6月4日早间沪市公告汇总

陈朝霞

6月4日早间沪市公告汇总

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：陈朝霞 浏览：18966 回复：0

(06818,1218001,1218002,1218003,601818)光大银行：第六届董事会第二十一次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于确定邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会提名委员会组***员调整的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员会组***员调整的议案》。

(122117,600033)福建高速：股改限售股上市流通公告

福建发展高速公路股份有限公司本次股改限售流通股上市数量为1,404,652,473股；上市日期为2014年6月9日。

(600075)*ST新业：五届十五次董事会会议决议公告

新疆天业股份有限公司五届十五次董事会会议于2014年5月31日召开，会议审议通过《与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易的方案》的议案、2014年第三次临时股东大会召开日期为2014年6月20日。

(600075)*ST新业：关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

新疆天业股份有限公司定于2014年6月20日（星期五）上午11:30（北京时间）召开2014年第三次临时股东大会，审议《与新疆天业（集团）有限公司解决同业竞争及资产交易的方案》的议案。

(00670,011434001,122241,600115)东方航空：第七届董事会第七次普通会议决议公告

中国东方航空股份有限公司第七届董事会第7次普通会议于2014年6月3日召开，会议审议通过关于东航海外(香港)有限公司向捷星香港航空有限公司提供股东贷款的议案。

(122300,600125)铁龙物流：第六届董事会第十七次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过关于提名第七届董事会董事候选人的议案、关于召开2013年度股东大会的议案。

(122300,600125)铁龙物流：关于召开2013年度股东大会的通知

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2014年6月24日（星期二）9:00召开公司2013年度股东大会，会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统参加网络投票，投票日期：2014年6月24日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00，审议2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配方案、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构的议案等事项。

网络投票代码：738125；投票简称：铁龙投票。

(600605)汇通能源：公告

因上海汇通能源股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司已于2014年5月27日向上海证券交易所申请紧急停牌一天，并于2014年5月28日发布了重大事项停牌公告。现经公司再次申请，公司股票于2014年6月4日起停牌。

(600608)上海科技：2013年年度股东大会决议公告

上海宽频科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月3日召开，会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等事项。
(1282283,1382126,600825)新华传媒：第六届董事会第十九次会议决议公告

上海新华传媒股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过关于组建上海书城馆配有限公司（暂名）的议案、关于股东履行承诺事项的议案、关于召开2013年度股东大会的议案。

(600757)长江传媒：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

长江出版传媒股份有限公司董事会决定于2014年6月19日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司为其全资子公司提供担保的议案》。

(600869)远东电缆：第七届董事会第九次会议决议公告

远东电缆股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年5月30日召开，会议审议通过关于收购北京水木源华电气股份有限公司51%股份的议案。

(1282283,1382126,600825)新华传媒：关于召开2013年度股东大会的通知

上海新华传媒股份有限公司董事会决定于2014年6月27日9:30召开公司2013年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权，网络投票起止日期、时间：2014年6月27日的交易时间，即9:30～15:00，审议2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案、关于2014年度经常性关联交易的议案、关于聘请审计机构的议案等事项。

网络投票代码：738825；投票简称：新华投票。

(600757)长江传媒：第五届董事会第三十八次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2014年6月3日召开，会议审议并通过了长江传媒为其全资子公司提供担保的议案、关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。

(600636)三爱富：第八届第一次董事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第一次董事会会议于2014年6月3日召开，会议审议通过了选举魏建华为公司第八届董事会董事长、聘任李莉（财苑）为公司董事会秘书、聘任何兰娟为公司证券事务代表等事项。

(600981)汇鸿股份：公告

2014年6月3日江苏汇鸿股份有限公司接到江苏汇鸿国际集团有限公司通知，经与有关各方论证和协商，汇鸿集团拟进行解决与本公司同业竞争的重大事项对公司构成了重大资产重组。鉴于相关事项具有较大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年6月4日起继续停牌不超过30日。

(600985)雷鸣科化：公告

目前，相关审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问正在对重组方案细节进行深入的研究论证。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，安徽雷鸣科化股份有限公司股票将继续停牌。

(600887)伊利股份：公告

日前，国家食品药品监管总局公布了符合《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》的82家生产企业名单。内蒙古伊利实业集团股份有限公司所有生产婴幼儿配方乳粉的工厂全部第一批通过新细则审核，获得婴幼儿配方乳粉生产许可证。同时对近日有媒体报道称公司有4家工厂未通过本次审查的情况，予以相关说明。

如上，公司生产婴幼儿配方乳粉的工厂全部第一批获得了婴幼儿配方乳粉生产许可证。

(600898)三联商社：关于召开2013年年度股东大会的通知

三联商社股份有限公司董事会决定于2014年6月27日上午9:30召开公司2013年年度股东大会，审议《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年年度报告的议案》、《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》等事项。

(01108,600876)洛阳玻璃：2013年度股东周年大会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司于2014年6月3日召开了2013年度股东周年大会，会议审议及批准本公司2013年年度报告全文及摘要、本公司2013年度利润分配方案、“续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金”等事项。
(600898)三联商社：第八届董事会第二十一次会议决议公告

三联商社股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

(600889)南京化纤：重大资产重组复牌公告

南京化纤股份有限公司第八届董事会第三次会议审议通过了《南京化纤股份有限公司重大资产出售预案》。依据有关规定，公司股票于2014年6月4日复牌。

(011420002,011420003,011420004,011420005,011420006,02600,041356031,041452017,078020,1082122,1082132,1182247,601600)中国铝业：关于召开2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的提示性公告

中国铝业股份有限公司现将召开2013年度股东大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的通知提示如下：

现场会议时间：

2013年度股东大会：2014年6月27日（星期五）下午14:00。

2014年第一次A股类别股东会：2014年6月27日（星期五）下午15:00。

2014年第一次H股类别股东会：2014年6月27日（星期五）下午15:15。

A股股东网络投票时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(600962)国投中鲁：公告

国投中鲁果汁股份有限公司于2014年5月31日接到公司控股股东国家开发投资公司通知,因国家开发投资公司正在筹划与公司有关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年6月3日起停牌。

(600603)大洲兴业：第八届董事会2014年第五次会议决议公告

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2014年第五次会议于2014年5月31日召开，会议审议并通过《关于就中鑫矿业借款事宜与大洲集团签订＜协议书＞的议案》、《关于聘任林琳女士担任公司副总经理的议案》。

(600603)大洲兴业：2013年度股东大会决议公告

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月31日召开，会议审议并通过了《2013年度报告及2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

(122053,600590)泰豪科技：关于召开公司2013年度股东大会的再次通知

泰豪科技股份有限公司公布召开2013年度股东大会的再次通知。

现场会议时间：2014年6月10日（周二）9:30。

网络投票时间：2014年6月10日9:30-11:30和13:00-15:00。

(600557)康缘药业：2013年度股东大会决议公告

江苏康缘药业股份有限公司二〇一三年度股东大会于2014年6月3日召开，会议审议通过公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案等事项。

(122141,122228,600535)天士力：公告

因天士力制药集团股份有限公司正在筹划向大股东及管理人员非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在着不确定性，经公司申请，本公司股票于2014年6月4日起停牌。
(041351036,041351059,122080,600518)康美药业：2014年度第二次临时股东大会决议公告

康美药业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年6月3日召开，会议审议通过关于公司非公开发行优先股方案的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。

(600499)科达洁能：第五届董事会第二十四次会议决议公告

广东科达洁能股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年6月3日举行，会议审议通过《公司章程修正案》、《关于曾飞先生辞去公司董事会秘书职务的议案》、《关于聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书的议案》等事项。

(600466)迪康药业：关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

四川迪康科技药业股份有限公司现再次将召开2014年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

现场会议召开时间：2014年6月5日（周四）下午14:00。

网络投票时间：2014年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(600305)恒顺醋业：董事会公告

江苏恒顺醋业股份有限公司于2014年6月3日接大股东江苏恒顺集团有限公司通知：

尹名年同志不再担任江苏恒顺集团有限公司董事长职务。

张玉宏同志任江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长。

聂旭东同志任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、总经理。

(600051)宁波联合：2014年第一次临时股东大会决议公告

宁波联合集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月3日召开，会议审议通过了《关于公司2014年度担保额度的议案》。

(600889)南京化纤：第八届董事会第三次会议决议公告

南京化纤股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等事项。

(600628)新世界：八届十七次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司八届十七次董事会会议于2014年5月30日召开，会议决定于2014年6月27日召开公司2013年度股东大会。

(600639,900911)浦东金桥：关于召开2013年度股东大会的通知

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2014年6月25日（星期三）下午1：30时召开公司2013年度股东大会，会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所（财苑）的交易系统行使表决权，网络投票时间为2014年6月25日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00，审议《2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》、《关于公司本次非公开发行股票方案的提案》等事项。

网络投票代码：738639（A股）、938911（B股）；投票简称：金桥投票。

(122035,600736)苏州高新：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会决定于2014年6月19日上午10:30召开公司2014年第二次临时股东大会，会议召开方式：现场投票和网络投票相结合表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年6月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

网络投票代码：738736；投票简称：苏新投票。

(600639,900911)浦东金桥：第七届董事会第三十次会议决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年5月30日召开，会议审议通过《公司2014年度业绩责任书》、《关于公司收购集团公司北区厂房关联交易的议案》、公司《关于上海国际财富中心在建工程项目转让关联交易的议案》。
(601007)金陵饭店：关于召开2013年度股东大会的通知

金陵饭店股份有限公司董事会决定于2014年6月24日（周二）上午9：30召开公司2013年度股东大会，审议《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。

(600680,900930)上海普天：第七届董事会第十九次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年5月25日至6月3日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

(600055)华润万东：第六届董事会第十二次会议决议公告

华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《2014年度公司经营工作计划及财务预算》、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

(600055)华润万东：关于召开2013年度股东大会的通知

华润万东医疗装备股份有限公司董事会决定于2014年6月25日（星期三）上午九时整召开公司2013年度股东大会，审议2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、关于向银行申请授信额度的议案等事项。

(600628)新世界：关于召开2013年度股东大会的通知

上海新世界股份有限公司董事会决定于2014年6月27日(星期五)上午9:15召开公司2013年度股东大会，审议2013年度董事会工作报告、2013年度财务决算报告和利润分配预案、“公司董事会、监事会换届选举提案”等事项。

(600171)上海贝岭：第六届董事会第六次会议决议公告

上海贝岭股份有限公司第六届董事会第六次会议于近日召开，会议审议通过《关于拟出售上海虹日国际电子有限公司全部股权的议案》、《关于拟出售浙江中正智能科技有限公司全部股权的议案》。

(041453009,600222)太龙药业：资产重组延期复牌公告

截止目前，河南太龙药业股份有限公司正在酌定资产重组的框架性方案，评估、审计等相关工作正在进行之中。经与有关各方论证和协商，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，进行资产重组，并配套募集部分资金。现申请，公司股票自2014年6月11日起继续停牌不超过30日。

(600228)*ST昌九：公告

截至本公告日，江西昌九生物化工股份有限公司与聘请的各中介机构的相关服务协议已经签署。目前公司及相关各方正在全力推进资产重组各项工作,积极论证资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司将按照有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

(600249)两面针：第六届董事会第十三次会议决议公告

柳州两面针股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年5月30日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》、《关于向控股子公司提供借款的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

(600249)两面针：关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

柳州两面针股份有限公司董事会决定于2014年6月20日（星期五）上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，全体股东可以通过上海证券交易所（财苑）的交易系统参加网络投票，网络投票时间：2014年6月20日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议关于修订《柳州两面针股份有限公司章程》的议案、柳州两面针股份有限公司非公开发行股票方案、柳州两面针股份有限和谐和谐于与控股股东柳州产业投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案等事项。

网络投票代码：738249；投票简称：面针投票。
(600257)大湖股份：第五届董事会第三十三次会议决议公告

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《投资设立杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）》的议案。

(122143,122159,600277)亿利能源：关于召开2013年年度股东大会的通知

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会决定于2014年6月26日（星期四）上午9:30召开公司2013年年度股东大会，审议公司2013年度利润分配方案、公司2013年年度报告及其摘要、关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案等事项。

(122143,122159,600277)亿利能源：第五届董事会第五十三次会议决议公告

内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第五十三次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

(122163,600295,900936)鄂尔多斯：公告

因内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司正在筹划重大事项，可能涉及公司B股转到H股上市，目前事项尚处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，经公司申请，本公司股票自2014年6月4日起继续停牌。

(122035,600736)苏州高新：第七届董事会第十八次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的预案》、《关于发行公司债券的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的预案》等事项。

(600758)红阳能源：公告

截至本公告出具日，辽宁红阳能源投资股份有限公司以及有关各方正对相关方案进行论证分析，对拟标的资产范围内的相关资产进行详细的盈利预测分析，准备将对有关初步论证方案向国资部门进行沟通。由于本次重组工作涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组初步方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本公司在股票继续停牌期间，将根据有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

(600680,900930)上海普天：关于召开2013年年度股东大会的公告

上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2014年6月27日（星期五）下午1:30召开公司2013年年度股东大会，审议《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司预计2014年日常关联交易的议案》等事项。

(600614,900907)鼎立股份：2013年度股东大会决议公告

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月3日召开，会议审议通过2013年度利润分配预案、2013年度报告全文及摘要、关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案等事项。

(600819,900918)耀皮玻璃：公告

2014年6月3日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司接到上海建筑材料（集团）总公司的通知，国盛集团和建材集团正在推进建材集团整体改革重组工作,建材集团的改革重组事宜可能涉及本公司实际控制人的变更。目前，相关中介机构还在对建材集团开展审计、评估等工作。鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月5日（周四）起继续停牌。

(600754,900934)锦江股份：公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2014年6月3日起停牌。

(123004,600730)中国高科：重大资产重组延期复牌公告

目前，相关工作正在积极推进，但同时由于相关原因，中国高科集团股份有限公司无法在原预计时间2014年6月3日前完成上述工作，公司股票不能按原定时间复牌。经公司申请及中国证监会批准，公司股票自2014年6月4日起继续停牌，预计复牌时间不晚于2014年8月4日。

(600622)嘉宝集团：第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议于2014年5月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会进行换届选举的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于召开2013年度股东大会的通知》。
(600706)曲江文旅：第七届董事会第十四次会议决议公告

西安曲江文化旅游股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年6月3日召开，会议审议并通过了和谐和谐于向中国进出口银行陕西省分行申请流动资金借款追加担保方式的议案、和谐和谐于向交通银行股份有限公司陕西省分行申请流动资金借款的议案。

(600636)三爱富：2014年第一次临时股东大会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于董事会换届改选的议案》、《关于监事会换届改选的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。

(600634)中技控股：2014年第三次临时股东大会决议公告

上海中技投资控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年6月3日召开，会议审议通过《上海中技投资控股股份有限和谐和谐于变更对外担保形式事宜的议案》。

(600622)嘉宝集团：关于召开2013年度股东大会的通知

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会决定于2014年6月24日（星期二）13：30时召开公司2013年度股东大会，审议《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配和资本公积转增股本预案》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构和支付审计费用的议案》等事项。

(122142,601599)鹿港科技：关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

江苏鹿港科技股份有限公司现发布召开2014年第一次临时股东大会提示性公告。

现场会议召开时间：2014年6月6日下午14:00时。

网络投票时间：2014年6月6日上午9：30至11：30，下午13:00时至15:00时。

(101460013,600458)时代新材：关于召开2014年第一次临时股东大会提示性公告

株洲时代新材料科技股份有限公司现将召开2014年第一次临时股东大会有关事宜再次公告如下：

现场会议召开时间：2014年6月6日下午2点。

网络投票时间：2014年6月6日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

(600448)华纺股份：关于召开2013年年度股东大会的通知

华纺股份有限公司董事会决定于2014年6月25日上午9：00时召开公司2013年年度股东大会，审议《公司2013年年度报告》全文及摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。

(600401)海润光伏：关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

海润光伏科技股份有限公司现将召开2014年第五次临时股东大会有关事项再次公告如下：

现场会议召开时间：2014年6月9日下午14:30。

网络投票时间：2014年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(600395)盘江股份：第四届董事会2014年第三次临时会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司第四届董事会2014年第三次临时会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于调整董事会各专门委员会组***员的议案》。

(600363)联创光电：关于召开2013年年度股东大会的通知

江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2014年6月24日（周二）9:00召开公司2013年年度股东大会，本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，公司股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年6月24日（周二）9:30-11:30，13:00-15:00，审议《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》等事项。

网络投票代码：738363；投票简称：联创投票。
(600315)上海家化：五届十七次董事会决议公告

上海家化联合股份有限公司五届十七次董事会于2014年5月30日召开，会议审议通过关于回购并注销王茁尚未解锁股权激励股票的议案、关于公司股本减少的议案并提交股东大会审议、关于聘任叶伟敏先生为公司副总经理兼大众消费品事业部总经理的议案等事项。

(600315)上海家化：关于2012年股权激励计划限制性股票第二次解锁暨上市公告

上海家化联合股份有限公司本次解锁的股权激励股份上市流通数量为11,187,000股；可上市流通日为2014年6月9日。

(600315)上海家化：投资者交流会沟通情况暨复牌公告

上海家化联合股份有限公司于2014年5月31日以现场方式召开了投资者交流会。

经向上海证券交易所（财苑）申请，公司股票于2014年6月4日（星期三）开市起复牌。