上交所信息公告 (2014-02-25)

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上交所信息公告 (2014-02-25)

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【2014-02-25】
【0001】


(600055)华润万东:公告
目前,华润万东医疗装备股份有限公司控股股东北京医药集团有限责任公司正在筹划的涉及本公司的重大事项仍在论证过程中,尚存在不确定性,根据相关规定,经本公司申请,公司股票自2014年2月25日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600057)象屿股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
厦门象屿股份有限公司董事会决定于2014年3月14日上午9:30时召开公司2014年第一次临时股东大会,审议2014年度日常关联交易的议案、2014年度向银行申请授信额度的议案、关于续聘2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600057)象屿股份:第六届董事会第九次会议决议公告
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过2014年度日常关联交易的议案、2014年度向控股股东借款的议案、2014年度向银行申请授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600069)银鸽投资:第七届董事会第三十一次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过《关于向河南能源化工集团有限公司申请借款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600103)青山纸业:公告
福建省青山纸业股份有限公司于2014年2月24日召开了第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十五次会议,审议通过了非公开发行股票相关事项。由于应披露的相关资料正在整理中,经申请,公司股票于2014年2月25日起继续停牌,公司将在2014年2月27日(含27日)之前公告本次非公开发行股票具体方案,公司股票于公告当日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600108)亚盛集团:第六届董事会二十七次会议决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第六届董事会二十七次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过了《关于提名总经理的议案》、《关于向交通银行兰州永昌路支行申请流动资金借款的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600114)东睦股份:第五届董事会第三次会议决议公告
东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过《关于开设募集资金银行专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600139)西部资源:公告
至本公告披露日,四川西部资源控股股份有限公司及有关各方继续积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前,公司聘请的中介机构仍在加紧开展尽职调查、审计、评估等工作,交易各方对重组方案也在进一步深入协商和沟通中,待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
待相关工作完成后,董事会将审议该项预案,及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600143)金发科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告
金发科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过《关于设立聚丙烯期货品种指定交割仓库的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600161)天坛生物:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2014年3月21日上午8:00时召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于董事会提前换届及提名公司第六届董事会成员的议案》、《关于监事会提前换届及提名第六届监事会由股东代表担任的监事的议案》、《关于向控股股东申请委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600161)天坛生物:董事会五届二十三次会议决议公告
北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过《关于董事会提前换届及提名公司第六届董事会成员的议案》、《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于向控股股东申请委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600206)有研硅股:关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
有研半导体材料股份有限公司现再次公告召开2014年第一次临时股东大会通知。
现场会议召开日期和时间:2014年2月26日上午10:00。
网络投票的日期和时间:2014年2月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600289)亿阳信通:2014年度第一次临时股东大会延期召开公告
亿阳信通股份有限公司原定于2014年2月28日上午10点采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会。由于公司第五届董事会提名委员会新增推选黄崇超先生为公司第六届董事会董事候选人,经公司控股股东亿阳集团股份有限公司提议,本次股东大会增加一个临时提案-“关于推选黄崇超先生为亿阳信通第六届董事会董事候选人的议案”。因此,公司董事会决定将2014年度第一次临时股东大会延期到2014年3月7日(星期五)上午10:00召开。
会议增加的临时提案内容、授权委托书及网络投票流程,请参照2014年2月24日在相关媒体上刊登的《亿阳信通股份有限公司关于2014年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600311)荣华实业:关于召开2013年度股东大会的通知
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司定于2014年3月23日上午9:30召开2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》、《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600311)荣华实业:第六届董事会第二次会议决议公告
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年2月23日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600311)荣华实业:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元)     0.0073
加权平均净资产收益率(%)    0.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600340)华夏幸福:第五届董事会第四次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第四次会议于近日召开,会议审议通过《关于全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司拟收购股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600381)*ST贤成:第五届董事会第三十四次会议决议公告
青海贤成矿业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过了《同意王彬先生、田树浩先生辞去公司董事及公司其他一切职务的议案》、《增补郝立华先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《增补史永宁先生担任公司第五届董事会董事的议案》等事项。
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【0019】
(600506)香梨股份:重大资产重组进展公告
目前,新疆库尔勒香梨股份有限公司及独立财务顾问等相关各方正在积极开展调整后的重组方案论证、尽职调查等工作。公司股票将继续停牌。待调整后的重大资产重组事项确定后,及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600572)康恩贝:七届董事会第九次会议决议公告
浙江康恩贝制药股份有限公司七届董事会第九次会议于2014年2月23日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》及《公司2013年年度报告摘要》、《公司2014年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600572)康恩贝:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元)     0.516
加权平均净资产收益率(%)    18.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600660)福耀玻璃:第七届董事局第十九次会议决议公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第十九次会议于2014年2月22日召开,会议审议通过《2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》、《关于2014年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600660)福耀玻璃:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元)      0.96
加权平均净资产收益率(%)    26.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600660)福耀玻璃:关于召开2013年度股东大会的公告
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事会决定于2014年3月20日下午2时召开公司2013年度股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2014年3月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》、《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2013年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报表与内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码:738660;投票简称:福耀投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600730)中国高科:重大事项进展及延期复牌公告
目前,中国高科集团股份有限公司以及各方仍在商讨有关重大事项,涉及的相关方案仍在论证当中,该事项尚存在不确定性,根据有关规定,经本公司申请,本公司股票自2014年2月25日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600734)实达集团:公告
福建实达集团股份有限公司已于2014年2月21日发出召开董事会的通知,拟于2014年2月28日召开董事会审议有关非公开发行事宜的预案,并在披露董事会决议公告和非公开发行预案后申请公司股票复牌。
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【0027】
(600773)西藏城投:第六届董事会第十六次(定期)会议决议公告
西藏城市发展投资股份有限公司第六届董事会第十六次(定期)会议于2014年2月21日召开,会议审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要》、《西藏城市发展投资股份有限公司2013年利润分配预案》、《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600773)西藏城投:关于召开公司2013年年度股东大会的通知
西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2014年3月21日(星期五)9:30召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年3月21日(星期五)9:30-11:30,13:00-15:00,审议《西藏城市发展投资股份有限公司2013年年度报告及摘要》、《西藏城市发展投资股份有限公司2013年利润分配预案》、《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等事项。
网络投票代码:738773;投票简称:藏投投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600773)西藏城投:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元)     0.12
加权平均净资产收益率(%)    5.95
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600795)国电电力:2014年第一次临时股东大会延期召开公告
国电电力发展股份有限公司原定于2014年2月28日召开2014年第一次临时股东大会审议《关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股权的议案》等两项议案。
据目前了解情况,国电中国石化宁夏能源化工有限公司的资产评估备案程序在原定股东大会召开时间前无法完成,因此,公司决定延期召开2014年第一次临时股东大会。
公司2014年第一次临时股东大会延期至2014年4月14日(星期一)上午9:00召开,参加现场会议的股东及股东代理人向公司登记的时间改为2014年4月9日(星期三)。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600839)四川长虹:第八届董事会第五十二次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司第八届董事会第五十二次会议于2014年2月21日召开,会议审议通过《关于制定的议案》、《关于四川虹欧显示器件有限公司受让四川世纪双虹显示器件有限公司部分固定资产的议案》、《关于长虹(香港)贸易有限公司向中东长虹电器有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600845)宝信软件:第七届董事会第六次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600864)哈投股份:第七届董事会第十次临时会议决议公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2014年2月24日召开,会议审议并通过了《关于实施环保减排改造项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600887)伊利股份:公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司与荷兰瓦赫宁根大学及研究中心在荷兰合作成立研发中心,共同致力于拓展全球食品领域的合作成果。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(601116)三江购物:首次公开发行限售股上市流通提示性公告
三江购物俱乐部股份有限公司本次限售股上市流通数量为350,758,800股;上市流通日期为2014年3月2日(星期日)。鉴于本次限售股上市流通日2014年3月2日(星期日)为非交易日,根据相关规定,本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日,即2014年3月3日(星期一)。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(601558)华锐风电:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2014年3月12日(星期三)13:00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年3月12日(星期三)9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案、公司关于聘任外部审计机构的议案。
网络投票代码:788558;投票简称:华锐投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601558)华锐风电:第二届董事会临时会议决议公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司于2014年2月24日召开第二届董事会临时会议,会议审议通过关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于向银行申请综合授信的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601669)中国电建:第二届董事会第十二次会议决议公告
中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年2月21日召开,会议审议通过了《关于增设公司副董事长职务并修改公司章程的议案》、《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员的议案》、《关于中国水电建设集团房地产有限公司改以部分要约方式收购武汉南国置业股份有限公司部分股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601918)国投新集:七届八次董事会决议公告
国投新集能源股份有限公司七届八次董事会会议于2014年2月24日召开,会议审议通过《关于终止公司资产重组的议案》、《关于签订〈关于解除发行股份购买资产框架协议的协议〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601929)吉视传媒:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元)     0.2739
加权平均净资产收益率(%)    9.79
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601929)吉视传媒:关于召开2013年年度股东大会的通知
吉视传媒股份有限公司决定于2014年3月17日下午13:00时召开2013年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为:2014年3月17日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00,审议2013年年度报告正文及摘要、2013年度利润分配预案、关于公司拟发行可转债发行方案的议案等事项。
网络投票代码:788929;投票简称:吉视投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601929)吉视传媒:第二届董事会第九次会议决议公告
吉视传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年2月21日召开,会议审议通过《2013年年度报告正文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601992)金隅股份:关于首次公开发行限售股上市流通公告
北京金隅股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,844,852,426股;上市流通日期为2014年3月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601999)出版传媒:第一届董事会第四十九次会议决议公告
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第四十九次会议于2014年2月24日举行,会议审议并通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(603399)新华龙:第二届董事会第十九次会议决议公告
锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2014年2月24日召开,会议审议并通过了《关于公司向交通银行股份有限公司锦州分行申请授信额度(银行承兑汇票质押)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(900926)宝信软件:第七届董事会第六次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。