上交所信息公告 (2014-11-27)

xzxhp 发表于 2014-11-27 00:45

【2014-11-27】
【0001】
(600118)中国卫星:第七届董事会第一次会议决议公告
中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年11月25日召开,会议审议通过关于公司第七届董事会成立及推选董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
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【0002】
(600127)金健米业:第六届董事会第二十三次会议决议公告
金健米业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过关于处置湖南金健药业有限责任公司临澧药厂资产的议案、关于处置金健面制品有限公司常德面粉分公司资产的议案、关于公司向银行申请流动资金综合授信额度的议案。
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【0003】
(600203)福日电子:公告
福建福日电子股份有限公司于2014年11月26日收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据相关规定,公司股票自2014年11月27日起停牌,待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。
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【0004】
(600227)赤天化:2014年第六次临时股东大会决议公告
贵州赤天化股份有限公司2014年第六次临时股东大会于2014年11月26日召开,会议审议通过关于拟向控股股东提供贷款担保的议案。
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【0005】
(600240)华业地产:公告
截至本公告披露日,北京华业地产股份有限公司正在组织相关中介机构推进各项工作, 因相关工作正在进行中,有关事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。
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【0006】
(600319)亚星化学:关于召开2014年第四次临时股东大会通知公告
潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2014年12月12日14:00召开公司2014年第四次临时股东大会,会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式,本次大会的网络投票公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票起止日期、时间:2014年12月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议潍坊亚星化学股份有限和谐和谐于为关联公司提供担保的议案、潍坊亚星化学股份有限和谐和谐于修改公司章程的议案。
网络投票代码:738319;投票简称:亚星投票。
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【0007】
(600319)亚星化学:第五届董事会第二十一次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第二十一次会议(临时董事会)于2014年11月26日召开,会议审议通过潍坊亚星化学股份有限和谐和谐于修改公司章程的议案、潍坊亚星化学股份有限和谐和谐于召开2014年第四次临时股东大会的议案。
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【0008】
(600335)国机汽车:第六届董事会第二十七次会议决议公告
国机汽车股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案。
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【0009】
(600373)中文传媒:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
2014年11月26日,中文天地出版传媒股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第64次工作会议审核并获得无条件通过。根据相关规定,公司股票自2014年11月27日开市起复牌。
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【0010】
(600422)昆明制药:公告
目前,有关事项仍在策划过程中,仍存在重大不确定性,经昆明制药集团股份有限公司申请,本公司股票将继续停牌。
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【0011】
(600466)迪康药业:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
四川迪康科技药业股份有限公司董事会决定于2014年12月12日(周五)下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会,会议的表决方式:现场投票方式与网络投票方式相结合,社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于修订的议案》、《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署附条件生效的的议案》、《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的的议案》等事项。
网络投票代码:738466;投票简称:迪康投票。
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【0012】
(600466)迪康药业:第五届董事会第二十七次会议决议公告
四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《关于修订的议案》、《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的〈盈利补偿协议的补充协议〉的议案》、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。
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【0013】
(600469)风神股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
风神轮胎股份有限公司董事会决定于2014年12月12日(星期五)下午14:00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月12日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,审议《关于选举六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举六届董事会独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
网络投票代码:738469;投票简称:风神投票。
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【0014】
(600469)风神股份:五届董事会二十二次会议决议公告
风神轮胎股份有限公司五届董事会二十二次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改的议案》等事项。
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【0015】
(600496)精工钢构:2014年度第四次临时股东大会决议公告
长江精工钢结构(集团)股份有限公司2014年度第四次临时股东大会于2014年11月26日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
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【0016】
(600515)海岛建设:第七届董事会第十八次会议决议公告
海南海岛建设股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《关于收购股权的关联交易的议案》、《关于购买资产暨关联交易的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》等事项。
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【0017】
(600515)海岛建设:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
海南海岛建设股份有限公司董事会决定于2014年12月12日14:30召开公司2014年第二次临时股东大会,与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月12日9:30-11:30和13:00-15:00,审议《关于购买资产暨关联交易的议案》。
网络投票代码:738515;投票简称:海建投票。
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【0018】
(600517)置信电气:2014年第二次临时股东大会决议公告
上海置信电气股份有限公司于2014年11月26日召开了2014年第二次临时股东大会,会议审议并通过了关于修订公司章程的提案、关于全资子公司上海置信碳资产管理有限公司增资的提案、关于申请豁免履行公司实际控制人相关承诺的提案等事项。
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【0019】
(600535)天士力:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
天士力制药集团股份有限公司董事会决定于2014年12月12日(星期五)15:00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月12日(星期五)9:30-11:30、13:00-15:00,审议《公司前次募集资金使用情况报告》、调整《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案、关于为子公司提供担保的议案。
网络投票代码:738535;投票简称:天士投票。
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【0020】
(600535)天士力:第五届董事会第20次会议决议公告
天士力制药集团股份有限公司第五届董事会第20次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过关于《前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》、关于公司2014年度非公开发行股票发行数量和募集资金金额的议案、关于签署《附条件生效股份认购合同之补充协议》的议案等事项。
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【0021】
(600540)新赛股份:第五届董事会第二十三次会议决议公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过了《和谐和谐于转让控股子公司股权的议案》、《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。
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【0022】
(600540)新赛股份:关于召开2014年第六次临时股东大会会议通知的公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会决定于2014年12月15日(星期一)上午10:30召开公司2014年第六次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月15日(星期一)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《和谐和谐于转让控股子公司股权的议案》。
网络投票代码:738540;投票简称:新赛投票。
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【0023】
(600588)用友软件:公告
截止本公告披露日,用友软件股份有限公司非公开发行股票事项相关工作正在论证中,鉴于该事项尚存在不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2014年11月27日起继续停牌。
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【0024】
(600603)大洲兴业:2014年第一次临时股东大会决议公告
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月25日召开,会议审议通过关于调整公司利润分配政策的议案、关于变更公司名称及调整经营范围的议案、关于增加借款以及借款利息计息标准的议案等事项。
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【0025】
(600639)浦东金桥:第七届董事会第三十三次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2014年11月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
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【0026】
(600668)尖峰集团:股改限售流通股的上市公告
浙江尖峰集团股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为128088股;上市流通日为2014年12月3日。
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【0027】
(600677)航天通信:非公开发行限售股上市流通公告
航天通信控股集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为72,204,583股;上市流通日期为2014年12月3日。
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【0028】
(600699)均胜电子:重大事项进展暨延期复牌公告
宁波均胜电子股份有限公司本次非公开发行股票预案仍然在商讨、论证和完善过程中,尚存在较大不确定性,公司将继续积极推进相关工作。经公司申请,公司股票将延期复牌。
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【0029】
(600704)物产中大:2014年第二次临时股东大会决议公告
浙江物产中大元通集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月26日召开,会议审议通过关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案。
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【0030】
(600711)盛屯矿业:公告
因盛屯矿业集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年11月27日起停牌。
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【0031】
(600717)天津港:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
天津港股份有限公司董事会决定于2014年12月18日下午14时召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间:2014年12月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00,审议《天津港股份有限和谐和谐于日常关联交易框架协议的议案》。
网络投票代码:738717;投票简称:津港投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600717)天津港:七届五次临时董事会决议公告
天津港股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《天津港股份有限和谐和谐于日常关联交易框架协议的议案》、《天津港股份有限和谐和谐于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》、《天津港股份有限和谐和谐于召开2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600737)中粮屯河:第七届董事会第十七次会议决议公告
中粮屯河股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《关于中粮屯河英吉沙果业有限公司清算注销的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600740)山西焦化:关于召开第四十六次股东大会的通知
山西焦化股份有限公司董事会决定于2014年12月12日(星期五)下午14:30召开公司第四十六次股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年12月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案》。
网络投票代码:738740;投票简称:山焦投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600740)山西焦化:董事会决议公告
山西焦化股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过关于向平安国际融资租赁有限公司申请融资租赁1.5亿元的议案、关于转让部份债权的议案、关于召开第四十六次股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600760)中航黑豹:公告
本次重要事项主要涉及有关股东转让股份事宜,因该事项具有不确定性,待取得进一步进展后中航黑豹股份有限公司将进行更详细的披露。经公司申请,公司股票于2014年11月27日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600765)中航重机:公告
本次重要事项主要涉及有关股东转让股份事宜,因该事项具有不确定性,待取得进一步进展后中航重机股份有限公司将进行更详细的披露。经公司申请公司股票于2014年11月27日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600815)厦工股份:公告
目前,有关重大事项仍在论证之中且存在重大不确定性,经厦门厦工机械股份有限公司申请,公司股票自2014年11月27日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600824)益民集团:董事会七届六次会议决议公告
上海益民商业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过“关于转让子公司参股公司上海红星眼镜有限公司22%股权的议案”。
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【0040】
(600870)厦华电子:第七届董事会第二十二次会议决议公告
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《关于公司与厦门厦华投资有限公司签署的议案》、《关于董事会战略发展委员会、审计委员会委员变更的议案》。
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【0041】
(600871)*ST仪化:公告
于2014年11月26日,中国石化仪征化纤股份有限公司接到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核本公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组相关事项。
根据有关规定,本公司股票将自2014年11月27日起停牌,待本公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
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【0042】
(600890)中房股份:公告
因中房置业股份有限公司控股股东有重大事项待公告,公司股票继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(601231)环旭电子:第三届董事会第五次会议决议公告
环旭电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2014年11月25日召开,会议审议通过关于对全资子公司环维电子(上海)有限公司增资的议案、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、关于日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(601299)中国北车:第二届董事会第三十四次会议决议公告
中国北车股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《关于中国北车集团大连机车研究所有限公司收购广州中车轨道交通空调装备有限公司股权的议案》、《关于济南轨道交通装备有限责任公司向北车风电有限公司增资的议案》、《关于中国北车集团大连机车研究所有限公司与中铁检验认证中心合资设立大连中铁检验认证中心机车检验站有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(601558)*ST锐电:公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司因有事项需向公司相关股东进行核实,经公司申请,公司股票自2014年11月27日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(603000)人民网:第二届董事会第八次会议决议公告
人民网股份有限公司第二届董事会第八次会议于2014年11月25日召开,会议审议通过关于申请续办《增值电信业务经营许可证》的议案、关于设立阿根廷分公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603399)新华龙:第二届董事会第二十九次会议决议公告
锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2014年11月26日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(900911)浦东金桥:第七届董事会第三十三次会议决议公告
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2014年11月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
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