上交所信息公告 (2014-12-04)

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上交所信息公告 (2014-12-04)

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【2014-12-04】</P>
【0001】</P>
(600061)中纺投资:2014年第二次临时股东大会决议公告</P>
中纺投资发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0002】</P>
(600083)博信股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知</P>
广东博信投资控股股份有限公司董事会决定于2014年12月22日(星期一)下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议召开方式:采用现场投票与网络投票结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体时间为:2014年12月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于关联交易的议案》、修订后的《股东大会议事规则》。</P>
网络投票代码:738083;投票简称:博信投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0003】</P>
(600083)博信股份:第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告</P>
广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第十四次(临时)会议于2014年12月2日召开,会议审议通过《关于关联交易的议案》、修订后的《股东大会议事规则》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0004】</P>
(600139)西部资源:公告</P>
四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《四川西部资源控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其相关议案。</P>
根据有关要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,自2014年12月4日起公司股票将继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0005】</P>
(600139)西部资源:第八届董事会第十五次会议决议公告</P>
四川西部资源控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2014年12月2日召开,会议审议通过《关于本次重大资产购买涉及关联交易的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于公司与加尔投资签署的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0006】</P>
(600148)长春一东:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知</P>
长春一东离合器股份有限公司董事会决定于2014年12月24日(星期三)下午14时召开公司2014年第一次临时股东大会,公司采用现场投票方式和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月24日(星期三)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于董事会换届选举》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于选聘会计师事务所的议案等事项。</P>
网络投票代码:738148;投票简称:一东投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0007】</P>
(600148)长春一东:第五届董事会第十五次会议决议公告</P>
长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举》的议案、《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案、《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0008】</P>
(600175)美都能源:八届七次董事会决议公告</P>
美都能源股份有限公司八届七次董事会会议于2014年12月1日召开,会议审议通过《关于境外子公司收购Manti油田区块的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于为浙江美都置业有限公司提供担保的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0009】</P>
(600175)美都能源:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告</P>
美都能源股份有限公司本次解锁股票数量:8,190,000股;上市流通时间:2014年12月10日。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0010】</P>
(600175)美都能源:关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知</P>
美都能源股份有限公司董事会决定于2014年12月19日(周五)下午14:00召开公司2014年第四次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月19日(周五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于为浙江美都置业有限公司提供担保的议案》等事项。</P>
网络投票代码:738175;投票简称:美都投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0011】</P>
(600175)美都能源:公告</P>
目前美都能源股份有限公司已进入筹划非公开发行股票阶段,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年12月4日起停牌不超过10个交易日。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0012】</P>
(600203)福日电子:关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨复牌的公告</P>
福建福日电子股份有限公司于2014年12月3日接到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第70次工作会议审核,公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。</P>
根据相关规定,公司股票自2014年12月4日起复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0013】</P>
(600236)桂冠电力:公告</P>
接中国大唐集团公司通知,正在筹划与广西桂冠电力股份有限公司有关的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年12月4日起停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0014】</P>
(600240)华业地产:公告</P>
截至本公告披露日,北京华业地产股份有限公司正在组织相关中介机构推进各项工作, 因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0015】</P>
(600332)白云山:公告</P>
广州白云山医药集团股份有限公司获悉,本公司控股股东广州医药集团有限公司及全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司收到北京市第三中级人民法院关于原告广药集团、原告王老吉大健康公司诉被告加多宝(中国)饮料有限公司、被告广东加多宝饮料食品有限公司虚假宣传纠纷一案“(2014)三中民初字第08077号”的《民事判决书》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0016】</P>
(600346)大橡塑:关于投资者说明会召开情况说明暨股票复牌的公告</P>
大连橡胶塑料机械股份有限和谐和谐于终止重大资产重组的投资者说明会于2014年12月3日(星期三)上午10:00—11:30在上海证券交易所e互动网络平台的“上证e访谈”栏目召开。</P>
经申请,公司股票自2014年12月4日起复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0017】</P>
(600365)通葡股份:公告</P>
截至本公告日,本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作,相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性,通化葡萄酒股份有限公司股票将继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0018】</P>
(600422)昆明制药:筹划非公开发行股票事项延期复牌公告</P>
目前,有关事项仍在策划过程中,仍存在重大不确定性,经昆明制药集团股份有限公司申请,本公司股票将继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0019】</P>
(600491)龙元建设:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告</P>
龙元建设集团股份有限公司董事会决定于2014年12月23日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,会议方式:现场投票与网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月23日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时,审议《关于延长公司营业执照营业期限的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》。</P>
网络投票代码:738491;投票简称:龙元投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0020】</P>
(600491)龙元建设:第七届董事会第十次会议决议公告</P>
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于授权董事长及经营班子购置公司办公楼的议案》、《关于延长公司营业执照营业期限的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0021】</P>
(600499)科达洁能:公告</P>
因广东科达洁能股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及推出员工持股计划或管理层增持公司股票的计划。根据有关规定,经申请,公司股票自2014年12月4日起停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0022】</P>
(600550)*ST天威:2014年第五次临时股东大会决议公告</P>
保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年第五次临时股东大会于2014年12月3日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于选举公司第六届监事会监事的议案、关于续聘大信会计师事务有限公司并确定其2014年审计费用的议案。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0023】</P>
(600550)*ST天威:第六届董事会第一次会议决议公告</P>
保定天威保变电气股份有限公司于2014年12月3日召开了第六届董事会第一次会议,会议审议通过关于选举边海青先生为公司董事长的议案、关于聘任利玉海先生为公司总经理的议案、关于聘任张彩勃女士为公司证券事务代表的议案等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0024】</P>
(600570)恒生电子:五届十九次董事会决议公告</P>
恒生电子股份有限公司五届十九次董事会于2014年12月3日举行,会议审议通过了《关于和阿里云等公司日常经营性关联交易的议案》、《关于和支付宝等公司日常经营性关联交易的议案》、《关于和恒生数字设备公司日常经营性关联交易的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0025】</P>
(600572)康恩贝:股票复牌公告</P>
浙江康恩贝制药股份有限公司第八届董事会2014年第四次临时会议审议通过了《关于受让浙江珍诚医药在线股份有限公司部分股份的议案》。</P>
根据相关规定,经申请并获上海证券交易所同意,公司股票于2014年12月4日复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0026】</P>
(600579)天华院:第五届董事会第十八次会议决议公告</P>
青岛天华院化学工程股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》、《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0027】</P>
(600579)天华院:2014年第一次临时股东大会决议公告</P>
青岛天华院化学工程股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于调整公司独立董事的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0028】</P>
(600584)长电科技:2014年第三次临时股东大会决议公告</P>
江苏长电科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加4.5亿元信用担保的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0029】</P>
(600588)用友软件:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知</P>
用友软件股份有限公司董事会决定于2014年12月19日(周五)下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,股东进行网络投票时间为:2014年12月19日(周五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《和谐和谐于非公开发行股票方案的议案》、《和谐和谐于非公开发行股票预案的议案》、《公司章程修正案(十九)》及修正后的《公司章程》等事项。</P>
网络投票代码:738588;投票简称:用友投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0030】</P>
(600588)用友软件:关于重大事项复牌公告</P>
用友软件股份有限公司第六届董事会2014年第八次会议审议通过了《和谐和谐于非公开发行股票方案的议案》等议案。</P>
依据相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月4日开市起复牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0031】</P>
(600588)用友软件:第六届董事会2014年第八次会议决议公告</P>
用友软件股份有限公司第六届董事会2014年第八次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过《和谐和谐于非公开发行股票方案的议案》、《和谐和谐于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《公司章程修正案(十九)》及修正后的《公司章程》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0032】</P>
(600604)市北高新:关于第七届董事会第三十八次会议决议公告</P>
上海市北高新股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整公司部门设置的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0033】</P>
(600623)双钱股份:第八届董事会第四次会议决议公告</P>
双钱集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年12月2日召开,会议审议通过《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》、《关于召集召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0034】</P>
(600623)双钱股份:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知</P>
双钱集团股份有限公司董事会决定于2014年12月19日下午1:30召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月19日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间),审议关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案。</P>
网络投票代码:738623(A股)、938909(B股);投票简称:双钱投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0035】</P>
(600644)乐山电力:2014年第三次临时股东大会决议公告</P>
乐山电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0036】</P>
(600683)京投银泰:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知</P>
京投银泰股份有限公司董事会决定于2014年12月19日(星期五)下午2:00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于选举郝伟亚先生为公司第八届董事会董事的议案、关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案。</P>
网络投票代码:738683;投票简称:京投投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0037】</P>
(600683)京投银泰:第八届董事会第二十九次会议决议公告</P>
京投银泰股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于提名郝伟亚先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于转让北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0038】</P>
(600699)均胜电子:公告</P>
由于宁波均胜电子股份有限公司本次非公开发行股票预案仍然在论证和完善过程中,存在不确定性,公司将继续积极推进相关工作。公司于2014年12月3日召开第八届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌的议案》,公司股票将继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0039】</P>
(600714)金瑞矿业:公告</P>
因青海金瑞矿业发展股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2014年12月4日起停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0040】</P>
(600760)中航黑豹:公告</P>
由于有关股东与合作方即将签署协议,中航黑豹股份有限公司将在协议签署后及时进行更详细的披露。经公司申请,公司股票于2014年12月4日开市起继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0041】</P>
(600765)中航重机:公告</P>
目前,合作各方正在积极商定方案,已就方案内容进行协商并达成一致,并正在履行内部决策程序,预计5个工作日内将完成各方的协议签署工作。待取得进一步进展后中航重机股份有限公司将进行更详细的披露。经公司申请公司股票于2014年12月4日开市起继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0042】</P>
(600777)新潮实业:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知</P>
烟台新潮实业股份有限公司董事会定于2014年12月19日(星期五)上午9:00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议的表决方式:现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,网络投票平台为上海证券交易所交易系统,网络投票时间:2014年12月19日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》、《烟台新潮实业股份有限公司对外担保制度(2014年12月修订)》。</P>
网络投票代码:738777;投票简称:新潮投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0043】</P>
(600777)新潮实业:第九届董事会第六次会议决议公告</P>
烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年内控报告审计机构的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0044】</P>
(600803)威远生化:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知</P>
河北威远生物化工股份有限公司董事会决定于2014年12月19日召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统或其他本所认可的网络投票系统参加投票,投票日期:2014年12月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,审议关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司申请发行短期融资券的议案等事项。</P>
网络投票代码:738803;投票简称:威远投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0045】</P>
(600803)威远生化:第七届董事会第十二次会议决议公告</P>
河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修改的议案》、《关于公司申请发行短期融资券的议案》等事项。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0046】</P>
(600815)厦工股份:公告</P>
目前,厦门海翼集团有限公司正在与拟合作方积极商定战略合作协议,已就协议内容进行协商并基本达成一致,尚需履行内部决策程序,预计将在本公告日起5个工作日内完成协议签署工作。待取得进一步进展后,厦门厦工机械股份有限公司将进行更详细的披露。经公司申请,公司股票自2014年12月4日起继续停牌。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0047】</P>
(600973)宝胜股份:2014年第一次临时股东大会决议公告</P>
宝胜科技创新股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月3日召开,会议审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0048】</P>
(601369)陕鼓动力:第五届董事会第五十一次会议决议公告</P>
西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0049】</P>
(601369)陕鼓动力:关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告</P>
西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2014年12月19日(星期五)下午2:10召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间:2014年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。</P>
网络投票代码:788369;投票简称:陕鼓投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0050】</P>
(601677)明泰铝业:第三届董事会第十五次会议决议公告</P>
河南明泰铝业股份有限公司于2014年12月3日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修改的议案》、《关于明泰铝业股东未来分红回报规划(2015年-2017年)的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0051】</P>
(603011)合锻股份:公告</P>
截止本公告日,合肥合锻机床股份有限公司股票收盘连续涨停。公司于2014年12月4日起停牌一天,并在当天召开投资者说明会,与投资者进行互动交流和沟通。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0052】</P>
(900902)市北高新:关于第七届董事会第三十八次会议决议公告</P>
上海市北高新股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于调整公司部门设置的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0053】</P>
(900909)双钱股份:第八届董事会第四次会议决议公告</P>
双钱集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年12月2日召开,会议审议通过《关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案》、《关于召集召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0054】</P>
(900909)双钱股份:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知</P>
双钱集团股份有限公司董事会决定于2014年12月19日下午1:30召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月19日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间),审议关于出售上海制皂厂土地使用权等相关资产的议案。</P>
网络投票代码:738623(A股)、938909(B股);投票简称:双钱投票。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
【0055】</P>
(900953)凯马B:2014年第三次临时股东大会决议公告</P>
恒天凯马股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案》。</P>
仅供参考,请查阅当日公告全文。</P>
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