理邦上市:公司治理结构

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理邦上市:公司治理结构

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理邦上市公司治理结构的内容全部来自于理邦上市招股书的第九节的第一章，此文仅供关注理邦上市的投资者们一个参考的依据，具体内容如下：


理邦自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，制订了《股东大会议事规则》、 董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》，建立了符合《公司法》及其他法律法规要求的规范的理邦治理结构。


（一）理邦股东大会制度的建立健全及规范运行情况


根据《公司法》及有关规定，理邦制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》。理邦已建立了健全的股东大会制度，且股东大会运行规范。


（二）理邦董事会制度的建立健全和规范运作情况


理邦制定了《董事会议事规则》。董事会规范运行，理邦董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。


（三）理邦监事会制度的建立健全及规范运行情况


理邦制定了《监事会议事规则》，监事会运行规范，理邦监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利。


（四）理邦独立董事制度的建立健全及履行职责情况


理邦制定了《独立董事工作制度》。理邦独立董事的人数及构成符合相关法规规定。独立董事具备工作所需法律及财务专业知识，能按照相关规定对董事会的各项决策独立发表意见，为理邦完善治理结构和规范运作起到了积极作用。


（五）理邦董事会秘书制度的建立健全及履行职责情况


理邦制定了《董事会秘书工作制度》，理邦董事会秘书按照《公司章程》及《董事会秘书工作制度》的有关规定开展工作，较好地履行了相关职责。


（六）理邦理邦董事会专门委员会的设置情况


理邦董事会按照股东大会的有关决议，设立了战略、审计、薪酬与考核等专门委员会，并制定了相应的工作细则。


理邦战略委员会

    理邦战略委员会委员由张浩、谢锡城、祖幼冬、Ping Hua、David Guowei Wang、陈思平等六名董事组成，其中董事张浩为召集人。

    理邦战略委员会的主要职责为：对理邦长期发展战略、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对理邦的经营战略进行研究并提出建议；对影响理邦中长期发展的业务创新进行研究并提出建议；对其它影响理邦发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行跟踪检查；董事会授权的其它事项。


理邦审计委员会


理邦审计委员会委员由苏洋、李淳、陈思平、谢锡城、David Guowei Wang 等五名董事、独立董事组成，其中独立董事苏洋为召集人。


理邦审计委员会的主要职责为：负责理邦内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提议聘请或更换外部审计机构；监督理邦的内部审计制度的制定及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核理邦的财务信息及其披露；协助审查理邦的内控制度；审查和评价理邦重大关联交易；理邦董事会授予的其它事项。


理邦薪酬与考核委员会


理邦薪酬与考核委员会委员由陈思平、苏洋、李淳、张浩、Ping Hua 等五名董事、独立董事组成，其中独立董事陈思平为召集人。


理邦薪酬与考核委员会主要职责为：根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；拟定理邦股权激励计划草案，提交董事会审议，核实理邦在股权激励计划实施过程中的授权是否合规、行权条件是否满足；审查董事、高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；审查理邦董事(非独立董事)及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；负责对理邦薪酬制度执行情况进行监督，并核实理邦年度报告(如有)中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；理邦董事会授权的其它事宜。