上交所信息公告 (2014-12-17)

接待人 发表于 2014-12-17 08:46

【2014-12-17】
【0001】
(600096)云天化:第六届董事会第二十一次会议决议公告
云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与战略投资者签署附条件生效的的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600096)云天化:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
云南云天化股份有限公司董事会决定于2015年2月6日(星期五)下午14时召开公司2015年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,投票时间:2015年2月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,审议《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与战略投资者签署附条件生效的的议案》等事项。
网络投票代码:738096;投票简称:云化投票。
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【0003】
(600096)云天化:关于股票复牌的公告
云南云天化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》等十四项议案。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2014年12月17日起复牌。
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【0004】
(600158)中体产业:第六届董事会2014年第七次临时会议决议公告
中体产业集团股份有限公司第六届董事会2014年第七次临时会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《关于转让九江中体置业有限公司股权的议案》、《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》。
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【0005】
(600197)伊力特:六届三次董事会会议决议公告
新疆伊力特实业股份有限公司于2014年12月16日召开六届三次董事会会议,会议审议通过拟聘戴志坚先生为公司总经理的议案。
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【0006】
(600223)鲁商置业:第八届董事会2014年度第十次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2014年度第十次临时会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《关于下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》。
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【0007】
(600266)北京城建:第五届董事会第四十三次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2014年12月16日召开,会议审议通过关于聘用公司2014年度审计机构的议案。
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【0008】
(600306)*ST商城:股改限售流通股上市公告
沈阳商业城股份有限公司本次限售流通股上市数量为:119353股;上市日期为:2014年12月22日。
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【0009】
(600316)洪都航空:第五届董事会第二次临时会议决议公告
江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2014年12月16日召开,会议审议通过关于公司向中国进出口银行申请贷款的决议。
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【0010】
(600379)宝光股份:重大资产重组进展及股票延期复牌公告
截至本公告发布日,与新重组方案相关的中介机构已进场工作,重组预案编制工作正在有序推进,与本次重组有关的协议文本已准备完毕,待交易各方流转签署。鉴于重组预案的编制及有关协议的签署仍需一定时间,陕西宝光真空电器股份有限公司无法按期复牌,公司将于2014年12月19日召开投资者说明会与投资者交流相关情况。经申请,我公司股票自本次停牌到期日起继续停牌,最晚于2014年12月29日公布重组预案并复牌。
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【0011】
(600401)海润光伏:第五届董事会第四十一次(临时)会议决议公告
海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第四十一次(临时)会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《关于对外投资设立乌兰察布衍泽新能源科技有限公司的议案》、《关于对外投资设立太原市光辉光电科技有限公司的议案》、《关于公司全资孙公司海润(韩国)太阳能电力株式会社股权转让的议案》等事项。
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【0012】
(600415)小商品城:2014年第一次临时股东大会决议公告
浙江中国小商品城集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过关于为海城义乌中国小商品城投资发展有限公司提供担保的议案、关于为杭州滨江商博房地产开发有限公司提供担保的议案、“关于董事、监事2013年度薪酬兑现的议案”。
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【0013】
(600422)昆明制药:2014年第三次临时股东大会决议公告
昆明制药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目”和“Diabegone(长效降糖药)研发项目”等三个项目的议案。
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【0014】
(600422)昆明制药:七届三十二次董事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司七届三十二次董事会会议于2014年12月16日召开,会议审议通过关于签署医药产业并购基金(有限合伙)合伙协议的议案。
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【0015】
(600468)百利电气:公告
因天津百利特精电气股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,经公司申请,本公司股票自2014年12月17日起停牌。
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【0016】
(600475)华光股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《关于增补公司独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。
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【0017】
(600475)华光股份:关于召开2015年第一次临时股东大会通知
无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2015年1月6日(星期二)下午13:30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票的时间: 2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于增补公司独立董事候选人的议案。
网络投票代码:738475;投票简称:华光投票。
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【0018】
(600507)方大特钢:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2015年1月5日(星期一)9:00召开公司2015年第一次临时股东大会,表决方式:现场投票方式和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2015年1月5日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00,审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
网络投票代码:738507;投票简称:方大投票。
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【0019】
(600507)方大特钢:第五届董事会第二十七次会议决议公告
方大特钢科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》、《关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等事项。
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【0020】
(600547)山东黄金:2014年第三次临时股东大会决议公告
山东黄金矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过“关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案”、关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案。
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【0021】
(600560)金自天正:2014年第一次临时股东大会决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
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【0022】
(600677)航天通信:公告
航天通信控股集团股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2014年12月17日起停牌。
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【0023】
(600686)金龙汽车:第八届董事会第五次会议决议公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案(二次修订)的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于拟向子公司提供委托贷款实施非公开发行募集资金投资项目的议案》。
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【0024】
(600712)南宁百货:第七届董事会2014年第七次临时会议(现场+通讯方式)决议公告
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第七次临时会议于二〇一四年十二月十六日召开,会议审议通过《关于向参股公司借款的议案》、《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》。
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【0025】
(600741)华域汽车:2014年第一次临时股东大会决议公告
华域汽车系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过关于补选公司监事的议案。
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【0026】
(600793)ST宜纸:九届十二次董事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司九届十二次董事会会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《宜宾纸业股份有限和谐和谐于控股股东为公司提供财务资助延期的议案》。
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【0027】
(600808)马钢股份:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2015年2月3日(星期二)下午1:30起召开公司2015年第一次临时股东大会,会议表决方式:现场记名投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,网络投票时间:2015年2月3日(星期二)9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司申请注册总额不超过40亿元人民币中期票据的议案、公司申请注册总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案、公司章程修改方案。
网络投票代码:738808;投票简称:马钢投票。
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【0028】
(600808)马钢股份:董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年12月16日召开,会议审议批准申请注册总额不超过40亿元人民币中期票据、申请注册总额不超过100亿元短期融资券、公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东马钢(集团)控股有限公司签署《金融服务协议》等事项。
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【0029】
(600831)广电网络:2014年第一次临时股东大会决议公告
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过《关于更换独立董事的议案》、《关于追加2014年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》。
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【0030】
(600876)洛阳玻璃:公告
目前重组各方正就本次重组的相关事宜进行最后的落实和完善。由于洛阳玻璃股份有限公司为A+H上市公司,相关监管部门尚需对本次交易的有关披露文件进行审阅,本次重组的董事会召开之前尚需获得有关监管部门的原则性同意意见。截止目前,相关审阅工作尚未完成。因此,公司董事会同意公司股票自2014年12月17日起继续停牌不超过30天。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告
洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《公司股票延期复牌的议案》、《关于董监高责任保险续保方案的议案》、《关于登封洛玻硅砂有限公司的议案》等事项。
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【0032】
(600986)科达股份:公告
科达集团股份有限公司自2014年9月17日起进入重大资产重组停牌程序,目前预计在原定时间内无法披露重组预案。
经公司申请公司股票自2014年12月17日继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。
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【0033】
(600986)科达股份:第七届董事会临时会议决议公告
科达集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2014年12月16日召开,会议经审议,董事会同意公司股票继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600998)九州通:2014年第四次临时股东大会决议公告
九州通医药集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600998)九州通:第三届董事会第三次会议决议公告
九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600998)九州通:关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2015年1月5日(星期一)下午14:30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场召开和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股股东网络投票时间:2015年1月5日(星期一)9:30-11:30;13:00-15:00,审议《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2015年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。
网络投票代码:738998;投票简称:九州投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601005)重庆钢铁:非公开发行股票限售股上市流通公告
重庆钢铁股份有限公司本次解除限售股份的数量为:706,713,780股;可上市流通日期为:2014年12月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601186)中国铁建:复牌提示性公告
中国铁建股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年12月17日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601186)中国铁建:关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的通知
中国铁建股份有限公司董事会决定于2015年2月5日(星期四)上午9:00起依次召开公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,本公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台,网络投票时间:2015年2月5日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
网络投票代码:788186;投票简称:铁建投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601186)中国铁建:第三届董事会第四次会议决议公告
中国铁建股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年12月16日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(601333)广深铁路:2014年临时股东大会决议公告
广深铁路股份有限公司2014年临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过终止李文新先生广深铁路股份有限公司董事职务、选举武勇先生为广深铁路股份有限公司董事。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(601519)大智慧:第二届董事会2014年第八次临时会议决议公告
上海大智慧股份有限公司第二届董事会2014年第八次临时会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于转让所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601607)上海医药:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海医药集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过上海医药集团股份有限和谐和谐于选举何川先生为公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601677)明泰铝业:第三届董事会第十六次会议决议公告
河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601688)华泰证券:第三届董事会第十四次会议决议公告
华泰证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2014年12月16日召开,会议审议同意关于制定公司《中期资本规划(2015-2017)》的议案、关于扩大公司转融通业务额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(601800)中国交建:第三届董事会第九次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司第三届董事会第九次会议于近日召开,会议审议通过《关于增加中和物产注册资本金的议案》、《关于设立中国交建基础设施开发有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601998)中信银行:关于2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会决议公告
中信银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过关于非公开发行A股股票方案的议案、关于非公开发行A股股票预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603168)莎普爱思:第二届董事会第二十次会议决议公告
浙江莎普爱思药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年12月16日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司购买资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(603306)华懋科技:2014年第一次临时股东大会决议公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
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