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（一）金达威公司内部控制制度的建设情况
金达威公司在多年生产、经营和管理过程中，针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内部控制制度，建立了符合《公司法》 、 《证券法》等相关法律法规的管理制度。金达威公司在运作过程中力争做到有制度可循，有制度必循，违反制度必究。
金达威公司现已明确建立了以下内部控制制度，包括： 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《总经理工作细则》 、 《独立董事制度》 、 《董事会秘书制度》 、 《财务管理制度》 、 《内部审计制度》 、 《关联交易管理办法》 、《经营决策和经营管理规则》等。
上述制度的建立，使金达威公司经营活动中的各项业务，有了规范的内部控制制度或管理办法，使公司的各项业务有规可循，保证公司持续、健康、有序、高效发展。
（二）金达威公司管理层对公司内部控制制度的自我评估意见
金达威公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的有效运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
（三）注册会计师对金达威公司内部控制制度的评价
立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第 10468 号《内部控制鉴证报告》认为：金达威集团“按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》 规定的标准于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。” | 
发表于 2011-6-14 16:24
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