马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看，没有帐号？立即注册
x
旋极信息公司设股东大会，为旋极信息公司最高权力机构，根据《公司章程》的规定，股东大会应每年召开一次年会，遇有法律或《公司章程》载明的相关情况发生时，应召开临时股东大会。
旋极信息公司制订了《股东大会议事规则》 ，于2008年11月18日召开的股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过。 议事规则对股东的权利和义务、 股东大会职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会召开决议等内容作了详细的规定。
截至本招股说明书签署日，旋极信息公司自成立以来共召开了9次年度股东大会和临时股东大会，内容涉及董事选举、章程修改、注册资本变更、年度财务方案和利润分配等。 在公司的生产经营和投资决策过程中， 公司股东大会能切实担负起公司最高权力机构的职责，管辖范围及运行程序符合《公司章程》的规定。
（二）董事会制度的建立健全及运行情况
旋极信息公司设董事会， 董事会由七名成员组成， 其中独立董事三人， 设董事长一名。董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 目前履行职责的为公司第一届董事会， 由2008年11月18日召开的创立大会暨第一次股东大会选举产生。
旋极信息公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会，各专业委员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会中马海涛先生是会计专业人士的独立董事。
公司依据《公司法》 、 《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制订了《董事会议事规则》 ，对董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
旋极信息公司自设立以来，已先后召开了12次董事会，董事会对公司生产经营方案、管理人员任免、财务会计处理、贷款申请、公司内部管理制度等作出了决定，确保了董事会的工作效率和科学决策。 | 
发表于 2011-11-10 18:50
提升卡
变色卡
千斤顶