上交所信息公告 (2015-01-07)
【2015-01-07】【0001】
(600000)浦发银行:第五届董事会第三十一次会议决议公告
上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于近日召开,会议审议通过《和谐和谐于2015年境内机构设立计划的议案》、《和谐和谐于2015年境外机构设立计划的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600008)首创股份:关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的通知
北京首创股份有限公司董事会决定于2015年1月26日(星期一)上午9:30召开公司2015年度第二次临时股东大会,会议表决方式:现场投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的时间:2015年1月26日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,审议《关于首创(香港)有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》。
网络投票代码:738008,投票简称:首创投票。
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【0003】
(600008)首创股份:第六届董事会2015年度第一次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司第六届董事会2015年度第一次临时会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于首创(香港)有限公司开展BCG NZ Investment Holding Limited公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》、《关于北京水星投资管理有限责任公司投资北京首创金融资产交易信息服务股份有限公司的议案》、《关于公司向鹰潭首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》等事项。
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【0004】
(600011)华能国际:2015年第一次临时股东大会决议公告
华能国际电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》。
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【0005】
(600056)中国医药:公告
因中国医药健康产业股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在较大不确定性,经公司申请,本公司股票于2015年1月7日起停牌。
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【0006】
(600061)中纺投资:关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌公告
中纺投资发展股份有限公司接到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年1月6日召开的2015年第1次工作会议审核,本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项获得无条件审核通过。
根据相关规定,本公司股票将于2015年1月7日开市起复牌。
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【0007】
(600062)华润双鹤:2015年第一次临时股东大会会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案。
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【0008】
(600079)人福医药:第八届董事会第十三次会议决议公告
人福医药集团股份公司第八届董事会第十三次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
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【0009】
(600103)青山纸业:公告
截至目前,相关的尽职调查、法律、审计、评估等相关工作尚未全部完成,且福建省青山纸业股份有限公司与交易对方仍处于方案论证阶段,尚未签订重组框架协议,重组事项尚存在较大不确定性。
公司股票继续停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。
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【0010】
(600107)美尔雅:第九届董事会第十三次会议决议公告
湖北美尔雅股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于公司向黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行申请综合授信额度的议案》。
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【0011】
(600231)凌钢股份:公告
截止目前,凌源钢铁股份有限公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,方案尚未最终确定,现将相关事项进展情况予以公告。
鉴于上述原因,经申请,公司股票自2015年1月7日起继续停牌。
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【0012】
(600235)民丰特纸:第六届董事会第六次会议决议公告
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过《关于签署补偿协议暨关联交易的议案》。
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【0013】
(600246)万通地产:2015年度第一次临时股东大会决议公告
北京万通地产股份有限公司2015年度第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,会议审议通过关于北京万通地产股份有限公司为汇添富资本管理有限公司通过广发银行股份有限公司向香河万通房地产开发有限公司发放贷款5亿元人民币提供连带责任保证担保,并同意以香河万通房地产开发有限公司100%股权质押担保,期限1年。
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【0014】
(600282)*ST南钢:2014年年度业绩预盈公告
经南京钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元左右。
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【0015】
(600288)大恒科技:第六届董事会第二次会议决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组变更为实施非公开发行股票的议案。
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【0016】
(600340)华夏幸福:2015年第一次临时股东大会决议公告
华夏幸福基业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,会议审议通过关于固安京御幸福拟与上海新居签署互联网金融服务产品合作协议及其补充协议的议案、关于授权下属公司为购房人提供担保的议案、关于授权公司及控股子公司购买商业银行理财产品的议案等事项。
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【0017】
(600348)阳泉煤业:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2015年1月23日上午10点召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间:2015年1月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司部分煤电资产的议案、关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案、关于变更董事的议案等事项。
网络投票代码:738348;投票简称:阳泉投票。
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【0018】
(600348)阳泉煤业:第五届董事会第十五次会议决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过关于改聘总经理的议案、关于改聘董事会秘书的议案、关于变更董事的议案等事项。
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【0019】
(600380)健康元:五届董事会二十三次会议决议公告
健康元药业集团股份有限公司五届董事会二十三次会议于2015年1月5日召开,会议审议并通过《关于天同证券坏账核销的议案》、《关于邱庆丰先生申请辞去公司总经理职务的议案》、《关于聘任杨冬云先生为公司总经理的议案》。
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【0020】
(600423)柳化股份:公告
柳州化工股份有限公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案,该事项仍存在重大不确定性。经公司申请,公司股票将继续停牌。
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【0021】
(600475)华光股份:第五届董事会第十三次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于增补公司审计委员会委员的议案》、《关于增补公司战略委员会委员的议案》、《关于增补公司薪酬与考核委员会委员的议案》。
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【0022】
(600475)华光股份:2015年第一次临时股东大会决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。
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【0023】
(600525)长园集团:2015年第一次临时股东大会决议公告
长园集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等事项。
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【0024】
(600549)厦门钨业:2015年第一次临时股东大会决议公告
厦门钨业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月6日召开,会议审议通过“选举黄长庚、陈建业、石力开为公司第六届董事会非独立董事”、“选举庄志刚、陈光鸿、高勃为公司第六届监事会非职工董事”、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
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【0025】
(600556)北生药业:关于变更证券简称的公告
经广西慧球科技股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2015年1月12日起由“北生药业”变更为“慧球科技”,公司证券代码“600556”不变。
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【0026】
(600580)卧龙电气:公告
截至本公告日,卧龙电气集团股份有限公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,现将相关事项进展情况予以公告。
公司股票将继续停牌。
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【0027】
(600688)上海石化:第八届董事会第五次会议决议公告
中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于调整公司首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于首期方案实施授予的议案》。
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【0028】
(600748)上实发展:第六届董事会第十九次会议决议公告
上海实业发展股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于聘任袁纪行女士为公司财务总监的议案》。
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【0029】
(600767)运盛实业:重大资产重组进展暨延期复牌公告
目前,本次重大资产重组的标的公司已确定,标的公司所处的行业为软件和信息技术服务业,各中介机构正在进行本次重组事项所涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作。运盛(上海)实业股份有限公司初步拟定重组方案为发行股份加支付现金方式购买标的公司100%的股权,并募集配套资金。公司正在与资产交易对方就收购相关事项进一步沟通谈判,争取尽快签订相关协议。但由于本次重组的工作量较大,尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,公司目前还不具备披露重大资产重组预案等相关文件并复牌的条件。
经向上海证券交易所申请,公司股票将自2015年1月10日起继续停牌30天。
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【0030】
(600816)安信信托:关于七届董事会第二十次会议决议的公告
安信信托股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《公司租用办公场所的关联交易》的议案。
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【0031】
(600844)丹化科技:七届十一次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2015年1月5日召开,会议审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司与江苏丹化集团有限责任公司签署附生效条件的非公开发行股份之股份认购协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600844)丹化科技:关于公司股票复牌的公告
丹化化工科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等十项议案。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年1月7日开市起复牌。
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【0033】
(600961)株冶集团:关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知
株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2015年1月28日下午14:00召开公司2015年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的起止日期和时间:2015年1月28日9:30—11:30和13:00—15:00,审议关于补选公司独立董事的议案、关于解聘唐明成先生董事职务的议案。
网络投票代码:738961;投票简称:株冶投票。
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【0034】
(600961)株冶集团:第五届董事会第七次会议决议公告
株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过关于补选公司独立董事的提案、关于解聘唐明成先生董事职务的提案、“关于解聘唐明成先生副总经理、总法律顾问职务的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600978)宜华木业:关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知
广东省宜华木业股份有限公司董事会决定于2015年1月22日(星期四) 13:30召开公司2015年度第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统行使表决权,网络投票时间为:自2015年1月21日下午15:00起至2015年1月22日下午15:00止,审议《关于符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600978)宜华木业:公告
广东省宜华木业股份有限公司拟筹划员工持股计划相关事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月7日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600978)宜华木业:第五届董事会第五次会议决议公告
广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600988)赤峰黄金:第五届董事会第二十八次会议决议公告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于公司与交易对方签署的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600993)马应龙:股改限售流通股上市公告
马应龙药业集团股份有限公司本次限售流通股上市数量为:73,872股;上市日期为:2015年1月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600998)九州通:2015年第一次临时股东大会决议公告
九州通医药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601058)赛轮金宇:2013年度非公开发行限售股上市流通公告
赛轮金宇集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为57,400,000股;上市流通日期为2015年1月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601208)东材科技:第三届董事会第九次会议决议公告
四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于于少波先生辞去公司总经理的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601216)内蒙君正:重大资产重组复牌公告
根据上海证券交易所对内蒙古君正能源化工股份有限公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于对重大资产重组预案的审核意见函》(上证公函【2015】0001号),公司对函件所涉问题进行回复,并对重大资产重组报告书(草案)进行更新与修订。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票将自2015年1月7日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601918)国投新集:2014年年度业绩预亏公告
经财务部门初步测算,预计国投新集能源股份有限公司2014年年度经营业绩出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-19.69亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(603003)龙宇燃油:第二届董事会第二十六次会议决议公告
上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限和谐和谐于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《上海龙宇燃油股份有限和谐和谐于同意公司进行重大资产重组事项筹划并授权公司董事长签署重大资产重组过程中文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(603008)喜临门:公告
截止本公告日,喜临门家具股份有限公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产并配套募集资金事项的各项工作,相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作尚在进行中,交易方案正处于进一步论证阶段。因该事项尚存在不确定性,停牌期间公司将根据相关规定,结合重大资产重组事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603088)宁波精达:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
宁波精达成形装备股份有限公司定于2015年1月22日(星期四)下午13:00召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,网络投票时间:2015年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于修订的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等事项。
网络投票代码:752088;投票简称:精达投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603088)宁波精达:第二届董事会第七次会议决议公告
宁波精达成形装备股份有限公司第二届董事会第七次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于修订的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(603588)高能环境:第二届董事会第十次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603609)禾丰牧业:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
辽宁禾丰牧业股份有限公司将于2015年1月26日(星期一)14点召开2015年第一次临时股东大会,会议方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体时间为:2015年1月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》、《辽宁禾丰牧业股份有限和谐和谐于修订的议案》。
网络投票代码:752609;投票简称:禾丰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603609)禾丰牧业:第四届董事会第二十一次会议决议公告
辽宁禾丰牧业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于调整辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会成员人数的议案》、《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》、《辽宁禾丰牧业股份有限和谐和谐于修订的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(900921)丹化科技:七届十一次董事会决议公告
丹化化工科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2015年1月5日召开,会议审议并通过了关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公司与江苏丹化集团有限责任公司签署附生效条件的非公开发行股份之股份认购协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(900921)丹化科技:关于公司股票复牌的公告
丹化化工科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等十项议案。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2015年1月7日开市起复牌。
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