上交所信息公告 (2013-12-17)

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上交所信息公告 (2013-12-17)

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【2013-12-17】
【0001】

(600006)东风汽车:第四届董事会第一次会议决议公告
东风汽车股份有限公司第四届董事会第一次会议于2013年12月16日召开,会议审议并通过了选举公司第四届董事会董事长、“聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表”、关于授权总经理证券投资权限的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600021)上海电力:2013年第二次临时股东大会决议公告
上海电力股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过了和谐和谐于2013年度审计机构变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600039)四川路桥:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
四川路桥建设股份有限公司董事会决定于2014年1月6日(星期一)上午9:30召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案、关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目的议案、关于调整全资子公司路桥集团参股BOT项目持股比例的议案等事项。
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【0004】
(600039)四川路桥:第五届董事会第十二次会议决议的公告
四川路桥建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于全资子公司路桥集团参与投资绵阳至西充高速公路BOT项目的议案》、《关于放弃攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目控股权的议案》、《关于全资子公司路桥集团参与投资攀枝花至大理(四川境)高速公路BOT项目的议案》等事项。
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【0005】
(600057)象屿股份:公告
鉴于厦门象屿股份有限公司正在筹划可能对股票价格产生影响的重大事项仍然在筹划之中且存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年12月17日起继续停牌。公司将于股票停牌5个交易日公告事项进展情况。
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【0006】
(600062)华润双鹤:第六届董事会第十二次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过“关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案”、关于2012年度总裁班子成员年薪兑现的议案。
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【0007】
(600112)长征电气:2013年第十次临时董事会决议公告
贵州长征电气股份有限公司2013年第十次临时董事会会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于设立互联网小额贷款公司等相关事宜的议案》。
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【0008】
(600129)太极集团:2013年度第三次临时股东大会决议公告
重庆太极实业(集团)股份有限公司2013年度第三次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过了关于公司发行理财直接融资工具的议案。
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【0009】
(600219)南山铝业:第七届董事会第三十五次会议决议公告
山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年12月13日召开,会议审议通过了《关于调整四个董事会专门委员会成员的议案》。
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【0010】
(600247)成城股份:2013年第三次临时股东大会决议公告
吉林成城集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案》。
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【0011】
(600255)鑫科材料:2013年第二次临时股东大会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月16日举行,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
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【0012】
(600275)武昌鱼:第五届第九次临时董事会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第九次临时董事会于2013年12月16日召开,会议审议并通过《延长股份锁定期及利润补偿承诺期的议案》、《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中取消用于补充流动资金部分的议案》。
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【0013】
(600328)兰太实业:2013年第三次临时股东大会决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《内蒙古兰太实业股份有限和谐和谐于调整2013年度财务预算的议案》。
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【0014】
(600401)海润光伏:2013年第九次临时股东大会决议公告
海润光伏科技股份有限公司2013年第九次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过《关于公司为江苏阳光股份有限公司提供抵押担保的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《海润光伏科技股份有限公司章程修正案》等事项。
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【0015】
(600444)*ST国通:公告
2013年12月16日,安徽国通高新管业股份有限公司接第一大股东合肥通用机械研究院通知,目前正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。
因该相关事项尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年12月17日起停牌不超过30日。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
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【0016】
(600507)方大特钢:2013年第六次临时股东大会决议公告
方大特钢科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
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【0017】
(600512)腾达建设:2013年第三次临时股东大会决议公告
腾达建设集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月15日召开,会议审议并通过了《关于为控股子公司发行私募债券提供担保的议案》。
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【0018】
(600573)惠泉啤酒:第六届董事会第十七次会议决议公告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年12月14日召开,会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
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【0019】
(600600)青岛啤酒:第七届董事会第十五次会议决议公告
青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过关于将剩余行权募集资金全部补充公司流动资金的议案、关于对本公司所属母公司符合规定的退休职工发放浮动增量补贴的议案、关于制订《青岛啤酒股份有限公司反舞弊制度》的议案。
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【0020】
(600617)*ST联华:第七届董事会临时会议决议公告
上海联华合纤股份有限公司于2013年12月16日召开第七届董事会临时会议,会议审议通过关于发行股份购买资产交割事宜的议案、关于增加公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
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【0021】
(600685)广船国际:第七届董事会第二十五次会议决议公告
广州广船国际股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过本公司与中国船舶工业集团公司签署《2014年至2016年持续性关联交易框架协议》、2014年度授权决策并签署经营合同、2014年度金融衍生业务交易额度等事项。
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【0022】
(600692)亚通股份:2013年第1次临时股东大会决议公告
上海亚通股份有限公司2013年第1次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》。
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【0023】
(600712)南宁百货:公告
南宁百货大楼股份有限公司金湖分公司设立金湖店的经营场地是采用租赁的方式取得使用权,其中,约占整个金湖店经营场地面积的35%是由我公司的全资子公司—南宁金湖时代置业投资有限公司持有,免费提供给我公司使用;余下65%为1200多户业主所有,经我公司2003年第5次、2004年第3次及第5次临时股东大会审议,同意由我公司通过金湖时代或直接向业主承租。租期统一于2013年12月31日到期。此前,我公司已向全体业主电话或致函表明续租的意愿和条件,但至今尚有较大一部分业主未明确表示同意续租,我公司仍在与未同意续租的业主洽谈续租事宜。
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【0024】
(600782)新钢股份:2013年度第一次临时股东大会决议公告
新余钢铁股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过关于本公司申请注册及发行中期票据的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案、《关于修改公司章程的议案》等事项。
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【0025】
(600860)北人股份:第七届董事会第十三次会议决议公告
北人印刷机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过“选举公司董事长、副董事长的议案”、关于变更公司办公地址及联系方式的议案、公司会计估计变更的议案等事项。
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【0026】
(600860)北人股份:2013年度第一次临时股东大会决议公告
北人印刷机械股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过关于更换本公司部分董事的议案、关于子公司北京天海工业有限公司处置部分资产的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
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【0027】
(600965)福成五丰:第五届董事会第五次会议决议公告
河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》。
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【0028】
(600976)武汉健民:第七届董事会第六次会议决议公告
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年12月13日召开,会议审议通过公司第二期(2014—2016年)限制性股票激励计划(草案)、公司2014-2016年主要经营团队绩效考核原则性方案、公司《限制性股票回购管理办法》等事项。
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【0029】
(600978)宜华木业:2013年度第二次临时股东大会决议公告
广东省宜华木业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年12月14日召开,会议审议通过了《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600978)宜华木业:第四届董事会第三十九次会议决议公告
广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2013年12月14日召开,会议审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(601012)隆基股份:公告
因西安隆基硅材料股份有限公司正在筹划对外投资重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2013年12月17日起停牌。
公司承诺:将尽快确定是否进行上述重大事项,并于2013年12月24日公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(601058)赛轮股份:第二届董事会第三十二次会议决议公告
赛轮股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数的议案》、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(601058)赛轮股份:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
赛轮股份有限公司董事会决定于2013年12月31日(星期二)上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(601238)广汽集团:2013年第2次临时股东大会决议公告
广州汽车集团股份有限公司2013年第2次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过关于公司申请发行短期融资券的议案、关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换聘的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(601238)广汽集团:第三届董事会第28次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第28次会议于2013年12月16日召开,会议审议并通过了《关于2014年经营计划的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(601268)*ST二重:2013年第四次临时股东大会决议公告
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于聘任公司2013年度财务决算审计机构和2013年内部控制审计机构的议案》、《关于与中国第二重型机械集团公司签署委托贷款合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601268)*ST二重:第二届董事会第三十三次会议决议公告
二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于与中国华融四川分公司、成都技术中心公司签署关联交易协议的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601299)中国北车:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
中国北车股份有限公司董事会决定于2013年12月31日(星期二)9:00时召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2013年12月31日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,审议关于中国北车股份有限公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案、关于中国北车股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案、关于出售部分BT项目债权进行资产证券化融资的议案等事项。
网络投票代码:788299;投票简称:北车投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601390)中国中铁:第二届董事会第二十四次会议决议公告
中国中铁股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2013年12月13日召开,会议审议通过了《关于中铁置业增加对外担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601558)华锐风电:第二届董事会临时会议决议公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司于2013年12月13日召开第二届董事会临时会议,会议审议通过关于董事会授权总裁相关决策权限的议案、关于转让华锐风电科技(天津)有限公司股权的议案、关于聘任外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601688)华泰证券:第三届董事会第二次会议决议公告
华泰证券股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于转授权公司经营管理层全权办理公司发行次级债券相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601818)光大银行:2013年第三次临时股东大会决议公告
中国光大银行股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月16日召开,会议审议通过关于中国光大银行股份有限公司远期主数据中心建设项目的议案、关于中国光大银行股份有限公司金融债券发行规划和授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601928)凤凰传媒:关于召开2013年第二次临时股东大会的公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会决定于2013年12月31日(星期二)上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为:2013年12月31日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于续聘公司2013年度审计机构的议案、关于现金收购股权暨关联交易的议案、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司》章程的议案等事项。
网络投票代码:788928;投票简称:凤凰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601928)凤凰传媒:第二届董事会第九次(临时)会议决议公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司第二届董事会第九次(临时)会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于现金收购股权暨关联交易的议案》、《关于修订<江苏凤凰出版传媒股份有限公司>章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601958)金钼股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
金堆城钼业股份有限公司定于2014年1月6日(星期一)上午9:00召开2014年第一次临时股东大会,审议关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601958)金钼股份:第三届董事会第四次会议决议公告
金堆城钼业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2013年12月16日召开,会议审议通过了《关于为华钼有限公司融资贷款提供担保的议案》、《关于与安徽地矿投资集团有限公司签订的<产权交易合同>履行主体变更的议案》、《关于修订<金堆城钼业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(900913)*ST联华:第七届董事会临时会议决议公告
上海联华合纤股份有限公司于2013年12月16日召开第七届董事会临时会议,会议审议通过关于发行股份购买资产交割事宜的议案、关于增加公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(900939)汇丽B:第六届董事会临时会议决议公告
上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年12月16日召开,会议审议通过《关于控股子公司计提长期股权投资减值准备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。