又一个违规资金进入股市消息称中信10亿票据诈骗案1月28日
1月28日，据彭博新闻社报道，不愿具名知情人士称，2015年5月-7月，有犯罪嫌疑人伙同银行工作人员，利用伪造的银行存款单等文件，以虚假的质押担保方式在银行办理存单质押银行承兑汇票业务，并在获取银行承兑汇票后进行贴现。该案去年第四季度因股市下跌而暴露出来中信银行[-2.86% 资金 研报](601998)已向监管机构和警方报告了该案，中信银行人士不愿就此置评。要求匿名的知情人士称，中信银行兰州分支机构的一名员工从2015年5月至7月份伙同其他人伪造用作抵押贷款的文件以便得到银行承兑。知情人士还称，随后得到的银行承兑分好几次被折价出售，这导致改行的总缺口达到9至10亿人民币。其中一位知情人士称，这些钱之后被投入到股市之中，在中国股市出现大跌之后，该诈骗案才被发现。中信银行的一位领导对于此事拒绝发表任何评论。违规资金进入股市农行中信同落水此前，据财新援引多名不具名消息人士报道称，中国农业银行[-1.36% 资金 研报][-1.02% 资金研报]北京分行2名员工已被立案调查，因涉嫌非法套取39.15亿元人民币票据，同时利用非法套取票据进行回购资金。报道称，回购款其中相当部分资金违规流入股市，而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。巨额资金流入股市虽然中信本次曝出的票据案与农行案件的形式不同。但巧合的是，两者套取出巨额资金不约而同的都流进了股市。财新援引某银行人士介绍，在去年6月底的股灾之前，很多资金借道票据融资进入股市，这些票据没有真实贸易背景，相当于打白条，股灾之后，票据套现做的场外配资出现大笔亏损，最后连渣都没有。这一现象在江浙一带非常普遍，窟窿非常大，基本上每家银行都会有。
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