3月12日早间深市创业板公告汇总

高崎

3月12日早间深市创业板公告汇总

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(300095)华伍股份：召开2013年年度股东大会的通知

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2014年3月28日

3、会议召开时间：2014年4月2日上午9:00，会期暂定为半天。

4、会议召开方式：现场投票

5、登记时间：2014年4月1日上午9：0011：30，下午14：3017：00。

6、会议地点：江西省丰城市工业园区新梅路7号江西华伍制动器股份有限公司会议室

7、审议议案：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的预案》等议案。

(300184)力源信息：举行2013年年度报告网上说明会

力源信息定于2014年3月14日下午15:0017:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与互动交流。

(300322)硕贝德：取得两项实用新型专利

硕贝德于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，专利名称：一种多模共形缝隙天线、一种LTE全频天线。

(300054)鼎龙股份：2013年度股东大会决议

鼎龙股份2013年度股东大会于2014年3月11日召开，审议通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案。

(300159)新研股份：召开2013年度股东大会的通知

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年4月2日上午11:00

3、会议召开地点：乌鲁木齐市北京北路239号公司二楼会议室

4、会议方式：现场投票方式

5、股权登记日：2014年3月27日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日为股权登记日）

6、会议审议事项：《新疆机械研究院股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案、《新疆机械研究院股份有限公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案等。

(300244)迪安诊断：股票期权激励计划预留期权授予完成登记

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，迪安诊断已完成《股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉预留期权的授予登记工作，现将有关情况予以公告。

(300290)荣科科技：重大资产重组延期复牌暨进展公告

荣科科技于2014年2月12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年2月12日开市起停牌。

由于本次重大资产重组事项较为复杂，公司无法按照原计划于2014年3月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为维护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期复牌。

公司争取于2014年4月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并于披露后的首个交易日恢复交易；如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年4月11日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项；若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。

(041369024,300072)三聚环保：2014年非公开发行公司债券发行结果

三聚环保2014年非公开发行公司债券发行工作已于2014年3月11日结束，实际发行规模为人民币5亿元。最终发行对象为4家机构投资者，符合向特定对象非公开发行的要求。

(300110)华仁药业：2014年第一季度业绩预告

华仁药业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约2,800万元3,100万元，同比增长约9.67%21.43%。

(300110)华仁药业：举行2013年度业绩说明会的公告

华仁药业将于2014年3月18日下午15：0017：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

(300349)金卡股份：举行2013年度业绩网上说明会

金卡股份2013年度报告及摘要已于2014年3月12日发布。公司定于2014年3月21日上午09：30至11：30举行2013年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

(300349)金卡股份：召开2013年度股东大会通知

1、股权登记日：2014年3月25日。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议地点：浙江传媒学院国际交流中心（地址：浙江省杭州市江干区德胜东路1101号）。

4、会议召开时间：2014年4月1日上午09:30。

5、会议的召开方式：现场方式。

6、会议审议事项：《关于2013年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的方案》、《关于修改公司章程的议案》等。

(300349)金卡股份：2014年第一季度业绩预告

金卡股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,316.64万元2,701.58万元，比上年同期增长20%40%。

(300213)佳讯飞鸿：2013年年度股东大会决议

佳讯飞鸿2013年年度股东大会于2014年3月11日召开，审议通过关于《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案。

(300062)中能电气：公司2013年年度持续督导跟踪报告

中能电气现发布红塔证券股份有限和谐和谐于公司2013年年度持续督导跟踪报告。
(041360022,300090)盛运股份：召开2014年第一次临时股东大会的通知

1、会议召集人：公司董事会

2、登记时间：2014年3月31日的上午9:0011:30，下午13:0017:00

3、现场会议召开时间为：2014年4月2日下午13:30开始

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月2日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月1日下午15:00至2014年4月2日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2014年3月27日

5、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室

6、召开方式：现场投票与网络投票相结合

7、审议事项：《安徽盛运环保（集团）股份有限和谐和谐于为丰汇租赁有限公司提供担保的议案》。

(300007)汉威电子：重大资产重组进展

汉威电子于2014年2月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年2月19日起开始停牌。

2014年2月24日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产购买事项。

目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。

(300095)华伍股份：2014年第一季度业绩预告

华伍股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利800万元1000万元，比上年同期增长10.23%37.79%。

(300296)利亚德：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

1、首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为9,723,750股，占公司总股本的6.48%；

2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为9,514,875股，占公司总股本的6.34%，上市流通日期为2014年3月17日。

(300248)新开普：2014年第一次临时股东大会决议

新开普2014年第一次临时股东大会于2014年3月11日召开，审议通过《关于郑州新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于郑州新开普电子股份有限公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于变更郑州新开普电子股份有限公司名称的议案》、《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》等议案。

(300110)华仁药业：召开2013年度股东大会的通知

1、召集人：公司董事会。

2、现场会议的召开时间为：2014年4月3日上午9:30。

3、股权登记日：2014年4月1日。

4、会议召开地点：山东青岛市高科园株洲路187号。

5、会议召开方式：现场投票方式。

6、会议审议事项：《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》等。

(300278)华昌达：海通证券股份有限和谐和谐于公司2013年度持续督导跟踪报告

华昌达现发布海通证券股份有限和谐和谐于公司2013年度持续督导跟踪报告。

(300095)华伍股份：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.6568

2、每股净资产(元)

3、净资产收益率(%) 9.23

二、每10股派1.00元（含税）转增10股

(300011)鼎汉技术：重大资产重组进展

鼎汉技术于2014年2月19日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年2月19日起继续停牌。公司于2014年2月26日、3月5日分别披露了《重大资产重组进展公告》。

目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，交易双方已就交易核心条款达成共识，重大资产重组预案正在经相关各方审核；公司董事会将在所有工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。

(300095)华伍股份：举行2013年年度报告网上说明会

华伍股份将于2014年3月20日下午15：0017：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

(300159)新研股份：举行2013年度网上业绩说明会的通知

新研股份将于2014年3月25日下午15：0017：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

(300159)新研股份：2014年第一季度业绩预告

新研股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利113.54万元124.36万元，比上年同期增长5%15%。

(300086)康芝药业：第三届董事会第二次会议决议

康芝药业第三届董事会第二次会议于2014年03月10日召开，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》、《关于聘任审计监察总监的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(300347)泰格医药：重大资产重组延期复牌暨进展公告

泰格医药于2014年1月15日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年1月13日开市起停牌。

鉴于本次重组事项涉及的程序较复杂，公司无法按照原计划于2014年3月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。为保护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请并获得同意后，公司将延长股票停牌时间。

公司争取于2014年4月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，披露后首个交易日恢复交易；如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年4月12日后首个交易日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；若公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

(300051)三五互联：召开2014年第一次临时股东大会的更正

三五互联于2014年3月11日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。由于公告中对于本次股东大会需要累积投票的议案的网络投票设置不符合要求，需将原公告第五条表1股东大会议案对应“委托价格”一览表中《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》及《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》增加子议案选项，特将原通知中对于网络投票的操作细节进行更正。

(300270)中威电子：限制性股票首次授予完成

中威电子董事会根据《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关要求，已实施并完成了限制性股票的首次授予工作，现将有关事项予以公告。

(300159)新研股份：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.56

2、每股净资产(元)

3、净资产收益率(%) 10.3

二、每10股派2.00元（含税）转增10股

(112132,300147)香雪制药：股权激励已授予限制性股票回购注销完成

1、本次股权激励已授予限制性股票总数为829.53万股。本次回购注销的股份数量为7.5816万股，占回购前公司总股本39205.53万股的0.02%。

2、本次股权激励已授予限制性股票回购价格为3.3元/股，于2014年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

(300110)华仁药业：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  0.28

2、每股净资产(元)

3、净资产收益率(%) 9.05

二、每10股派1.00元（含税）转增5股

(300052)中青宝：归还部分募集资金

2014年2月14日召开的公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司履行了必要的审批程序和信息披露义务。

公司于2014年2月17日从募集资金专项账户中支付4,000万元用于暂时补充流动资金。公司已于2014年3月11日将1,000万元人民币提前归还至公司募集资金专户，并及时将情况知会保荐机构及保荐代表人。其余3,000万元资金将于2014年8月14日之前归还至募集资金专项账户，并履行信息披露义务。

(300349)金卡股份：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

一、2013年年度报告主要财务指标

1、每股收益(元)  1.29

2、每股净资产(元)

3、净资产收益率(%) 16.95

二、每10股派1.30元（含税）转增10股

(300163)先锋新材：重大资产重组停牌

先锋新材正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年3月12日开市起停牌。

公司承诺争取于2014年4月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年4月10日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。