“齐鲁银行骗贷案”主要嫌犯被抓 未现资金外流
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：苏北人
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山东发生的一起“伪造金融票证案”近日引发媒体和公众广泛关注。7日，山东银监局局长廖平之接受新华社记者独家专访时表示，涉案银行风险可控，运行正常，存款人利益可得到有效保障。
廖平之介绍，2010年12月6日，一家银行在受理业务咨询过程中发现已存款单位所持“存款证实书”系伪造，立即向济南市公安局经侦支队报案。接到报案后，济南市公安局采取果断措施，将主要犯罪嫌疑人刘某某及有关涉案嫌疑人抓获归案。经初步侦查确定，犯罪嫌疑人刘某某通过伪造金融票证多次骗取资金，案件涉及一些金融机构和多家企业。据了解，公安机关正集中精干力量，加大侦破力度，已查封刘某某个人及公司财产，扣押涉案资金，并正查清其他资金流向，进一步追缴涉案赃款。根据侦查，目前没有发现涉案资金流向境外。
根据目前掌握的情况，这一案件涉及包括齐鲁银行在内的几家银行和部分企业。事件发生后，监管部门立即要求各家银行以及相关人员积极配合调查。因为案件还在进一步侦查中，总体涉案金额尚需进一步核查。目前最重要的是如何保全资产，挽回和减少损失。这起案件由外部诈骗引起，暴露出涉案银行不严格执行监管要求，存在内控不严和内部人道德风险等问题。山东银监局已对此类风险进行了全面排查，待案件侦破后依法问责。
廖平之说，从报案到现在的一个多月以来，济南市金融秩序稳定。相关金融机构资金流动性正常，资金准备充足，居民和单位存款绝对安全。 | 
发表于 2011-1-8 22:44
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