2月28日早间沪市公司公告汇总

高崎

2月28日早间沪市公司公告汇总

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2月28日早间沪市公司公告汇总：

(600337)美克股份：第五届董事会第三十一次会议决议公告

美克国际家具股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了关于2014年度公司担保计划的预案、关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的预案、关于2014年度公司购买银行短期理财产品的预案等事项。

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(600678)四川金顶：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.0138

加权平均净资产收益率(%)    8.4692

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(600587)新华医疗：第七届董事会第六十四次会议决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第六十四次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司淄博张店支行申请综合授信的议案》。

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(600050)中国联通：关于召开2013年度股东大会公告

中国联合网络通信股份有限公司董事会定于2014年4月16日（周三）上午9:00召开公司2013年度股东大会，审议公司2013年度利润分配预案、关于聘请会计师事务所的议案、公司2013年年度报告等事项。

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(600503)华丽家族：第四届董事会第三十五次会议决议公告

华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2014年2月26日召开，会议审议并通过《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等事项。

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(600234)*ST天龙：第六届董事会第十二次临时会议决议公告

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2014年2月27日召开，会议审议通过公司《关于变更公司名称的议案》、公司《关于变更公司主营业务及经营范围的议案》、公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等事项。

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(600259)广晟有色：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2014年3月17日上午9点30分召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于追认公司部分日常关联交易事项的议案》、《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。

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(600220)江苏阳光：第五届董事会第二十五次会议决议公告

江苏阳光股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年2月27日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》、修订《江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则》的议案、修订《江苏阳光股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。

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(01988,060802,060803,090801,090802,1008001,110023,1108001,1108002,1208001,1208002,600016)民生银行：2014年第一次临时股东大会决议公告

中国民生银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月27日召开，会议否决了关于“民生转债”转股价格向下修正的议案。

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(600444)*ST国通：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.04

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(01065,1182327,1382288,600874)创业环保：第六届董事会第十五次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了“关于提名高宗泽先生、管一民先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人的建议”、关于召开2014年第一次临时股东大会的建议。

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(600444)*ST国通：关于召开2013年年度股东大会的通知

安徽国通高新管业股份有限公司董事会决定于2014年3月21日上午9点30分召开公司2013年年度股东大会，审议《关于2013年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的预案》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。

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(600379)宝光股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年2月26日召开，会议审议并通过《二○一三年度报告及摘要》、《二○一三年度利润分配预案》、《关于预计二○一四年度日常关联交易的议案》等事项。

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(600335)国机汽车：第六届董事会第二十次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及摘要、关于预计2014年度日常关联交易的议案等事项。

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(600270)外运发展：第五届董事会第十七次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年2月25日-26日召开，会议审议通过了《关于公司参与转融通证券出借交易的议案》、《关于向银河国际货运航空有限公司提供借款的议案》、《关于中外运天竺空港物流中心改扩建项目的议案》等事项。

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(600335)国机汽车：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     1.2163

加权平均净资产收益率(%)    20.86

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(600444)*ST国通：重大资产重组进展公告

截至本公告日，重组的各项相关工作正在积极推进过程中，安徽国通高新管业股份有限公司聘请的财务顾问、律师、会计师和评估师等中介机构正在全力开展工作。公司正在酌定重大资产重组框架性方案的细节内容，并与相关部门进行积极沟通。

因此本公司股票仍将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

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(050902,060901,1109001,1209001,1209002,600000)浦发银行：第五届董事会第十七次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第十七次会议于近日召开，会议审议通过了《公司关于资产负债管理政策（2014年）的议案》、《公司关于银行账户利率风险操作及内控管理规程的议案》、《公司关于<资产损失核销管理办法（修订稿）>的议案》。

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(071301,071302,1013001,600015)华夏银行：2014年第一次临时股东大会决议公告

华夏银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月27日召开，会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于聘请2013年度会计师事务所议案》。

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(071301,071302,1013001,600015)华夏银行：第七届董事会第一次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年2月27日召开，会议审议并通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任行长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

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(122117,600033)福建高速：关于“11闽高速”公司债券的付息公告

福建发展高速公路股份有限公司于2012年3月8日发行的公司债券（简称“11闽高速”）将于2014年3月10日支付自2013年3月8日至2014年3月7日期间的利息。

付息债权登记日为2014年3月7日

兑息日为2014年3月10日

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(600155)*ST宝硕：第五届董事会第九次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司关联交易的议案》等事项。

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(600217)秦岭水泥：关于重大资产重组进展情况的公告

目前有关重大资产重组事项仍处于进一步论证中，相关各方及中介机构正在就重组方案涉及的相关问题与有关方面进行积极沟通。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票自本公告刊登之日将继续停牌。直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

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(600050)中国联通：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.162

加权平均净资产收益率(%)    4.68

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(600728)佳都科技：2014年第二次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月27日召开，会议审议通过了关于选举刘敏东为公司董事的议案、关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案。

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(600444)*ST国通：第五届董事会第九次会议决议公告

安徽国通高新管业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过《关于2013年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的预案》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。

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(600337)美克股份：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

美克国际家具股份有限公司董事会决定于2014年3月18日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议关于2014年度公司担保计划的议案、关于2014年度公司开展远期结售汇等业务的议案、关于2014年度公司购买银行短期理财产品的议案。

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(600365)通葡股份：第五届董事会第三十二次会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司第五届董事会第32次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过《关于提名何为民先生暂时代行总经理职务的议案》。

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(600249)两面针：复牌公告

柳州两面针股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过了《柳州两面针股份有限公司非公开发行股票方案》等议案。

公司股票将于2014年2月28日起恢复交易。

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(600234)*ST天龙：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

太原天龙集团股份有限公司将于2014年3月17日（星期一）上午9:00召开2014年第二次临时股东大会，审议公司《关于变更公司名称的议案》、公司《关于变更公司主营业务及经营范围的议案》、公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

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(600272,900943)开开实业：第七届董事会第九次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过关于拟对上海赢运资产管理有限公司进行清算歇业的议案、关于拟购买银行保本理财产品的议案。

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(600351)亚宝药业：第五届董事会第十五次会议决议公告

亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了关于控股子公司亚宝北中大（北京）制药有限公司出售资产的议案、关于全资子公司北京亚宝投资管理有限公司对外投资的议案、关于设立苏州亚宝创新药研发公司的议案。

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(600379)宝光股份：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.0793

加权平均净资产收益率(%)    4.85

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(600503)华丽家族：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.0200

加权平均净资产收益率(%)    1.16

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(601933)永辉超市：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.46

加权平均净资产收益率(%)    14.48

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(601933)永辉超市：第二届董事会第十八次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过关于公司2013年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2013年年度报告》及其摘要的议案等事项。

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(02727,122223,122224,601727)上海电气：董事会四届一次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司于2014年2月26日召开了董事会四届一次会议，会议审议并通过“关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司新一届高级管理人员的议案、关于公司2014年对外担保的议案等事项。

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(1282318,601678,B04720)滨化股份：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.38

加权平均净资产收益率(%)    6.37

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(600155)*ST宝硕：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　　　　1.68　　　　　　　

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(1282162,600523,B04852)贵航股份：关于股票复牌提示性公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案。按照有关规定，公司股票将于2014年2月28日起复牌。

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(600503)华丽家族：关于召开2013年年度股东大会的通知

华丽家族股份有限公司董事会决定于2014年3月21日（星期五）上午10：30召开公司2013年年度股东大会，审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。

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(600148)长春一东：第五届董事会2014年第一次临时会议决议公告

长春一东离合器股份有限公司第五届董事会2014年第一次临时会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了聘任公司现任副总经理李东毅兼任公司董事会秘书职务、聘任公司现任副总经理李东毅兼任公司总会计师职务。

仅供参考，请查阅当日公告全文。
(1282162,600523,B04852)贵航股份：第四届董事会第十五次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600249)两面针：第六届董事会第九次会议决议公告

柳州两面针股份有限公司第六届董事会第九次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了《柳州两面针股份有限公司非公开发行股票方案》、《柳州两面针股份有限公司关于与控股股东柳州市产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《柳州两面针股份有限公司关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600727)鲁北化工：关于召开2013年度股东大会的通知

山东鲁北化工股份有限公司董事会决定于2014年4月24日上午9：30召开公司2013年度股东大会，审议2013年度利润分配预案、2014年度顺延执行以前年度与关联方签署的日常关联交易协议的议案、2013年年度报告及其摘要的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(122176,600787)中储股份：关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

中储发展股份有限公司董事会决定于2014年4月9日上午9：00召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权，网络投票时间为2014年4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案等事项。

网络投票代码：738787；投票简称：中储投票。

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(600084)中葡股份：2014年第一次临时股东大会决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年2月27日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票发行方案的议案、关于签署附生效条件的《非公开发行股票股份认购协议》的议案、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600155)*ST宝硕：关于召开2013年度股东大会的通知

河北宝硕股份有限公司董事会决定于2014年3月21日（星期五）上午9：30召开公司2013年度股东大会，审议公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及其报酬的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600259)广晟有色：第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了关于追认公司部分日常关联交易事项的议案、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的有关事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600678)四川金顶：关于召开2013年年度股东大会的公告

四川金顶（集团）股份有限公司定于2014年3月28日（星期五）上午9：30召开2013年年度股东大会，审议四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要、公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于支付中汇会计师事务所有限公司2013年度报酬及续聘其为公司2014年度财务审计和内控审计机构的提案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600155)*ST宝硕：公告

河北宝硕股份有限公司2014年2月27日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。公司股票将从2014年2月28日起连续停牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600727)鲁北化工：第六届董事会第七次会议决议公告

山东鲁北化工股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了2013年度利润分配预案、2014年度顺延执行公司与各关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案、关于2013年年度报告及其摘要的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600220)江苏阳光：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

江苏阳光股份有限公司董事会决定于2014年3月24日下午1:30召开公司2014年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于修订公司章程的议案、关于修订江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则的议案、关于修订江苏阳光股份有限公司董事会议事规则的议案。

网络投票代码：738220；投票简称：阳光投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600155)*ST宝硕：2014年第一次临时股东大会决议公告

河北宝硕股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月27日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(122144,600783)鲁信创投：八届十三次董事会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2014年2月27日召开，会议审议并通过了《关于改选公司独立董事的议案》、《关于淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司吸收合并淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

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(122226,600973)宝胜股份：2012年公司债券2014年付息公告

宝胜科技创新股份有限公司将于2014年3月6日开始支付宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券（简称：12宝科创）自2013年3月6日至2014年3月5日期间的利息。

债权登记日：2014年3月5日

付息日（兑息日）：2014年3月6日

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(600969)郴电国际：公告

因湖南郴电国际发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年2月28日起停牌。

本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

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(01065,1182327,1382288,600874)创业环保：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

天津创业环保集团股份有限公司董事会决定于2014年4月15日上午10：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于选举高宗泽先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案、关于选举管一民先生为公司第六届董事会独立非执行董事的议案、“关于确定高宗泽先生、管一民先生独立非执行董事薪酬的议案”。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600854)春兰股份：第七届董事会第七次会议决议公告

江苏春兰制冷设备股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(1282318,601678,B04720)滨化股份：第二届董事会第二十六次会议决议公告

滨化集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司关联交易相关事宜的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(1282318,601678,B04720)滨化股份：关于召开2013年度股东大会的通知

滨化集团股份有限公司决定于2014年3月20日上午9:00召开2013年度股东大会，审议关于公司2013年度报告及其摘要的议案、关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司关联交易相关事宜的议案等事项。

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(041351053,1082156,1182057,1182205,601668)中国建筑：2013年度业绩预告

根据初步测算，中国建筑股份有限公司2013年度归属于上市公司所有者的净利润预计同比增长20%以上。

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(601519)大智慧：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.006

加权平均净资产收益率(%)    0.40

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(601519)大智慧：关于召开2013年年度股东大会通知的公告

上海大智慧股份有限公司董事会决定于2014年3月22日（星期六）上午9：30召开公司2013年年度股东大会，审议公司《2013年年度报告（全文及摘要）》、公司《2013年年度利润分配议案》、公司《关于2014年度预计对外担保及授权的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601519)大智慧：第二届董事会第六次会议决议公告

上海大智慧股份有限公司第二届董事会第六次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了公司《2013年年度报告（全文及摘要）》、公司《2013年年度利润分配预案》、《关于公司2014年度预计对外担保及授权的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(122176,600787)中储股份：股票复牌提示性公告

中储发展股份有限公司六届十七次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等议案。

按照相关规定，经申请，公司股票自2014年2月28日起复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(122176,600787)中储股份：六届十七次董事会决议公告

中储发展股份有限公司六届十七次董事会会议于2014年2月27日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(122144,600783)鲁信创投：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会决定于2014年3月18日上午10:00时召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》、《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于发行中期票据的议案》等事项。

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(600727)鲁北化工：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.04

加权平均净资产收益率(%)    1.39

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(600678)四川金顶：第六届董事会第十八次会议决议公告

四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过《四川金顶（集团）股份有限公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的议案》、《关于支付中汇会计师事务所2013年度报酬及2014年续聘其为公司财务审计和内控审计机构的议案》等事项。

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(600603)*ST兴业：公告

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2014年2月27日向上海证券交易所（财苑）提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

在此期间，公司股票从2014年2月28日起连续停牌。

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(600603)*ST兴业：第八届董事会2014年第一次会议决议公告

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司第八届董事会2014年第一次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于计提应收上海纺织住宅开发总公司4000万债权的坏账准备的议案》等事项。

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(600603)*ST兴业：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.633

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