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- 2005-12-3
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中国联合通信股份有限公司2006年临时股东大会决议公告
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??公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
??中国联合通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2006年临时股东大会（以下简称"股东大会"），于2006年12月1日上午9时在深圳市五洲宾馆召开。出席会议的人数为:31人,代表股份????14,416,650,722股，占公司总股本的68.0140%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。股东大会由公司董事长常小兵先生主持，公司的股东、股东代表、部分董事、独立董事、高级管理人员出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构的代表列席了会议。
??一、本次股东大会以记名投票方式通过决议如下（各表决事项的具体内容已在"关于召开2006年临时股东大会的公告"中详细披露，会议未作修改）：
??1、同意公司签订的《CDMA网络容量租赁协议》
??鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易，联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份1,330,251,082股，表决情况如下：
? 股数 ????占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
??同意：1,330,251,082???? 占100%
??反对：??0???????? 占0%
??弃权：??0???????? 占0%
??2、同意公司签订的《综合服务协议》
??鉴于本事项涉及的交易构成本公司的关联交易，联通集团及其相关关联方放弃对该事项的表决权。出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份1,330,251,082股，表决情况如下：
? ? 股数 占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
??同意：1,330,251,082???? 占100%
??反对：??0???????? 占0%
??弃权：??0???????? 占0%
??3、同意公司向联通运营公司转让公司在新CDMA租赁协议、新综合服务协议项下的权利和义务
??出席本次股东大会并对该事项享有表决权的股东共持有公司股份
??14,416,650,722股，表决情况如下：
? 股数 占出席会议有表决权股份总数的比例（％）
??同意：14,416,650,722??? 占100%
??反对：?? 0??????? 占0%
??弃权：?? 0??????? 占0%
??二、律师鉴证
??北京市通商律师事务所指派吴刚律师出席本次股东大会，对本次股东大会的过程进行鉴证并出具法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、股东大会规范意见等相关法律、法规以及公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法、有效。
??三、备查文件目录
??1、经出席会议董事和记录人签字的中国联合通信股份有限公司2006年临时股东大会决议。
??2、北京市通商律师事务所关于中国联合通信股份有限公司2006年临时股东大会的法律意见书。
??中国联合通信股份有限公司
??二○○六年十二月一日 |
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发表于 2006-11-25 00:32