金达威:董事会秘书制度

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金达威:董事会秘书制度

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金达威公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。金达威公司现任董事会秘书为洪彦女士。
董事会秘书负责金达威公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（六）董事会专门委员会的设置情况
2007年6月12 日，金达威公司 2006 年年度股东大会同意设立董事会战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会， 并审议通过了 《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。2010年4月18日公司召开的 2009 年年度股东大会选举产生了上述四个专门委员会新的委员，其中，独立董事人数在提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会中超过半数并由独立董事担任主任委员。
1、战略委员会
（1）组***员
战略委员会由董事江斌先生、陈瑞琛先生、卢英华先生组成，其中卢英华先生为独立董事。战略委员会设主任委员一名，由江斌先生担任。
（2）战略委员会的职责和权限
《董事会战略委员会议事规则》规定，金达威公司董事会战略委员会具有以下职责和权限：① 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；② 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；③对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；④对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；⑤对以上事项的实施进行检查；⑥董事会授权的其他事宜。
2、提名委员会
（1）组***员
提名委员会由董事陈旭俊先生、 卢英华先生、 江斌先生组成,其中陈旭俊先生、卢英华先生为独立董事。提名委员会设主任委员一名，由陈旭俊先生担任。
（2）提名委员会的职责和权限
《董事会提名委员会议事规则》 规定， 提名委员会具有以下职责和权限： ① 研究、拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并提出意见或建议；② 广泛搜寻、提供合格的董事、经理及其他高级管理人员的人选；③ 对董事、经理及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或建议。
3、审计委员会
（1）组***员
审计委员会由董事苏荣坚先生、陈旭俊先生、梁传玉先生组成，其中苏荣坚先生、陈旭俊先生为独立董事。审计委员会设主任委员一名，由苏荣坚先生担任。苏荣坚先生为会计专业人士。
（2）审计委员会的职责和权限
《董事会审计委员会议事规则》规定，审计委员会具有以下职责与权限：①负责公司内部审计部门的组建和调整工作；②向董事会提名内部审计部门负责人任免建议；③听取、审核内部审计部门提交的公司审计工作报告和公司内部审计报告； ④参与公司内部审计制度的制定， 负责监督、 核查公司财务制度的执行情 况和财务状况；⑤审计公司的财务信息和资料；⑥建议聘请、解聘或更换外部审计机构；⑦负责协调公司内部审计与外部审计之间的关系；⑧审查、监督公司的内部控制制度及其实施情况，并向董事会提出意见或建议。
4、薪酬与考核委员会
（1）组***员
薪酬与考核委员会由董事卢英华先生、陈旭俊先生、江斌先生组成,其中卢英华先生、陈旭俊先生为独立董事。薪酬与考核委员会设主任委员一名，由卢英华先生担任。
（2）薪酬与考核委员会的职责和权限
薪酬与考核委员会职责与权限：①研究、拟定和执行公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准和办法，并提出意见或建议；②研究、拟定和审查公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策和方案，并提出意见或建议；③审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；④负责对公司薪酬制度执行情况进行监督检查；⑤董事会授权的其他事宜。