zhuzhu1000 发表于 2014-2-28 11:05

上海自贸区反洗钱工作细则亮相 建立内部控制机制

为支持自贸区金融创新，建立与自贸区金融发展相适应的监管和风险防范机制，央行上海总部发布了《关于切实做好中国上海自贸区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，这是金融支持自贸区政策的又一实施细则。

细则主要措施包括，严格履行反洗钱义务，建立内部控制机制；为资金监测提供系统支持等。
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