨聚氯乙烯、10万吨烧碱工程项目的建设。
　　2004年12月14日，西部公司从中国建设银行石嘴山市石嘴山区支行获得以上授信额度中的1亿元人民币贷款，期限为6年，自2004年12月14日至2010年12月13日止。英力特控股股东宁夏英力特电力集团有限责任公司为该笔贷款提供了担保。

十五、(000635)英力特：重大事项公告
　　2004年10月21日，因英力特原大股东宁夏民族化工集团有限责任公司未能按期履约，偿还在中国工商银行惠农区支行的1200万元人民币借款，英力特承担连带担保责任，故该行将英力特银行账户中1200万元资金扣划。
　　经英力特与民化集团协商，民化集团同意以其合法拥有使用权的土地抵偿英力特因承担连带责任而造成的损失。2004年11月29日，英力特与民化集团签订《土地使用权抵偿协议》，协议规定：
　　一、民化集团自愿将其拥有的该宗土地作价壹仟贰佰万人民币抵偿给英力特。
　　二、该宗土地地面建筑物砖窑、烟囱等资产，一并转让给英力特，转让价双方协议为壹拾万元整，由英力特支付给民化集团。
　　三、该宗土地及地面建筑物无任何第三者权益纠纷。
　　2004年12月16日，该宗土地的过户手续已办理完毕。英力特为民化集团提供的1200万元担保连带责任自然解除。

十六、(000635)英力特：证监会巡检意见的整改报告
　　中国证监会宁夏监管局于2004年10月20日至10月29日对英力特2002年1月1日至2004年6月30日的运行情况进行了巡回检查， 11月24日下发了《关于宁夏英力特化工股份有限公司巡回检查限期整改的通知》。
　　英力特董事会针对通知提出的问题，形成整改报告。现报告如下：
　　一、公司治理及规范运作方面的问题；整改措施。
　　二、信息披露方面的问题；整改措施。
　　三、公司财务核算方面的问题；整改措施。

十七、(000637)茂化实华：北京泰跃关于召开公司临时股东大会的通知
　　北京泰跃房地产开发有限责任公司拟于2005年1月18日自行召开茂化实华2005年第一次临时股东大会。
　　会议地址：广东省茂名市官渡路162号茂化实华十楼会议室。
　　会议审议事项：
　　1.《关于补选刘军、白建光、成家炯为公司第五届董事会董事的议案》：北京泰跃提名补选刘军、白建光、成家炯为公司第五届董事会董事； 2.《关于补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事的议案》：北京泰跃提名补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事。

十八、(000638)*ST中辽：恢复上市进展情况公告
　　2004年12月17日，*ST中辽发布了恢复上市进展情况公告，对其目前具体工作进展情况进行了披露。其中债务重组进展情况中对中国辽宁国际合作有限责任公司偿还*ST中辽欠款事项的最新进展情况为：
　　截至本公告日，该笔欠款已经全额到帐。

十九、(000669)领先科技：出售资产公告
　　领先科技与交通银行吉林分行于2004年12月17日签署了《土地使用权及地上建筑物转让协议》，决定以1,340万元人民币的交易价格转让位于吉林市长江街38号的国有土地使用权及地上建筑物。
　　相关产权过户费用由交通银行吉林分行自行承担。
　　本次交易不属于关联交易。

二十、(000669)领先科技：第五届董事会2OO4年第四次会议决议公告
　　领先科技第五届董事会2004年度第四次会议于2004年12月17日召开，决定拟向交通银行吉林分行出售位于吉林市长江街38号的国有土地使用权及地上建筑物,转让价为1,340万元人民币，以补充公司的流动资金。

二十一、(000726、200726)鲁泰Ａ：四届八次董事会决议公告
　　鲁泰A第四届八次董事会于2004年12月16日召开，会议审议通过如下议案：
　　一、关于修改公司可转换公司债券发行方案有关条款的议案。
　　二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。

二十二、(000726、200726)鲁泰Ａ：召开2005年第一次临时股东大会的通知
　　鲁泰A定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
　　（一）会议时间：2005年1月20日（星期四）下午14：00时。
　　（二）会议地点：公司般阳山庄会议室。
　　（三）会议内容：对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款"特别向下修正条款"予以删除的议案。

二十三、(000767)漳泽电力：受让股权的关联交易公告
　　漳泽电力拟用自有资金3,200万元人民币，受让中国电力投资集团公司持有中电投财务有限公司8%的股份。
　　中电投财务公司由中电投集团按48%比例控股投资；其余52%投资比例由中电投集团的全资、控股子公司等单位共同参股投资形成。其中，漳泽电力按8%投资比例出资,出资金额3,200万元。
　　本次交易构成关联交易。

二十四、(000767)漳泽电力：四届八次董事会决议公告
　　漳泽电力四届八次董事会于2004年12月15日召开。会议审议通过以下决议：
　　一、《关于参股建设永济热电厂2×300MW机组的议案》， 二、《关于受让中电投集团持有中电投财务有限公司股份的议案》。

二十五、(000767)漳泽电力：关联交易公告
　　漳泽电力拟与中国电力投资集团公司合资建设永济热电厂2×300MW机组。漳泽电力出资2850万元，占5%；中电投出资54150万元，占95%。项目资本金以外所需资金由项目公司通过融资方式解决，双方按出资比例分别提供担保。
　　本次交易构成关联交易。

二十六、(000790)华神集团：高管变更
　　华神集团第六届董事会第十七次会议于二OO四年十二月十七日召开，会议同意任明非辞去公司总裁职位、蒋志勇辞去副总裁职位、王天祥辞去总会计师职位。任命王天祥为公司总裁、易剑鸣为公司财务总监。

二十七、(000790)华神集团：股东股权过户
　　华神集团于2004年12月9日公告了第三大股东成都君众实业有限责任公司向上海华敏置业(集团)有限公司转让华神集团法人股事宜。
　　上述股权转让事宜已于2004年12月10日办理了股权过户手续，华敏置业持有华神集团法人股900万股，成为华神集团第三大股东。成都君众不再持有华神集团股权。

二十八、(000810)华润锦华：子公司股权转让进展
　　华润锦华关联企业华润轻纺投资发展有限公司通过竞买和协议受让烟台纺织工业总公司、烟台轻纺国有控股有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司所持华润锦华控股子公司烟台华润锦纶有限公司合计48%股权事宜，已经山东省对外贸易经济合作厅批准及于2004年11月5日颁发台港澳侨投资企业批准证书。烟台华润锦纶已于2004年11月18日取得烟台市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更登记为中外合资经营企业。
　　上述交易事项构成共同投资之关联交易。

二十九、(000826)国投资源：第四届十六次董事会决议公告
　　国投资源第四届十六次董事会于12月17日召开，会议审议通过以下决议：
　　一、与荆门夏家湾水务有限公司共同投资成立潜江水务有限公司的议案，该公司注册资本初步拟定为1000万元，国投资源投资950万元，占95%；夏家湾水务投资50万元，占5%。
　　目前，正式的合资协议尚未签署。
　　二、为公司控股子公司江苏沭源自来水有限公司向中国银行沭阳支行申请总额不超过4000万元的五年期固定资产贷款提供担保。上述担保待签署正式担保协议后生效。

三十、(000835)隆源双登：大股东法人股质押
　　隆源双登收到第一大股东四川圣达集团有限公司函告，该公司已将其持有的隆源双登法人股31,050,000股（占隆源双登总股本的28.75%）质押给招商银行股份有限公司成都红照壁支行，并已办理完毕质押登记手续，质押期限从2004年12月16日至冻结期满之日止。

三十一、(000839)中信国安：关联交易之独立财务报告
　　中信国安于2004年11月26日刊登了关于收购青海国安51%股权的关联交易公告，并将于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大会。现中信国安聘请的北京金美林投资顾问有限公司为上述关联交易出具了独立财务顾问报告，认为上述关联交易符合相关法律、法规的规定。

三十二、(000862)吴忠仪表：被证监会立案调查
　　吴忠仪表接中国证监会宁夏监管局通知：中国证监会将对吴忠仪表有关涉嫌证券违法行为一案立案调查，稽查工作组于2004年12月17日正式进驻公司。

三十三、(000906)南方建材：重大诉讼事项进展公告
　　2004年12月15日，南方建材收到长沙市中级人民法院民事判决书，该院于2004年12月13日就南方建材起诉长沙普尔斯马特经贸有限公司、武汉普尔斯马特经贸有限公司、诺衡控股有限责任公司和诺玛特控股有限公司一案作出初审判决，现将有关情况进行公告。

三十四、(000910)大亚科技：股东持股变动报告书
　　丹阳市国有资产经营有限公司将持有的大亚科技集团有限公司40%的股权转让给丹阳市意博瑞特创业投资有限公司并不再间接持有大亚科技股份，丹阳市国有资产经营有限公司就此事宜发布股东持股变动报告书。

三十五、(000931)*ST中科：重大事项公告
　　1、2004年12月16日，*ST中科收到国家开发银行通知，该公司按股权比例为北京城市铁路股份有限公司提供的5.4亿元已解除担保，变更为由北京市基础设施投资有限公司提供担保。
　　2、城铁股份公司股权转让事项已经*ST中科第二届董事会2004年度第二次临时会议审议通过，*ST中科将已履行出资义务的27,200万股城铁股份公司发起人法人股转让给其控股股东北京地铁集团有限责任公司。*ST中科现已收到全部转让款。
　　3、根据*ST中科与广州市柏辰投资有限公司就转让*ST中科控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司股权事项达成的补充协议，截止2004年12月13日，*ST中科收到柏辰公司全部转让款，计5,350.44万元，*ST中科将协助其办理股权变更手续。
　　4、*ST中科第二届董事会第五次会议审议通过将所持森泰克公司的全部股权转让给柏辰公司。2004年5月19日，*ST中科收到柏辰公司50%转让款。

三十六、(000993)闽东电力：选举监事会召集人
　　闽东电力第三届监事会第一次会议于2004年12月17日举行，会议一致同意由叶斌任公司第三届监事会召集人。

三十七、(000993)闽东电力：二○○四年第一次临时股东大会决议公告
　　闽东电力2004年第一次临时股东大会于2004年12月17日召开，会议通过如下议案：
　　一、选举周敦彬等人为公司第三届董事会董事候选人。
　　二、选举赖观荣等人为公司第三届董事会独立董事候选人。
　　三、选举叶斌等人为公司第三届监事会监事候选人。
　　四、《关于修改公司章程的议案》。

三十八、(000993)闽东电力：第三届董事会第一次会议决议公告
　　闽东电力第三届董事会第一次会议于2004年12月17日举行。审议通过以下议案：
　　一、选举周敦彬为公司第三届董事会董事长。
　　二、聘任刘宗廷为公司总经理。
　　三、不再聘任原高管人员刘杰、刘斌、陈光辉为公司副总经理。
　　四、选举周敦彬、刘宗廷、林国勋、杨立功、彭锦光为公司战略委员会委员。

三十九、(000996)捷利股份：大股东股权质押
　　捷利股份拟向交通银行哈尔滨分行和平支行申请流动资金借款2000万元人民币，主要用于该公司主营业务的开展及经营性周转等。捷利股份第一大股东北京恒利创新投资有限公司同意以其持有的1400万股社会法人股股权（占捷利股份总股本的12.17%），为捷利股份该项借款提供质押担保，上述质押已办理了质押登记手续。质押期限从2004年12月17日起，至2005年12月15日止。

四十、(200168)雷伊Ｂ：子公司收购资产的公告
　　雷伊Ｂ子公司之独资公司天瑞（香港）贸易有限公司于2004年12月16日同香港兴利贸易公司签订《关于转让普宁天和织造制衣厂有限公司股权的协议书》，天瑞香港以港币12,500,000元（折合人民币13,315,441元）的价格受让香港兴利持有的普宁天和织造制衣厂有限公司25%的股权。

四十一、(200168)雷伊Ｂ：第三届董事会二OO四年第九次会议决议公告
　　雷伊B第三届董事会二OO四年第九次会议于2004年12月17日召开，会议同意公司控股90%的子公司深圳市雷伊实业有限公司在香港设立的独资公司天瑞（香港）贸易有限公司以港币12,500,000元的价格受让香港兴利贸易公司持有的普宁天和织造制衣厂有限公司25%的股权。同时雷伊B放弃对天和织造制衣厂股权的优先购买权。