上交所信息公告 (2014-12-26)

六个梦 发表于 2014-12-26 09:13

【2014-12-26】
【0001】
(600010)包钢股份:第四届董事会第十三次会议决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过了关于《内蒙古包钢钢联股份有限公司与包头钢铁(集团)有限责任和谐和谐于包钢集团尾矿资源实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议(修订稿)》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600033)福建高速:2014年第一次临时股东大会决议公告
福建发展高速公路股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600063)皖维高新:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告
2014年12月25日,安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第76次工作会议审核,获得有条件通过。
公司股票自2014年12月26日开市起复牌。
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【0004】
(600238)海南椰岛:公告
2014年12月25日,海南椰岛(集团)股份有限公司接到海口市国有资产经营有限公司《关于海南椰岛(集团)股份有限公司国有股份转让事项进展情况的通知》。
由于本次国有股份转让尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2014年12月26日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600246)万通地产:关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知
北京万通地产股份有限公司董事会决定于2015年1月12日(星期一)上午9:30召开公司2015年度第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票时间:2015年1月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于公司拟发行中期票据的议案。
网络投票代码:738246;投票简称:万通投票。
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【0006】
(600246)万通地产:董事会决议公告
北京万通地产股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年12月25日召开,会议审议通过关于公司拟发行中期票据的议案、召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案。
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【0007】
(600282)*ST南钢:第六届董事会第三次会议决议公告
南京钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于南京钢铁股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600282)*ST南钢:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
南京钢铁股份有限公司董事会决定于2015年1月16日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,审议关于南京钢铁股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)的议案、关于向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于以非公开发行股票方式实施员工持股计划涉及关联交易的议案等事项。
网络投票代码:738282;投票简称:南钢投票。
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【0009】
(600282)*ST南钢:重大事项复牌公告
南京钢铁股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于南京钢铁股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》等议案。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2014年12月26日开市时复牌。
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【0010】
(600295)鄂尔多斯:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2015年1月14日上午10:00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议方式:现场投票与网络投票相结合方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案》等事项。
网络投票代码:738295(A股)、938936(B股);投票简称:鄂资投票。
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【0011】
(600295)鄂尔多斯:2014年第十五次董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第十五次董事会会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产补充协议的议案》、《关于聘任为公司进行2014年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》等事项。
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【0012】
(600392)盛和资源:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
盛和资源控股股份有限公司董事会决定于2015年1月12日下午14:00时召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月12日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00,审议关于公司发行公司债券方案的议案、关于2015年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案、关于补选第五届董事会董事的议案等事项。
网络投票代码:738392;投票简称:盛和投票。
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【0013】
(600392)盛和资源:第五届董事会第二十二次会议决议公告
盛和资源控股股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于签署〈增资参股西安西骏新材料有限公司之合作框架协议〉的议案》、《关于补选第五届董事会董事的议案》等事项。
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【0014】
(600444)国通管业:2014年第二次临时股东大会决议公告
安徽国通高新管业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产框架协议及发行股份购买资产协议的议案》等事项。
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【0015】
(600497)驰宏锌锗:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定于2015年1月12日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
网络投票代码:738497;投票简称:驰宏投票。
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【0016】
(600497)驰宏锌锗:第五届董事会第二十次会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的预案》、《关于补选公司第五届董事会董事的预案》、《关于修改〈公司章程〉的预案》等事项。
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【0017】
(600505)西昌电力:2014年第三次临时股东大会决议公告
四川西昌电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
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【0018】
(600520)中发科技:公告
因铜陵中发三佳科技股份有限公司控股股东及实际控制人正在筹划重大事项(公司控制权可能发生变动),鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年12月25日起停牌。
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【0019】
(600530)交大昂立:第五届董事会第二十二次会议决议公告
上海交大昂立股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年12月22日—12月25日召开,会议审议通过公司《关于投资设立昂立国际贸易(上海)有限公司的议案》、《关于调整主营战略布局,退出植物提取行业的议案》。
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【0020】
(600560)金自天正:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2015年1月15日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议有关议案,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月15日9:30-11:30,13:00-15:00,审议关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届监事会监事的议案、关于修改公司章程的议案等事项。
网络投票代码:738560;投票简称:金自投票。
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【0021】
(600560)金自天正:第五届董事会第二十三次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过了《关于第六届董事会董事候选人提名的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600592)龙溪股份:六届五次董事会决议公告
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司六届五次董事会会议于2014年12月25日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于红旗股份协议转让华联商厦房产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600614)鼎立股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于选举严法善先生为独立董事的议案、关于选举曹文法先生为公司董事的议案等事项。
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【0024】
(600687)刚泰控股:2014年第七次临时股东大会决议公告
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司2014年第七次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过甘肃刚泰控股(集团)股份有限和谐和谐于提名王小明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案、甘肃刚泰控股(集团)股份有限和谐和谐于向全资子公司和全资孙公司增资的议案、甘肃刚泰控股(集团)股份有限和谐和谐于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600710)常林股份:第七届董事会第一次会议决议公告
常林股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过“关于推选公司第七届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600710)常林股份:2014年第二次临时股东大会决议公告
常林股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于处置公司部分资产的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600716)凤凰股份:重大事项进展暨延期复牌公告
鉴于本次发行的方案在董事会审议前需要取得江苏省财政厅等国资主管部门的书面批准,因此,江苏凤凰置业投资股份有限公司正在就发行方案与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏省财政厅等国资主管部门进行沟通,相关国资主管部门是否同意本次发行方案具有一定的不确定性。经公司申请,公司股票将延期复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600757)长江传媒:第五届董事会第四十四次会议决议公告
长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《长江出版传媒股份公司企业年金方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600761)安徽合力:公告
2014年12月25日,安徽合力股份有限公司接到控股股东安徽叉车集团有限责任公司的通知,其正在筹划与本公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,本公司股票自2014年12月26日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600763)通策医疗:第七届董事会第一次会议决议公告
通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《通策医疗关于选举公司董事长的议案》、《通策医疗关于选举第七届董事会各专门委员会组***选的议案》、《通策医疗关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600763)通策医疗:2014年第一次临时股东大会决议公告
通策医疗投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过《通策医疗关于公司董事会换届选举的议案》、《通策医疗关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600783)鲁信创投:八届二十一次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年12月25日召开,会议审议并通过了《山东省高新技术创业投资有限公司2013年度利润分配方案》、《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》、《关于设立鲁信创晟股权投资有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600804)鹏博士:第九届董事会第二十八次会议决议公告
鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司中相关条款的议案》、《关于授权经营班子统筹安排分公司设立及撤并事宜的议案》、《关于对全资子公司浙江鹏博士网络服务有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600804)鹏博士:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会决定于2015年1月22日下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于增加公司经营范围及修订公司《章程》中相关条款的议案、关于修订公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案。
网络投票代码:738804;投票简称:鹏博投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600823)世茂股份:关于召开2015年第一次临时股东大会通知
上海世茂股份有限公司董事会决定于2015年1月21日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月21日9:30至11:30,13:00至15:00,审议《关于关联方“世茂企业”向公司提供委托贷款的议案》、《关于公司为合营公司“长沙世茂”向股东方借款提供担保的议案》、《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》。
网络投票代码:738823;投票简称:世茂投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600823)世茂股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告
上海世茂股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于关联方“世茂企业”向公司提供委托贷款的议案》、《关于公司为合营公司“长沙世茂”向股东方借款提供担保的议案》、《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600824)益民集团:董事会七届七次会议决议公告
上海益民商业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2014年12月25日召开,会议审议并通过了“关于投资设立上海科益达股权投资基金(暂定名)的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600834)申通地铁:2014年第四次临时股东大会决议公告
上海申通地铁股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过关于续签《关于资产使用的协议》的议案、关于调整日常委托运营管理及维护保障合同期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600855)航天长峰:关于股改限售股及非公开发行限售股上市流通的公告
北京航天长峰股份有限公司本次限售股上市流通数量为96,412,425股,其中股改限售股上市流通数量为57,399,000股,非公开发行限售股上市流通数量为39,013,425股;上市流通日期为2014年12月31日。
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【0040】
(600897)厦门空港:2014年第一次临时股东大会决议公告
厦门国际航空港股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于吸收合并〈元翔地勤服务(厦门)有限公司〉的议案》、《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》、《关于提名郑学实先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601008)连云港:第五届董事会第十次会议决议公告
江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过了《关于融资租赁的议案》、《关于制定的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601015)陕西黑猫:第二届董事会第十六次会议决议公告
陕西黑猫焦化股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601058)赛轮股份:关于变更公司名称、注册资本及股票简称的公告
2014年12月24日,赛轮集团股份有限公司完成了工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照。本次变更完成后,注册名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601099)太平洋:第三届董事会第十九次会议决议公告
太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过了关于在全国新设五家分公司的议案、关于申请开展场外金融衍生品业务的议案、关于公司发行境内公司债务融资工具一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601118)海南橡胶:第四届董事会第三次会议决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司于2014年12月25日召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601519)大智慧:2014年第五次临时股东大会决议公告
上海大智慧股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过关于转让所持杭州大彩网络科技有限公司31%股权的议案、关于转让所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601558)*ST锐电:公告
鉴于华锐风电科技(集团)股份有限公司前期已进行多次披露的将资本公积金转增的部分股份向相关投资人让渡等事项尚需协调和落实,经公司申请,公司股票2014年12月26日继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601558)*ST锐电:资本公积金转增股本实施公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司实施2013年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增5股。
股权登记日:2014年12月30日
除权日:2014年12月31日
新增无限售条件流通股份上市流通日:2015年1月5日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601567)三星电气:第三届董事会第十一次会议决议公告
宁波三星电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于向全资子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603003)龙宇燃油:公告
因上海龙宇燃油股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年12月26日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(900907)鼎立股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月25日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于选举严法善先生为独立董事的议案、关于选举曹文法先生为公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(900935)阳晨B股:第六届董事会第二十五次会议(通讯表决方式)决议公告
上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2014年12月25日召开,会议审议通过关于2014年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(900936)鄂尔多斯:2014年第十五次董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年第十五次董事会会议于2014年12月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产补充协议的议案》、《关于聘任为公司进行2014年度审计和内控审计的会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(900936)鄂尔多斯:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2015年1月14日上午10:00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议方式:现场投票与网络投票相结合方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月14日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签订发行股份购买资产协议的议案》等事项。
网络投票代码:738295(A股)、938936(B股);投票简称:鄂资投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(900950)新城B股:公告
江苏新城地产股份有限公司正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年12月26日起继续停牌。
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