上交所信息公告 (2013-12-13)

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上交所信息公告 (2013-12-13)

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【2013-12-13】
【0001】


(600009)上海机场:第六届董事会第四次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司第六届董事会第四次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了关于就资产租赁事项与上海机场(集团)有限公司签订《补充协议》的议案、关于就场地租赁事项与上海机场(集团)有限公司签订《补充协议》的议案、关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《2013年度候机楼贵宾服务结算协议》及相关《备忘录》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600073)上海梅林:公告
因上海梅林正广和股份有限公司董事会正在讨论重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年12月13日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定上述重大事项,并于2013年12月16日公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600117)西宁特钢:六届八次董事会决议公告
西宁特殊钢股份有限公司六届八次董事会会议于2013年12月11日召开,会议审议同意本公司与山东肥城矿业集团有限公司、兰州中煤支护材料有限公司三方股东按股权比例共同向子公司青海江仓能源发展有限责任公司以现金方式增加注册资本1.2亿元,其中本公司出资4200万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600208)新湖中宝:关于召开2013年度第五次临时股东大会的通知
新湖中宝股份有限公司定于2013年12月30日10:00召开2013年第五次临时股东大会,审议《关于转让上海大智慧股份有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600208)新湖中宝:第八届董事会第二十九次会议决议公告
新湖中宝股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于转让上海大智慧股份有限公司股权的议案》、《关于召开2013年度第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600218)全柴动力:第五届董事会第十六次会议决议公告
安徽全柴动力股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过《关于控制单一特定投资者及其一致行动人认购非公开发行股票上限的议案》、《关于制定的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600262)北方股份:五届四次董事会决议公告
内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届四次董事会于2013年12月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600267)海正药业:第六届董事会第九次会议决议公告
浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过关于公司2013年度非公开发行股票预案补充说明利润分配政策的议案、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600271)航天信息:第五届董事会第八次会议决议公告
航天信息股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了“关于收购北京捷文科技股份有限公司的议案”、“关于收购深圳德诚信用咭制造有限公司的议案”、“关于设立航天信息河南有限公司的议案”等事项。
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【0010】
(600273)华芳纺织:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
华芳纺织股份有限公司董事会决定于2013年12月30日(星期一)下午1:30召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使投票表决权,网络投票时间:2013年12月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于华芳纺织股份有限公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效之的议案》等事项。
网络投票代码:738273;投票简称:华芳投票。
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【0011】
(600273)华芳纺织:第六届董事会第八次会议决议公告
华芳纺织股份有限公司第六届董事会第八次会议(临时会议)于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于华芳纺织股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效之的议案》、《关于及其摘要的议案》等事项。
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【0012】
(600277)亿利能源:关于召开2013年第八次临时股东大会的通知
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会决定于2013年12月27日(星期五)上午9:30召开公司2013年第八次临时股东大会,审议《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》。
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【0013】
(600277)亿利能源:第五届董事会第四十四次会议决议公告
内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》、《关于子公司内蒙古亿利化学工业有限公司拟进行股份制改造的议案》等事项。
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【0014】
(600278)东方创业:第五届董事会第二十五次会议决议的公告
东方国际创业股份有限公司于2013年12月11日召开了第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了关于子公司东方国际物流上海新海航业有限公司拟购置超灵便型多用途散货船的议案、关于子公司上海东松国际贸易有限公司增资扩股的议案。
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【0015】
(600282)南钢股份:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
南京钢铁股份有限公司董事会决定于2013年12月28日(星期六)上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案、关于公司2014年度预计日常关联交易的议案、关于公司申请2014年度银行授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600282)南钢股份:第五届董事会第十七次会议决议公告
南京钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司2014年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600325)华发股份:第八届董事局第十八次会议决议公告
珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第十八次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于珠海铧国商贸有限公司增资的议案》、《关于珠海市浩丰贸易有限公司增资的议案》、《关于中山市华屹房地产开发有限公司增资的议案》。
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【0018】
(600329)中新药业:2013年半年度利润分配实施公告
天津中新药业集团股份有限公司实施2013年半年度利润分配方案为:每10股派1.0元(含税)。
股权登记日:2013年12月18日
除息日:2013年12月19日
现金红利发放日:2013年12月25日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600400)红豆股份:第五届董事会第二十八次会议决议公告
江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红贝服饰有限责任公司75%股权的议案。
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【0020】
(600526)菲达环保:2013年第三次临时股东大会决议公告
浙江菲达环保科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600538)*ST国发:2013年第三次临时股东大会决议公告
北海国发海洋生物产业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过《关于北海市工业园区管理委员会收储公司土地的议案》、《关于向广西汉高盛投资有限公司续借1.37亿元的关联交易议案》、《关于向控股股东广西国发投资集团有限公司续借2亿元的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600634)ST澄海:关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
上海澄海企业发展股份有限公司董事会决定于2013年12月30日上午9时30分召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》、《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案》、《关于修改的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600634)ST澄海:第七届董事会第三十次会议决议公告
上海澄海企业发展股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案、关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的议案等事项。
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【0024】
(600655)豫园商城:关于召开2013年第二次股东大会(临时会议)通知的公告
上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2013年12月30日(周一)上午9:30召开公司2013年第二次股东大会(临时会议),审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600655)豫园商城:第七届董事会第二十次会议决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2013年第二次股东大会(临时会议)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600656)博元投资:关于召开2013年第一次临时股东大会的公告
珠海市博元投资股份有限公司董事会决定于2013年12月27日(周五)上午九点召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600656)博元投资:七届董事会第二十五次会议决议公告
珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十五次会议于2013年12月12日召开,会议审议并通过《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600666)西南药业:关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
西南药业股份有限公司董事会决定于2013年12月30日上午10:00召开公司2013年第四次临时股东大会,审议关于选举宋民宪先生为公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600666)西南药业:第七届董事会第十九次会议决议公告
西南药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2013年12月12日召开,会议审议并通过关于吴坚先生辞去公司独立董事及董事会各相关委员会委员等职务的议案、关于选举宋民宪先生为公司独立董事的议案、关于召开公司2013年度第四次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600687)刚泰控股:第八届董事会第八次会议决议公告
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第八届董事会第八次会议于2013年12月12日召开,会议审议并通过《甘肃刚泰控股(集团)股份有限和谐和谐于开展委托理财业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600698)ST轻骑:第七届董事会第十四次会议决议公告
济南轻骑摩托车股份有限公司于2013年12月12日召开了第七届董事会第十四次会议,会议审议并通过了《关于聘任颜晓刚先生为公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600698)ST轻骑:2013年第一次临时股东大会决议公告
济南轻骑摩托车股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过关于选举刘鹏展先生为公司第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600703)三安光电:第七届董事会第三十九次会议决议公告
三安光电股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了调整公司第七届董事会下属委员会人员组成的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600703)三安光电:2013年第五次临时股东大会决议公告
三安光电股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过补选公司第七届董事会独立董事、补选公司第七届监事会监事。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600711)盛屯矿业:第七届董事会第三十七次会议决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2013年12月11日召开,会议审议通过了《关于对全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司进行增资和更名的议案》、《关于同意公司全资子公司签订的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600720)祁连山:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司定于2013年12月27日上午11:00-12:00召开2013年第三次临时股东大会,审议《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》、《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600720)祁连山:第六届董事会第十九次会议决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于对夏河公司商誉计提减值准备的议案》、《关于古浪公司吸收合并古浪峡公司的议案》、《关于提请召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600732)上海新梅:公告
经与有关各方论证和协商,上海新梅置业股份有限公司正在筹划的涉及非主营业务资产收购的重大事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2013年12月13日起停牌不超过30日。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600780)通宝能源:2013年第一次临时股东大会延期召开公告
山西通宝能源股份有限公司原定于2013年12月20日召开2013年第一次临时股东大会审议公司《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等重大资产重组相关议案。
公司于2013年12月12日收到公司控股股东山西国际电力集团有限公司《关于提议延期召开通宝能源2013年第一次临时股东大会的函》,本次重大资产重组方案尚未获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复,因此提议延期召开公司2013年第一次临时股东大会。
公司2013年第一次临时股东大会延期至2014年1月20日(星期一)下午14:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600792)云煤能源:2013年第五次(临时)股东大会决议公告
云南煤业能源股份有限公司2013年第五次(临时)股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过关于公司非公开发行注册资本增加并修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600806)昆明机床:公告
近日于成廷先生提出因身体原因辞去沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事职务。于成廷先生已确认,彼与董事会、监事会无任何意见分歧,并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。
目前公司尚未寻找到恰当人士增补,根据公司章程,独立董事于成廷先生仍将按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。
本公司董事会将尽快完成增补独立董事事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600806)昆明机床:2013年度第三次临时股东大会决议公告
沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度第三次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过本公司与合营公司昆明道斯及外方股东2013年日常关联交易、“公司4.70亿元资产向银行抵押贷款,并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600815)厦工股份:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
厦门厦工机械股份有限公司定于2013年12月27日上午9:00召开2013年第二次临时股东大会,审议《和谐和谐于增补公司第七届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600815)厦工股份:第七届董事会第十次会议决议公告
厦门厦工机械股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过《和谐和谐于控股股东提名增补公司第七届董事会董事候选人的议案》、《和谐和谐于部分高级管理人员变动的议案》、《和谐和谐于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600828)成商集团:第七届董事会第十六次会议决议公告
成商集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年12月11日召开,会议审议通过了《关于同意到期不再续约的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600873)梅花集团:第六届董事会第三十三次会议决议公告
梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过关于转让西藏大厦股权的议案、关于转让海南土地的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600961)*ST株冶:第四届董事会第二十六次会议决议公告
株洲冶炼集团股份有限公司于2013年12月12日召开了第四届董事会第二十六次会议,会议审议通过关于向株洲冶炼集团有限责任公司出让土地资产的提案、关于修改《公司章程》的提案、关于继续在中国银行株洲分行进行资产抵押的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600961)*ST株冶:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2013年12月27日9:00召开公司2013年第三次临时股东大会,审议关于向株洲冶炼集团有限责任公司出让土地资产的议案、关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601137)博威合金:关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告
宁波博威合金材料股份有限公司董事会决定于2013年12月28日上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于继续为博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601137)博威合金:第二届董事会第九次会议决议公告
宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2014年度关联交易框架协议〉的议案》、《关于继续为博威合金(香港)国际贸易有限公司向银行融资提供担保的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601369)陕鼓动力:2013年第一次临时股东大会会议决议公告
西安陕鼓动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》、《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》、《关于增加公司自有闲置资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601519)大智慧:关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
上海大智慧股份有限公司董事会决定于2013年12月30日(星期一)上午9:30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议《关于会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601519)大智慧:第二届董事会2013年第十三次临时会议决议公告
上海大智慧股份有限公司第二届董事会2013年第十三次临时会议于2013年12月12日召开,会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》、《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601866)中海集运:2013年第一次临时股东大会决议公告
中海集装箱运输股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过关于转让中海码头发展有限公司100%股权暨对中海码头发展(香港)有限公司增资的议案、关于向全资子公司提供担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601998)中信银行:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
中信银行股份有限公司董事会决定于2014年1月27日(星期一)上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《中信银行核增2013年度不良资产核销额度方案》、《关于选举王秀红女士担任第三届监事会外部监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(900946)ST轻骑:2013年第一次临时股东大会决议公告
济南轻骑摩托车股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月12日召开,会议审议通过关于选举刘鹏展先生为公司第七届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(900946)ST轻骑:第七届董事会第十四次会议决议公告
济南轻骑摩托车股份有限公司于2013年12月12日召开了第七届董事会第十四次会议,会议审议并通过了《关于聘任颜晓刚先生为公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。