2月27日早间沪市公司公告汇总

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2月27日早间沪市公司公告汇总

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2月27日早间沪市公司公告汇总：

(122197,600410)华胜天成：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

北京华胜天成科技股份有限公司董事会定于2014年3月14日上午9：30时召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600230)沧州大化：第五届董事会第十七次会议决议公告

沧州大化股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年2月25日召开，会议审议通过了《2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告》全文及摘要、《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(01398,050501,050502,090501,090502,090503,1005001,1005002,1105001,1105002,113002,1205001,601398)工商银行：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

中国工商银行股份有限公司董事会决定于2014年4月15日（星期二）9时30分召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于选举张红力先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案、关于2014年度固定资产投资预算的议案。

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(02727,122223,122224,601727)上海电气：2014年第一次临时股东大会决议公告

上海电气集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月26日召开，会议审议通过关于公司与上海电气（集团）总公司2014-2016年度日常关联交易的议案、关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案等事项。

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(600745)中茵股份：2014年第二次临时股东大会决议公告

中茵股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月26日召开，会议审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于公司发行公司债券方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

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(600961)*ST株冶：2013年度董事会（第四届第二十七次会议）决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司2013年度董事会（第四届第二十七次会议）于2014年2月25日召开，会议审议通过了公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于2014年度关联交易的提案等事项。

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(600634)ST澄海：第八届董事会第三次会议决议公告

上海中技投资控股股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过关于公司2014年2-4月对外担保事宜的议案、关于公司与招商银行川北支行签订总额不超过30,000万元人民币额度授信合同相关事宜的议案、关于聘任戴尔君女士为公司董事会秘书的议案等事项。

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(600067)冠城大通：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     1.08

加权平均净资产收益率(%)    30.95

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(600319)*ST亚星：关于2014年第二次临时股东大会决议的公告

潍坊亚星化学股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月26日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

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(600206)有研硅股：第五届董事会第五十四次会议决议公告

有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第五十四次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》、公司《关于公司董事辞职的议案》、公司《关于增补公司董事的议案》。

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(600961)*ST株冶：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)　　　　　　　  0.04

加权平均净资产收益率(%)   3.07

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(600446)金证股份：第五届董事会2014年第二次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2014年第二次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了《关于确定公司债券担保安排的议案》、《关于向公司债券担保人提供反担保的议案》。

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(601369)陕鼓动力：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.56

加权平均净资产收益率(%)    16.02

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(600961)*ST株冶：关于召开2013年年度股东大会的通知

株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2014年4月2日上午9：00召开公司2013年年度股东大会，审议公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配方案、关于2014年关联交易的议案等事项。

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(601369)陕鼓动力：第五届董事会第四十次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2014年2月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年年度报告的议案》等事项。

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(600634)ST澄海：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

上海中技投资控股股份有限公司董事会决定于2014年3月14日上午9时30分召开公司2014年第二次临时股东大会，审议关于公司2014年2-4月对外担保事宜的议案、“关于颜静刚或颜静刚、梁秀红夫妇为公司控股子公司及孙公司向银行融资授信提供总额不超过10000万元人民币担保的议案”。

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(600306)商业城：五届十二次董事会决议公告

沈阳商业城股份有限公司五届十二次董事会会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了《关于增选公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

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(600206)有研硅股：2014年第一次临时股东大会决议公告

有研半导体材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月26日召开，会议审议通过关于变更公司名称和股票简称的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于变更公司注册资本的议案等事项。

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(078075,122027,600266)北京城建：2014年第二次临时股东大会决议公告

北京城建投资发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年2月26日召开，会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请14亿元一级开发贷款并由公司为其提供担保的议案、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案。

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(041358094,600200)江苏吴中：关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知

江苏吴中实业股份有限公司董事会决定于2014年3月18日（星期二）上午9时召开公司2014年度第一次临时股东大会，审议江苏吴中实业股份有限和谐和谐于更换公司独立董事的议案。

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(101475001,1282525,600110)中科英华：第七届董事会第二十八次会议决议公告

中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》、《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

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(600067)冠城大通：第九届董事会第三次会议决议公告

冠城大通股份有限公司第九届董事会第三次会议于2014年2月25日召开，会议审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、关于《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构》的议案等事项。

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(041362042,1282437,600510)黑牡丹：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定于2014年3月14日上午9:30召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于为子公司提供担保的议案》。

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(600230)沧州大化：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.4734

加权平均净资产收益率(%)    7.86

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(041354011,122143,122159,600277)亿利能源：2014年第三次临时股东大会决议公告

内蒙古亿利能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年2月26日召开，会议审议通过关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限公司提供担保议案。

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(122077,122158,600117)西宁特钢：六届十次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司董事会六届十次会议于2014年2月25日召开，会议审议同意为控股子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司向甘肃银行股份有限公司酒泉分行申请期限叁年、人民币金额贰亿壹仟万元整的综合授信提供连带责任保证担保。

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(068010,600020)中原高速：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

河南中原高速公路股份有限公司拟于2014年3月14日（周五）上午9时召开2014年第二次临时股东大会，审议关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案。

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(041358094,600200)江苏吴中：第七届董事会2014年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议于2014年2月26日举行，会议审议通过了江苏吴中实业股份有限和谐和谐于更换公司独立董事的议案、江苏吴中实业股份有限和谐和谐于召开2014年度第一次临时股东大会的议案。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600075)新疆天业：重大资产重组进展公告

目前，新疆天业股份有限公司正按照有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，有关各方正在对涉及重大资产重组相关资产进行摸底调查，论证资产重组方案，本公司股票仍将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600198)大唐电信：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告

大唐电信科技股份有限公司于2014年2月26日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第10次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据相关规定，公司股票自2014年2月27日起复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(101475001,1282525,600110)中科英华：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

中科英华高技术股份有限公司董事会决定于2014年3月14日(星期五)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司监事的议案》、《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(01171,041353076,122167,122168,122271,122272,600188)兖州煤业：公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告

兖州煤业股份有限公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]592号文核准。

兖州煤业股份有限公司2012年公司债券（第二期）发行规模为50亿元。请投资者仔细阅读公告全文。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600201)金宇集团：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

内蒙古金宇集团股份有限公司董事会定于2014年3月17日（星期一）上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统进行网络投票，网络投票的起止日期和时间：2014年3月17日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，审议《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划的激励对象名单》、《关于变更公司公开发行可转换公司债券方案的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》等事项。

网络投票代码：738201；投票简称：金宇投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。
(600230)沧州大化：关于召开公司2013年度股东大会的通知

沧州大化股份有限公司董事会决定于2014年3月19日下午1:30召开公司2013年度股东大会，会议方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所（财苑）股东大会网络投票系统）相结合的方式，网络投票时间：2014年3月19日上午9：30～11：30，下午1：00～3：00，审议《2013年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案》、《关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票相关决议有效期的议案》等事项。

网络投票代码：738230；投票简称：大化投票。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600392)盛和资源：第五届董事会第十二次会议决议公告

盛和资源控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年2月25日召开，会议审议通过了《关于同意乐山盛和稀土股份有限公司收购和有信新材料投资有限公司40%股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600455)博通股份：关于终止重大资产重组的公告

西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于终止本次重大资产重组说明的议案》和《关于签署<重大资产重组终止协议>的议案》，正式决定终止本次重大资产重组事项，公司已与交易对方签署了《重大资产重组终止协议》。

博通股份承诺：公司将在本次董事会决议公告刊登后的10个交易日内，召开投资者说明会，并且公司在投资者说明会结果公告刊登后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。

公司将在刊登投资者说明会结果公告时，向上海证券交易所申请公司股票复牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600306)商业城：召开2014年第二次临时股东大会通知公告

沈阳商业城股份有限公司董事会定于2014年3月14日上午9：30时召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于增选公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(122197,600410)华胜天成：2014年第一次临时董事会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2014年第一次临时董事会会议于2014年2月26日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届的议案》、《关于召开股东大会的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(041362042,1282437,600510)黑牡丹：六届二十次董事会决议公告

黑牡丹（集团）股份有限公司六届二十次董事会会议于2014年2月26日召开，会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600877)中国嘉陵：第九届董事会第九次会议决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会第九次会议于2014年2月26日召开，会议决定聘任叶宇昕先生为公司董事会秘书。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601369)陕鼓动力：关于召开2013年年度股东大会通知的公告

西安陕鼓动力股份有限公司决定于2014年3月21日上午9：00召开2013年年度股东大会，审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(122121,122289,600017)日照港：公开发行2013年公司债券发行公告

日照港股份有限公司公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1474号文核准。日照港股份有限公司2013年公司债券采取一次发行的方式，发行规模为10亿元。请投资者仔细阅读公告全文。

仅供参考，请查阅当日公告全文。
(068010,600020)中原高速：第四届董事会第三十二次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600133)东湖高新：2014年度第一次临时股东大会决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年2月26日召开，会议审议通过了《关于全资子公司拟参与BT项目投标暨关联交易（若中标）的议案》、《关于全资子公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600961)*ST株冶：公告

株洲冶炼集团股份有限公司2014年2月26日向上海证券交易所（财苑）提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，上海证券交易所于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在此期间，公司股票从2014年2月27日起连续停牌。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(600455)博通股份：第四届董事会第二十九次会议决议公告

西安交大博通资讯股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于终止本次重大资产重组说明的议案》、《关于签署<重大资产重组终止协议>的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(03993,1282273,603993)洛阳钼业：2013年年度主要财务指标

基本每股收益(元)     0.23

加权平均净资产收益率(%)    9.88

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(03993,1282273,603993)洛阳钼业：第三届董事会第十次会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年度利润分配预案》的议案、“关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2013年年报》、《年报摘要》及H股《业绩公告》的议案”、关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司续聘2014年度外部审计机构及其酬金安排的议案等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(071428001,071428002,601901)方正证券：第二届董事会第四次会议决议公告

方正证券股份有限公司第二届董事会第四次会议于2014年2月26日召开，会议审议通过了《关于方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权的议案》、《方正证券股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》、《关于同意签署<方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议补充协议>的议案》等事项。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

(601677)明泰铝业：第三届董事会第六次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年2月25日召开，会议审议通过了《关于公司收购河南巩电热力股份有限公司股权的议案》。

仅供参考，请查阅当日公告全文。

WPXM119

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