上交所信息公告 (2014-10-16)
【2014-10-16】【0001】
(600016)民生银行:第六届董事会第十九次会议决议公告
中国民生银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年10月15日召开,会议审议通过关于成立中国民生银行研究院的决议、关于购置郑州战略研发服务基地配套建设用地的决议、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成成员的决议等事项。
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【0002】
(600019)宝钢股份:2014年第二次临时股东大会决议公告
宝山钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案。
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【0003】
(600089)特变电工:2014年第三次临时股东大会决议公告
特变电工股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过公司投资建设昌吉2×350MW热电联产项目的议案。
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【0004】
(600093)禾嘉股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
四川禾嘉股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过关于非公开发行A股股票发行方案的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于公司与云南国鼎投资有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案等事项。
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【0005】
(600094)大名城:2014年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0365
加权平均净资产收益率(%) 1.38
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【0006】
(600094)大名城:第六届董事会第六次会议决议公告
上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年10月14日召开,会议审议通过《公司参与设立大名城城镇化投资基金的议案》、《公司2014年第三季度报告的议案》。
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【0007】
(600109)国金证券:2014年第三次临时股东大会决议公告
国金证券股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
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【0008】
(600114)东睦股份:第五届董事会第八次会议决议公告
东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年10月14日召开,会议审议通过《关于受让浙江科达磁电有限公司部分股权并对其增资的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
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【0009】
(600141)兴发集团:2014年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.90
加权平均净资产收益率(%) 12.25
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【0010】
(600141)兴发集团:七届十四次监事会决议公告
(600141)“兴发集团”公布七届十四次监事会决议公告
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【0011】
(600141)兴发集团:七届二十四次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司七届二十四次董事会会议于2014年10月15日召开,会议审议通过关于2014年第三季度报告的议案、关于调整2014年第三季度报告会计报表上年同期或期初数相关项目及金额的议案、关于调整2014年预计日常关联交易的议案等事项。
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【0012】
(600155)宝硕股份:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
河北宝硕股份有限公司董事会决定于2014年10月31日(星期五)下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间为:自2014年10月30日下午15:00起至2014年10月31日下午15:00止,审议关于公司委托贷款延期的议案、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。
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【0013】
(600155)宝硕股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
河北宝硕股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年10月14日召开,会议审议通过《关于公司委托贷款延期的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
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【0014】
(600202)哈空调:六届一次董事会会议决议公告
哈尔滨空调股份有限公司六届一次董事会会议于2014年10月15日召开,会议审议通过选举杨凤明先生为公司董事长、《公司董事会关于聘任总经理的议案》、《公司董事会关于聘任第六届董事会秘书的议案》等事项。
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【0015】
(600202)哈空调:2014年度第四次临时股东大会决议公告
哈尔滨空调股份有限公司2014年度第四次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过了《关于确定第六届董事会董事报酬政策的提案》、《关于董事会换届选举的提案》、《关于监事会换届选举的提案》等事项。
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【0016】
(600275)武昌鱼:召开2014年第二次临时股东大会的通知
湖北武昌鱼股份有限公司董事会决定于2014年10月31日(星期五)下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年10月31日9:30—11:30,13:00—15:00,审议《关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》。
网络投票代码:738275;投票简称:昌鱼投票。
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【0017】
(600275)武昌鱼:第六届第一次临时董事会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司第六届第一次临时董事会会议于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于接受委托贷款的议案》、《关于向贵州黔锦矿业有限公司增资的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
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【0018】
(600299)*ST新材:2014年第二次临时股东大会决议公告
蓝星化工新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于公司与蓝星集团及中蓝石化签订附生效条件的的议案》等事项。
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【0019】
(600305)恒顺醋业:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会决定于2014年10月31日(星期五)上午9:30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年10月31日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
网络投票代码:738305;投票简称:恒顺投票。
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【0020】
(600305)恒顺醋业:第五届董事会第二十四次会议决议公告
江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年10月14日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》、《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
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【0021】
(600340)华夏幸福:2014年第十一次临时股东大会决议公告
华夏幸福基业股份有限公司2014年第十一次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过关于参与大成创新资本景新19号专项资产管理计划的议案、关于拟发行中期票据的议案、关于拟与北京天地方中资产管理有限公司签署《合作框架合同之补充合同》的议案等事项。
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【0022】
(600365)通葡股份:公告
因通化葡萄酒股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年10月16日起停牌。
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【0023】
(600381)*ST贤成:2014年第三次临时股东大会决议公告
青海贤成矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等事项。
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【0024】
(600401)海润光伏:第五届董事会第三十六次(临时)会议决议公告
海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十六次(临时)会议于2014年10月14日召开,会议审议通过《关于公司收购控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司49%股权的议案》、《关于公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司对外投资的议案》、《关于选举YANG HUAI JIN(杨怀进)先生为公司第五届董事会董事长的议案》等事项。
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【0025】
(600444)国通管业:关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知
安徽国通高新管业股份有限公司董事会决定于2014年12月25日下午2:00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为:2014年12月25日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份购买资产框架协议及发行股份购买资产协议的议案》等事项。
网络投票代码:738444;投票简称:国通投票。
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【0026】
(600498)烽火通信:第五届董事会第十次临时会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于2014年10月15日召开,会议审议通过《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
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【0027】
(600498)烽火通信:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2014年10月31日14时召开公司2014年第二次临时股东大会,会议表决方式:现场投票与网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年10月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要、烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
网络投票代码:738498;投票简称:烽火投票。
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【0028】
(600517)置信电气:重大资产重组进展公告
(600517)“置信电气”公布重大资产重组进展公告
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【0029】
(600521)华海药业:2014年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 6.66
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【0030】
(600531)豫光金铅:公告
因河南豫光金铅股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2014年10月16日起停牌。
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【0031】
(600532)宏达矿业:公告
因大牛铁矿(扩界)项目审批程序发生变化,审批周期较长,山东宏达矿业股份有限公司拟调整发行方案。
鉴于调整非公开发行方案尚存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年10月16日起继续停牌。
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【0032】
(600558)大西洋:第四届董事会第四十一次会议决议公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2014年10月15日召开,会议审议并通过了《关于拟对深圳市大西洋焊接材料有限公司向银行申请1,000万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于拟对自贡大西洋澳利矿产有限责任公司向银行申请5,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
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【0033】
(600571)信雅达:公告
截止本公告日,信雅达系统工程股份有限公司及相关中介机构正在推进有关事项相关的尽职调查、审计等各项工作,交易方案正处于进一步论证阶段。
因该事项尚存在不确定性,本公司股票将继续停牌。
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【0034】
(600638)新黄浦:六届临时董事会决议公告
近日上海新黄浦置业股份有限公司收到股东深圳市中科创财富通网络金融有限公司及其一致行动人上海市中科创财富管理有限公司向公司董事会提交的《关于提请召开上海新黄浦置业股份有限公司临时股东大会的函》及《关于对上海新黄浦置业股份有限公司董事会进行换届改选暨推荐董事人选的议案》、《关于对上海新黄浦置业股份有限公司监事会进行换届改选议案》。
就上述事项,公司于10月14日召开临时董事会,会议审议并达成一致意见如下:
深圳市中科创财富通网络金融有限公司及其一致行动人上海市中科创财富管理有限公司不具备请求召开临时股东大会的适格主体资格。因此不同意组织召开公司临时股东大会。
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【0035】
(600644)乐山电力:关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
乐山电力股份有限公司董事会决定于2014年10月31日(星期五)上午9:30时召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年10月31日(星期五)9:30-11:30、13:00-15:00,审议关于修订《乐山电力股份有限公司章程》的议案、关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案、关于补选公司第八届董事会成员的议案等事项。
网络投票代码:738644;投票简称:乐电投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600644)乐山电力:第八届董事会第十一次临时会议决议公告
乐山电力股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于修订的议案》、《关于开展2014年“圆梦大学·爱在乐电”扶贫助学活动的议案》、《关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》等事项。
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【0037】
(600734)实达集团:2014年第三次临时股东大会会议决议公告
福建实达集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》、《关于与发行对象签署附生效条件的及其的议案》、《关于本次非公开发行构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600735)新华锦:公告
截至本公告日,山东新华锦国际股份有限公司已就定向增发事项拟定初步方案,方案细节正在进一步磋商中,经公司研究,本公司股票自本公告日起继续停牌,最晚于2014年10月20日复牌。
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【0039】
(600744)华银电力:2014年第2次临时股东大会决议公告
大唐华银电力股份有限公司2014年第2次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》等事项。
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【0040】
(600767)运盛实业:2014年第二次临时股东大会决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于运盛(上海)实业股份有限公司对上海融达信息科技有限公司之增资协议》、《刘彬、唐肖明、徐椿红(转让方)与运盛(上海)实业股份有限公司(受让方)关于转让上海融达信息科技有限公司股权之股权转让协议》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600767)运盛实业:关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
运盛(上海)实业股份有限公司董事会决定于2014年10月31日下午2:00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年10月31日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00,审议《关于选举钱敏华女士为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举管文联先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举罗永健先生为公司第七届监事会监事的议案》。
网络投票代码:738767;投票简称:运盛投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600767)运盛实业:2014年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.040
加权平均净资产收益率(%) 3.891
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600767)运盛实业:第七届董事会第二十一次会议决议公告
运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年10月14日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告全文及正文、对2014年三季报相关数据做追溯调整的议案、提名钱敏华女士为公司第七届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600797)浙大网新:2014年前三季度业绩预亏公告
经浙大网新科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年前三季度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1,250万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600807)天业股份:2014年第二次临时股东大会决议公告
山东天业恒基股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修改部分条款的议案》、《关于增加公司为子公司提供融资担保范围的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600821)津劝业:关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
天津劝业场(集团)股份有限公司董事会决定于2014年10月31日(周五)上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票,网络投票的时间为2014年10月31日9:30—11:30,13:00—15:00,审议和谐和谐于制定《内部问责管理制度》的议案。
网络投票代码:738821;投票简称:劝业投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600821)津劝业:第八届董事会2014年第一次临时会议决议公告
天津劝业场(集团)股份有限公司第八届董事会2014年第一次临时会议于2014年10月15日召开,会议审议并通过关于制定《内部问责管理制度》的议案、关于召开天津劝业场(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600827)百联股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限和谐和谐于子公司联华超市股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600829)三精制药:2014年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.1167
加权平均净资产收益率(%) 3.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600881)亚泰集团:公告
鉴于有关事项尚存在重大不确定性,吉林亚泰(集团)股份有限公司申请本公司股票自2014年10月16日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600884)杉杉股份:2014年第三次临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过关于转让公司控股子公司宁波新明达针织有限公司股权及宁波明达针织有限公司股权的关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601008)连云港:第五届董事会第八次会议决议公告
江苏连云港港口股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年10月15日召开,会议审议通过了《关于为控股子公司江苏灌河国际港务有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司控股子公司连云港港口国际石化港务有限公司申请项目贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601818)光大银行:2014年第二次临时股东大会决议公告
中国光大银行股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过关于选举高云龙先生担任中国光大银行股份有限公司非执行董事的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601918)国投新集:七届十六次董事会决议公告
国投新集能源股份有限公司七届十六次董事会会议于2014年10月15日召开,会议审议通过关于聘任包正明先生为公司总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(900923)百联股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海百联集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月15日召开,会议审议通过《上海百联集团股份有限和谐和谐于子公司联华超市股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(900940)大名城:第六届董事会第六次会议决议公告
上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年10月14日召开,会议审议通过《公司参与设立大名城城镇化投资基金的议案》、《公司2014年第三季度报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(900940)大名城:2014年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0365
加权平均净资产收益率(%) 1.38
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