5月6日早间沪市公告汇总

高崎

5月6日早间沪市公告汇总

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(600259)广晟有色：召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告

广晟有色金属股份有限公司公布召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告。

现场会议时间：2014年5月8日上午9点30分。

网络投票时间：2014年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间。

(1282143,1282457,600129)太极集团：关于召开公司2013年年度股东大会的提示性公告

重庆太极实业（集团）股份有限公司现发布召开2013年年度股东大会的提示性公告。

现场会议召开时间：2014年5月9日下午14：30。

网络投票时间：2014年5月9日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

(600077)宋都股份：关于召开2013年年度股东大会的二次通知

宋都基业投资股份有限公司再次公告召开2013年年度股东大会通知。

现场会议召开时间为：2014年5月13日（星期二）下午14:00。

网络投票时间：2014年5月13日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。

(600074)*ST中达：关于召开2013年度股东大会的通知

江苏中达新材料集团股份有限公司定于2014年5月26日上午10：00召开2013年年度股东大会，审议《公司2013年度报告》及摘要、《2013年度利润分配方案》、《关于日常关联交易的议案》等事项。

(1082117,1182256,122065,122079,1282058,600018)上港集团：关于召开2013年度股东大会的通知

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会决定于2014年5月30日（星期五）下午1:30召开公司2013年度股东大会，会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年5月30日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议2013年度利润分配方案、2013年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案等事项。

网络投票代码：738018；投票简称：上港投票。

(02238,041453029,078081,122242,122243,601238)广汽集团：第三届董事会第三十五次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第35次会议于2014年4月30日召开，会议审议并通过了《关于向广汽菲亚特汽车有限公司提供委托贷款的议案》、《关于制订<广州汽车集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。

(122216,601233)桐昆股份：第六届董事会第三次会议决议公告

桐昆集团股份有限公司六届三次董事会会议于2014年5月5日召开，会议审议并通过《关于公司收购二家子公司外资股权的议案》。

(122235,600575)芜湖港：第五届董事会第三次（通讯表决）会议决议公告

芜湖港储运股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年5月5日召开，会议审议通过了《芜湖港储运股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于召开芜湖港储运股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
(601231)环旭电子：2014年第一次临时股东大会决议公告

环旭电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

(600120)浙江东方：2014年第二次临时股东大会决议公告

浙江东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月4日举行，会议审议通过了关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司向公司提供年度借款额度的关联交易议案。

(122237,600139)西部资源：2014年第三次临时股东大会决议公告

四川西部资源控股股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月4日召开，会议审议通过了关于提请公司股东大会授权公司参与竞买重庆恒通客车有限公司59%股权和重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权的议案。

(600251)冠农股份：2013年度股东大会决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》等事项。

(1282490,600321)国栋建设：2014年第一次临时股东大会决议公告

四川国栋建设股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过选举公司第八届董事会董事、选举公司第八届监事会非职工监事、关于修改公司经营范围和《公司章程》的议案等事项。

(600354)敦煌种业：2013年年度股东大会决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案等事项。

(122074,600460)士兰微：2013年年度股东大会决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过了《2013年年度报告》及摘要、《2013年度利润分配方案》、《关于2013年度资本公积转增股本的议案》等事项。

(600599)熊猫烟花：2014年第二次临时股东大会决议公告

熊猫烟花集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月4日召开，会议审议通过关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《熊猫烟花募集资金管理制度》的议案等事项。

(600712)南宁百货：2013年度股东大会决议公告

南宁百货大楼股份有限公司二〇一三年度股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过《二〇一三年度报告》（全文、摘要）、《关于二〇一三年度利润分配方案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》等事项。

(600976)武汉健民：2014年第二次临时股东大会决议公告

武汉健民药业集团股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过“关于武汉健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的提案”、“关于武汉健民药业集团股份有限公司部分董事、监事及高管成立有限合伙企业与武汉健民共同投资的提案”。

(601002)晋亿实业：2013年年度股东大会决议公告

晋亿实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过《2013年年度报告及年报摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

(601010)文峰股份：2013年度股东大会决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过2013年年度报告全文及摘要、关于2013年度利润分配的议案、关于续聘公司2014年度审计机构的议案等事项。

(041359035,601177)杭齿前进：关于2013年年度股东大会决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月5日召开，会议审议通过公司2013年度利润分配议案、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年年度报告全文和摘要、关于聘请公司2014年度审计机构的议案等事项。

(041355023,1282462,600079)人福医药：股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

人福医药集团股份公司本次解锁股票数量：6,557,385股；上市流通时间：2014年5月13日。

(122138,122145,600310)桂东电力：2013年度利润分配实施公告

广西桂东电力股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.50元（含税）。

股权登记日：2014年5月9日

除息日：2014年5月12日

现金红利发放日：2014年5月16日
(600206)有研新材：资本公积金转增股本实施公告

有研新材料股份有限公司实施2013年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。

股权登记日：2014年5月9日

除权日：2014年5月12日

新增无限售条件流通股份上市日：2014年5月13日

(600095)哈高科：2013年度利润分配方案实施公告

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.028元（含税）。

股权登记日：2014年5月12日

除息日：2014年5月13日

现金股利发放日：2014年5月16日

(011328006,011428002,011428003,011428004,041451008,041460025,101456004,101456009,601299)中国北车：关于延期召开2013年年度股东大会的公告

中国北车股份有限公司原定于2014年5月14日召开2013年年度股东大会。现因公司工作安排，多名董事工作日程临时调整，董事会决定将公司2013年年度股东大会延期至2014年5月20日召开。

新的现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）9:00时。

新的网络投票时间：2014年5月20日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

(600598)*ST大荒：第六届董事会第九次会议（临时）决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年5月4日召开第六届董事会第九次会议（临时），会议审议通过黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让北大荒希杰食品科技有限责任公司股权的议案。

(1282242,600312)平高电气：董事会公告

日前，河南平高电气股份有限公司产品在“国家电网公司变电项目2014年第二批货物集中招标”活动中中标，中标总金额为人民币26,449.68万元。

(600257)大湖股份：第五届董事会第三十二次会议决议公告

大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年5月5日召开，会议审议通过了《投资设立深圳前海大湖供应链有限公司》的议案。

(600247)ST成城：八届二次董事会决议公告

吉林成城集团股份有限公司于2014年5月5日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过《对公司重要事项进行自查的议案》、《继续加强对公司债权债务进行清理议案》、《吉林成城集团股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等事项。

(600184)光电股份：第四届董事会第三十次会议决议公告

北方光电股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2014年5月5日召开，会议审议通过了《关于聘任戎保平先生为公司副总经理的议案》。

(041355023,1282462,600079)人福医药：第七届董事会第五十三次会议决议公告

人福医药集团股份公司第七届董事会第五十三次会议于2014年5月5日召开，会议审议通过《关于公司首期股权激励股票符合解锁条件（第三批）的议案》。

(600023)浙能电力：第一届董事会第二十三次会议决议公告

浙江浙能电力股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2014年5月4日召开，会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

(1082117,1182256,122065,122079,1282058,600018)上港集团：第二届董事会第二十六次会议决议公告

上海国际港务（集团）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年5月5日召开，会议审议通过了《关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司增资的议案》、《关于向上海冠东国际集装箱码头有限公司提供融资担保的议案》。

(600071)凤凰光学：公告

截至本公告日，凤凰光学股份有限公司控股股东、实际控制人与相关方进一步论证、洽谈重大资产重组事项尚存在不确定性，公司将根据有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

(1282143,1282457,600129)太极集团：提示公告

经与有关各方论证和协商，重庆太极实业（集团）股份有限公司拟出售西南药业股份有限公司部分股权并购回全部资产，该事项对西南药业构成了重大资产重组，但对公司是否构成重大资产重组，需进一步论证。经公司申请，本公司股票自2014年5月6日起停牌不超过5日。
(603001)奥康国际：公告

因浙江奥康鞋业股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年5月6日起停牌。

(600062)华润双鹤：关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告

控股股东根据近期内外部情况发生的变化，正在研究资产重组计划，预计短期内不能确定资产重组方案。经审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事宜。

根据有关规定，控股股东承诺在发布终止重大资产重组公告之日起3个月内不再筹划上述重大资产重组事项。

华润双鹤药业股份有限公司股票将于2014年5月6日开始复牌。

(122061,122062,601168)西部矿业：2013年度利润分配实施公告

西部矿业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.5元（含税）。

股权登记日：2014年5月9日

除息日：2014年5月12日

现金红利发放日：2014年5月15日

(041355022,600704)物产中大：第六届董事会第二十一次会议决议公告

浙江物产中大元通集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年5月4日召开，会议审议通过《关于推选第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

(071426002,122292,122293,601377)兴业证券：有限售条件流通股上市流通提示性公告

兴业证券股份有限公司本次有限售条件流通股可上市流通数量：40,000万股；可上市流通日期：2014年5月12日。

(600985)雷鸣科化：公告

2014年4月30日，安徽雷鸣科化股份有限公司又接到淮北矿业（集团）有限责任公司通知，有关事项仍在论证过程中，尚存在重大不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年5月6日（周二）起继续停牌。

(600867)通化东宝：公告

因通化东宝药业股份有限公司董事会正在筹划股权激励事项，鉴于该事项存在不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年5月6日起停牌。公司承诺：公司将尽快确定上述重大事项，并于2014年5月9日公告并复牌。

(600848,900928)自仪股份：公告

上海自动化仪表股份有限公司于2014年5月4日收到控股股东上海电气（集团）总公司通知，因上海电气正在研究有关涉及本公司的重大事项, 鉴于该事项存在重大不确定性，公司已于2014年5月5日向上海证券交易所（财苑）申请紧急停牌一天，现经公司再次申请，本公司股票自2014年5月6日起停牌。

(600819,900918)耀皮玻璃：公告

2014年5月4日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司接到上海建筑材料（集团）总公司的通知，建材集团正在继续研究有关涉及本公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月7日（周三）起继续停牌。

(600758)红阳能源：公告

截至本公告日，辽宁红阳能源投资股份有限公司以及有关各方正对相关方案进行详细论证分析过程中，由于本次重组工作涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组初步方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。本公司在股票继续停牌期间，将根据有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

(600737)中粮屯河：非公开发行限售股上市流通的公告

中粮屯河股份有限公司本次限售股上市流通数量为517,059,229股；上市流通日期为2014年5月9日。
(600666)西南药业：公告

经与有关各方论证和协商，重庆太极实业（集团）股份有限公司拟出售西南药业股份有限公司部分股权并购回本公司全部资产，同时公司拟对置入资产与置出净资产的差额部分实施定向增发，上述事项构成了重大资产重组。经公司申请，本公司股票自2014年5月6日起停牌不超过30日。

(041361031,101361014,600653,B07106)申华控股：公告

经与有关各方论证和协商，上海申华控股股份有限公司拟进行发行股份购买资产的重大资产重组事项，鉴于该事项具有较大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年5月6日起继续停牌不超过30天。

(600629)棱光实业：公告

2014年5月4日，上海棱光实业股份有限公司接到上海建筑材料（集团）总公司的通知，建材集团正在继续研究有关涉及本公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月7日（周三）起继续停牌。

(600604,900902)市北高新：公告

2014年5月4日上海市北高新股份有限公司又接到上海市北高新（集团）有限公司的通知，市北集团正在继续研究有关涉及公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经申请，公司股票自2014年5月6日（周二）起继续停牌。

(122163,600295,900936)鄂尔多斯：公告

因内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年5月6日起停牌。

(600671)天目药业：第八届董事会第十六次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2014年5月4日召开，会议审议通过《关于申请抵押贷款的议案》、《关于变更企业注册登记机关并修改公司章程的议案》、《关于提名杨晶为董事候选人的议案》等事项。

(600603)大洲兴业：关于聘任公司总经理的董事会决议公告

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2014年第三次会议于2014年5月4日召开，会议审议通过了《关于聘任韩小松担任公司总经理的议案》。

(600238)海南椰岛：公告

2014年4月30日，海南椰岛（集团）股份有限公司接到海南省地方税务局琼地税复中字【2014】1号《海南省地方税务局行政复议中止审理通知书》，通知称：行政复议期间，海南省地方税务局发现关于对我公司股票转让计征营业税时计税成本如何确定的法律依据有待确认。根据相关规定，现决定自2014年4月28日起中止该行政复议案件的审理。行政复议中止原因消除后，将恢复该行政复议案件的审理。

(101360010,601929)吉视传媒：2013年度利润分配实施公告

吉视传媒股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.54元（含税）。

股权登记日：2014年5月9日

除息日：2014年5月12日

现金红利发放日：2014年5月16日

(600828)成商集团：2013年度利润分配实施公告

成商集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.9元（含税）。

股权登记日：2014年5月12日

除息日：2014年5月13日

现金红利发放日：2014年5月19日

(600573)惠泉啤酒：2013年度利润分配实施公告

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.25元（含税）。

股权登记日：2014年5月9日

除息日：2014年5月12日

现金红利发放日：2014年5月15日

(600965)福成五丰：关于召开2013年度股东大会的提示性公告

河北福成五丰食品股份有限公司现将召开2013年度股东大会具体事项公告如下：

现场会议召开时间：2014年5月13日（星期二）下午14:00。

网络投票时间：2014年5月13日（星期二）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

(600671)天目药业：关于召开2013年度股东大会的通知

杭州天目山药业股份有限公司定于2014年5月26日9时30分召开2013年度股东大会，审议《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

(1182219,600586,B05440,B06481)金晶科技：关于2013年年度股东大会增加网络投票方式和变更召开时间的公告

山东金晶科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知已于2014年4月26日披露于相关媒体，为方便广大股东参与股东大会投票，本次股东大会增加网络投票方式，即召开方式变更为现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（财苑）交易系统向股东提供网络形式的投票平台。

现场会议召开时间：2014年5月19日上午9:00。

网络投票时间2014年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

网络投票代码：738586；投票简称：金晶投票。
(122235,600575)芜湖港：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

芜湖港储运股份有限公司董事会决定于2014年5月22日（星期四）上午8:30召开公司2014年第三次临时股东大会，审议《芜湖港储运股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

(071418003,071418004,600369,B07081)西南证券：关于召开2014年第三次临时股东大会的补充通知

西南证券股份有限公司现就2014年第三次临时股东大会提供网络投票表决方式的有关事项补充通知如下：

现场会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午10:30。

网络投票时间：2014年5月12日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权。

网络投票代码：738369；投票简称：西南投票。

(600276)恒瑞医药：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会决定于2014年5月21日（星期三）下午14：00召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年5月21日（星期三）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

网络投票代码：738276；投票简称：恒瑞投票。

(600395)盘江股份：第四届董事会2014年第二次临时会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司第四届董事会2014年第二次临时会议于2014年5月5日召开，会议审议通过了《关于向马依公司追加注册资本金的议案》。

(1282490,600321)国栋建设：第八届董事会第一次会议决议公告

四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月5日召开，会议经审议：选举王春鸣先生为公司第八届董事会董事长；“决定聘任王春鸣先生为公司总经理；张凤国先生为总经理助理；聘任江金柯先生、曾莉女士、王效明先生为公司副总经理；聘任侯小燕女士为公司财务总监，曾莉女士为董事会秘书”；通过关于董事会提名、审计、薪酬与考核委员会组成人员及主任委员的议案。

(1182266,600755)厦门国贸：董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二〇一四年度第六次会议于2014年5月5日召开，会议审议通过《公司高管人员二〇一三年薪酬考核结果》。

(110016,122295,600674)川投能源：八届二十七次董事会决议公告

四川川投能源股份有限公司八届二十七次董事会会议于2014年4月30日召开，会议审议通过了《关于购买结构性存款的提案报告》。