上交所信息公告 (2013-11-16)

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上交所信息公告 (2013-11-16)

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【2013-11-16】
【0001】


(600018)上港集团:2013年第一次临时股东大会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《上海国际港务(集团)股份有限和谐和谐于增补董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600036)招商银行:第九届董事会第九次会议决议公告
招商银行股份有限公司第九届董事会第九次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于推举马泽华先生为非执行董事、肖玉淮先生为独立非执行董事的议案》、本公司《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600079)人福医药:第七届董事会第四十六次会议决议公告
人福医药集团股份公司第七届董事会第四十六次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于认购武汉农村商业银行股份有限公司部分新股的议案、公司《内部控制手册(2013版)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600096)云天化:2013年第三次临时股东大会决议公告
云南云天化股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》、《关于监事变动的议案》、《关于选举杨雁霞女士为公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600122)宏图高科:第六届董事会临时会议决议公告
江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《江苏宏图高科技股份有限和谐和谐于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600128)弘业股份:2013年第三次临时股东大会决议公告
江苏弘业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》、《关于修订的议案》。
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【0007】
(600136)道博股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告
武汉道博股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于出售全资子公司武汉思瑞房地产投资有限公司100%股权的议案》。
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【0008】
(600138)中青旅:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
中青旅控股股份有限公司董事会决定于2013年12月5日下午2:00召开公司2013年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2013年12月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于与中国青旅集团公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案等事项。
网络投票代码:738138;投票简称:青旅投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600138)中青旅:第六届董事会临时会议决议公告
中青旅控股股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于提名应雷先生为公司独立董事候选人的议案等事项。
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【0010】
(600151)航天机电:第五届董事会第三十八次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案》、《关于放弃增资内蒙古神舟硅业有限责任公司的议案》、《关于签订光伏电站建设项目框架协议的议案》等事项。
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【0011】
(600157)永泰能源:第九届董事会第一次会议决议公告
永泰能源股份有限公司第九届董事会第一次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
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【0012】
(600157)永泰能源:2013年第八次临时股东大会决议公告
永泰能源股份有限公司2013年第八次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于确认第八届董事会延长任期的议案、关于董事会换届选举的议案等事项。
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【0013】
(600195)中牧股份:2013年第二次临时股东大会决议公告
中牧实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务并支付费用的议案。
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【0014】
(600230)沧州大化:2013年第三次临时股东大会决议公告
沧州大化股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于变更财务及内控审计机构的议案、关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案。
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【0015】
(600259)广晟有色:2013年第一次临时股东大会决议公告
广晟有色金属股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、关于为控股子公司提供担保的议案等事项。
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【0016】
(600259)广晟有色:第六届董事会第一次会议决议公告
广晟有色金属股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年11月15日召开,会议经审议:选举公司董事叶列理先生为公司第六届董事会董事长;聘任张木毅先生为公司总经理;通过了关于公司发行公司债券的议案等事项。
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【0017】
(600266)北京城建:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2013年12月5日(周四)上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于更换独立董事的议案、关于调整独立董事津贴标准的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600266)北京城建:第五届董事会第二十二次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了关于更换独立董事的议案、关于调整独立董事津贴标准的议案、关于设立合作公司投资开发延庆项目的议案等事项。
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【0019】
(600313)中农资源:关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
中垦农业资源开发股份有限公司董事会定于2013年12月3日下午2:00召开公司2013年第五次临时股东大会,会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为:2013年12月3日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,审议《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》。
网络投票代码:738313;投票简称:中农投票。
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【0020】
(600313)中农资源:第五届董事会第一次会议决议公告
中垦农业资源开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《选举余涤非先生担任公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专业委员会组***员的议案》、《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》等事项。
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【0021】
(600315)上海家化:五届七次董事会决议公告
上海家化联合股份有限公司五届七次董事会于2013年11月15日召开,会议审议选举谢文坚先生为公司第五届董事会董事长、补选谢文坚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600315)上海家化:2013年第一次临时股东大会决议公告
上海家化联合股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、选举谢文坚先生为公司第五届董事会董事、选举曲建宁先生为公司第五届董事会董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600320)振华重工:2013年第二次临时股东大会决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于出售“振浮7”4000吨浮吊的议案》、《关于转让上海江天实业有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600330)天通股份:五届二十次董事会决议公告
天通控股股份有限公司五届二十次董事会会议于2013年11月15日举行,会议审议通过了《关于资产抵押贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600350)山东高速:关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知
山东高速股份有限公司董事会决定于2013年12月3日(周二)上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间是2013年12月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于公司符合发行公司债券基本条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案。
网络投票代码:738350;投票简称:山高投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600369)西南证券:2013年第五次临时股东大会决议公告
西南证券股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于申请为期货公司提供中间介绍业务资格及相应修改的议案》。
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【0027】
(600376)首开股份:关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告
北京首都开发股份有限公司现发布2013年第三次临时股东大会的提示性公告。
现场会议召开时间:2013年11月19日(星期二)下午14:00。
网络投票时间:2013年11月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600446)金证股份:2013年第五次临时股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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【0029】
(600466)迪康药业:2013年第一次临时股东大会决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于分公司成都迪康制药公司实施新版GMP改扩建项目的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600481)双良节能:2013年第三次临时股东会决议公告
双良节能系统股份有限公司2013年第三次临时股东会于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于《修订公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600499)科达机电:2013年第一次临时股东大会会议决议公告
广东科达机电股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》、《关于公司与东大科技及吕定雄等27名自然人签署的议案》、《关于公司与东大科技及吕定雄等27名自然人签署的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600507)方大特钢:2013年第五次临时股东大会决议公告
方大特钢科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于为控股子公司同达铁选担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600518)康美药业:关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公告
康美药业股份有限公司现再次公布召开2013年度第二次临时股东大会提示性公告如下:
现场会议时间:2013年11月20日(星期三)下午2:30。
网络投票时间:2013年11月20日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600525)长园集团:召开2013年第三次临时股东大会通知公告
长园集团股份有限公司董事会决定于2013年12月2日上午10:00召开公司2013年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票具体时间为:2013年12月2日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等事项。
网络投票代码:738525;投票简称:长园投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600525)长园集团:第五届董事会第十九次会议决议公告
长园集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600567)山鹰纸业:第五届董事会第十七次会议决议公告
安徽山鹰纸业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于购买商品房暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600599)熊猫烟花:关于为子公司综合授信提供担保的公告
(600599)“熊猫烟花”和谐和谐于为子公司综合授信提供担保的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600599)熊猫烟花:关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
熊猫烟花集团股份有限公司董事会决定于2013年12月2日上午10:30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议关于进行委托理财的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600599)熊猫烟花:第五届董事会第十四次会议决议公告
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于进行委托理财的议案》、《关于万载县熊猫烟花有限公司投资设立子公司的议案》、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600603)*ST兴业:公告
鉴于厦门大洲兴业能源控股股份有限公司正在筹划的重大事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2013年11月18日起继续停牌。公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告相关事项进展情况。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600605)汇通能源:第七届董事会第十七次会议决议公告
上海汇通能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2013年11月15日召开,会议审议同意公司向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请授信敞口额度人民币1700万元,授信期限一年。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600615)丰华股份:2013年第三次临时股东大会决议公告
上海丰华(集团)股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日举行,会议审议通过了关于转让北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权事项的议案、关于改聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构的议案、关于公司董事长薪酬的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600622)嘉宝集团:2013年第一次临时股东大会决议公告
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2013年11月15日召开2013年第一次临时股东大会,会议审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600645)中源协和:2013年第二次临时股东大会决议公告
中源协和干细胞生物工程股份公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于延长公司2012年第二次非公开发行股票发行决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期的议案》、《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600686)金龙汽车:公告
因厦门金龙汽车集团股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2013年11月18日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600705)中航投资:2013年第三次临时股东大会决议公告
中航投资控股股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议并通过关于同意全资子公司中航投资控股有限公司与中航飞机有限责任公司签署《减持协议书》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600726)华电能源:2013年第四次临时股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会,会议审议通过了关于公司参与购买黑龙江华电佳木斯发电有限和谐和谐停机组容量指标的议案、关于转让公司拥有的中国华电集团财务有限公司参股股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600729)重庆百货:第六届十二次董事会会议决议公告
重庆百货大楼股份有限公司第六届十二次董事会会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于在邻水投资创办综合商场的议案》、《关于在贵州安顺投资创办综合商场的议案》、《关于重庆世贸中心综合商场增加投资金额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600751)天津海运:2013年第四次临时股东大会决议公告
天津市海运股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案、关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案、关于补选刘军春先生为第七届董事会董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600756)浪潮软件:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会决定于2013年12月2日上午9:30召开公司2013年第二次临时股东大会,审议关于变更公司名称的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600756)浪潮软件:第六届董事会第十九次会议决议公告
山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年11月15日召开,会议审议并通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于证券事务代表变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600783)鲁信创投:八届七次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》、《关于山东省高新技术创业投资有限公司2012年度利润分配方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600785)新华百货:2013年第四次临时股东大会决议公告
银川新华百货商业集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于公司与东桥家电、梁庆、王春华等三方分别签署及的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600785)新华百货:2013年第五次临时股东大会决议公告
银川新华百货商业集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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【0055】
(600785)新华百货:第六届董事会第一次会议决议公告
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于选举银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600787)中储股份:2013年第三次临时股东大会决议公告
中储发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于受让武汉中国物资储运总公司物流服务中心大楼(在建)的议案、关于公司2013年度财务审计机构变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600803)威远生化:2013年第二次临时股东大会决议公告
河北威远生物化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理2012年度重大资产重组相关事宜有效期议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600804)鹏博士:关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会决定于2013年12月2日(周一)上午9:30召开公司2013年第三次临时股东大会,审议《关于补选公司监事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600804)鹏博士:第九届董事会第十八次会议决议公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600830)香溢融通:七届临时董事会决议公告
香溢融通控股集团股份有限公司七届临时董事会于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于拟转让浙江香溢保险经纪有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600843)上工申贝:2013年第四次临时股东大会决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于转让索营公司69%股权的议案、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600869)远东电缆:2013年第三次临时股东大会决议公告
远东电缆股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600872)中炬高新:2013年第一次临时股东大会决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过关于发行公司债券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600894)广日股份:第七届董事会第十六次会议(通讯表决)决议公告
广州广日股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于取消2013年第二次临时股东大会部分议案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等事项。
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【0065】
(601179)中国西电:关于2013年第二次临时股东大会决议的公告
中国西电电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了中国西电电气股份有限和谐和谐于增选董事的议案、关于中国西电电气股份有限和谐和谐于部分募集资金项目变更的议案。
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【0066】
(601188)龙江交通:关于召开2013年第四次临时股东大会的通知
黑龙江交通发展股份有限公司董事会决定于2013年12月10日(星期二)上午9:30召开公司2013年第四次临时股东大会,审议关于变更公司注册地址的议案、关于修订《公司章程》第五条的议案、关于为控股子公司提供贷款担保的议案等事项。
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【0067】
(601188)龙江交通:第二届董事会2013年第五次临时会议决议公告
黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第五次临时会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于修订第六条、十八条、十九条的议案》、《关于控股子公司大连东高新型管材有限公司申请银行贷款并为其提供贷款担保的议案》、《关于收购大连东高部分资产抵偿公司对其部分债权的议案》等事项。
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【0068】
(601588)北辰实业:2013年第一次临时股东大会决议公告
北京北辰实业股份有限公司于2013年11月15日召开了2013年第一次临时股东大会,会议审议批准《关于北京北辰实业股份有限公司发行公司债券的议案》、授权董事会或董事会授权人士全权处理本次发行公司债券的相关事宜。
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【0069】
(601965)中国汽研:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2013年12月6日(星期五)10:00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》等事项。
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【0070】
(601965)中国汽研:第一届董事会第二十二次会议决议公告
中国汽车工程研究院股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于二〇一三年十一月十五日召开,会议审议通过了《关于董事会换届提名董事候选人的提案》、《关于修改公司章程部分条款的提案》、《关于召集召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
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【0071】
(603123)翠微股份:重大资产重组延期复牌公告
目前,因审计、评估工作正在推进中,重组方案需作进一步研究论证,北京翠微大厦股份有限公司暂不能形成重组预案并复牌。
经申请,公司股票自2013年11月16日起继续停牌不超过30日,预计复牌时间不晚于2013年12月16日。
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【0072】
(900924)上工申贝:2013年第四次临时股东大会决议公告
上工申贝(集团)股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于转让索营公司69%股权的议案、关于修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。
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【0073】
(900937)华电能源:2013年第四次临时股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会,会议审议通过了关于公司参与购买黑龙江华电佳木斯发电有限和谐和谐停机组容量指标的议案、关于转让公司拥有的中国华电集团财务有限公司参股股权的议案。
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【0074】
(900938)天津海运:2013年第四次临时股东大会决议公告
天津市海运股份有限公司2013年第四次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过了关于提请公司股东大会授权董事长决定公司对外融资事宜的议案、关于补选李晓明先生为第七届董事会董事的议案、关于补选刘军春先生为第七届董事会董事的议案等事项。
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【0075】
(900947)振华重工:2013年第二次临时股东大会决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月15日召开,会议审议通过《关于出售“振浮7”4000吨浮吊的议案》、《关于转让上海江天实业有限公司股权的议案》。
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