6月24日早间深市创业板公告一览

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6月24日早间深市创业板公告一览

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(300036)超图软件：召开2014年第一次临时股东大会的通知 1、召集人：公司董事会 2、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式。 3、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2014年7月16日下午1:30开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00的任意时间。 5、股权登记日：2014年7月10日 6、审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》等议案。 (300029)天龙光电：总经理、财务总监辞职 天龙光电董事会于近日收到总经理陈必红先生、财务总监梅芳女士提交的辞职报告。陈必红先生请求辞去公司董事及总经理职务,财务总监梅芳女士请求辞去公司财务总监职务，根据《公司章程》相关规定，陈必红先生、梅芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起即生效，陈必红先生、梅芳女士辞职后不在公司任职。陈必红先生、梅芳女士不持有公司股份。公司总经理及财务总监工作暂由董事长冯金生先生及财务部经理薛梅兰代理，直至新聘任总经理及财务总监到位。(300310)宜通世纪：设立分公司完成工商注册登记 近日，宜通世纪完成了设立广东宜通世纪科技股份有限公司山东分公司的工商注册登记手续，现就相关情况予以公告。
(300152)燃控科技：与潢川县人民政府签署垃圾焚烧发电项目框架协议书 随着潢川县城市化进程的加快，为了对潢川县及周边地区生活垃圾进行“减量化、资源化、无害化”处置，清洁美化生活环境，在平等互利、协商一致的基础上，就双方投资建设生活垃圾焚烧发电项目合作事项达成协议。  （一）由于本项目属于社会公益性环保基础设施建设，项目拟由公司采取特许经营模式，以BOO（投资、拥有、运营）投资方式运作。  （二）建设内容：本项目建设总规模为3X300吨/日的垃圾焚烧炉（日处理城市生活垃圾900吨）及配套设施。  （三）投资规模：项目总占地面积100亩，总投资约4.2亿元，共分两期完成。 （四）项目建成达产后，预计年发电量为7200万度。根据国家有关政策规定，目前垃圾发电上网电价一般为0.65元/度。具体垃圾处理费用支付方案公司尚未与潢川县人民政府商定。 由于该项目尚未完成最终方案设计及签订正式合同，短期内不会对公司的经营效益产生实质性影响。(300363)博腾股份：实际控制人股权质押 博腾股份近日接到实际控制人张和兵先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）的通知，张和兵先生将其持有的公司首发前个人类限售股1,150,000股，质押给西南证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，并于2014年6月20日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年6月20日起至张和兵先生办理解除质押登记手续之日止。(300173)松德股份：重大资产重组进展 松德股份于2014年6月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票（股票简称：松德股份、股票代码：300173）自2014年6月10日开市起继续停牌。公司于2014年6月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。 截至本公告发布之日，本次重大资产重组方案尚在论证中，公司已开展对目标资产的尽职调查。公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。
(101376001,101376002,300142)沃森生物：第二届董事会第十九次会议决议 沃森生物第二届董事会第十九次会议于2014年6月23日召开，审议通过了《关于公司高级管理人员聘任和调整的议案》、《关于聘任公司审计负责人的议案》、《关于公司组织机构调整的议案》。(300021)大禹节水：第四届董事会第三次会议决议 大禹节水第四届董事会第三次会议于2014年6月23日召开，审议通过《关于对全资子公司武威大禹节水有限责任公司追加投资的议案》、《关于对全资子公司内蒙古大禹节水技术有限公司追加投资的议案》、《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.10亿元提供全额保证担保的议案》。(300327)中颖电子：2013年年度权益分派实施 中颖电子2013年年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）转增1股。 本次权益分派股权登记日为：2014年6月30日，除权除息日为：2014年7月1日。
(300356)光一科技：2013年年度权益分派实施公告 光一科技2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2014年6月27日；除权除息日为：2014年6月30日。(300228)富瑞特装：签订500套LNG汽车再制造油改气合同 富瑞特装于2014年6月23日与五原县梁山东岳车辆有限责任公司签订了《产品购销合同》，合同约定公司向五原东岳提供汽车再制造油改气的发动机500套和LNG车用瓶1000个，合同总金额约人民币5,100万元。 本合同金额占公司 2013 年度经审计营业收入的2.49%，预计将对公司2014年度的经营业绩产生积极影响。(300228)富瑞特装：对外投资对张家港清源云顶信息科技有限公司增资 富瑞特装以自有资金人民币1,656万元通过增资扩股的方式投资认缴张家港清源云顶信息科技有限公司276万元新增注册资本；同时上海中旖新能源投资有限公司以人民币1,224万元通过增资扩股的方式投资认缴清源云顶204万元新增注册资本；认购股权的溢价部分人民币2,400万元计入清源云顶资本公积金。 清源云顶原注册资本为人民币120万元，本次增资扩股后，注册资本增加至人民币600万元。 本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司总经理办公会权限范围之内，已经由公司总经理办公会议审议通过后，报董事长审批，无需提交公司董事会审议。 2014年6月23日，公司、上海中旖与清源云顶及孙健等原有清源云顶3位自然人股东签署了《关于张家港清源云顶信息科技有限公司之增资协议》。
(300356)光一科技：重大资产重组进展 光一科技目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月19日开市起停牌。 截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，对重组事项涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行，公司及有关各方正在积极补充、完善资产重组事项涉及的相关资料。 因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。(300381)溢多利：重大资产重组进展 溢多利于2014年5月22日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年5月29日发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月29日开市起继续停牌。公司分别于2014年6月6日、2014年6月13日发布了《重大资产重组进展公告》，于2014年6月17日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。 目前公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在抓紧进行中。截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌。(300064,B06691)豫金刚石：2014年第一次临时股东大会决议 豫金刚石2014年第一次临时股东大会于2014年6月23日召开，审议通过公司《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
(300091)金通灵：公司及相关主体承诺履行情况 金通灵现发布关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。(300009)安科生物：北京惠民中医儿童医院有限公司完成工商变更登记 安科生物2014年5月9日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购北京惠民中医儿童医院有限公司55%股权》的议案。近日，北京惠民中医儿童医院有限公司已经办理完成相关工商变更登记手续，并领取了变更后的《企业法人营业执照》。(300084)海默科技：2014年第二次临时股东大会决议 海默科技2014年第二次临时股东大会于2014年6月23日召开，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<兰州海默科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案。
(112147,300208)恒顺电气：签订战略合作框架协议暨股票复牌 因恒顺电气签订战略合作框架协议，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年6月17日开市起临时停牌。按照相关规定，经申请，公司股票自2014年6月24日开市起复牌。 鉴于公司在印度尼西亚投资建设镍铁工业园，并已经开始实施首期工程，公司拟引进战略合作者，并于2014年6月20日在青岛签订战略合作框架协议，现将具体内容予以公告。 (300369)绿盟科技：2014 年第二次临时股东大会决议 绿盟科技2014年第二次临时股东大会于2014年6月23日召开，审议通过了关于公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。(300057)万顺股份：股票复牌 万顺股份因拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：万顺股份，证券代码：300057）于2014年6月23日开市时起停牌。  2014年6月24日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《2014年非公开发行股票预案》等相关公告。经公司申请，公司股票将于2014年6月24日开市起复牌。
(300057)万顺股份：召开2014年第三次临时股东大会的通知 （一）会议召集人：公司董事会  （二）股权登记日：2014年7月3日 （三）现场会议召开时间：2014年7月10日下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月9日15：00至2014年7月10日15：00的任意时间。 （四）会议地点: 公司会议室  （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （六） 会议审议的议案：《关于公司符合非公开发行股票资格的议案》、《关于公司2014 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》等。(300280)南通锻压：召开2014年第一次临时股东大会通知 1、会议召集人：公司董事会  2、现场会议地点：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司会议室。 3、会议时间： 现场会议召开时间：2014年7月22日上午9：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月22日上午9：00至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日下午15：00至2014年7月22日下午15：00期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 5、股权登记日：2014年7月18日 6、登记时间：2014年7月21日，上午9：00-11：30，下午14：30-17：00  7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》。(300353)东土科技：重大资产重组延期复牌 东土科技于2014年5月29日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日发布了《重大资产重组进展公告》。 自停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票将于2014年6月30日起继续停牌，预计于2014年7月28日前复牌并披露相关公告。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。
(300269)联建光电：第三届董事会第十七次会议决议 联建光电第三届董事会第十七次会议于2014年6月23日召开，审议通过《关于公司拟与上海六禾投资管理中心（有限合伙）共同发起设立文化传媒并购合伙企业的议案》 。(112191,300169)天晟新材：第二届董事会第三十六次会议决议 天晟新材第二届董事会第三十六次会议于2014年6月23日召开，审议并通过了《关于出售全资子公司全部股权的议案》。(300108)双龙股份：第二届董事会第三十次会议决议 双龙股份第二届董事会第三十次会议于2014年6月23日召开，审议通过《关于申请银行贷款的议案》、《关于制定通化双龙化工股份有限公司防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案》。
(300247)桑乐金：2014年第二次临时股东大会决议 桑乐金2014年第二次临时股东大会于2014年06月23日召开，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<安徽桑乐金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》等议案。(300045)华力创通：第三届董事会第二次会议决议 华力创通第三届董事会第二次会议于2014年6月23日召开，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。(112135,300058)蓝色光标：第三届董事会第十次会议决议公告 蓝色光标第三届董事会第十次会议于2014年6月23日在公司会议室召开，审议通过《关于股票期权激励计划调整及注销事项的议案》 、《关于股票期权激励计划首次授予第三期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划预留期权第二期可行权的议案》。
(041358060,300006)莱美药业：左乙拉西坦原料药及片剂获得药品注册申请受理通知书 莱美药业于近日收到国家食品药品监督管理局下发的药品注册申请受理通知书，根据《药品注册管理办法》，经审查，公司申报的左乙拉西坦原料药及片剂符合药品注册申请的有关规定，同意受理，并发给药品注册申请受理通知书。(300108)双龙股份：关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案 双龙股份现发布关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案。