诸葛鉴股---300465 高伟达 二板斧

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诸葛鉴股---300465 高伟达 二板斧

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300465 高伟达 二板斧   下跌缩量

要点一：所属板块　北京板块 大数据 高送转 区块链 软件服务 云计算

要点二：经营范围　一般经营项目;开发计算机软件及配套硬件、系统集成;销售自产产品、批发机电设备产品;售后技术服务、技术咨询;承接计算机网络工程安装

要点三：主营业务-IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务　公司的主营业务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供IT解决方案、IT运维服务以及系统集成服务。

要点四：核心竞争力-持续的技术和业务创新能力　公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设,坚持走产品化的IT产业发展道路,通过技术创新引领产品和服务创新,不断丰富完善技术、产品和服务模式,持续打造公司核心竞争力。公司是北京市高新技术企业,拥有CMMI3级资质和国家工业和信息化部颁发的系统集成一级资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。 公司在不断提升研发能力的同时,在服务模式和服务内容上也坚持不断创新。在传统的金融IT产品和服务的基础上,公司积极开发金融IT产业云平台,以高效的,低成本化方式满足中小微金融机构的IT需求

要点五：核心竞争力-品牌与客户资源优势　在多年的发展过程中,公司积累了一批以银行业为主,涉及保险、证券、基金和能源等行业大中型企业的优质客户,形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、中国邮储银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、证券公司、大中型保险机构、信托公司、消费金融公司、小贷公司等在内的完整的、有层次的金融行业客户谱系,通过优质、全面的软件及服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系,并伴随着客户信息化成长的各个阶段,成为了许多客户信息化进程的主要参与者。在长期为银行业

要点六：核心竞争力-领先的行业地位和提供整体解决方案的能力　依托公司完备的产品线,丰富的项目管理能力和突出的研发实力,公司成为国内仅有的几家能够提供金融领域信息化完整解决方案的IT服务商之一。公司在银行业具有较高的知名度和行业地位。公司经过多年的技术研发和服务创新,形成了信贷管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等具有较强市场竞争力和较高市场占有率的解决方案,上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行及农信社,积累了丰富的应用案例和广泛的客户群,为公司产品升级和市场开拓建立了良好的基础。

要点七：拟3亿元并购资产-加码金融信息化业务　2016年6月17日公告称,公司拟以3亿元的价格收购上海睿民互联网科技有限公司100%股权。同时,公司拟配套募资不超过2.8亿元。根据方案,公司拟向交易对方支付现金6540万元、以50.90元/股发行461万股,以收购标的资产。同时,公司拟以50.90元/股向控股股东鹰高投资,以及达孜盛世景、泰和睿思、嘉实基金等4名特定投资者发行股份募集配套资金。上海睿民重点在支付业务、票据业务、金融租赁业务等方面有着较为成熟的解决方案与产品,特别是在互联网金融领域有着互联网账户平台、云端移动支付平台、互联网借贷金融、小微自动化审批、小微社区服务、线上供应链金融等先进的经验与解决方案。

要点八：和联通云数据战略合作　 2016年3月7日午间公告称,公司与联通云数据正式签订《战略合作协议》,建立战略合作伙伴关系。公司与联通云数据有限公司将在金融云、云计算技术服务领域展开密切合作,依托各自在上述领域的技术优势,为金融IT服务市场提供高品质的金融云服务。未来双方将集中整合优化各自在技术、客户和人才等方面的资源,依托联通云数据的通信网络能力、基础设施资源、客户群体和品牌信誉,和公司在行业内的优良口碑,围绕金融行业客户提供高品质的金融云服务,实现双方优质资源的互补与共享。

要点九：募资投向-银行业 IT 整体解决方案　　项目旨在升级改造原有产品，完善系统功能，提升系统性能及稳定性，提高公司解决方案产品整体质量，加快公司市场响应速度，进一步巩固和提升公司在银行业 IT 解决方案市场的领先地位。本项目预计总投资额 10,013.21 万元，项目建设周期 12 个月。项目建成后年均新增销售收入 13,200.00 万元，增加利润总额 3,232.56 万元，税后内部收益率和净现值分别为 31.28%和 5,302.15 万元，投资回收期 4.82 年。

要点十：募资投向-保险业 IT 整体解决方案　　项目旨在提高解决方案产品整体质量，提升保险信息系统产品在市场的竞争力， 加快公司市场响应速度， 进一步巩固和提升公司在保险行业 IT 解决方案市场的领先地位。 本项目预计总投资额 7,060.52万元，项目建设周期 12 个月。项目建成后年均新增销售收入 10,150.00 万元，增加利润总额 1,822.32 万元，税后内部收益率和净现值分别为 23.09%和 1,335.51 万元，投资回收期 4.88 年。

要点十一：募资投向-证券业客户营销与服务整体解决方案　　证券业客户营销与服务整体解决方案项目包括 CRM 解决方案和 ECIF 解决方案，旨在提升证券公司营销能力和服务水平。本项目预计总投资额 2,161.56万元，项目建设周期 12 个月。项目建成后年均新增销售收入 2,100.00 万元，增加利润总额 550.20 万元，税后内部收益率和净现值分别为 19.66%和 378.46 万元，投资回收期 5.04 年。

要点十二：募资投向-云计算数据中心一体化运营管理平台　　本项目旨在有利于提高 IT 运营管理服务效率与效果，加强公司在数据中心运营服务领域的核心竞争力。本项目总投资 8,271.19 万元，建设期 1 年。项目建成后年均新增销售收入 8,240 万元，增加利润总额 1,976.53 万元，税后内部收益率和净现值分别为25.54%和 2,850.80 万元，投资回收期 4.66 年。

要点十三：募资投向-基于大数据的金融业客户体验与分析管理平台　　项目旨在实现客户体验、分析与产品创新的良性互动，通过客户体验与分析管理实施体验式营销， 能有效推动产品的市场拓展。 本项目总投资 2,790.04 万元，项目建设周期 12 个月。项目建成后年均新增销售收入 3,180 万元，增加利润总额 611.92 万元，税后内部收益率和净现值分别为25.06%和 857.94 万元，投资回收期 4.99 年。

要点十四：募资投向-产品研发中心建设　　为公司员工提供前沿咨询、研发成果、新技术应用等方面的培训，建立健全研发中心，拟投入 1,066.56 万元。本项目并不产生直接的经济收益，其间接经济效益主要体现在：1、软件开发项目周期缩短；2、软件产品性能得到提升；3、软件产品技术成熟度提高。

要点十五：募资投向-偿还银行贷款或补充流动资金　　公司拟将首次公开发行股票募集的6,000万元资金偿还银行借款或补充流动资金，其中2,000万元用于偿还银行贷款（或补充流动资金） ，4,000万元用于补充流动资金。可降低公司资产负债率，缓解短期偿债压力，增强公司抗风险能力。

要点十六：稳定股价预案　　当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在10 日内召开董事会、30日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司稳定股价的措施包括：1、公司通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票；2、控股股东及时任公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票；3、通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价；4、通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；5、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

要点十七：自愿锁定股份　　本公司实际控制人及董事长于伟，控股股东鹰高投资及关联股东华鹰投资、锐鹰投资、鹰高投资承诺：自高伟达股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司股东贵昌有限、银联科技、鹰伟投资、鹰达投资、鹰飞投资、鹰杰投资承诺：自本公司发行上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

要点十八：股利分配　　公司一般进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。在公司当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 45%。

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伊人雪

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