6月5日早间沪市公告汇总
(00874,600332)白云山：公告近日，广州白云山医药集团股份有限公司获悉，下属合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司入选国家商务部和国家中医药管理局共同发布的首批“中医药服务贸易先行先试骨干企业（机构）名录”，是首批入选的19家企业（机构）之一。
(600099)林海股份：第六届董事会第十四次会议决议公告
林海股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过“关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案；同时选举俞国胜先生为第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员”、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案、关于召开2013年年度股东大会的议案。
(1182196,600368,B06823)五洲交通：第七届董事会第三十次会议决议公告
广西五洲交通股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过关于补选公司第七届董事会副董事长的议案、关于调整公司第七届董事会战略委员会及预算管理委员会委员组成的议案、关于在合并报表单位范围内提供财务资助的议案。
(600833)第一医药：七届十六次董事会决议公告
上海第一医药股份有限公司七届十六次董事会会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于第七届董事会董事人选变动的预案》、《关于召开2013年度股东大会的议案》。
(600658)电子城：第九届董事会第十二次会议决议公告
北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《公司拟投资天津西青科技产业园项目并注册成立项目公司的议案》、《公司拟投资北京电子职工培训中心项目并合资成立公司的议案》。
(600525)长园集团：公告
2014年6月4日，长园集团股份有限公司收到股东深圳市沃尔核材股份有限公司及其一致行动人关于增持公司股份的通知，沃尔核材及其一致行动人易华蓉、邱丽敏以竞价交易方式从二级市场购买公司股票14,816,001股，占公司总股本1.715788%。
公司股票于6月3日-4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照有关规定，构成股票交易异常波动。公司需对异动情况进行核查，特向上海证券交易所（财苑）申请6月5日停牌1天，待公司披露相关公告后及时复牌。
(600667,B07757)太极实业：公开发行2013年公司债券（第一期）发行公告
中国证券监督管理委员会于2014年3月10日以“证监许可267号”文核准无锡市太极实业股份有限公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，首期发行规模为2.5亿元。请投资者仔细阅读公告全文。
(600666)西南药业：公告
截止目前，各中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等相关事宜。由于本次重大资产重组事项涉及资产规模较大，方案的商讨、论证、完善所需时间较长，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，预计相关工作难以在短期内完成。
经申请，西南药业股份有限公司股票自2014年6月5日起继续停牌不超过30天。
(600643)爱建股份：关于召开第二十三次（2013年度）股东大会的通知
上海爱建股份有限公司董事会决定于2014年6月25日（星期三）上午9时30分召开公司第二十三次（2013年度）股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度年报审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738643；投票简称：爱建投票。
(600604,900902)市北高新：关于第七届董事会第二十八次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
(600738)兰州民百：第七届董事会第八次会议决议公告
兰州民百（集团）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
(600071)凤凰光学：关于召开2013年年度股东大会的通知
凤凰光学股份有限公司董事会决定于2014年6月25日（星期三）上午9:30召开公司2013年年度股东大会，审议《公司2013年利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》等事项。
(600058)五矿发展：公告
五矿发展股份有限公司于2014年6月4日接到控股股东中国五矿股份有限公司关于公司重大资产重组事项的通知，由于标的资产所处行业市场环境发生较大变化，五矿股份正在从维护上市公司和中小股东利益角度，研究是否按原计划推进本次重大资产重组工作。
鉴于该事项推进存在较大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年6月5日起继续停牌。
(600053)中江地产：第六届董事会第六次会议决议公告
江西中江地产股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案、关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案。
(600053)中江地产：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
江西中江地产股份有限公司董事会决定于2014年6月20日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于拟再次对外转让海口艺立实业有限公司股权的议案。
(1182196,600368,B06823)五洲交通：2014年第五次临时股东大会决议公告
广西五洲交通股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年6月4日召开，会议审议通过关于补选公司第七届董事会董事的议案。
(041456016,101456019,122070,122071,600221,900945)海南航空：第七届董事会第二十四次会议决议公告
海南航空股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《关于对中航鑫港担保有限公司提供反担保的报告》。
(600099)林海股份：关于召开2013年年度股东大会的通知公告
林海股份有限公司董事会决定于2014年6月26日（星期四）上午9:30召开公司2013年年度股东大会，审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2013年年度报告正文及年度报告摘要、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案等事项。
(600313)农发种业：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2014年6月20日上午9：30召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》、《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》。
(122078,600673)东阳光科：关于2011年公司债券2014年付息公告
由广东东阳光科技控股股份有限公司（原公司名称“广东东阳光铝业股份有限公司”）发行的广东东阳光铝业股份有限公司2011年公司债券（简称“11东阳光”）将于2014年6月16日开始支付自2013年6月15日至2014年6月14日期间的利息。
债权登记日：2014年6月13日
债券付息日：2014年6月16日
(600961)株冶集团：关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知
株洲冶炼集团股份有限公司董事会决定于2014年6月24日下午14：00召开公司2014年度第一次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权，网络投票的时间为：2014年6月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，审议关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案、关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案。
网络投票代码：738961；投票简称：株冶投票。
(600278)东方创业：公告
目前东方国际创业股份有限公司正在研究非公开发行股票方案，经申请，本公司股票自2014年6月5日起继续停牌。
(1282107,600309)万华化学：第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告
万华化学集团股份有限公司第六届董事会2014年第一次临时会议于2014年6月3日召开，会议审议通过选举丁建生先生任公司第六届董事会董事长、聘任廖增太先生担任公司总裁、“聘任寇光武先生担任公司董事会秘书，肖明华女士担任公司证券事务代表”等事项。
(011487001,041352033,041353046,1180096,1182149,122193,122194,1282076,1282264,601669,B07749)中国电建：2013年年度股东大会决议公告
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月4日召开，会议审议并通过了关于《中国电力建设股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案、关于《中国电力建设股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案、关于中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案等事项。
(600313)农发种业：第五届董事会第八次会议决议公告
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》、《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
(600738)兰州民百：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
兰州民百（集团）股份有限公司董事会决定于2014年6月20日（星期五）上午10时召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于申请办理综合授信业务的议案》。
(600604,900902)市北高新：关于召开2013年度股东大会的通知
上海市北高新股份有限公司董事会决定于2014年6月25日（星期三）下午14：00召开公司2013年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日9：30-11：30和13：00-15：00，审议《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》、《聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738604（A股）、938902（B股）；投票简称：市北投票。
(603288)海天味业：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2014年6月20日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案、关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司公司章程》的议案、关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》的议案。
(600456)宝钛股份：第五届董事会第五次临时会议决议公告
宝鸡钛业股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《关于豁免公司履行部分承诺的议案》、《关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
(600643)爱建股份：第六届董事会第十一次会议决议公告
上海爱建股份有限公司第六届董事会第11次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《公司内部管控基本制度》、《公司股东大会对董事会授权方案》、《关于租赁办公场所的关联交易议案》等事项。
(600598)*ST大荒：2014年第四次临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年6月4日召开，会议经审议：通过关于修改《公司章程》的议案；未通过关于公司董事会成员变更的议案。
(601890)亚星锚链：第三届董事会第一次临时会议决议公告
江苏亚星锚链股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于使用超募资金购置土地的议案》等事项。
(600121)郑州煤电：关于召开2013年度股东大会的通知
郑州煤电股份有限公司董事会决定于2014年6月26日9点30分召开公司2013年度股东大会，审议公司2013年度利润分配预案、关于预计2014年度日常关联交易的议案、2013年度报告全文及摘要等事项。
(601890)亚星锚链：关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
江苏亚星锚链股份有限公司董事会决定于2014年6月20日（星期五）上午10:00时召开公司2014年第一次临时股东大会，审议关于使用超募资金购置土地的议案。
(122083,600550)*ST天威：第五届董事会第四十一次会议决议公告
保定天威保变电气股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于在公司2014年度担保总额内进行调整的议案》、《关于办理质押并购贷款的议案》、《关于转让兵器装备集团财务有限责任公司10%股权的议案》等事项。
(041361031,101361014,600653,B07106)申华控股：重大资产重组延期复牌公告
由于本次重大资产重组涉及的财务审计、资产评估、财务顾问和律师尽职调查工作尚未最终完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。鉴于此，上海申华控股股份有限公司股票不能按原定时间复牌。经本公司向上海证券交易所（财苑）申请，公司股票自2014年6月5日起继续连续停牌不超过30日。
(603288)海天味业：第二届董事会第八次会议决议公告
佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第八次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《关于变更佛山市海天调味食品股份有限公司注册资本的议案》、《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》等事项。
(01033,600871)*ST仪化：公告
经中国石化仪征化纤股份有限公司向实际控制人中国石油化工集团公司询证，中国石化集团仍在继续筹划与本公司有关的重大事项。经公司申请，公司股票自2014年6月5日起继续停牌。
(600781)辅仁药业：关于召开2013年年度股东大会通知的公告
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会决定于2014年6月26日上午10：00召开公司2013年年度股东大会，审议《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年利润分配议案》、提请聘任现瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度公司财务报告审计机构的议案等事项。
(1182291,600720)祁连山：关于召开2013年年度股东大会的通知
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会决定于2014年6月26日上午10:00召开公司2013年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，审议《2013年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）、《2013年度报告》全文及摘要、《关于聘请会计师事务所的议案》等事项。
网络投票代码：738720；投票简称：祁连投票。
(011487001,041352033,041353046,1180096,1182149,122193,122194,1282076,1282264,601669,B07749)中国电建：第二届董事会第十九次会议决议公告
中国电力建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于中国电力建设股份有限公司闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资建设湖南株洲凤凰山风电（38MW）项目的议案》等事项。
(122083,600550)*ST天威：关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知
保定天威保变电气股份有限公司董事会决定于2014年6月20日上午9：30召开公司2014年第三次临时股东大会，审议《关于在公司2014年度担保总额内进行调整的议案》、《关于办理质押并购贷款的议案》、《关于处置公司部分闲置房产的议案》。
(600832,B07714)东方明珠：关于召开2013年度股东大会的通知
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会决定于2014年6月25日（星期三）上午9:30召开公司2013年度股东大会，审议《公司2013年度利润分配提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于修改公司《章程》若干条款的提案》等事项。
(600781)辅仁药业：第五届董事会第十五次会议决议的公告
辅仁药业集团实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年6月3日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的预案》、《关于董事会换届选举的预案》、《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
(600833)第一医药：关于召开2013年度股东大会的通知
上海第一医药股份有限公司董事会决定于2014年6月26日（星期四）上午9∶00时召开公司2013年度股东大会，审议公司2013年年度报告正文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及报酬的预案等事项。
(600961)株冶集团：第五届董事会第四次会议决议公告
株洲冶炼集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过关于豁免以包括但不限于淘汰锡矿山落后产能的方式解决锡矿山与本公司同业竞争承诺的议案、关于变更解决株冶与水口山同业竞争承诺的议案、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案。
(600456)宝钛股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
宝鸡钛业股份有限公司董事会决定于2014年6月20日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年6月20日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，审议《关于豁免公司履行部分承诺的议案》。
网络投票代码：738456；投票简称：宝钛投票。
(1182291,600720)祁连山：第六届董事会第二十三次会议决议公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《关于本公司向银行融资的议案》、《关于王广林先生不再参加公司第六届董事会董事选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
(600832,B07714)东方明珠：七届十八次董事会决议公告
上海东方明珠（集团）股份有限公司第七届十八次董事会会议于2014年6月4日召开，会议审议通过《关于董事会换届工作延期的提案》。
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