上交所信息公告 (2015-01-08)
【2015-01-08】【0001】
(600062)华润双鹤:第六届董事会第二十一次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年1月7日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于调整董事会战略委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600099)林海股份:第六届董事会第十七次会议决议公告
林海股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年1月6日召开,会议审议并通过关于2015年拟在国机财务有限责任公司存款的关联交易的议案。
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【0003】
(600173)卧龙地产:第六届董事会第二十次会议决议公告
卧龙地产集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2015年1月7日召开,会议审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
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【0004】
(600173)卧龙地产:关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知
卧龙地产集团股份有限公司董事会决定于2015年1月26日上午10:00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票起止时间为2015年1月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。
网络投票代码:738173;投票简称:卧龙投票。
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【0005】
(600206)有研新材:关于限售股解禁上市流通的提示性公告
有研新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为90,150,096股;上市流通日期为2015年1月12日。
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【0006】
(600240)华业地产:公告
截至本公告披露日,北京华业地产股份有限公司正在组织相关中介机构完善重组方案及相关报告,因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。
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【0007】
(600283)钱江水利:2015年第一次临时股东大会决议公告
钱江水利开发股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月7日召开,会议经审议:未通过《关于挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案》。
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【0008】
(600290)华仪电气:公告
2012年底,华仪电气股份有限公司销售部门发现原项目经理黄晟经手的工程项目部分货款回收情况与前期相比存在异常,在与客户单位联系后发现该项目经理存在非法截留公司货款的严重情节,随后向乐清市公安机关报案,对犯罪嫌疑人黄晟予以批捕。2014年6月16日、2014年9月18日温州市中级人民法院及浙江省高级人民法院对本案罪犯之一黄晟进行判决。
截至目前,该案件另外两名犯罪嫌疑人也已逮捕在押,其案件尚在刑事诉讼阶段。
截止目前,公司累计收回相关货款1,502.71万元,应收货款余额为3,304.44万元(含黄晟非法截留、诈骗及私自减免的货款金额)。
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【0009】
(600393)东华实业:2014年年度业绩预增公告
经广州东华实业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5400万元到6600万元。与上年同期相比,将增加113%到161%。
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【0010】
(600428)中远航运:股票复牌提示性公告
中远航运股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于的议案》等与公司非公开发行A股股票事宜相关的议案。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2015年1月8日开市起复牌。
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【0011】
(600428)中远航运:第五届董事会第二十次会议决议公告
中远航运股份有限公司第五届董事会第二十次会议于近日召开,会议审议通过《关于中远航运在沪东中华+上海船厂投资建造4+2艘28000载重吨重吊船的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国远洋运输(集团)总公司签订的议案》等事项。
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【0012】
(600520)中发科技:第五届董事会第二十七次会议决议公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年1月7日召开,会议审议通过《中发科技关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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【0013】
(600525)长园集团:第五届董事会三十九次会议决议公告
长园集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2015年1月7日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向兴业银行、建设银行分别申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司、长园(南京)智能电网设备有限公司提供担保的议案》。
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【0014】
(600575)皖江物流:公告
鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成,经申请,安徽皖江物流(集团)股份有限公司股票自2015年1月8日起继续停牌不超过2个月。
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【0015】
(600598)*ST大荒:第六届董事会第二十次会议(临时)决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第二十次会议(临时)于2015年1月6日召开,会议审议通过黑龙江北大荒农业股份有限和谐和谐于向北大荒垦丰种业股份有限公司出租固定资产之关联交易的议案、关于新华分公司出租固定资产的议案、关于计提资产减值准备的议案等事项。
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【0016】
(600598)*ST大荒:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2015年1月23日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间:2015年1月22日下午15:00至2015年1月23日下午15:00,审议关于计提资产减值准备的议案。
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【0017】
(600634)中技控股:非公开发行限售股上市流通公告
上海中技投资控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为119,015,044股;上市流通日期为2015年1月12日。
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【0018】
(600656)博元投资:关于召开2015年第一次临时股东大会的公告
珠海市博元投资股份有限公司董事会决定于2015年1月23日(周五)下午二点半召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式,投票日期:2015年1月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。
网络投票代码:738656;投票简称:博元投票。
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【0019】
(600656)博元投资:七届董事会第三十八次会议决议公告
珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第三十八次会议于2015年1月7日召开,会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
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【0020】
(600681)万鸿集团:公告
因万鸿集团股份有限公司拟筹划非公开发行股票的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年1月8日起停牌不超过10个交易日。
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【0021】
(600740)山西焦化:关于召开第四十七次股东大会的通知
山西焦化股份有限公司拟定于2015年1月23日(星期五)下午14:30时召开第四十七次股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案》。
网络投票代码:738740;投票简称:山焦投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600745)中茵股份:关于召开股东大会的通知
中茵股份有限公司董事会决定于2015年1月23日(星期五)下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2015年1月23日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00,审议关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案等事项。
网络投票代码:738745;投票简称:中茵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600745)中茵股份:八届二十五次董事会会议决议公告
中茵股份有限公司八届二十五次董事会会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于第二次增资徐州中茵置业有限公司的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(601007)金陵饭店:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
金陵饭店股份有限公司董事会决定于2015年1月23日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会,会议表决方式:现场投票方式和网络投票方式相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月23日9:30-11:30,13:00-15:00,审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》等事项。
网络投票代码:788007;投票简称:金陵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(601007)金陵饭店:第四届董事会第二十六次会议决议公告
金陵饭店股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2015年1月7日召开,会议审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于确认公司日常关联交易协议的议案》、《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(601555)东吴证券:2015年第一次临时股东大会决议公告
东吴证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月7日召开,会议审议通过关于公司发行次级债券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(601886)江河创建:非公开发行限售股上市流通公告
江河创建集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为34,050,000股;上市流通日期为2015年1月13日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(603111)康尼机电:2015年第一次临时股东大会决议公告
南京康尼机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月7日召开,会议审议通过关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(603369)今世缘:2014年度业绩预告
根据江苏今世缘酒业股份有限公司财务部初步测算,归属于上市公司所有者净利润盈利:61,316.77万元—68,129.74万元,比去年同期下降:0%—10%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(603993)洛阳钼业:第三届董事会第十五次会议决议公告
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过关于本公司2015年度财务预算报告的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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