金禾实业:股本形成及变化情况

tangyi2011

金禾实业:股本形成及变化情况

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：tangyi2011 浏览：1173 回复：0

（一）2006年金禾实业设立情况
2006 年 12 月 12 日，金瑞投资、大江医疗、来安混凝土签订《发起人协议》 ，决定发起设立金禾实业；2006 年 12 月 20 日，金瑞投资、大江医疗、来安混凝土召开创立大会，通过了发起设立金禾实业的报告，选举了金禾实业第一届董事会成员和监事会成员等决议；2006 年 12 月 25 日，金瑞投资、大江医疗、来安混凝土以其拥有的经评估的实物资产和现金 15,880.00 万元，按1:0.503778338的比例折股为8,000.00万股， 其余7,880.00万元计入资本公积。其中， 金瑞投资投入的经评估的净资产为 15,530.64 万元， 折为 7,824.00 万股；大江医疗现金出资 198.50 万元， 折为 100.00 万股； 来安混凝土现金出资 150.86万元，折为 76.00 万股。
根据安徽国信资产评估有限责任公司出具的皖国信评报字(2006)第 194 号《资产评估报告书》 ，截至 2006 年 11 月 30 日，金瑞投资出资的资产净值为15,530.64 万元。
2006年12月19日， 安徽华普就此次设立出具了华普验字[2006]第 0785 号《验资报告》 。2006 年 12 月 25 日，滁州市工商行政管理局向金禾实业核发了注册号为 3411002302152 的《企业法人营业执照》 。
（二）2008年股权转让情况
2008 年 5 月 8 日，金禾实业召开股东大会，审议通过了大江医疗、来安混凝土向杨迎春等 23 名自然人转让所持金禾实业股权的决议。同日，相关股东签署了《股权转让协议》,本次股权转让价格均为 2.50 元/股。
2008 年 6 月 3 日，金禾实业就本次股权转让事项在滁州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
本次股权转让的受让方 23 名自然人除周业元为金瑞投资总经理外，其余均系金禾实业及其子公司的职工.
本次股份转让的定价系参考公司 2007 年度经审计的净资产值 （2.6 元/股） ，经双方协商以 2.5 元/股的价格进行转让。经大江医疗、来安混凝土的法定代表人李柏林、苗正江确认：上述股份转让价格系参考公司经审计的净资产值经双方协商确定，系转让双方自愿行为，价款已经支付完毕，股份转让协议亦已履行完毕，不会导致任何法律纠纷。23 名受让股东亦出具《股份转让确认书》 ，确认上述股份转让价格系参考公司经审计的净资产值经双方协商确定，系转让双方真实的意思表示，价款已经支付完毕，股份转让协议亦已履行完毕，不会导致任何法律纠纷。
保荐机构和发行人律师意见：
经核查，金禾实业 2008年5月的股份转让价格系参考公司 2007 年度经审计的净资产值经双方协商确定，合理合法。
（三）2010年增资情况
2010年6月13日，金禾实业召开股东大会，审议通过了复星谱润、谱润投资、优龙投资、尹锋、平安财智、绍兴平安、獐子岛投资、达成投资、玉源投资等 9 名股东对金禾实业增资的决议。
2010年6月22日，复星谱润、谱润投资、优龙投资、尹锋、平安财智、绍兴平安、獐子岛投资、达成投资、玉源投资等 9 名股东与金禾股份、金瑞投资及杨迎春签订了 《增资扩股协议》 ， 本次增资价格经双方协商确定为 9.50 元/股。以 2009 年金禾实业归属于母公司所有者的净利润 8,187.94 万元为基础，按本次增资摊薄后的每股收益 0.82 元计算，市盈率为 11.59 倍。
本次引进新股东进行增资的原因：一是为了进一步优化公司的股权结构，完善公司的法人治理结构；二是借助引进的股东所拥有的先进管理理念、丰富的行业经验，提升公司内在竞争力；三是满足公司年产 3 万吨高纯度三聚氰胺项目的资金需求。
2010年6月28日， 华普天健就此次增资出具了会验字[2010]第 3920 号 《验资报告》 ，验证本次增资资金到位。2010 年 6 月 29 日，金禾实业就本次增资事项在滁州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。
本次增资后，金禾实业注册资本增加至人民币 10,000.00 万元。