3月18日早间深市创业板公告汇总

卢丁

3月18日早间深市创业板公告汇总

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3月18日早间深市创业板公告汇总：

(300145)南方泵业：召开公司2013年年度股东大会通知

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年4月25日上午10:00

3、股权登记日：2014年4月18日

4、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室

5、召开方式：采取现场投票的方式

6、登记时间：2014年4月18日9:00-11:00、13:30-17:00

7、审议事项：《2013年度利润分配议案》、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》等。

(300145)南方泵业：举行2013年度网上业绩说明会的通知

南方泵业将于2014年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

(300320)海达股份：2014年第一次临时股东大会决议

海达股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月17日召开，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

(300338)开元仪器：股票交易异常波动

开元仪器股票2014年3月13日、3月14日、3月17日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

1、公司于2014年2月24日发布了《2013年度业绩快报》，公司2013年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为：4,755.57万元。

2、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；

3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

5、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

(300213)佳讯飞鸿：举行2013年度网上业绩说明会的通知

公司将于2014年3月21日下午2:00-4:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

(300178)腾邦国际：全资子公司收购厦门思赢航空服务有限公司60%股权

腾邦国际全资子公司厦门腾邦票务服务有限公司为进一步开拓厦门及周边区域商旅市场，以现金1160万元收购厦门超越未来航空服务有限公司持有的厦门思赢航空服务有限公司60%股权。

根据《公司章程》的有关规定，本次收购股权的批准权限在公司董事长审批权限内，已经公司董事长批准。

本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组。

(300188)美亚柏科：公司实际控制人续签一致行动协议

美亚柏科实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南为保持公司经营决策的一致性，于2010年1月26日签署了《一致行动协议》，协议有效期为签署日起至公司股票上市满36个月时止，上述《一致行动协议》已于2014年3月15日期满。

为保持公司经营管理的稳定性，公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南经友好协商一致同意续签《一致行动协议》，就各方在公司股东大会、董事会中采取一致行动事宜达成协议。协议有效期限为三年：自2014年3月16日起至2017年3月15日止。协议一经签订即不可撤销，除非协议所规定的期限届满。

(300084)海默科技：重大资产重组进展

海默科技于2014年2月25日发布了《兰州海默科技股份有限和谐和谐于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

2014年3月1日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

截至本公告披露之日，公司及有关中介机构积极推动各项工作，目前正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
(300341)麦迪电气：2014年第一季度业绩预告

麦迪电气预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利855.56万元-1026.67万元，比上年同期增长0%-20%。

(300143)星河生物：重大资产重组进展

星河生物于2013年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票继续停牌。

(300278)华昌达：重大资产重组进展

华昌达于2013年11月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月9号开市起停牌。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

(300145)南方泵业：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  1.1

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 13.41

二、每10股派2.00元（含税）转增8股

(300269)联建光电：第三届董事会第十四次会议决议

联建光电第三届董事会第十四次会议于2014年3月17日召开，审议通过《关于签署<深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于开立募集资金监管账户的议案》。

(300339)润和软件：重大资产重组进展

润和软件于2014年1月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于2014年2月18日发布了《关于策划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。公司筹划重大资产重组事项仍在进行中。

目前，公司以及有关各方正在积极推动资产重组各项工作，公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将继续每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

(300002)神州泰岳：召开2013年度股东大会的通知

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2014年4月4日

3、会议召开方式：现场投票

4、会议召开时间：2014年4月9日下午14：00

5、会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室

6、会议审议事项：《2013年度报告》及摘要、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等。

(300084)海默科技：四届董事会二十六次会议决议

海默科技四届董事会二十六次会议于2014年3月17日召开，审议并通过《关于使用自有资金受让兰州城临石油钻采设备有限公司40%股权的议案》。

(300341)麦迪电气：举行2013年度业绩网上说明会

麦迪电气将于2014年3月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
(300341)麦迪电气：召开2013年度股东大会的通知

1、会议召集人：公司董事会。

2、登记时间：2014年4月18日，上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

3、会议召开时间：2014年4月21日上午9:30 。

4、会议召开地点：福建省厦门市翔安产业区春江里87号新怡酒店三楼会议室二。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

6、股权登记日：2014年4月15日。

7、会议审议事项：《公司2013年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等。

(300145)南方泵业：2014年一季度业绩预告

南方泵业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,712.71万元-3,164.83万元，比上年同期增长20%-40%。

(300316)晶盛机电：公司取得重大订单

晶盛机电于2014年3月17日与客户宁夏天得太阳能电力工程有限公司签订了多晶硅铸锭炉销售合同。本合同总价为人民币9800万元，占公司2013年度营业总收入的56.01%（按2013年度业绩快报营业总收入金额计算），对公司未来的经营业绩具有重大积极影响。

(300341)麦迪电气：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.4847

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 8.88

二、每10股派1.00元（含税）转增10股

(300009)安科生物：重大资产重组停牌

安科生物正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：安科生物、证券代码300009）自2014年3月18日开市起停牌。

公司承诺争取于2014年4月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。

(300013)新宁物流：2014年第二次临时股东大会决议

新宁物流2014年第二次临时股东大会于2014年03月17日召开，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

(300068)南都电源：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.22

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 4.7

二、每10股派1.00元（含税）

(300068)南都电源：召开2013年年度股东大会通知

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年4月11日上午9:30

3、会议地点：浙江省临安市青山湖街道景观大道72号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2013年4月8日

6、登记时间：2014年4月10日上午：9:00-11:30，下午：13:30-16:30

7、审议事项：《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司2013年年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》等。
(300068)南都电源：2014年一季度业绩预告

南都电源预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4,234.38万元-5,081.26万元。

(300238)冠昊生物：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.33

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 8.68

二、每10股派1.00元（含税）

(300238)冠昊生物：召开2013年度股东大会的通知

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2014年4月18日10:00

(三)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室

(四)会议召开方式：现场会议

(五)股权登记日：2014年4月15日

(六)会议审议事项：关于公司《2013年度报告全文》及其摘要的议案、关于公司《2013年度利润分配预案》的议案等。

(300238)冠昊生物：举行2013年度报告网上说明会

冠昊生物定于2014年3月24日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S300238/）参与互动交流。

(300238)冠昊生物：2014年第一季度业绩预告

冠昊生物预计2014年第一季度属于上市公司股东的净利润盈利756万元-983万元，比上年同期上升0%-30%。

(300284)苏交科：2014年第一季度业绩预告

苏交科预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,675.84万元-3,141.21万元，比上年同期增长15%-35%。

(300347)泰格医药：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.88

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 13.2

二、每10股派4.00元（含税）转增10股

(300015)爱尔眼科：第三届董事会第七次会议决议

爱尔眼科第三届董事会第七次会议于2014年3月17日召开，审议通过了《关于与深圳前海东方创业金融控股有限公司共同设立产业并购基金进行产业整合的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权的议案》。

(300034)钢研高纳：2014年度第一次临时股东大会决议

钢研高纳2014年度第一次临时股东大会于2014年3月17日召开，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(300312)邦讯技术：重大资产重组进展

邦讯技术于2014年1月15日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。

(300052)中青宝：第二届董事会第二十九次（临时）会议决议

中青宝第二届董事会第二十九次（临时）会议于2014年3月17日召开，审议通过了公司《全资子公司与关联方共同增资子公司暨关联交易的议案》。

(300002)神州泰岳：2014年第一季度业绩预告

神州泰岳预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,359.55万元-6,821.24万元，比上年同期下降30%-45%。

(300199)翰宇药业：完成工商变更登记

翰宇药业于近期完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。

(300241)瑞丰光电：重大资产重组进展

瑞丰光电于2014年1月10日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
(300347)泰格医药：召开2013年度股东大会的公告

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

3、股权登记日：2014年4月3日

4、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3399号华美达酒店

5、召开时间：2014年4月8日

6、登记时间：2014年4月3日-7日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:00）

7、审议事项：《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等。

(300347)泰格医药：2014年第一季度业绩预告

泰格医药预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,630.82万元-3,069.29万元，比上年同期增长20%-40%。

(300347)泰格医药：举行2013年度报告网上业绩说明会的公告

泰格医药定于2014年3月25日下午15:00-17:00举行2013年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

(300002)神州泰岳：举行2013年度业绩说明会

神州泰岳定于2014年3月25日下午15：00-17：00举行2013年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

(300130)新国都：本次重大资产重组交易标的公司版权签署事项存在重大不确定性风险的提示

2014年2月21日，新国都公告了《深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件，公司在预案之“重大事项提示”之“十一、本次交易的相关风险”中披露了标的公司目前与NBA谈判的进展情况及提示了若由于任何原因导致标的公司未能及时与有关授权方签署授权协议，并取得有效的授权许可，标的公司游戏的运营及本次交易可能受到较大影响的风险。

截至本公告出具之日，标的公司仍未与NBA正式签署版权协议，如果标的公司与NBA就具体商业条款无法达成最终一致意见并完成协议签署，则有可能导致标的公司无法按期取得相关授权方有效的授权许可并导致本次交易将无法继续进行，甚至最终被取消。因此，为维护广大投资者权益，公司郑重提示：本次交易仍然存在重大不确定性风险。

(300002)神州泰岳：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.8434

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 15.36

二、每10股派2.50元（含税）转增10股

(300284)苏交科：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.7731

2、每股净资产(元) -

3、净资产收益率(%) 12.62

二、每10股派2.00元（含税）转增10股

(300051)三五互联：2014年第一次临时股东大会决议

三五互联2014年第一次临时股东大会于2014年3月17日召开，审议通过了《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》、《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》、《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》、《关于对子公司进行增资扩股的议案》。

(300085)银之杰：召开2013年度股东大会的通知

1.现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室

2.召开人：公司董事会

3.股权登记日：2014年3月31日

4.现场会议时间：2014年4月9日下午2：00开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月8日15:00至2014年4月9日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议审议事项：《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》等。