上交所信息公告 (2014-12-09)

陈朝霞

上交所信息公告 (2014-12-09)

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【2014-12-09】</P>
【0001】</P>
(600033)福建高速:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知</P>
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2014年12月25日(星期四)下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会,召开方式:现场记名投票和网络投票相结合表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为:2014年12月25日(星期四)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案。</P>
网络投票代码:738033;投票简称:福高投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0002】</P>
(600033)福建高速:第六届董事会第十八次会议决议公告</P>
福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0003】</P>
(600058)五矿发展:2014年第二次临时股东大会决议公告</P>
五矿发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0004】</P>
(600073)上海梅林:非公开发行限售股上市流通公告</P>
上海梅林正广和股份有限公司本次限售股上市流通数量为46,935,027股;上市流通日期为2014年12月15日。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0005】</P>
(600105)永鼎股份:2014年第三次临时股东大会决议公告</P>
江苏永鼎股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过关于增补公司第七届董事会董事的议案、关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0006】</P>
(600113)浙江东日:第六届董事会第九次会议决议公告</P>
浙江东日股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年12月5日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于与温州市现代服务业投资集团有限公司签订附生效条件的的议案》等事项。</P>
根据中国证券监督管理委员会有关通知的要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,自2014年12月8日起公司股票将继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0007】</P>
(600138)中青旅:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知</P>
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2014年12月26日下午2:00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的起止日期和时间:2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案。</P>
网络投票代码:738138;投票简称:青旅投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0008】</P>
(600138)中青旅:第六届董事会临时会议决议公告</P>
中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年12月5日召开,会议审议通过了关于提名李东辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0009】</P>
(600153)建发股份:2014年上半年度利润分配实施公告</P>
厦门建发股份有限公司实施2014年上半年度利润分配方案为:每10股派人民币2.00元(含税)。</P>
股权登记日:2014年12月12日</P>
除息日:2014年12月15日</P>
现金红利发放日:2014年12月15日</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0010】</P>
(600170)上海建工:第六届董事会第十九次会议决议公告</P>
上海建工集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议(临时会议)于2014年12月8日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司关于修改部分条款的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0011】</P>
(600179)黑化股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知</P>
黑龙江黑化股份有限公司董事会决定于2014年12月26日(星期五)上午十时召开公司2014年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《更换会计师事务所的议案》、《增补董事的议案》。</P>
网络投票代码:738179;投票简称:黑化投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0012】</P>
(600184)光电股份:第四届董事会第三十六次会议决议公告</P>
北方光电股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2014年12月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于防务公司向光电集团申请5,000万元委托借款的议案》、《关于公司向兵工财务公司申请18,000万元借款并由光电集团提供担保的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0013】</P>
(600184)光电股份:公告</P>
北方光电股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,因该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2014年12月8日起停牌,公司承诺:股票停牌时间不超过10个交易日内(含停牌当日)。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0014】</P>
(600184)光电股份:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知</P>
北方光电股份有限公司董事会决定于2014年12月25日(星期四)下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会,会议表决方式:采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,审议《关于聘任公司2014年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于公司向兵工财务公司申请1.8亿元借款并由光电集团提供担保的议案》。</P>
网络投票代码:738184;投票简称:光电投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0015】</P>
(600199)金种子酒:第四届董事会第三十二次会议决议公告</P>
安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2014年12月6日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0016】</P>
(600208)新湖中宝:公告</P>
鉴于有关事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,新湖中宝股份有限公司股票自2014年12月8日开市起停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0017】</P>
(600208)新湖中宝:第八届董事会第四十七次会议决议暨关于变更锦泰财产保险股份有限公司股份转让对象的公告</P>
新湖中宝股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过了《关于变更锦泰财产保险股份有限公司股份转让对象的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0018】</P>
(600221)海南航空:第七届董事会第三十二次会议决议公告</P>
海南航空股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于与天津渤海三号租赁有限公司开展飞机租赁业务的关联交易的报告》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0019】</P>
(600227)赤天化:公告</P>
因有关重大事项仍处于筹划阶段,相关事项尚存在不确定性,根据上海证券交易所的相关规定,经贵州赤天化股份有限公司申请,公司股票自2014年12月9日起继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0020】</P>
(600242)中昌海运:复牌提示性公告</P>
中昌海运股份有限公司第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项。根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司股票于2014年12月9日复牌交易。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0021】</P>
(600242)中昌海运:2014年第五次临时股东大会通知</P>
中昌海运股份有限公司董事会决定于2014年12月29日14:00召开公司2014年第五次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月29日9:30-11:30,13:00-15:00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。</P>
网络投票代码:738242;投票简称:中昌投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0022】</P>
(600242)中昌海运:第八届董事会第六次会议决议公告</P>
中昌海运股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0023】</P>
(600258)首旅酒店:重大资产重组进展暨延期复牌公告</P>
目前,北京首旅酒店(集团)股份有限公司已就出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权与收购宁波南苑集团股份有限公司70%股权事宜召开了董事会并通过了相关议案,同时披露了本次重大资产重组报告书、相关中介机构专业意见、董事会决议、独立董事意见等文件。</P>
根据中国证券监督管理委员会相关通知的要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,自2014年12月9日起公司股票将继续停牌,待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0024】</P>
(600258)首旅酒店:第五届董事会第二十一次会议决议公告</P>
北京首旅酒店(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年12月5日召开,会议审议通过《关于本次重组出售北京神舟国际旅行社集团有限公司51%股权构成关联交易的议案》、《关于本次重组购买资产方案的议案》、《关于本次重组出售资产方案的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0025】</P>
(600280)中央商场:2014年第六次临时股东大会通知</P>
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(星期三)下午14时召开公司2014年第六次临时股东大会,与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月24日(星期三)上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案、公司为控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案。</P>
网络投票代码:738280;投票简称:中央投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0026】</P>
(600280)中央商场:第七届董事会第二十四次会议决议公告</P>
南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过公司控股子公司利润分配的议案、公司为控股子公司提供担保的议案、公司及控股子公司资产抵押借款的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0027】</P>
(600282)*ST南钢:公告</P>
南京钢铁股份有限公司目前正在根据中国证监会相关规定,筹划以非公开发行方式实施员工持股计划的重大事项。</P>
经公司申请,本公司股票自2014年12月9日起继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0028】</P>
(600309)万华化学:2014年第三次临时股东大会决议公告</P>
万华化学集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于增加公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0029】</P>
(600313)农发种业:第五届董事会第十五次会议决议公告</P>
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于地神公司2014-2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》、《关于湖北种子集团有限公司对其控股子公司进行增资的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0030】</P>
(600331)宏达股份:2014年第五次临时股东大会决议公告</P>
四川宏达股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0031】</P>
(600348)阳泉煤业:第五届董事会第十三次会议决议公告</P>
阳泉煤业(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年12月6日召开,会议审议通过关于拟参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司49%股权事宜的议案。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0032】</P>
(600358)国旅联合:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知</P>
国旅联合股份有限公司董事会决定于2014年12月29日(星期一)14:00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月29日9:30-11:30、13:00-15:00,审议《汤山公司与南京东百就转让颐尚天元股权签订补充协议的议案》、《公司更换2014年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案》、《公司向国旅集团借款展期3个月的议案》。</P>
网络投票代码:738358;投票简称:国旅投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0033】</P>
(600358)国旅联合:董事会2014年第八次临时会议决议公告</P>
国旅联合股份有限公司董事会2014年第八次临时会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《公司更换2014年度财务审计和内控审计会计师事务所的议案》、《公司向国旅集团借款展期3个月的议案》、《公司董事会授权经营班子向银行申请授信额度的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0034】</P>
(600401)海润光伏:2014年第十次临时股东大会决议公告</P>
海润光伏科技股份有限公司2014年第十次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0035】</P>
(600477)杭萧钢构:2014年第三次临时股东大会的决议公告</P>
浙江杭萧钢构股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过关于公司更名暨修改《公司章程》的议案、关于申请发行短期融资券的议案。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0036】</P>
(600480)凌云股份:公告</P>
因凌云工业股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年12月9日起停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0037】</P>
(600510)黑牡丹:公告</P>
截至本公告日,黑牡丹(集团)股份有限公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,现将有关事项进展情况予以公告。</P>
公司股票将于2014年12月10日(含12月10日)之前复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0038】</P>
(600537)亿晶光电:第五届董事会第一次会议决议公告</P>
亿晶光电科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0039】</P>
(600537)亿晶光电:2014年第三次临时股东大会决议公告</P>
亿晶光电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0040】</P>
(600540)新赛股份:2014年第五次临时股东大会决议公告</P>
新疆赛里木现代农业股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜延期一年的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0041】</P>
(600550)*ST天威:重大资产重组进展暨延期复牌公告</P>
根据中国证券监督管理委员会相关通知的要求,上海证券交易所需对保定天威保变电气股份有限公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,自2014年12月9日起公司股票将继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0042】</P>
(600550)*ST天威:第六届董事会第二次会议决议公告</P>
保定天威保变电气股份有限公司于2014年12月6日召开了第六届董事会第二次会议,会议审议通过关于本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案、关于签署附生效条件的资产出售协议的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0043】</P>
(600566)洪城股份:公告</P>
鉴于本次非公开发行及资产收购的具体方案仍在论证当中,存在不确定性,拟收购资产的审计、评估等工作目前尚未完成,按照上海证券交易所有关通知要求,同意湖北洪城通用机械股份有限公司股票延期复牌。公司股票自2014年12月9日起继续停牌不超过20天。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0044】</P>
(600616)金枫酒业:董事会决议公告</P>
上海金枫酒业股份有限公司董事会会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于对公司参股子公司上海顺和通创业投资有限公司进行清算解散的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0045】</P>
(600617)国新能源:关于股票复牌的提示性公告</P>
山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关规定,公司股票将于2014年12月9日起复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0046】</P>
(600617)国新能源:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知</P>
山西省国新能源股份有限公司董事会决定于2014年12月26日(星期五)下午14时召开公司2014年第三次临时股东大会,会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月26日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于公司2015年非公开发行股票方案的议案、关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。</P>
网络投票代码:738617(A股)、938913(B股);投票简称:国新投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0047】</P>
(600617)国新能源:第七届董事会第十七次会议决议公告</P>
山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过关于公司2015年非公开发行股票方案的议案、关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0048】</P>
(600656)博元投资:七届董事会第三十七次会议决议公告</P>
珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第三十七次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于聘任年审内控会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于聘任内控审计会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于收购资产的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0049】</P>
(600656)博元投资:股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示公告及复牌公告</P>
珠海市博元投资股份有限公司于2014年12月8日收到中国证监会广东监管局《关于对珠海市博元投资股份有限公司采取责令公开说明措施的决定》([2014]38号)。</P>
公司股票将于12月9日恢复交易。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0050】</P>
(600656)博元投资:关于召开2014年第四次临时股东大会的公告</P>
珠海市博元投资股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(周三)下午二点半召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,投票日期:2014年12月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00,审议《关于聘任年审内控会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于聘任内控审计会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于收购资产的议案》。</P>
网络投票代码:738656;投票简称:博元投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0051】</P>
(600683)京投银泰:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知</P>
京投银泰股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(星期三)下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月24日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于更换会计师事务所的议案、关于调整公司2014年度对外担保授权额度的议案。</P>
网络投票代码:738683;投票简称:京投投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0052】</P>
(600683)京投银泰:第八届董事会第三十次会议决议公告</P>
京投银泰股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于调整公司2014年度对外担保授权额度的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0053】</P>
(600687)刚泰控股:公告</P>
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司正在筹划股权收购事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2014年12月8日起停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0054】</P>
(600689)*ST三毛:重大资产重组复牌公告</P>
根据上海证券交易所对上海三毛企业(集团)股份有限公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于对上海三毛企业(集团)股份有限公司重大资产出售报告书的事后审核意见函》(上证公函【2014】2491号),公司对函件所涉问题进行回复,并对重大资产出售报告书进行更新与修订。公司股票将自2014年12月9日开市起复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0055】</P>
(600689)*ST三毛:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知</P>
上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(星期三)下午13:30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月24日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于签订的议案》、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》等事项。</P>
网络投票代码:738689(A股)、938922(B股);投票简称:三毛投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0056】</P>
(600763)通策医疗:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知</P>
通策医疗投资股份有限公司董事会决定于2014年12月24日下午14:00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议选举本公司第七届董事会董事的议案、选举本公司第七届监事会监事的议案、公司聘任2014年审计机构的议案等事项。</P>
网络投票代码:738763;投票简称:通策投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0057】</P>
(600763)通策医疗:第六届董事会第三十八次会议决议公告</P>
通策医疗投资股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与郑州市口腔医院签署的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于公司全资子公司与公司关联方投资设立杭州口腔医院湖州分院暨关联交易的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0058】</P>
(600800)天津磁卡:关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知</P>
天津环球磁卡股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(星期三)下午13:30分召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间:2014年12月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00,审议天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审计机构的议案、天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产的议案、天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生变更为赵静女士的议案等事项。</P>
网络投票代码:738800;投票简称:磁卡投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0059】</P>
(600800)天津磁卡:第七届董事会第八次会议决议公告</P>
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过关于公司变更财务内控审计机构的议案、关于公司出售太极园房产的议案、关于公司召开2014年度第一次临时股东大会的议案。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0060】</P>
(600812)华北制药:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知</P>
华北制药股份有限公司董事会决定于2014年12月24日下午14:00召开公司2014年第一次临时股东大会,会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年12月24日上午9:30-11:30及13:00-15:00,审议关于增补及更换独立董事的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于发行超短期融资券的议案等事项。</P>
网络投票代码:738812;投票简称:华药投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0061】</P>
(600812)华北制药:第八届董事会第十四次会议决议公告</P>
华北制药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过关于增补及更换独立董事的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于日常经营资产损失处理的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0062】</P>
(600823)世茂股份:关于召开2014年第三次临时股东大会通知</P>
上海世茂股份有限公司董事会决定于2014年12月26日下午14:30召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月26日9:30至11:30,13:00至15:00,审议《关于公司为全资子公司“世堃贸易”提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司“牡丹江茂源”等提供担保的议案》。</P>
网络投票代码:738823;投票简称:世茂投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0063】</P>
(600823)世茂股份:第六届董事会第二十五次会议决议公告</P>
上海世茂股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司“牡丹江茂源”等提供担保的议案》、《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0064】</P>
(600837)海通证券:第五届董事会第三十一次会议(临时会议)决议公告</P>
海通证券股份有限公司第五届董事会第三十一次会议(临时会议)于2014年12月7日召开,会议审议通过了《关于公司以全资子公司海通国际控股有限公司收购BESI的议案》、《关于为子公司提供融资担保的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0065】</P>
(600887)伊利股份:第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告</P>
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开,会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国银行呼和浩特新华支行申请公开统一授信的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0066】</P>
(600888)新疆众和:第六届董事会2014年第十次临时会议决议公告</P>
新疆众和股份有限公司第六届董事会2014年第十次临时会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0067】</P>
(600965)福成五丰:非公开发行限售股上市流通公告</P>
河北福成五丰食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为16,830,528股;上市流通日期为2014年12月12日(星期五)。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0068】</P>
(600987)航民股份:第六届董事会第十三次会议决议公告</P>
浙江航民股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过关于调整董事会专门委员会组成成员的议案。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0069】</P>
(600987)航民股份:2014年第一次临时股东大会决议公告</P>
浙江航民股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过关于签订《关联交易框架协议》的议案、关于购买委托理财产品实施情况的议案、关于调整公司独立董事的议案。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0070】</P>
(600988)赤峰黄金:2014年第三次临时股东大会决议公告</P>
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款的议案》、《关于公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》、《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0071】</P>
(601001)大同煤业:第五届董事会第五次会议决议公告</P>
大同煤业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于向商业银行申请借款的议案》、《关于为色连煤矿提供委托贷款的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0072】</P>
(601038)一拖股份:第六届董事会第十八次会议决议公告</P>
第一拖拉机股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年12月5日召开,会议审议通过公司《关于转让一拖(洛阳)叉车有限公司100%股权的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0073】</P>
(601186)中国铁建:公告</P>
因中国铁建股份有限公司正在筹划A股非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年12月9日起停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0074】</P>
(601186)中国铁建:第三届董事会第三次会议决议公告</P>
中国铁建股份有限公司第三届董事会第三次会议于2014年12月8日举行,会议审议通过《关于2013年度高管人员薪酬兑现方案的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0075】</P>
(601377)兴业证券:有限售条件流通股上市流通提示性公告</P>
兴业证券股份有限公司本次有限售条件流通股可上市流通数量:24,128万股;可上市流通日期:2014年12月15日。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0076】</P>
(601398)工商银行:董事会决议公告</P>
中国工商银行股份有限公司董事会于2014年12月8日召开会议,会议审议通过了《关于提名姜建清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事候选人的议案》、《关于提名梁定邦先生为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》、修订后的《关于调整发行二级资本工具授权有效期和发行市场的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0077】</P>
(601398)工商银行:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知</P>
中国工商银行股份有限公司董事会决定于2015年1月23日(星期五)14点30分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间:2015年1月23日(星期五)9点30分至11点30分;13点至15点,审议关于选举姜建清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案、关于选举梁定邦先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案、关于调整发行二级资本工具授权有效期的议案等事项。</P>
网络投票代码:788398;投票简称:工行投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0078】</P>
(601599)鹿港科技:关于召开2014年第二次临时股东大会会议通知</P>
江苏鹿港科技股份有限公司董事会决定于2014年12月26日下午14:00时召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票时间:2014年12月26日上午9:30至11:30,下午13:00时至15:00时,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于修改公司《章程》的议案等事项。</P>
网络投票代码:788599;投票简称:鹿港投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0079】</P>
(601599)鹿港科技:复牌提示性公告</P>
江苏鹿港科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于公司非公开发行股份的相关议案。</P>
根据相关规定,公司股票于2014年12月9日复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0080】</P>
(601599)鹿港科技:第三届董事会第五次会议决议公告</P>
江苏鹿港科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014年12月7日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于修改公司的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0081】</P>
(601700)风范股份:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告</P>
常熟风范电力设备股份有限公司本次解锁股票数量:5,658,000股;上市流通时间:2014年12月12日。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0082】</P>
(601788)光大证券:2014年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告</P>
光大证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、公司与中国光大控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案、公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0083】</P>
(601928)凤凰传媒:关于终止筹划发行股份购买资产事项暨复牌公告</P>
经慎重考虑,江苏凤凰出版传媒股份有限公司决定终止筹划本次发行股份购买资产。</P>
根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2014年12月9日开市起复牌。</P>
公司承诺:自终止筹划发行股份购买资产事项并复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0084】</P>
(601998)中信银行:董事会会议决议公告</P>
中信银行股份有限公司董事会会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于给予中国中信集团有限公司关联方企业授信额度的议案》、《关于申请与关联方企业2015-2017年度非授信关联交易上限的议案》、《关于申请调整2014年度总行审计项目计划的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0085】</P>
(603006)联明股份:2014年第三次临时股东大会决议公告</P>
上海联明机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举的议案、关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案、关于修改《上海联明机械股份有限公司章程》部分条款的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0086】</P>
(603006)联明股份:第三届董事会第一次会议决议公告</P>
上海联明机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘请上海联明机械股份有限公司总经理的议案》、《关于聘请上海联明机械股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0087】</P>
(603009)北特科技:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知</P>
上海北特科技股份有限公司董事会决定于2014年12月26日(星期五)下午14:00时召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于选举公司独立董事的议案》、《2014年前三季度利润分配的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。</P>
网络投票代码:752009;投票简称:北特投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0088】</P>
(603009)北特科技:第二届董事会第十三次会议决议公告</P>
上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年12月8日举行,会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《2014年前三季度利润分配预案》、《关于修订完善提交股东大会的内控制度的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0089】</P>
(603366)日出东方:2014年第三次临时股东大会会议决议公告</P>
日出东方太阳能股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于续聘公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0090】</P>
(603399)新华龙:2014年第6次临时股东大会决议公告</P>
锦州新华龙钼业股份有限公司2014年第6次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于向锦州银行凌海支行续申请一年期三亿元人民币流动资金借款授信额度循环使用的议案》、《关于为公司向锦州银行凌海支行续申请可循环使用授信提供担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0091】</P>
(603606)东方电缆:第三届董事会第9次会议决议公告</P>
宁波东方电缆股份有限公司第三届董事会第9次会议于2014年12月6日召开,会议审议通过《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0092】</P>
(603606)东方电缆:关于召开2014年第四次临时股东大会的通知</P>
宁波东方电缆股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(星期三)13:00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月24日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00,审议关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案、关于向银行申请授信额度的议案、关于修改《宁波东方电缆股份有限公司章程》的议案等事项。</P>
网络投票代码:752606;投票简称:东缆投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0093】</P>
(900913)国新能源:第七届董事会第十七次会议决议公告</P>
山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过关于公司2015年非公开发行股票方案的议案、关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0094】</P>
(900913)国新能源:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知</P>
山西省国新能源股份有限公司董事会决定于2014年12月26日(星期五)下午14时召开公司2014年第三次临时股东大会,会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月26日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于公司2015年非公开发行股票方案的议案、关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案等事项。</P>
网络投票代码:738617(A股)、938913(B股);投票简称:国新投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0095】</P>
(900913)国新能源:关于股票复牌的提示性公告</P>
山西省国新能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关规定,公司股票将于2014年12月9日起复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0096】</P>
(900922)*ST三毛:重大资产重组复牌公告</P>
根据上海证券交易所对上海三毛企业(集团)股份有限公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于对上海三毛企业(集团)股份有限公司重大资产出售报告书的事后审核意见函》(上证公函【2014】2491号),公司对函件所涉问题进行回复,并对重大资产出售报告书进行更新与修订。公司股票将自2014年12月9日开市起复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0097】</P>
(900922)*ST三毛:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知</P>
上海三毛企业(集团)股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(星期三)下午13:30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月24日(星期三)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于签订的议案》、《关于增补第八届董事会独立董事的议案》等事项。</P>
网络投票代码:738689(A股)、938922(B股);投票简称:三毛投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0098】</P>
(900945)海南航空:第七届董事会第三十二次会议决议公告</P>
海南航空股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于与天津渤海三号租赁有限公司开展飞机租赁业务的关联交易的报告》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
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