上交所信息公告 (2014-04-01)
【2014-04-01】【0001】
(600008)首创股份:第五届董事会2014年度第三次临时会议决议公告
北京首创股份有限公司于2014年3月31日召开第五届董事会2014年度第三次临时会议,会议审议通过《关于公司在光大银行新源支行续办银行授信业务的议案》、《关于公司向临沂首创博瑞水务有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》等事项。
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【0002】
(600008)首创股份:关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知
北京首创股份有限公司董事会决定于2014年4月18日(星期五)上午9:30召开公司2014年度第二次临时股东大会,审议《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》。
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【0003】
(600010)包钢股份:2013年度股东大会决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司于2014年3月28日召开2013年度股东大会,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、关于2013年度关联交易完成情况和2014年度日常关联交易预测的提案、关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的提案等事项。
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【0004】
(600018)上港集团:非公开发行限售股上市流通公告
上海国际港务(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,764,379,518股;上市流通日期为2014年4月8日。
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【0005】
(600026)中海发展:2014年第一次临时股东大会决议公告
中海发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过关于聘任阮永平先生为本公司独立非执行董事的议案、关于授权公司为中海发展(香港)航运有限公司外币融资提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案。
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【0006】
(600048)保利地产:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.51
加权平均净资产收益率(%) 22.95
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【0007】
(600048)保利地产:第四届董事会第九次会议决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2014年3月29日召开,会议审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2013年度报告及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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【0008】
(600048)保利地产:关于召开2013年度股东大会的通知
保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2014年4月21日上午9:30召开公司2013年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间:2014年4月21日9:30至11:30、13:00至15:00,审议关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2013年度报告及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
网络投票代码:738048;投票简称:保利投票。
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【0009】
(600055)华润万东:重大事项进展情况公告
目前,华润万东医疗装备股份有限公司控股股东和实际控制人正在积极推进本次转让交易,与本次转让交易有关的审计、评估及其他相关工作正在有序进行中,待上述事项完成并获得国务院国有资产监督管理委员会的同意后,公司控股股东和实际控制人将启动协议转让所持本公司111,501,000股股份(占本公司总股本的51.51%)的公开征集程序和转让上海医疗器械(集团)有限公司100%股权的公开挂牌程序。
由于本次转让交易尚存在不确定性,根据相关规定,经本公司申请,公司股票自2014年4月1日起继续停牌。
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【0010】
(600057)象屿股份:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 14.38
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【0011】
(600057)象屿股份:关于召开2013年度股东大会的通知
厦门象屿股份有限公司董事会决定于2014年4月21日下午14:30时召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案、2014年度补充日常关联交易的议案等事项。
网络投票代码:738057;投票简称:象屿投票。
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【0012】
(600057)象屿股份:第六届董事会第十次会议决议公告
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了2013年年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案、2014年度补充日常关联交易的议案等事项。
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【0013】
(600068)葛洲坝:关于召开2013年度股东大会的通知
中国葛洲坝集团股份有限公司决定于2014年4月28日(星期一)上午8:30召开2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告》、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2014年度日常关联交易协议的议案等事项。
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【0014】
(600068)葛洲坝:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.454
加权平均净资产收益率(%) 12.14
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【0015】
(600068)葛洲坝:第五届董事会第二十一次会议决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2014年度日常经营关联交易协议的议案等事项。
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【0016】
(600073)上海梅林:2013年年度股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司2013年年度股东大会于2014年3月31日召开,会议经审议:除公司2013年日常经营关联交易超额部分追认的提案、公司2014年预计日常经营关联交易金额的提案、公司对光明便利转型承诺补充修订的提案未通过外,其余议案均获通过。
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【0017】
(600110)中科英华:关于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(二)》的公告
(600110)“中科英华”和谐和谐于公司与成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(二)》的公告
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【0018】
(600110)中科英华:第七届董事会第二十九次会议决议公告
中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉因未按时完成相关承诺对公司进行现金补偿的议案》、《关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司及其实际控制人刘国辉签署[关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议(二)]的议案》、《关于公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司拟向光大银行申请银行综合授信的议案》。
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【0019】
(600121)郑州煤电:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.35
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【0020】
(600121)郑州煤电:第六届董事会第八次会议决议公告
郑州煤电股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了2013年度利润分配预案、关于预计公司2014年度日常关联交易的议案、2013年度报告全文及摘要等事项。
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【0021】
(600135)乐凯胶片:六届五次董事会决议公告
乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年3月31日召开,会议审议并通过了关于购买中国乐凯集团有限公司部分资产(AEC设备和进口仪器等)的议案、“韩屴先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务的议案”、关于增补任守用先生为公司董事候选人的议案等事项。
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【0022】
(600146)大元股份:第六届董事会第一次临时会议决议公告
宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2014年3月31日召开,会议审议通过《关于选举罗俊先生为公司董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于计提子公司资产减值准备的议案》等事项。
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【0023】
(600149)廊坊发展:关于股票交易异常波动核查及复牌公告
自2014年2月25日至3月27日,廊坊发展股份有限公司股票涨幅为78.68%,同行业中涨幅前十家上市公司平均涨幅为17.96%,与其相比公司股票涨幅偏离值为60.72%。由于公司股票涨幅较大,公司股票已停牌。停牌期间,公司进行了核查工作,现将核查结果予以公告。
经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
经申请公司股票将于2014年4月1日复牌。
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【0024】
(600158)中体产业:关于召开公司第十七次股东大会(2013年年会)的通知公告
中体产业集团股份有限公司董事会决定于2014年4月22日上午10:00召开公司第十七次股东大会(2013年年会),审议《公司2013年度利润分配方案》、《2013年年度报告》及《摘要》、《关于续聘公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600158)中体产业:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.1616
加权平均净资产收益率(%) 10.07
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【0026】
(600158)中体产业:第六届董事会第二次会议决议公告
中体产业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告》及《摘要》、《关于续聘公司审计机构的议案》等事项。
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【0027】
(600168)武汉控股:2014年度第一次临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目变更的议案。
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【0028】
(600171)上海贝岭:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.059
加权平均净资产收益率(%) 2.14
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【0029】
(600171)上海贝岭:关于召开2013年度股东大会的通知
上海贝岭股份有限公司董事会决定于2014年4月22日(星期二)上午9:00召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配议案、公司2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600171)上海贝岭:第六届董事会第四次会议决议公告
上海贝岭股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《和谐和谐于2014年度日常关联交易的预案》等事项。
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【0031】
(600198)大唐电信:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
大唐电信科技股份有限公司董事会决定于2014年4月16日上午9:30-11:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司经营范围及修改相关条款的议案》、《关于对大唐半导体设计有限公司增资的议案》。
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【0032】
(600198)大唐电信:第六届董事会第十四次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过《关于对大唐半导体设计有限公司增资的议案》、《关于大唐恩智浦购买汽车电子产品知识产权及相关权益的议案》、《关于增加公司经营范围及修改相关条款的补充议案》等事项。
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【0033】
(600218)全柴动力:关于召开2013年年度股东大会的通知
安徽全柴动力股份有限公司董事会决定于2014年4月28日下午2:00-3:30召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年4月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,审议2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、公司2014年度日常关联交易预算情况的议案等事项。
网络投票代码:738218;投票简称:全柴投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600218)全柴动力:第五届董事会第十九次会议决议公告
安徽全柴动力股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过公司2014年度日常关联交易预算情况的补充议案、提名第六届董事会董事候选人的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600229)青岛碱业:公告
因青岛碱业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年4月1日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。
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【0036】
(600235)民丰特纸:关于召开2013年度股东大会的通知
民丰特种纸股份有限公司董事会决定于2014年4月21日上午9:30召开公司2013年度股东大会,会议方式:现场会议方式,网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统),网络投票时间:2014年4月21日9:30-11:30,13:00-15:00,审议《2013年度报告》及其摘要、2013年度利润分配方案(预案)、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案等事项。
网络投票代码:738235;投票简称:民丰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600235)民丰特纸:第五届董事会第三十四次会议决议公告
民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案》、《关于独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600236)桂冠电力:关于监事辞职的公告
(600236)“桂冠电力”和谐和谐于监事辞职的公告
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【0039】
(600236)桂冠电力:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.099
加权平均净资产收益率(%) 6.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600236)桂冠电力:第七届董事会第十四次会议决议公告
广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于拟分别发行20亿元人民币短期融资券和超短期融资券的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600252)中恒集团:2014年第一季度业绩预增公告
经广西梧州中恒集团股份有限公司财务部门的初步测算,预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600256)广汇能源:2014年第一季度业绩预增公告
经对广汇能源股份有限公司财务数据的初步测算,本公司预计2014年第一季度归属于母公司所有者净利润与上年同期相比增长约60%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600266)北京城建:第五届董事会第二十七次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了关于北京城建成都地产有限公司向中国银行新津支行申请5亿元委托贷款并由公司为其提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600269)赣粤高速:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 5.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600269)赣粤高速:第五届董事会第十次会议决议公告
江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了《2013年年度报告》及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600307)酒钢宏兴:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.3734
加权平均净资产收益率(%) -13.1843
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600307)酒钢宏兴:关于召开2013年年度股东大会会议通知的公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会决定于2014年4月22日上午9:30召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年度报告(正文及摘要)》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600307)酒钢宏兴:第五届董事会第十次会议决议公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《公司2013年度报告(正文及摘要)》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600340)华夏幸福:第五届董事会第八次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第八次会议于近日召开,会议审议通过《关于与河北盛宇房地产开发有限公司签订合作框架协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600360)华微电子:非公开发行限售股份上市流通公告
吉林华微电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为60,000,000股;上市流通日期为2014年4月8日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600370)三房巷:2013年度股东大会会议决议公告
江苏三房巷实业股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月29日召开,会议审议通过了《2013年度利润分配方案》、《2013年度报告全文及摘要》、《公司日常关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600381)*ST贤成:2014年第一次临时股东大会决议公告
青海贤成矿业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过《增补郝立华先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《增补史永宁先生担任公司第五届董事会董事的议案》、《聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙人)担任公司2013年年度报告审计工作并与其签订相关协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600398)凯诺科技:2014年第一次临时股东大会决议公告
凯诺科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,本次股东大会中,董事候选人陶晓华因个人工作原因,在本次股东大会召开前已书面说明放弃其作为公司第六届董事会董事候选人的候选资格,因此其得票数未达到参加本次会议有效表决权股份总数的50%,未能获得股东大会审议通过;其余议案均获审议通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600398)凯诺科技:第六届第一次董事会决议公告
凯诺科技股份有限公司第六届第一次董事会于2014年3月31日召开,会议审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案、公司董事会聘用高级管理人员的议案、公司董事会聘用证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600428)中远航运:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.019
加权平均净资产收益率(%) 0.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600428)中远航运:第五届董事会第十三次会议决议公告
中远航运股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《中远航运2013年度利润分配预案》的议案、《中远航运2013年年度报告及摘要》的议案、聘请中远航运2014年度审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600446)金证股份:公告
在股票停牌期间,深圳市金证科技股份有限公司及相关各方积极、有序开展和推进公司再融资相关的各项工作,公司本次再融资将采取非公开发行或配股的方式进行,并采用现金认购方式,所募集资金将用于公司主营业务发展。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年4月1日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600485)中创信测:2014年第二次临时股东大会决议公告
北京中创信测科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月31日举行,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(修订稿)的议案、关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600488)天药股份:2014年第一次临时股东大会公告
天津天药药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过了关于同意子公司与天津住宅集团地产投资有限公司签署《土地收购协议书》的议案、关于选举李静女士为公司董事的议案、关于选举张国娟女士为公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600521)华海药业:关于召开2013年年度股东大会的通知
浙江华海药业股份有限公司董事会决定于2014年4月22日(星期二)上午9:00召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600521)华海药业:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 14.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600521)华海药业:第五届第二次董事会会议决议公告
浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于二零一四年三月二十九日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及其摘要》、《关于浙江华海药业股份有限公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600532)宏达矿业:2013年年度股东大会决议公告
山东宏达矿业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案、关于对2013年日常关联交易确认及2014年日常关联交易预计的议案、关于公司2013年度利润分配方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600556)*ST北生:公告
广西北生药业股份有限公司经与有关各方论证和协商,拟筹划进行重大资产重组,由于本次重组存在一定的不确定性,经公司申请,公司股票自2014年4月1日开市起停牌,停牌时间不超过三十天。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600557)康缘药业:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 17.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600557)康缘药业:第五届董事会第四次会议决议公告
江苏康缘药业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年3月30日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600592)龙溪股份:公告
接实际控制人漳州市国资委的通知,漳州市国资委目前尚在筹划涉及上市公司股权变动及非公开发行股份等与上市公司相关的重大事项,预计将于4月9日前初步确定合作方案。鉴于该事项存在重大不确定性,经福建龙溪轴承(集团)股份有限公司申请,本公司股票自2014年4月1日起继续停牌。
漳州市国资委将尽快明确其与拟交易方的具体合作事项与方案;公司将于4月1日股票停牌后的5个工作日内(含停牌当日)公告,并根据事项进展情况向上海证券交易所申请公司股票的停牌/复牌事宜。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600593)大连圣亚:关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知
大连圣亚旅游控股股份有限公司将于2014年4月16日下午2:00召开2014年第一次临时股东大会,会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600593)大连圣亚:第五届十四次董事会会议决议公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十四次董事会会议于2014年3月31日召开,会议审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600595)中孚实业:2014年第四次临时股东大会决议公告
河南中孚实业股份有限公司于2014年3月31日召开了2014年第四次临时股东大会,会议审议通过关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600597)光明乳业:关于召开2013年度股东大会的通知
光明乳业股份有限公司董事会决定于2014年4月25日(星期五)下午1:00点召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票,网络投票时间为2014年4月25日(星期五)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,审议《2013年度利润分配方案的提案》、《2014年度日常关联交易预计的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》等事项。
网络投票代码:738597;投票简称:光明投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600597)光明乳业:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 9.9
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600597)光明乳业:第五届董事会第十三次会议决议公告
光明乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《2013年度报告及报告摘要(附:审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》、《2013年度利润分配预案》、《2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600643)爱建股份:第六届董事会第9次会议决议公告
上海爱建股份有限公司第六届董事会第9次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过《关于杨德红总经理辞任的议案》、《关于聘任马金、周伟忠为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600644)乐山电力:第八届董事会第六次临时会议决议公告
乐山电力股份有限公司第八届董事会第六次临时会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于提供资金用于控股子公司乐电天威硅业公司日常资金周转的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600663)陆家嘴:关于召开公司2013年度股东大会的通知
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2014年4月22日(星期二)上午9点召开公司2013年度股东大会,审议2013年度利润分配方案、2014年度融资方案、修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600663)陆家嘴:第六届董事会第十三次会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于2014-2016年度股东回报规划的议案》、《关于第七届董事会候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600678)四川金顶:第七届董事会第一次会议决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600678)四川金顶:关于公司2013年年度股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司2013年年度股东大会于2014年3月28日召开,会议审议通过四川金顶(集团)股份有限公司2013年度报告及摘要、公司2013年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于支付中汇会计师事务所2013年度报酬及续聘其为公司2014年财务审计和内控审计机构的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600703)三安光电:公告
因三安光电股份有限公司将有重要事项披露,经申请,本公司股票自2014年4月1日起停牌,并将于2014年4月9日前公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600711)盛屯矿业:2013年年度股东大会决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告正文及摘要》、《公司2013年利润分配方案》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所为本公司2014年度财务审计机构并决定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600730)中国高科:重大资产重组进展公告
目前,重大资产重组事项的方案论证,相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,中国高科集团股份有限公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600731)湖南海利:关于召开2013年度股东大会的通知
湖南海利化工股份有限公司董事会决定于2014年4月22日(星期二)上午8:30召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告及年报摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600731)湖南海利:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.031
加权平均净资产收益率(%) 2.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600731)湖南海利:第七届八次董事会决议公告
湖南海利化工股份有限公司第七届八次董事会会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及年报摘要》、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600737)中粮屯河:公告
中粮屯河股份有限公司接控股股东中粮集团有限公司通知,中粮集团有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2014年4月1日(周二)起继续停牌,将在5个工作日内复牌并公告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600740)山西焦化:关于召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会的通知
山西焦化股份有限公司拟定于2014年4月22日(星期二)上午10:00时召开第四十四次股东大会暨2013年度股东年会,审议《2013年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600740)山西焦化:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0237
加权平均净资产收益率(%) 0.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600740)山西焦化:董事会决议公告
山西焦化股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了2013年度利润分配预案、2013年年度报告及其摘要、关于2014年度公司与关联方日常关联交易预测的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600753)东方银星:公告
因河南东方银星投资股份有限公司筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年4月1日起停牌。
公司承诺:公司将尽快确定上述重大事项,并最迟于2014年4月9日公告并复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600764)中电广通:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600764)中电广通:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
中电广通股份有限公司董事会决定于2014年4月29日(星期二)上午9:00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,网络投票时间为2014年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《公司2013年度利润分配预案》。
网络投票代码:738764;投票简称:中电投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600764)中电广通:关于召开2013年度股东大会的通知
中电广通股份有限公司董事会决定于2014年4月29日(星期二)上午9:00召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年度报告正文及年报摘要》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600764)中电广通:第七届董事会第九次会议决议公告
中电广通股份有限公司第七届董事会第九次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告正文及摘要》、《关于聘请2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600792)云煤能源:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600792)云煤能源:第六届董事会第十八次会议决议公告
云南煤业能源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过关于《公司2013年度利润分配预案》的议案、关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案、关于《日常关联交易事项报告》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600811)东方集团:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.6246
加权平均净资产收益率(%) 13.20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600811)东方集团:关于召开2013年度股东大会的通知
东方集团股份有限公司董事会决定于2014年4月22日下午14:30召开公司2013年年度股东大会,会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式(公司通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台),网络投票时间:2014年4月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。
网络投票代码:738811;投票简称:东方投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600811)东方集团:第七届董事会第三十三次会议决议公告
东方集团股份有限公司于2014年3月28日召开了第七届董事会第三十三次会议,会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600850)华东电脑:第七届董事会第十八次会议决议公告
上海华东电脑股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年3月29日召开,会议审议通过《关于公司拟购买自然人许延武和上海振新实业有限公司持有的上海华宇电子工程有限公司49%股权的议案》、《关于公司拟购买华东计算技术研究所持有的上海华宇电子工程有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(600853)龙建股份:第七届董事会第四十九次会议决议公告
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于选举杨继禹先生为公司副董事长的议案》、《关于为全资子公司在银行贷款和申请保函额度提供担保的议案》、《关于为全资子公司四公司申请4.3亿元保函额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(600870)厦华电子:第七届董事会第十三次会议决议公告
厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了《关于转让公司持有的厦门厦华新技术有限公司76.607%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(600881)亚泰集团:2014年第二次临时股东大会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过了《公司章程》修改草案、《吉林亚泰(集团)股份有限公司未来三年(2014—2016)股东回报规划》、关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(600886)国投电力:2014年第一次临时股东大会决议公告
国投电力控股股份有限公司于2014年3月31日召开2014年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(600967)北方创业:2014年第一季度业绩预增公告
根据包头北方创业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长80%-100%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(600979)广安爱众:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.1121
加权平均净资产收益率(%) 5.37
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(600979)广安爱众:第四届董事会第二十二次会议决议公告
四川广安爱众股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(600979)广安爱众:关于召开2013年年度股东大会的通知
四川广安爱众股份有限公司董事会决定于2014年4月21日下午14:00—16:00时召开公司2013年年度股东大会,审议《和谐和谐于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《公司2014年度日常关联交易预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(600986)科达股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
科达集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月29日召开,会议审议通过《关于对科达半导体有限公司固定资产计提减值准备的议案》、《关于对公司其他应收款计提减值准备的议案》、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(600998)九州通:第二届董事会第二十一次会议决议公告
九州通医药集团股份有限公司于2014年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(600999)招商证券:2014年第一次临时股东大会决议公告
招商证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司终止与集盛投资签订的附条件生效的股份认购合同并与招融投资等三家发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(601166)兴业银行:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 2.16
加权平均净资产收益率(%) 22.39
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(601166)兴业银行:第八届董事会第四次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年3月28日举行,会议审议通过了2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于发行金融债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(601336)新华保险:第五届董事会第十八次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于授予董事会一般性授权发行新股的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(601566)九牧王:2014年第一次临时股东大会决议公告
九牧王股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(601901)方正证券:第二届董事会第五次会议决议公告
方正证券股份有限公司第二届董事会第五次会议于2014年3月31日召开,会议审议通过了《关于调整方正证券股份有限公司发行股份购买中国民族证券有限责任公司100%股权交易有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(603003)龙宇燃油:2014年第一次临时股东大会决议公告
上海龙宇燃油股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司及子和谐和谐于向银行申请授信额度的议案》、《上海龙宇燃油股份有限和谐和谐于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603005)晶方科技:关于召开2013年度股东大会的通知
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会决定于2014年4月22日(星期五)上午10点00分召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2014年4月22日9:30-11:30和13:00-15:00(即当天交易时间),审议《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
网络投票代码:752005;投票简称:晶方投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603005)晶方科技:2013年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.81
加权平均净资产收益率(%) 20.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(603005)晶方科技:第二届董事会第二次会议决议公告
苏州晶方半导体科技股份有限公司二届二次董事会于2014年3月28日召开,会议审议通过了《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司2013年关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(603123)翠微股份:2014年第一次临时股东大会决议公告
北京翠微大厦股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案、关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及其《补充协议》的议案、关于签署附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603699)纽威股份:关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
苏州纽威阀门股份有限公司董事会决定于2014年4月16日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于向纽威工业材料(苏州)有限公司增资的议案》、《关于修订募集资金管理办法的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603699)纽威股份:第二届董事会第七次会议决议的公告
苏州纽威阀门股份有限公司第二届董事会第七次会议于2014年3月28日召开,会议审议并通过《关于修订的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(900932)陆家嘴:第六届董事会第十三次会议决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于2014-2016年度股东回报规划的议案》、《关于第七届董事会候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(900932)陆家嘴:关于召开公司2013年度股东大会的通知
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会决定于2014年4月22日(星期二)上午9点召开公司2013年度股东大会,审议2013年度利润分配方案、2014年度融资方案、修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(900948)伊泰B股:第五届董事会第三十三次会议决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了公司向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请授信事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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