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发表于 2007-4-13 09:24
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股票代码：600010 股票简称：包钢股份 公告编号：(临)2007－010
转债代码：190010 转债简称：包钢转股
内蒙古包钢钢联股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交的情况。
一、 会议通知情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)2006年年度股东大会通知已于2007 年3月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
二、 会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司2006年年度股东大会，于2007年4月12日10：00时在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。出席会议的股东及授权代表 6人，代表股份876,354,907股，占公司总股本的25.84%，符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议决议情况
经与会股东及股东代表审议，通过逐项记名投票表决方式，对本次会议提案形成以下决议：
1、审议通过了公司《2006年度董事会工作报告》；
有效票876,354,907股，同意876,354,907股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
2、审议通过了《2006年度公司财务决算报告》；
有效票876,354,907股，同意876,354,907股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
3、审议通过了《公司2007年度财务预算方案》；
有效票876,354,907股，同意876,354,907股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
4、审议通过了《公司2006年度利润分配预案》；
经北京立信会计师事务所有限责任公司审计，截至2006年12月31日的会计年度，公司共实现主营业务收入182.65亿元，净利润6.54亿元，减去按10％提取的盈余公积金0.66亿元，加上以前年度未分配利润9.52亿元，2006年实际可供分配的利润为15.40亿元。董事会提议以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数，就2006年度末未分配利润15.40亿元，向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)，剩余未分配利润留作以后年度分配。
有效票876,354,907股，同意876,354,907股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
5、审议通过了公司《2007年度生产经营与投资计划》；
有效票876,354,907股，同意876,354,907股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
6、审议通过了《关于公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的提案》；
(关联方回避了此项提案的表决)
有效票7,864,602股，同意7,864,602股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
7、审议通过了《关于公司拟发行短期融资债券的提案》；
有效票876,354,907股，同意876,354,907股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
8、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。
有效票876,354,907股，同意876,354,907股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师马秀芳现场见证，律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
特此公告。
内蒙古包钢联股份有限公司董事会
2007年4月13日
内蒙古包钢钢联股份有限公司于2007年4月12日召开2006年年度股东大会, 会议审议通过如下决议:
一、通过公司2006年度利润分配方案:以公司实施利润分配时股权登记日总股本为基数,每10股派0.55元(含税)。
二、通过公司2006年度关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预测的提案。
三、通过公司发行短期融资债券的议案。 |
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发表于 2007-4-10 14:27
