上交所信息公告 (2014-12-25)

小圣999 发表于 2014-12-25 09:12

【2014-12-25】
【0001】
(600020)中原高速:第五届董事会第二次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过了《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600091)ST明科:第六届董事会第十五次会议决议公告
包头明天科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2014年12月24日举行,会议审议通过公司《关于参股公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司与神华杭锦能源有限责任公司签署的议案》、公司《关于向金融机构借款额度的议案》。
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【0003】
(600136)道博股份:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
2014年12月24日,武汉道博股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第75次工作会议审核并获得有条件通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2014年12月25日开市起复牌。
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【0004】
(600145)*ST国创:六届董事会第六次会议决议公告
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司于2014年12月24日召开了第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于湖南国维洁具股份有限公司以土地抵押担保方式向中国工商银行湖南湘潭市板塘支行申请500万元借款的议案》、《关于向湘潭企业融资担保有限公司提供反担保的议案》、《关于授权王强先生办理及签署相关文件事宜》。
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【0005】
(600148)长春一东:2014年第一次临时股东大会决议公告
长春一东离合器股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于选聘会计师事务所的议案等事项。
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【0006】
(600234)山水文化:公告
山西广和山水文化传播股份有限公司2014年12月24日开始筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,公司申请股票停牌。
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【0007】
(600240)华业地产:公告
截至本公告披露日,北京华业地产股份有限公司正在组织相关中介机构完善重组方案及相关报告,因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。
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【0008】
(600265)ST景谷:关于2015年第一次临时股东大会延期召开公告
云南景谷林业股份有限公司原定于2015年1月5日召开2015年第一次临时股东大会,现由于2015年元旦节放假的原因,公司不能在股东大会召开前收到公司申请的股权登记日的全体股东名册。因此董事会决定将定于2015年1月5日召开的2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月8日召开。
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【0009】
(600271)航天信息:第五届董事会第二十一次会议决议公告
航天信息股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体实施方式的议案、关于对河南航天金穗电子有限公司减资的议案、关于聘任公司副总经理的议案等事项。
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【0010】
(600280)中央商场:2014年第六次临时股东大会决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的议案、公司为控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司提供担保的议案。
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【0011】
(600332)白云山:公告
截止目前,广州白云山医药集团股份有限公司已聘请中介机构进场开展工作;已初步形成非公开发行及员工持股方案;拟以部分募集资金收购公司的广州医药研究总院有限公司100%股权事宜已完成初步审计、评估,涉及职工安置方案也已获得职工大会的表决通过。
经申请,本公司股票自2014年12月25日起继续停牌。
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【0012】
(600332)白云山:第六届第七次董事会会议决议公告
广州白云山医药集团股份有限公司第六届第七次董事会会议于2014年12月24日召开,会议审议通过关于股票延期复牌的议案。
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【0013】
(600369)西南证券:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
西南证券股份有限公司董事会决定于2015年1月9日(星期五)下午2:30召开公司2015年第一次临时股东大会,会议召开方式及表决方式:采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月9日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,审议《关于公司发行短期公司债券的议案》。
网络投票代码:738369;投票简称:西南投票。
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【0014】
(600369)西南证券:第七届董事会第三十四次会议决议公告
西南证券股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2014年12月23日召开,会议审议通过《关于公司发行短期公司债券的议案》、《关于公司2015年至2017年资本补充规划方案的议案》、《关于公司参股中证资本市场发展监测中心有限责任公司的议案》等事项。
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【0015】
(600418)江淮汽车:关于公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
安徽江淮汽车股份有限公司于2014年12月24日收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第75次工作会议审核,公司以新增股份换股吸收合并安徽江淮汽车集团有限公司暨关联交易事项获得无条件通过,根据相关规定,公司股票自2014年12月25日开市起复牌。
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【0016】
(600446)金证股份:第五届董事会2014年第十三次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2014年第十三次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于公司关联交易的议案》、《关于调整股票期权激励计划的激励对象及期权数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》等事项。
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【0017】
(600490)鹏欣资源:公告
鹏欣环球资源股份有限公司于2014年12月24日早接到控股股东上海鹏欣(集团)有限公司通知,本公司控股股东拟策划与本公司有关的对外投资重大事项(不包括公司于2014年11月8日公司公告的公司控股股东和实际控制人承诺的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项),该事项尚存在不确定性,根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2014年12月25日起继续停牌。
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【0018】
(600491)龙元建设:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告
龙元建设集团股份有限公司董事会决定于2015年1月13日14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,会议方式:现场投票与网络投票相结合,公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月13日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
网络投票代码:738491;投票简称:龙元投票。
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【0019】
(600491)龙元建设:第七届董事会第十一次会议决议公告
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
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【0020】
(600491)龙元建设:复牌提示性公告
龙元建设集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议以及第七届监事会第八次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项。根据有关规定,经申请,公司股票于2014年12月25日复牌交易。
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【0021】
(600498)烽火通信:第六届董事会第一次会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于确定公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司第六届董事会董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600498)烽火通信:2014年第三次临时股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案等事项。
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【0023】
(600588)用友软件:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
用友软件股份有限公司董事会决定于2015年1月9日(周五)下午14:00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东进行网络投票时间为:2015年1月9日(周五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《公司关于变更公司名称的议案》、《公司章程修正案(二十)》及修正后的《公司章程》。
网络投票代码:738588;投票简称:用友投票。
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【0024】
(600588)用友软件:第六届董事会2014年第十次会议决议公告
用友软件股份有限公司第六届董事会2014年第十次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《公司关于变更公司名称的议案》、《公司关于转让用友新道科技有限公司部分股权的议案》、《公司关于认购子公司YONYOU INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LTD.增发股票的议案》等事项。
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【0025】
(600643)爱建股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海爱建股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过关于公开发行公司债券的议案、关于修订《上海爱建股份有限公司章程》的议案、关于修订《上海爱建股份有限公司股东大会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600652)爱使股份:董事会九届三十七次会议决议公告
上海爱使股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过公司关于孙公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司与神华杭锦能源有限责任公司签署《合作开发呼斯梁井田项目的框架协议》的议案、公司关于参与北京国际信托有限公司增资扩股的议案、公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600656)博元投资:2014年第四次临时股东大会决议公告
珠海市博元投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于聘任年审内控会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于聘任内控审计会计师事务所并确定审计费用的议案》、《关于收购资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600683)京投银泰:2014年第三次临时股东大会决议公告
京投银泰股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过关于更换会计师事务所的议案、关于调整公司2014年度对外担保授权额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600689)*ST三毛:第八届董事会2014年第五次临时会议决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司第八届董事会2014年第五次临时会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于终止上海伊条纺织有限公司清算工作的议案》、《关于子公司变更经营范围的议案》。
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【0030】
(600689)*ST三毛:2014年第二次临时股东大会决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过关于公司重大资产出售方案的议案、关于签订《附条件生效的股权转让协议》的议案、关于增补第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600691)阳煤化工:第八届董事会第二十四次会议(通讯方式)决议公告
阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过了《关于公司为山西三维2亿元融资租赁提供担保的议案》、《关于确定会计师事务所年度审计费用的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600725)云维股份:公告
截至本公告发布之日,本次重大事项仍然在商讨、论证和完善过程中,尚存在较大不确定性,云南云维股份有限公司将继续积极推进相关工作。经公司申请,公司股票将继续停牌。
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【0033】
(600745)中茵股份:公告
经与有关各方论证和协商,中茵股份有限公司拟进行重大资产收购事项,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2014年12月25日起停牌不超过30日。
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【0034】
(600747)大连控股:董事会决议公告
大连大显控股股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过大连大显控股股份有限公司拟收购成都林海电子有限责任公司股权,并于近日同吴伟林、王小英、刘铁华(以上三人共持有林海电子80%股权)及大连大显集团有限公司签署了《大连大显控股股份有限公司收购成都林海电子有限责任公司框架协议书》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600747)大连控股:复牌公告
大连大显控股股份有限公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司拟收购成都林海电子有限责任公司股权的议案》。经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年12月25日开市起复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600785)新华百货:第六届董事会第八次会议决议公告
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年12月23日召开,会议审议通过了关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案、关于公司会计政策变更的议案、关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600785)新华百货:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会决定于2015年1月9日下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会,会议的表决方式:现场及网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2014年度内控审计机构的议案。
网络投票代码:738785;投票简称:新百投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600800)天津磁卡:2014年度第一次临时股东大会会议决议公告
天津环球磁卡股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过《天津环球磁卡股份有限公司关于更换财务内控审计机构》的议案、《天津环球磁卡股份有限公司关于出售太极园房产》的议案、《天津环球磁卡股份有限公司关于董事尹宏海先生变更为赵静女士》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600812)华北制药:2014年第一次临时股东大会决议公告
华北制药股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过关于增补及更换独立董事的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于发行超短期融资券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600832)东方明珠:2014年年度业绩预增公告
经上海东方明珠(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期6.84亿元相比,将增加50%到100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600835)上海机电:第七届董事会第二十次会议决议公告
上海机电股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年12月24日召开,会议审议同意上海电气集团印刷包装机械有限公司以不低于6,380.80万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海光华印刷机械有限公司100%股权、“印包公司以人民币9,227.17万元的价格,将其所持上海申威达机械有限公司的100%股权转让给上海电气集团置业有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601288)农业银行:董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会以书面传签方式召开会议,会议审议并通过了《关于提名肖星女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601377)兴业证券:第四届董事会第一次会议决议公告
兴业证券股份有限公司第四届董事会第一次会议于2014年12月23日召开,会议审议通过选举兰荣先生为公司新一届董事会董事长、《关于公司自营业务参与商品期货交易的议案》、《关于对公司信用业务实施总规模控制的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601717)郑煤机:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2015年2月10日(星期二)上午9:30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年2月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》。
网络投票代码:788717;投票简称:煤机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601717)郑煤机:第二届董事会第十六次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》、《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601933)永辉超市:第二届董事会第二十六次会议决议公告
永辉超市股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年12月24日召开,会议审议并通过关于向上海东展国际贸易有限公司增资的议案、关于成都永辉商业股权转让的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603606)东方电缆:2014年第四次临时股东大会决议公告
宁波东方电缆股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过了《关于对全资子公司宁波东方道柯海洋技术有限公司吸收合并的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于修改的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(900922)*ST三毛:2014年第二次临时股东大会决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月24日召开,会议审议通过关于公司重大资产出售方案的议案、关于签订《附条件生效的股权转让协议》的议案、关于增补第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(900922)*ST三毛:第八届董事会2014年第五次临时会议决议公告
上海三毛企业(集团)股份有限公司第八届董事会2014年第五次临时会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于终止上海伊条纺织有限公司清算工作的议案》、《关于子公司变更经营范围的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(900925)上海机电:第七届董事会第二十次会议决议公告
上海机电股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年12月24日召开,会议审议同意上海电气集团印刷包装机械有限公司以不低于6,380.80万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海光华印刷机械有限公司100%股权、“印包公司以人民币9,227.17万元的价格,将其所持上海申威达机械有限公司的100%股权转让给上海电气集团置业有限公司”。
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